案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0636刑初109號(hào)
河北省順平縣人民檢察院以冀順檢刑檢刑訴〔2020〕98號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某1、劉某2、任某某3犯詐騙罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年11月4日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。順平縣人民檢察院指派檢察員王巍出庭支持公訴。被告人張某1及其辯護(hù)人李旭輝、沈海坤，被告人劉某2及其辯護(hù)人于雪慧，被告人任某某3及其辯護(hù)人王建偉，張某以被害人身份均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
順平縣人民檢察院指控，2018年5、6月份至2020年5月，被告人張某1組織被告人任某某3、劉某2通過(guò)代理“幸運(yùn)飛艇”網(wǎng)絡(luò)虛擬APP中“北京賽車(chē)”進(jìn)行投注賭博，任某某3、劉某2負(fù)責(zé)在賭博中上下賭資。
2018年7月29日至2019年3月29日，張某在張某1代理的“北京賽車(chē)”賭博游戲中進(jìn)行投注，通過(guò)支付寶向張某1使用的李某“157××××3057”的支付寶共計(jì)投注1018345元。
2019年3月30日至2019年4月1日，張某在張某1代理的“北京賽車(chē)”賭博游戲中進(jìn)行投注，通過(guò)中信銀行、中國(guó)工商銀行、華夏銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀和其微信“×××”、支付寶“151××××2000”向張某1浦發(fā)銀行、微信“×××”和李某“157××××3057”支付寶共計(jì)投注1820000元。這期間，張某1指使任某某3、劉某2利用機(jī)器人進(jìn)行虛擬投注、減少投注來(lái)套取張某賭資，僅有770000元的投注被轉(zhuǎn)到賭博平臺(tái)，返還給張某408800元，騙取張某641200元。事后，張某多次要求張某1返還其在賭博平臺(tái)的賭博所得，張某1在無(wú)法返還的情況下，解散賭博ＱＱ群，并將下載有“幸運(yùn)飛艇”ＡＰＰ的設(shè)備變賣(mài)。
一年后，張某1伙同劉某2重新購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，下載“幸運(yùn)飛艇”APP，建立賭博QQ群，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博，截止2020年5月14日，累計(jì)參賭人數(shù)達(dá)76人。
綜上，張某1伙同任某某3、劉某2通過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)騙取張某641200元，為賭博網(wǎng)站代理接受投注1788345元，參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)76人。
對(duì)于指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)，據(jù)以認(rèn)為三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百零三條第二款之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，數(shù)罪并罰，建議判處被告人張某1十二年至十三年有期徒刑，并處罰金；劉某2、任某某3九年六個(gè)月至十年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金。
被告人張某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)不持異議，認(rèn)為其不構(gòu)成詐騙罪，認(rèn)可開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控張某1開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪無(wú)異議，認(rèn)為其不構(gòu)成詐騙罪。認(rèn)同開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的理由如下：1、張某1僅有以營(yíng)利為目的組織賭博的主觀故意，實(shí)施了組織賭博的行為，構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，與張某之間是正常的賭博。庭審查明了張某1購(gòu)買(mǎi)軟件、機(jī)器人、建立ＱＱ群組織賭博的事實(shí)，無(wú)論張某1利用跟單大盤(pán)、開(kāi)局對(duì)賭、跟單和開(kāi)局混合三種模式中的哪種模式，都是組織賭博活動(dòng)獲利；2、在2019年4月1日押注10萬(wàn)元之前張某押注的172萬(wàn)元有輸有贏，張某1已經(jīng)按照賭博規(guī)則進(jìn)行賠付，張某并無(wú)異議，屬正常的賭博行為，該172萬(wàn)元為賭資。