夏某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初255號
2024年05月17日
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕227號起訴書指控被告人夏某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月30日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實行獨任審判，于2024年5月17日公開開庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員韓萌萌出庭支持公訴，被告人夏某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2023年4月8日，被告人夏某某明知系違法犯罪所得。為謀取非法利益，在安徽省合肥市蜀山區(qū)將其名下（尾號為5935的中國建設(shè)銀行）銀行卡及密碼提供給他人，并在他人轉(zhuǎn)賬后幫助取現(xiàn)。經(jīng)核查，案發(fā)期間被告人夏某某銀行卡流入資金45000元，詐騙資金25000元，獲利900元。案發(fā)后，被告人夏某某將違法所得900元退至蕭縣某局。
被告人夏某某于2023年4月22日到蕭縣某局新莊派出所主動投案。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了戶籍證明、前科查詢證明、到案經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、夏某某建設(shè)銀行賬戶流水、情況說明等書證，證人陳某的證言，被告人夏某某的供述和辯解等證據(jù)證明。
公訴機關(guān)認為，被告人夏某某明知是犯罪所得，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，量刑時適用《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定。被告人夏某某主動到案并如實供述其犯罪事實，系自首，依法可以從輕處罰，量刑時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；自愿認罪認罰，依法可以從寬處理，量刑時適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定；退繳違法所得，可酌情從輕處罰。綜上所述，建議判處被告人夏某某拘役六個月，緩刑一年，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人夏某某對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明：2024年4月29日，被告人夏某某在蕭縣某局退繳違法所得900元；同年5月6日，預(yù)繳罰金4000元。
一審法院認為
本院認為：被告人夏某某明知是犯罪所得，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移資金計25000元，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控被告人夏某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立。被告人夏某某主動到案并如實供述其犯罪事實，系自首，依法可以從輕處罰；自愿認罪認罰，依法可以從寬處理；退繳違法所得900元，予以酌情從輕處罰。綜上所述，對被告人夏某某予以從輕處罰，并適用緩刑。公訴機關(guān)建議判處其拘役六個月，緩刑一年的量刑建議適當(dāng)。被告人夏某某違法所得900元予以追繳，上繳國庫。根據(jù)被告人夏某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第五十二條、第六十四條、第六十一條、第六十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人夏某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已預(yù)繳。）
二、被告人夏某某違法所得人民幣九百元予以追繳，上繳國庫（已繳至蕭縣某局）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員侯永猛
二〇二四年五月十七日
法官助理馬雪晴
書記員王晶晶
