案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）魯0321刑再2號(hào)
本院審理桓臺(tái)縣人民檢察院指控原審被告人劉某某犯合同詐騙罪一案，于2015年11月13日作出（2015）桓刑初字第226號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金十萬(wàn)元。宣判后，罪犯劉某某未上訴，桓臺(tái)縣人民檢察院未抗訴。該判決發(fā)生法律效力后，本院院長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)本案在適用法律上確有錯(cuò)誤，經(jīng)本院院長(zhǎng)提交審判委員會(huì)討論，于2021年6月25日作出（2021）魯0321刑監(jiān)1號(hào)再審決定，認(rèn)為本院（2015）桓刑初字第226號(hào)刑事判決存有對(duì)被告人非法占有被害人財(cái)產(chǎn)予以追繳或責(zé)令退賠判項(xiàng)漏判的錯(cuò)誤。決定本案由本院另行組成合議庭進(jìn)行再審。本院于同年7月13日立案，依法另行組成合議庭，適用普通程序，于同年9月7日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案?；概_(tái)縣人民檢察院指派檢察員岳洋出庭履行職務(wù)。原審被告人劉某某堅(jiān)持自行辯護(hù)并到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審審理查明，2013年2月6日，被告人劉某某與盧某1簽訂借款協(xié)議，被告人劉某某向盧某1借款350萬(wàn)元用于購(gòu)買天煜置業(yè)桓臺(tái)縣。2013年2月7日，被告人劉某某偽造天煜置業(yè)印章及證明，并欺騙楊某提供其個(gè)人賬戶，騙取盧某1信任，將350萬(wàn)元打入楊某農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶。當(dāng)日被告人劉某某將該資金由楊某賬戶轉(zhuǎn)入自己農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶，用于歸還其欠耿某、王某3等人的借款本金及利息。截至案發(fā)前，被告人劉某某共歸還盧某1157.2萬(wàn)元。
上述事實(shí)有公訴機(jī)關(guān)提交、并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、書證
1、立案決定書證實(shí)，2014年12月12日，桓臺(tái)縣公安局決定對(duì)劉某某等涉嫌合同詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
2、戶籍證明、無(wú)違法犯罪證明證實(shí)，被告人劉某某出生于1967年12月29日，犯罪時(shí)已達(dá)到刑事責(zé)任年齡。被告人劉某某此前無(wú)違法犯罪記錄。
3、淄博市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院函及所附相關(guān)材料、發(fā)破案經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案于2014年12月10日由淄博市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院向桓臺(tái)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)移交案件線索。2014年12月12日，桓臺(tái)縣公安局將本案立為合同詐騙案?jìng)刹椤?015年1月15日，被告人劉某某被抓獲到案。
4、被告人劉某某偽造的證明證實(shí)，其偽造了天煜置業(yè)指定楊某的銀行賬戶為購(gòu)房打款賬戶的證明。
5、借款協(xié)議證實(shí)，被告人劉某某向盧某1借款時(shí)簽訂的合同的內(nèi)容。
6、交通銀行業(yè)務(wù)回單證實(shí)，盧某1給楊某尾號(hào)為2614的農(nóng)行賬戶打款350萬(wàn)元的事實(shí)，以及楊某尾號(hào)為2614的農(nóng)行賬戶給被告人劉某某尾號(hào)為4214的農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)款350萬(wàn)元的事實(shí)。
7、被告人劉某某與王某3、耿某、王某1、王某2、溫某、付某等人的銀行交易明細(xì)、被告人劉某某取款憑條復(fù)印件、被告人劉某某轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)回單證實(shí)，被告人劉某某收到350萬(wàn)元后，通過(guò)銀行賬戶轉(zhuǎn)款給王某3、耿某、王某1、王某2、溫某、付某、李某2、田某2等人的事實(shí)。
8、產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍檔案證明證實(shí)，被告人劉某某與寇宗光共有的桓臺(tái)一中新校東側(cè)住宅4號(hào)樓3單元3層西戶于2013年9月5日被桓臺(tái)縣人民法院查封。淄博市高新區(qū)法院、桓臺(tái)縣人民法院輪候查封。
9、借條復(fù)印件一宗證實(shí)，被告人劉某某向耿某、畢德杰、呂某、王某1、胡愛(ài)玲、田某2等人借款的事實(shí)。
10、抵押、保證借款合同復(fù)印件證實(shí)，被告人劉某某向李某2借款的事實(shí)。
二、證人證言