2019年4月1日張某押注10萬(wàn)元時(shí)，張某1在大盤(pán)的存分僅有8萬(wàn)元，沒(méi)來(lái)得及在大盤(pán)買(mǎi)分，機(jī)器人在推送時(shí)僅向大盤(pán)推送了8萬(wàn)元，2萬(wàn)元留在了張某1的小盤(pán)，為混合賭博模式，機(jī)器人依然按照10萬(wàn)元的賭注進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并在ＱＱ群公布，張某的積分也是按照10萬(wàn)元投注相應(yīng)增減，也屬于正常賭博過(guò)程。后來(lái)即張某1與張某對(duì)賭，輸贏情況也是根據(jù)大盤(pán)的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，在ＱＱ群公布，張某的積分相應(yīng)增減，最后張某根據(jù)ＱＱ群內(nèi)積分計(jì)算輸贏金額。張某1后來(lái)將該次賭博的結(jié)果如實(shí)告訴了張某，張某對(duì)該賭博過(guò)程及結(jié)果也無(wú)爭(zhēng)議，產(chǎn)生爭(zhēng)議的原因張某1無(wú)力賠付張某贏取的賭資，系因非法賭債引起的糾紛；3、因每局開(kāi)局時(shí)間很短，張某1在組織賭博時(shí)首先用自己的資金在大盤(pán)購(gòu)買(mǎi)積分以備接受投注，平時(shí)會(huì)預(yù)存30萬(wàn)元左右，張某押注時(shí)張某1首先使用自己購(gòu)買(mǎi)的積分在大盤(pán)投注，以保證賭博的順利進(jìn)行，并非張某給張某1轉(zhuǎn)多少錢(qián)，張某1就馬上用張某的錢(qián)在大盤(pán)投注，并且會(huì)根據(jù)比例分別在大、小盤(pán)押注，故182萬(wàn)元均系賭資。不構(gòu)成詐騙罪的理由如下：詐騙是指虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，并作出行為人所希望的財(cái)產(chǎn)處分，本案不符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成。1、張某1主觀上是以營(yíng)利為目的組織賭博獲利，如何投注，投注多少，是張某1在經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)過(guò)程中的操作方式，張某1并不能控制開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果；2、張某不存在錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，其加入ＱＱ群的目的只是參賭，其轉(zhuǎn)賬、押注、接受賠付都是張某1組織的，不管張某1如何操作，只要張某1按照設(shè)定的賭博規(guī)則進(jìn)行賠付，張某便無(wú)異議；3、張某1在組織賭博過(guò)程中，不存在欺騙行為；4、張某1不存在將張某的錢(qián)財(cái)據(jù)為己有的主觀故意。
被告人劉某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)不持異議，認(rèn)為其不構(gòu)成詐騙罪，認(rèn)可開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，劉某2不構(gòu)成詐騙罪，理由如下：將賭博罪中的賭博游戲規(guī)則簡(jiǎn)單地理解為“憑偶然之事實(shí)，定財(cái)物之得失”沒(méi)有任何法律依據(jù)，俗話(huà)說(shuō)“十賭九騙”，如果要求賭徒在賭博時(shí)老實(shí)、規(guī)矩，做到絕對(duì)公正，否則就以詐騙論處的觀點(diǎn)是荒謬的；張某交付財(cái)物時(shí)的主觀心態(tài)和意愿與詐騙罪中的受害人有本質(zhì)不同，詐騙罪中的受害人是基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而自愿地、主動(dòng)地交付財(cái)物，張某則是迫于“愿賭服輸”的游戲規(guī)則交付錢(qián)款；導(dǎo)致本案財(cái)物轉(zhuǎn)移的直接、根本原因并非劉某2等人在賭博開(kāi)始前的欺騙行為，而是張某的參賭行為；法律不保護(hù)違法行為中的游戲規(guī)則，賭博中的欺詐或“出千”行為，不構(gòu)成刑法意義上的詐騙；張某自愿參賭，在本案中并非全然無(wú)辜的被害人，而是參與賭博的違法者，如對(duì)本案以詐騙定罪，將會(huì)保護(hù)參賭者的非法利益，與立法精神明顯相悖。另，本案中，劉某2受張某1雇傭，未參與分紅，在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，且系初犯。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定及精神，可對(duì)劉某2給予治安管理的處罰。