1、證人李某1證言證實(shí)，2012年12月，于娟告訴其，劉某某想借320萬(wàn)元購(gòu)買桓臺(tái)縣。其找到盧某1，說(shuō)劉某某想借320萬(wàn)元購(gòu)買一套商鋪，取得房產(chǎn)證后再抵押貸款，用貸出來(lái)的錢償還借款。之后，盧某1與劉某某多次商量借款購(gòu)買商鋪的事情。2013年2月6日，其擬定了劉某某向盧某1借款的協(xié)議，劉某某借盧某1350萬(wàn)元，月息2.5%。
2、證人盧某2（系被害人盧某1之父）證言證實(shí)，其公司律師李某1向其推薦了劉某某，說(shuō)她想借320萬(wàn)元購(gòu)買現(xiàn)在租賃的商鋪用于經(jīng)營(yíng)美容會(huì)所，再將商鋪抵押給銀行，用貸出來(lái)的錢償還借款，并承諾支付月息2分5的借款利息。其就叫上女兒盧某1一起到劉某某的美容會(huì)所去考察。后劉某某與盧某1簽訂了借款協(xié)議，盧某1借給劉某某320萬(wàn)元，但劉某某并未將錢用于購(gòu)買商鋪，而是轉(zhuǎn)給了別人用于償還個(gè)人債務(wù)。其找到劉某某，將劉某某卡上剩余的81.2萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了自己公司會(huì)計(jì)的賬戶上，后劉某某又陸續(xù)歸還了67萬(wàn)元，還剩192.8萬(wàn)元未歸還。
3、證人楊某證言證實(shí)，其自2010年3月份由天煜置業(yè)財(cái)務(wù)科調(diào)至淄博乾旭物業(yè)管理有限公司干會(huì)計(jì)。2013年2月6日晚上，劉某某給其打電話說(shuō)想買現(xiàn)在租賃的商鋪，已經(jīng)借到350萬(wàn)元錢了，還說(shuō)和天煜置業(yè)談好了，先支付房款的70%，辦理房產(chǎn)證需要70萬(wàn)元，但如果借的這350萬(wàn)元全部打到天煜置業(yè)賬戶上的話就提不出70萬(wàn)元錢了，于是，想讓對(duì)方將錢打到其賬戶上。7日上午9點(diǎn)多，劉某某把一張證明交給其，說(shuō)“好不容易籌到這筆錢了，你幫幫忙，先拿這個(gè)證明去天煜置業(yè)，等對(duì)方來(lái)了之后，拿出證明來(lái)給她們看看。”其將證明給對(duì)方看了之后，就一起去銀行辦理轉(zhuǎn)賬，對(duì)方轉(zhuǎn)到其銀行卡賬戶350萬(wàn)元。隨后，其將這350萬(wàn)元轉(zhuǎn)到劉某某的賬戶上。后來(lái)，劉某某告訴其那張證明是假的，上面的印章也是偽造的。8日上午，其給盧某1打電話說(shuō)劉某某沒(méi)有買商鋪，而是將錢分多筆轉(zhuǎn)給別人了。
4、證人耿某證言證實(shí)，2012年下半年，劉某某找其借錢買商鋪，其聯(lián)系了呂茂水、耿淑芳，二人共借給劉某某80萬(wàn)元，之后劉某某一直沒(méi)有歸還借款。經(jīng)多次催要，2013年2月，劉某某將42萬(wàn)元打到其銀行賬戶上，剩下的錢劉某某一直沒(méi)有歸還。在跟呂茂水借款之前，劉某某陸續(xù)向其借款91萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)美容會(huì)所，一直沒(méi)有歸還。
5、證人張某1（天煜置業(yè)財(cái)務(wù)人員）證言證實(shí)，2013年2月6日晚上9點(diǎn)鐘左右，劉某某給其打電話，說(shuō)想購(gòu)買其租賃的商鋪。劉某某想把買商鋪的錢打過(guò)來(lái)，讓其把公司賬戶發(fā)過(guò)去，其沒(méi)同意，讓劉某某先去找公司售房部定好買商鋪的相關(guān)問(wèn)題后，讓公司通知她們財(cái)務(wù)部門收錢。之后劉某某就買商鋪這件事沒(méi)有再聯(lián)系過(guò)其。
6、證人溫某證言證實(shí)，劉某某多次以經(jīng)營(yíng)美容會(huì)所需要資金為由，向其借款，每次5萬(wàn)元至10萬(wàn)元不等，其按照月息1分至2分收取利息。2013年2月7日，劉某某往其農(nóng)行賬戶打款30.2萬(wàn)元，二人之間的債務(wù)就清了。2013年2月份和8月份，劉某某又分兩次向其借款，一次30萬(wàn)，一次5萬(wàn)，到期后均未還。
7、證人付某證言證實(shí)，劉某某以與博匯集團(tuán)做項(xiàng)目為名向其借款10萬(wàn)元，期限1個(gè)月。到期后，劉某某未還。2012年9月，經(jīng)其索要，劉某某歸還5萬(wàn)元，剩余5萬(wàn)元說(shuō)等年底再還。2013年2月7日，劉某某將6萬(wàn)元打入其賬戶，多出的1萬(wàn)元作為利息。
8、證人呂某證言證實(shí)，2011年5月初，邵淑萍介紹劉某某以裝修美容院為由向其借款20萬(wàn)元。2011年7月6日、18日，邵淑萍分兩次共向其借款50萬(wàn)元，后劉某某告訴其這50萬(wàn)元也是她用了。2012年8月1日，邵淑萍給了其6萬(wàn)元說(shuō)是利息，2013年2月7日，劉某某給其妻子的農(nóng)行卡上轉(zhuǎn)款15萬(wàn)元，說(shuō)是借款的利息，劉某某借款的本金未還。
9、證人王某1證言證實(shí)，2009年下半年，劉某某以裝修店面為由向其借款25萬(wàn)元，其借給劉某某10萬(wàn)元，介紹胡愛(ài)玲借給劉某某15萬(wàn)元。后來(lái)，劉某某分多次還給其10萬(wàn)元，15萬(wàn)元按季度支付利息。到2012年劉某某不能及時(shí)支付利息，其催促劉某某還款。2013年2月7日，劉某某給其打款6.8萬(wàn)元。其中，5萬(wàn)元是還胡愛(ài)玲的本金，1.8萬(wàn)元是利息。2013年7月1日，其替劉某某還了胡愛(ài)玲109000元。劉某某一直沒(méi)將該款還給其。
10、證人李某2證言證實(shí)，2012年上半年，田某1介紹劉某某向其借款20萬(wàn)元，后劉某某歸還該借款。2012年8月，劉某某又通過(guò)田某1向其借款15萬(wàn)元，到2013年4、5月份，田某1說(shuō)聯(lián)系不上劉某某了，田某1自己還給其17萬(wàn)元。
11、證人田某1證言證實(shí)的內(nèi)容與李某2基本一致。
12、證人田某2證言證實(shí)，2012年9月份，劉某某以買商鋪為由，向其借款8萬(wàn)元。2012年12月份，劉某某用汽車作抵押兩次共向其借款11萬(wàn)元。后劉某某先歸還了3萬(wàn)元，2013年2月，劉某某又歸還了8萬(wàn)元。
13、證人甘某證言證實(shí)，2013年1月底，劉某某借其15000元用于還信用卡。2013年2月7日，劉某某給其農(nóng)行賬戶打款18400元。
14、證人龐某證言證實(shí)，2012年11月份，劉某某以購(gòu)買商鋪為名向其借款20萬(wàn)元，2013年2月17日和2月20日劉某某分別打給其（徐悄然農(nóng)行賬戶）2萬(wàn)元和20萬(wàn)元，還的本金和利息。2013年2月7日，劉某某轉(zhuǎn)給其320元錢，是支付一個(gè)小額借款的利息。
15、證人崔某證言證實(shí)，2012年3月，其給劉某某擔(dān)保從農(nóng)村信用社貸款30萬(wàn)元。2014年7月，劉某某無(wú)法還款，其與耿慶強(qiáng)、耿倩三人作為擔(dān)保人替劉某某償還了貸款，其中，其承擔(dān)了11萬(wàn)元。2013年2月14日，劉某某讓其作擔(dān)保從向國(guó)英處借款10萬(wàn)元，劉某某支付一段時(shí)間的利息后不還了，向國(guó)英起訴了其。2013年3月，其給劉某某作擔(dān)保從鞏之蘭處借款50萬(wàn)元，用于歸還銀行貸款。2013年6月，劉某某不能歸還鞏之蘭的借款，其就把10萬(wàn)元借款還給了鞏之蘭。
16、證人邢某證言證實(shí)，2012年7月劉某某向其借款1.5萬(wàn)元，經(jīng)多次催要，2013年2月7日，劉某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)到其農(nóng)行卡1.5萬(wàn)元。
17、證人尹某證言證實(shí)，2012年3月，劉某某向其丈夫寇宗釗借款50萬(wàn)元。2012年4月，劉某某又向寇宗釗借款8萬(wàn)元。2013年7月劉某某借寇宗釗現(xiàn)金1萬(wàn)元。2012年5月份，劉某某還款4萬(wàn)元。2012年8月份分別還款4.5萬(wàn)元和5萬(wàn)元。2013年2月份還款4萬(wàn)元，共計(jì)還款17.5萬(wàn)元。
18、證人王某2證言證實(shí)，2012年10月，劉某某以裝修美容院為由向其借款50萬(wàn)元，到2013年2月7日前，劉某某共欠其本金54萬(wàn)元，利息1萬(wàn)元。其讓劉某某重新給其寫了借據(jù)，并想獲取55萬(wàn)元的銀行轉(zhuǎn)賬小票。2013年2月7日，劉某某向其銀行卡轉(zhuǎn)款18萬(wàn)元，其又往自己銀行卡上湊了17萬(wàn)元，賬戶上有了55萬(wàn)元后，其將這55萬(wàn)元轉(zhuǎn)入劉某某的農(nóng)行賬戶，拿到了一張轉(zhuǎn)款55萬(wàn)元的小票，后劉某某從卡上取出37萬(wàn)元給了其。2013年3月13日，劉某某以美容店進(jìn)設(shè)備為名向其借款34.5萬(wàn)元。
19、證人張某2證言證實(shí)，自2012年6月至2012年12月，劉某某以幫朋友堵貸款為由向其借款共26萬(wàn)元。經(jīng)多次催要，2013年2月初，劉某某開(kāi)始分次還款，第一次還了2萬(wàn)元，2013年2月7日、8日，劉某某將欠款打入其尾號(hào)為0312、3413的農(nóng)行卡上將欠款全部還清。
20、證人王某3證言證實(shí)，2012年9月，劉某某以過(guò)中秋節(jié)向單位送福利為名共向其借款76萬(wàn)元。經(jīng)其多次催要，2013年2月9日前，劉某某通過(guò)現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬的方式將欠款全部還清。
三、被害人盧某1陳述證實(shí)，劉某某找其借350萬(wàn)元錢用于購(gòu)買天煜置業(yè)的商鋪，并說(shuō)辦完手續(xù)后，用這個(gè)商鋪的房產(chǎn)證去銀行辦理房產(chǎn)抵押貸款，用抵押貸款的錢償還其350萬(wàn)元本金及利息。隨后，其與劉某某簽訂借款協(xié)議，內(nèi)容為，劉某某向其借款350萬(wàn)元，月息2.5分。劉某某讓其將錢打到個(gè)人賬戶上，但其考慮到這筆錢要?？顚Ｓ茫蜎](méi)同意。劉某某說(shuō)跟天煜置業(yè)商量了，開(kāi)發(fā)商可以出具一個(gè)證明，將錢打到開(kāi)發(fā)商指定的賬戶上。2013年2月7日上午，劉某某帶來(lái)一名女子說(shuō)是天煜置業(yè)的會(huì)計(jì)，叫楊某。其三人一起到蘭香園小區(qū)的物業(yè)辦公室，楊某從辦公室的前臺(tái)抽屜里給其拿出一張證明文件，證明天煜置業(yè)讓其將買商鋪的錢打到指定的楊某的賬戶內(nèi)。上午11點(diǎn)多，其從交通銀行開(kāi)戶名為盧某1的賬戶電匯給楊某的農(nóng)行卡上350萬(wàn)元。8日上午，楊某給其打電話說(shuō)，350萬(wàn)元沒(méi)有打到開(kāi)發(fā)商的賬戶上，而是轉(zhuǎn)到了劉某某的個(gè)人賬戶上了。后來(lái)，他們?nèi)フ覄⒛衬?，劉某某說(shuō)錢已經(jīng)轉(zhuǎn)給她的朋友用了，還剩81.2萬(wàn)元，就把這些錢轉(zhuǎn)給其了，后來(lái)劉某某又歸還了大約60萬(wàn)元錢。
四、被告人劉某某的供述和辯解證實(shí)，2010年初，其租了天煜置業(yè)的商鋪經(jīng)營(yíng)香格香韻美容店。后來(lái)，由于商鋪的租金很高，其就想把這個(gè)商鋪買下來(lái)，長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)。其找到在張店干房產(chǎn)中介的于娟幫其聯(lián)系人借錢買商鋪，再把商鋪抵押給銀行貸款，貸出款來(lái)之后先歸還所借350萬(wàn)元的本金和利息，利息按月息2.5%支付。2012年12月，于娟介紹其認(rèn)識(shí)了盧某2，雙方經(jīng)協(xié)商，盧某2同意借給其350萬(wàn)元。其與盧某2之女盧某1簽訂借款協(xié)議，其把自己的銀行賬戶發(fā)給盧某1，讓盧某1轉(zhuǎn)款，盧某1說(shuō)這筆錢要?？顚Ｓ茫仨毚虻介_(kāi)發(fā)商的對(duì)公賬戶上。其想將這部分錢轉(zhuǎn)出150萬(wàn)元用于其個(gè)人還賬，于是其找人刻了“淄博天煜置業(yè)有限公司”的假章，并偽造了一份天煜置業(yè)出具的證明，內(nèi)容為讓盧某1將錢打到楊某的賬戶上。盧某1將錢打到楊某賬戶后，其又讓楊某將這350萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了其自己的賬戶上，并告訴楊某那張證明是其偽造的，盧某1知道錢讓其轉(zhuǎn)走后，到美容店找其還錢，但其已經(jīng)將部分錢轉(zhuǎn)到耿某、溫某等人的銀行賬戶上用于還賬，還剩下81.2萬(wàn)元還給了盧某2，后來(lái)又陸續(xù)歸還了一些，到現(xiàn)在還欠著盧某1約190萬(wàn)元。
五、淄博市公安司法鑒定中心印章印文檢驗(yàn)鑒定書證實(shí)，盧某1提供的天煜置業(yè)要求其將購(gòu)房款打到楊某賬戶的證明上的“淄博天煜置業(yè)有限公司”印章印文與從天煜置業(yè)的勞動(dòng)合同中提取的“淄博天煜置業(yè)有限公司”印章印文不是同一印章蓋印。
原審認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以采信。被告人劉某某詐騙被害人盧某1350萬(wàn)元后，截至案發(fā)前陸續(xù)歸還了157.2萬(wàn)元，其犯罪數(shù)額應(yīng)為192.8萬(wàn)元。發(fā)破案經(jīng)過(guò)證明本案于2014年12月12日由桓臺(tái)縣公安局立為刑事案件，雖然被告人劉某某在2013年2月8日就到桓臺(tái)縣公安局接受了詢問(wèn)，并交代了事實(shí)經(jīng)過(guò)，但其在庭審中供述2013年2月8日系被民警帶到公安機(jī)關(guān)所作的筆錄，且其2015年1月15日系被抓獲到案，不具備投案的主動(dòng)性，故不能認(rèn)定為自首，依法應(yīng)認(rèn)定為坦白，可對(duì)其從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人所提被告人劉某某系自首的辯護(hù)意見(jiàn)不予采信。被告人劉某某此前無(wú)違法犯罪記錄，系初犯，可酌情對(duì)其從輕處罰，對(duì)辯護(hù)人所提該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)予以采信。被告人劉某某采用偽造印章、偽造單位證明的手段進(jìn)行詐騙，犯罪數(shù)額特別巨大，主觀惡性大，對(duì)辯護(hù)人所提被告人劉某某主觀惡性小的辯護(hù)意見(jiàn)不予采信。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第（五）項(xiàng)、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金十萬(wàn)元（罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納，刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月15日起至2026年1月14日止）。
本院再審期間，原審被告人劉某某當(dāng)庭對(duì)原審判決認(rèn)定的犯罪事實(shí)、罪名和判處的刑罰無(wú)異議，對(duì)退賠數(shù)額也無(wú)異議，但是表示其沒(méi)有能力償還。
經(jīng)再審查明的事實(shí)與原審查明的事實(shí)一致。另查明，被害人盧某1的損失192.8萬(wàn)元被告人未退賠。
本院再審認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)正確、定罪準(zhǔn)確、量刑適當(dāng)，應(yīng)予維持。但原審未對(duì)被告人非法占有的財(cái)物責(zé)令退賠，屬于適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第五項(xiàng)、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百五十六條之規(guī)定，判決如下：
一、維持本院（2015）桓刑初字第226號(hào)刑事判決中對(duì)原審被告人劉某某的定罪量刑部分。
二、責(zé)令原審被告人劉某某繼續(xù)退賠被害人盧某1192.8萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省淄博市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 張述君
審 判 員 周 濤
人民陪審員 耿 紅
二〇二一年九月二十八日
法官 助理 劉麗霞
書 記 員 周慧敏
山東省桓臺(tái)縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2021）魯0321刑再2號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)山東省桓臺(tái)縣人民檢察院。
原審被告人劉某某，女，1967年12月29日出生于山東省桓臺(tái)縣，漢族，高中文化程度，個(gè)體，住桓臺(tái)縣。因涉嫌犯合同詐騙罪，于2015年1月15日被桓臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)桓臺(tái)縣人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。現(xiàn)在山東省女子監(jiān)獄二監(jiān)區(qū)服刑。
本院審理桓臺(tái)縣人民檢察院指控原審被告人劉某某犯合同詐騙罪一案，于2015年11月13日作出（2015）桓刑初字第226號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金十萬(wàn)元。宣判后，罪犯劉某某未上訴，桓臺(tái)縣人民檢察院未抗訴。該判決發(fā)生法律效力后，本院院長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)本案在適用法律上確有錯(cuò)誤，經(jīng)本院院長(zhǎng)提交審判委員會(huì)討論，于2021年6月25日作出（2021）魯0321刑監(jiān)1號(hào)再審決定，認(rèn)為本院（2015）桓刑初字第226號(hào)刑事判決存有對(duì)被告人非法占有被害人財(cái)產(chǎn)予以追繳或責(zé)令退賠判項(xiàng)漏判的錯(cuò)誤。決定本案由本院另行組成合議庭進(jìn)行再審。本院于同年7月13日立案，依法另行組成合議庭，適用普通程序，于同年9月7日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案?；概_(tái)縣人民檢察院指派檢察員岳洋出庭履行職務(wù)。原審被告人劉某某堅(jiān)持自行辯護(hù)并到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審審理查明，2013年2月6日，被告人劉某某與盧某1簽訂借款協(xié)議，被告人劉某某向盧某1借款350萬(wàn)元用于購(gòu)買天煜置業(yè)桓臺(tái)縣。2013年2月7日，被告人劉某某偽造天煜置業(yè)印章及證明，并欺騙楊某提供其個(gè)人賬戶，騙取盧某1信任，將350萬(wàn)元打入楊某農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶。當(dāng)日被告人劉某某將該資金由楊某賬戶轉(zhuǎn)入自己農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶，用于歸還其欠耿某、王某3等人的借款本金及利息。截至案發(fā)前，被告人劉某某共歸還盧某1157.2萬(wàn)元。
上述事實(shí)有公訴機(jī)關(guān)提交、并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、書證
1、立案決定書證實(shí)，2014年12月12日，桓臺(tái)縣公安局決定對(duì)劉某某等涉嫌合同詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
2、戶籍證明、無(wú)違法犯罪證明證實(shí)，被告人劉某某出生于1967年12月29日，犯罪時(shí)已達(dá)到刑事責(zé)任年齡。被告人劉某某此前無(wú)違法犯罪記錄。
3、淄博市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院函及所附相關(guān)材料、發(fā)破案經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案于2014年12月10日由淄博市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院向桓臺(tái)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)移交案件線索。2014年12月12日，桓臺(tái)縣公安局將本案立為合同詐騙案?jìng)刹椤?015年1月15日，被告人劉某某被抓獲到案。
4、被告人劉某某偽造的證明證實(shí)，其偽造了天煜置業(yè)指定楊某的銀行賬戶為購(gòu)房打款賬戶的證明。
5、借款協(xié)議證實(shí)，被告人劉某某向盧某1借款時(shí)簽訂的合同的內(nèi)容。
6、交通銀行業(yè)務(wù)回單證實(shí)，盧某1給楊某尾號(hào)為2614的農(nóng)行賬戶打款350萬(wàn)元的事實(shí)，以及楊某尾號(hào)為2614的農(nóng)行賬戶給被告人劉某某尾號(hào)為4214的農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)款350萬(wàn)元的事實(shí)。
7、被告人劉某某與王某3、耿某、王某1、王某2、溫某、付某等人的銀行交易明細(xì)、被告人劉某某取款憑條復(fù)印件、被告人劉某某轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)回單證實(shí)，被告人劉某某收到350萬(wàn)元后，通過(guò)銀行賬戶轉(zhuǎn)款給王某3、耿某、王某1、王某2、溫某、付某、李某2、田某2等人的事實(shí)。
8、產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍檔案證明證實(shí)，被告人劉某某與寇宗光共有的桓臺(tái)一中新校東側(cè)住宅4號(hào)樓3單元3層西戶于2013年9月5日被桓臺(tái)縣人民法院查封。淄博市高新區(qū)法院、桓臺(tái)縣人民法院輪候查封。
9、借條復(fù)印件一宗證實(shí)，被告人劉某某向耿某、畢德杰、呂某、王某1、胡愛(ài)玲、田某2等人借款的事實(shí)。
10、抵押、保證借款合同復(fù)印件證實(shí)，被告人劉某某向李某2借款的事實(shí)。
二、證人證言
1、證人李某1證言證實(shí)，2012年12月，于娟告訴其，劉某某想借320萬(wàn)元購(gòu)買桓臺(tái)縣。其找到盧某1，說(shuō)劉某某想借320萬(wàn)元購(gòu)買一套商鋪，取得房產(chǎn)證后再抵押貸款，用貸出來(lái)的錢償還借款。之后，盧某1與劉某某多次商量借款購(gòu)買商鋪的事情。2013年2月6日，其擬定了劉某某向盧某1借款的協(xié)議，劉某某借盧某1350萬(wàn)元，月息2.5%。
2、證人盧某2（系被害人盧某1之父）證言證實(shí)，其公司律師李某1向其推薦了劉某某，說(shuō)她想借320萬(wàn)元購(gòu)買現(xiàn)在租賃的商鋪用于經(jīng)營(yíng)美容會(huì)所，再將商鋪抵押給銀行，用貸出來(lái)的錢償還借款，并承諾支付月息2分5的借款利息。其就叫上女兒盧某1一起到劉某某的美容會(huì)所去考察。后劉某某與盧某1簽訂了借款協(xié)議，盧某1借給劉某某320萬(wàn)元，但劉某某并未將錢用于購(gòu)買商鋪，而是轉(zhuǎn)給了別人用于償還個(gè)人債務(wù)。其找到劉某某，將劉某某卡上剩余的81.2萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了自己公司會(huì)計(jì)的賬戶上，后劉某某又陸續(xù)歸還了67萬(wàn)元，還剩192.8萬(wàn)元未歸還。
3、證人楊某證言證實(shí)，其自2010年3月份由天煜置業(yè)財(cái)務(wù)科調(diào)至淄博乾旭物業(yè)管理有限公司干會(huì)計(jì)。2013年2月6日晚上，劉某某給其打電話說(shuō)想買現(xiàn)在租賃的商鋪，已經(jīng)借到350萬(wàn)元錢了，還說(shuō)和天煜置業(yè)談好了，先支付房款的70%，辦理房產(chǎn)證需要70萬(wàn)元，但如果借的這350萬(wàn)元全部打到天煜置業(yè)賬戶上的話就提不出70萬(wàn)元錢了，于是，想讓對(duì)方將錢打到其賬戶上。7日上午9點(diǎn)多，劉某某把一張證明交給其，說(shuō)“好不容易籌到這筆錢了，你幫幫忙，先拿這個(gè)證明去天煜置業(yè)，等對(duì)方來(lái)了之后，拿出證明來(lái)給她們看看?！逼鋵⒆C明給對(duì)方看了之后，就一起去銀行辦理轉(zhuǎn)賬，對(duì)方轉(zhuǎn)到其銀行卡賬戶350萬(wàn)元。隨后，其將這350萬(wàn)元轉(zhuǎn)到劉某某的賬戶上。后來(lái)，劉某某告訴其那張證明是假的，上面的印章也是偽造的。8日上午，其給盧某1打電話說(shuō)劉某某沒(méi)有買商鋪，而是將錢分多筆轉(zhuǎn)給別人了。
4、證人耿某證言證實(shí)，2012年下半年，劉某某找其借錢買商鋪，其聯(lián)系了呂茂水、耿淑芳，二人共借給劉某某80萬(wàn)元，之后劉某某一直沒(méi)有歸還借款。經(jīng)多次催要，2013年2月，劉某某將42萬(wàn)元打到其銀行賬戶上，剩下的錢劉某某一直沒(méi)有歸還。在跟呂茂水借款之前，劉某某陸續(xù)向其借款91萬(wàn)元用于經(jīng)營(yíng)美容會(huì)所，一直沒(méi)有歸還。
5、證人張某1（天煜置業(yè)財(cái)務(wù)人員）證言證實(shí)，2013年2月6日晚上9點(diǎn)鐘左右，劉某某給其打電話，說(shuō)想購(gòu)買其租賃的商鋪。劉某某想把買商鋪的錢打過(guò)來(lái)，讓其把公司賬戶發(fā)過(guò)去，其沒(méi)同意，讓劉某某先去找公司售房部定好買商鋪的相關(guān)問(wèn)題后，讓公司通知她們財(cái)務(wù)部門收錢。之后劉某某就買商鋪這件事沒(méi)有再聯(lián)系過(guò)其。
6、證人溫某證言證實(shí)，劉某某多次以經(jīng)營(yíng)美容會(huì)所需要資金為由，向其借款，每次5萬(wàn)元至10萬(wàn)元不等，其按照月息1分至2分收取利息。2013年2月7日，劉某某往其農(nóng)行賬戶打款30.2萬(wàn)元，二人之間的債務(wù)就清了。2013年2月份和8月份，劉某某又分兩次向其借款，一次30萬(wàn)，一次5萬(wàn)，到期后均未還。
7、證人付某證言證實(shí)，劉某某以與博匯集團(tuán)做項(xiàng)目為名向其借款10萬(wàn)元，期限1個(gè)月。到期后，劉某某未還。2012年9月，經(jīng)其索要，劉某某歸還5萬(wàn)元，剩余5萬(wàn)元說(shuō)等年底再還。2013年2月7日，劉某某將6萬(wàn)元打入其賬戶，多出的1萬(wàn)元作為利息。
8、證人呂某證言證實(shí)，2011年5月初，邵淑萍介紹劉某某以裝修美容院為由向其借款20萬(wàn)元。2011年7月6日、18日，邵淑萍分兩次共向其借款50萬(wàn)元，后劉某某告訴其這50萬(wàn)元也是她用了。2012年8月1日，邵淑萍給了其6萬(wàn)元說(shuō)是利息，2013年2月7日，劉某某給其妻子的農(nóng)行卡上轉(zhuǎn)款15萬(wàn)元，說(shuō)是借款的利息，劉某某借款的本金未還。
9、證人王某1證言證實(shí)，2009年下半年，劉某某以裝修店面為由向其借款25萬(wàn)元，其借給劉某某10萬(wàn)元，介紹胡愛(ài)玲借給劉某某15萬(wàn)元。后來(lái)，劉某某分多次還給其10萬(wàn)元，15萬(wàn)元按季度支付利息。到2012年劉某某不能及時(shí)支付利息，其催促劉某某還款。2013年2月7日，劉某某給其打款6.8萬(wàn)元。其中，5萬(wàn)元是還胡愛(ài)玲的本金，1.8萬(wàn)元是利息。2013年7月1日，其替劉某某還了胡愛(ài)玲109000元。劉某某一直沒(méi)將該款還給其。
10、證人李某2證言證實(shí)，2012年上半年，田某1介紹劉某某向其借款20萬(wàn)元，后劉某某歸還該借款。2012年8月，劉某某又通過(guò)田某1向其借款15萬(wàn)元，到2013年4、5月份，田某1說(shuō)聯(lián)系不上劉某某了，田某1自己還給其17萬(wàn)元。
11、證人田某1證言證實(shí)的內(nèi)容與李某2基本一致。
12、證人田某2證言證實(shí)，2012年9月份，劉某某以買商鋪為由，向其借款8萬(wàn)元。2012年12月份，劉某某用汽車作抵押兩次共向其借款11萬(wàn)元。后劉某某先歸還了3萬(wàn)元，2013年2月，劉某某又歸還了8萬(wàn)元。
13、證人甘某證言證實(shí)，2013年1月底，劉某某借其15000元用于還信用卡。2013年2月7日，劉某某給其農(nóng)行賬戶打款18400元。
14、證人龐某證言證實(shí)，2012年11月份，劉某某以購(gòu)買商鋪為名向其借款20萬(wàn)元，2013年2月17日和2月20日劉某某分別打給其（徐悄然農(nóng)行賬戶）2萬(wàn)元和20萬(wàn)元，還的本金和利息。2013年2月7日，劉某某轉(zhuǎn)給其320元錢，是支付一個(gè)小額借款的利息。
15、證人崔某證言證實(shí)，2012年3月，其給劉某某擔(dān)保從農(nóng)村信用社貸款30萬(wàn)元。2014年7月，劉某某無(wú)法還款，其與耿慶強(qiáng)、耿倩三人作為擔(dān)保人替劉某某償還了貸款，其中，其承擔(dān)了11萬(wàn)元。2013年2月14日，劉某某讓其作擔(dān)保從向國(guó)英處借款10萬(wàn)元，劉某某支付一段時(shí)間的利息后不還了，向國(guó)英起訴了其。2013年3月，其給劉某某作擔(dān)保從鞏之蘭處借款50萬(wàn)元，用于歸還銀行貸款。2013年6月，劉某某不能歸還鞏之蘭的借款，其就把10萬(wàn)元借款還給了鞏之蘭。
16、證人邢某證言證實(shí)，2012年7月劉某某向其借款1.5萬(wàn)元，經(jīng)多次催要，2013年2月7日，劉某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)到其農(nóng)行卡1.5萬(wàn)元。
17、證人尹某證言證實(shí)，2012年3月，劉某某向其丈夫寇宗釗借款50萬(wàn)元。2012年4月，劉某某又向寇宗釗借款8萬(wàn)元。2013年7月劉某某借寇宗釗現(xiàn)金1萬(wàn)元。2012年5月份，劉某某還款4萬(wàn)元。2012年8月份分別還款4.5萬(wàn)元和5萬(wàn)元。2013年2月份還款4萬(wàn)元，共計(jì)還款17.5萬(wàn)元。
18、證人王某2證言證實(shí)，2012年10月，劉某某以裝修美容院為由向其借款50萬(wàn)元，到2013年2月7日前，劉某某共欠其本金54萬(wàn)元，利息1萬(wàn)元。其讓劉某某重新給其寫了借據(jù)，并想獲取55萬(wàn)元的銀行轉(zhuǎn)賬小票。2013年2月7日，劉某某向其銀行卡轉(zhuǎn)款18萬(wàn)元，其又往自己銀行卡上湊了17萬(wàn)元，賬戶上有了55萬(wàn)元后，其將這55萬(wàn)元轉(zhuǎn)入劉某某的農(nóng)行賬戶，拿到了一張轉(zhuǎn)款55萬(wàn)元的小票，后劉某某從卡上取出37萬(wàn)元給了其。2013年3月13日，劉某某以美容店進(jìn)設(shè)備為名向其借款34.5萬(wàn)元。
19、證人張某2證言證實(shí)，自2012年6月至2012年12月，劉某某以幫朋友堵貸款為由向其借款共26萬(wàn)元。經(jīng)多次催要，2013年2月初，劉某某開(kāi)始分次還款，第一次還了2萬(wàn)元，2013年2月7日、8日，劉某某將欠款打入其尾號(hào)為0312、3413的農(nóng)行卡上將欠款全部還清。
20、證人王某3證言證實(shí)，2012年9月，劉某某以過(guò)中秋節(jié)向單位送福利為名共向其借款76萬(wàn)元。經(jīng)其多次催要，2013年2月9日前，劉某某通過(guò)現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬的方式將欠款全部還清。
三、被害人盧某1陳述證實(shí)，劉某某找其借350萬(wàn)元錢用于購(gòu)買天煜置業(yè)的商鋪，并說(shuō)辦完手續(xù)后，用這個(gè)商鋪的房產(chǎn)證去銀行辦理房產(chǎn)抵押貸款，用抵押貸款的錢償還其350萬(wàn)元本金及利息。隨后，其與劉某某簽訂借款協(xié)議，內(nèi)容為，劉某某向其借款350萬(wàn)元，月息2.5分。劉某某讓其將錢打到個(gè)人賬戶上，但其考慮到這筆錢要專款專用，就沒(méi)同意。劉某某說(shuō)跟天煜置業(yè)商量了，開(kāi)發(fā)商可以出具一個(gè)證明，將錢打到開(kāi)發(fā)商指定的賬戶上。2013年2月7日上午，劉某某帶來(lái)一名女子說(shuō)是天煜置業(yè)的會(huì)計(jì)，叫楊某。其三人一起到蘭香園小區(qū)的物業(yè)辦公室，楊某從辦公室的前臺(tái)抽屜里給其拿出一張證明文件，證明天煜置業(yè)讓其將買商鋪的錢打到指定的楊某的賬戶內(nèi)。上午11點(diǎn)多，其從交通銀行開(kāi)戶名為盧某1的賬戶電匯給楊某的農(nóng)行卡上350萬(wàn)元。8日上午，楊某給其打電話說(shuō)，350萬(wàn)元沒(méi)有打到開(kāi)發(fā)商的賬戶上，而是轉(zhuǎn)到了劉某某的個(gè)人賬戶上了。后來(lái)，他們?nèi)フ覄⒛衬?，劉某某說(shuō)錢已經(jīng)轉(zhuǎn)給她的朋友用了，還剩81.2萬(wàn)元，就把這些錢轉(zhuǎn)給其了，后來(lái)劉某某又歸還了大約60萬(wàn)元錢。
四、被告人劉某某的供述和辯解證實(shí)，2010年初，其租了天煜置業(yè)的商鋪經(jīng)營(yíng)香格香韻美容店。后來(lái)，由于商鋪的租金很高，其就想把這個(gè)商鋪買下來(lái)，長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)。其找到在張店干房產(chǎn)中介的于娟幫其聯(lián)系人借錢買商鋪，再把商鋪抵押給銀行貸款，貸出款來(lái)之后先歸還所借350萬(wàn)元的本金和利息，利息按月息2.5%支付。2012年12月，于娟介紹其認(rèn)識(shí)了盧某2，雙方經(jīng)協(xié)商，盧某2同意借給其350萬(wàn)元。其與盧某2之女盧某1簽訂借款協(xié)議，其把自己的銀行賬戶發(fā)給盧某1，讓盧某1轉(zhuǎn)款，盧某1說(shuō)這筆錢要?？顚Ｓ茫仨毚虻介_(kāi)發(fā)商的對(duì)公賬戶上。其想將這部分錢轉(zhuǎn)出150萬(wàn)元用于其個(gè)人還賬，于是其找人刻了“淄博天煜置業(yè)有限公司”的假章，并偽造了一份天煜置業(yè)出具的證明，內(nèi)容為讓盧某1將錢打到楊某的賬戶上。盧某1將錢打到楊某賬戶后，其又讓楊某將這350萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了其自己的賬戶上，并告訴楊某那張證明是其偽造的，盧某1知道錢讓其轉(zhuǎn)走后，到美容店找其還錢，但其已經(jīng)將部分錢轉(zhuǎn)到耿某、溫某等人的銀行賬戶上用于還賬，還剩下81.2萬(wàn)元還給了盧某2，后來(lái)又陸續(xù)歸還了一些，到現(xiàn)在還欠著盧某1約190萬(wàn)元。
五、淄博市公安司法鑒定中心印章印文檢驗(yàn)鑒定書證實(shí)，盧某1提供的天煜置業(yè)要求其將購(gòu)房款打到楊某賬戶的證明上的“淄博天煜置業(yè)有限公司”印章印文與從天煜置業(yè)的勞動(dòng)合同中提取的“淄博天煜置業(yè)有限公司”印章印文不是同一印章蓋印。
原審認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以采信。被告人劉某某詐騙被害人盧某1350萬(wàn)元后，截至案發(fā)前陸續(xù)歸還了157.2萬(wàn)元，其犯罪數(shù)額應(yīng)為192.8萬(wàn)元。發(fā)破案經(jīng)過(guò)證明本案于2014年12月12日由桓臺(tái)縣公安局立為刑事案件，雖然被告人劉某某在2013年2月8日就到桓臺(tái)縣公安局接受了詢問(wèn)，并交代了事實(shí)經(jīng)過(guò)，但其在庭審中供述2013年2月8日系被民警帶到公安機(jī)關(guān)所作的筆錄，且其2015年1月15日系被抓獲到案，不具備投案的主動(dòng)性，故不能認(rèn)定為自首，依法應(yīng)認(rèn)定為坦白，可對(duì)其從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人所提被告人劉某某系自首的辯護(hù)意見(jiàn)不予采信。被告人劉某某此前無(wú)違法犯罪記錄，系初犯，可酌情對(duì)其從輕處罰，對(duì)辯護(hù)人所提該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)予以采信。被告人劉某某采用偽造印章、偽造單位證明的手段進(jìn)行詐騙，犯罪數(shù)額特別巨大，主觀惡性大，對(duì)辯護(hù)人所提被告人劉某某主觀惡性小的辯護(hù)意見(jiàn)不予采信。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第（五）項(xiàng)、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金十萬(wàn)元（罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納，刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年1月15日起至2026年1月14日止）。
本院再審期間，原審被告人劉某某當(dāng)庭對(duì)原審判決認(rèn)定的犯罪事實(shí)、罪名和判處的刑罰無(wú)異議，對(duì)退賠數(shù)額也無(wú)異議，但是表示其沒(méi)有能力償還。
經(jīng)再審查明的事實(shí)與原審查明的事實(shí)一致。另查明，被害人盧某1的損失192.8萬(wàn)元被告人未退賠。
本院再審認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)正確、定罪準(zhǔn)確、量刑適當(dāng)，應(yīng)予維持。但原審未對(duì)被告人非法占有的財(cái)物責(zé)令退賠，屬于適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第五項(xiàng)、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百五十六條之規(guī)定，判決如下：
一、維持本院（2015）桓刑初字第226號(hào)刑事判決中對(duì)原審被告人劉某某的定罪量刑部分。
二、責(zé)令原審被告人劉某某繼續(xù)退賠被害人盧某1192.8萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省淄博市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 張述君
審 判 員 周 濤
人民陪審員 耿 紅
二〇二一年九月二十八日
法官 助理 劉麗霞
書 記 員 周慧敏