被告人任某某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)不持異議，認(rèn)為其不構(gòu)成詐騙罪，認(rèn)可開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，張某1的行為不構(gòu)成詐騙罪，任某某3作為張某1的受雇者當(dāng)然不構(gòu)成詐騙罪；公訴機(jī)關(guān)指控的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪數(shù)額及計(jì)算方法有誤，未將2018年7月29日至2019年3月29日期間投注的1018345元進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定，不能證實(shí)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪涉案金額的準(zhǔn)確性和真實(shí)性；任某某3僅對(duì)其為張某1打工期間的行為承擔(dān)責(zé)任，而不應(yīng)對(duì)張某1開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)期間的全部行為負(fù)責(zé)；根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定任某某3系從犯；另，任某某3系初犯、偶犯，應(yīng)對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人張某1為從網(wǎng)上進(jìn)行賭博牟利，購(gòu)置電腦，從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)軟件，建立ＱＱ群拉攏參賭人員，并將建立的ＱＱ群鏈接“北京賽車(chē)”賭博網(wǎng)站，ＱＱ群內(nèi)實(shí)時(shí)發(fā)布投注、開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，組織他人進(jìn)行賭博。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，張某1通過(guò)其本人銀行卡、微信及借用李某支付寶、銀行卡收取參賭人員賭資，并雇傭被告人任某某3、劉某2具體實(shí)施賭博行為的相關(guān)操作，張某1通過(guò)指使任某某3、劉某2進(jìn)行代理投注，收取平臺(tái)反水提成；或利用機(jī)器人進(jìn)行虛擬投注、減少投注“對(duì)賭”等方式進(jìn)行賭博，獲取非法利益。
張某進(jìn)入賭博群參賭過(guò)程中，轉(zhuǎn)給張某1的賭資為1820000元。因在2019年4月1日的賭博過(guò)程中，張某投注中的一注未能投注成功，導(dǎo)致張某1最終無(wú)力向張某兌付135萬(wàn)元的賭博所得，張某1遂將賭博ＱＱ群解散，并將下載有“幸運(yùn)飛艇”ＡＰＰ的設(shè)備變賣(mài)。張某于2019年4月2日?qǐng)?bào)警，稱(chēng)其在ＱＱ群內(nèi)被詐騙135萬(wàn)元，保定市公安局于2019年4月9日立案?jìng)刹椤?/p>
后，張某1又伙同劉某2重新購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，下載“幸運(yùn)飛艇”APP，建立賭博QQ群，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博，截止2020年5月14日，累計(jì)參賭人數(shù)達(dá)70余人。
張某1累計(jì)獲利20余萬(wàn)元，款項(xiàng)用于其本人賭博、償還借款，及其與劉某2、任某某3三人平時(shí)零星花費(fèi)，未向劉、任二人分配開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的盈利，且未如約向該二人全額支付報(bào)酬。
上述事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、受案登記表、立案決定書(shū)、移送案件通知書(shū)，證實(shí)張某于2019年4月2日?qǐng)?bào)警，稱(chēng)在ＱＱ群內(nèi)被詐騙135萬(wàn)元，保定市公安局于2019年4月9日立案?jìng)刹椋?020年5月14移交順平縣公安局偵查。
2、抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)，證實(shí)2019年4月2日，保定市公安局反詐中心接到張某報(bào)警，2019年4月9日立案?jìng)刹椋?020年5月13日三名被告人被抓獲，對(duì)詐騙張某的事實(shí)供認(rèn)不諱。
3、被害人張某陳述，報(bào)案是因?yàn)楸蝗蓑_了135萬(wàn)元。其是做皮草生意的，手頭有些錢(qián)，閑的時(shí)候就在蠡縣去賭局玩錢(qián)。2018年夏天，其在順平縣一個(gè)家電門(mén)市玩“幸運(yùn)飛艇”時(shí)遇到了一個(gè)叫張贊（音）的男子，聽(tīng)他口音是順平的。張贊見(jiàn)其玩“幸運(yùn)飛艇”就跟其說(shuō)他有些朋友也玩這個(gè)，介紹其一起玩，其就加上了他所說(shuō)的QQ群?！靶疫\(yùn)飛艇”是一款網(wǎng)絡(luò)賭博游戲，玩家通過(guò)押注數(shù)字來(lái)定輸贏，在網(wǎng)站上直觀顯示出來(lái)的是飛艇進(jìn)行競(jìng)速比賽。
最開(kāi)始進(jìn)入這個(gè)QQ群的時(shí)候，群里大概十幾個(gè)人，這個(gè)QQ群里，1元錢(qián)代表1積分，投注100元就是擁有了100積分。因其剛進(jìn)入這個(gè)陌生的QQ群，開(kāi)始的投注都是幾百元，時(shí)間長(zhǎng)了才投注到幾千元。在這個(gè)QQ群時(shí)間長(zhǎng)了，跟莊家也算是認(rèn)識(shí)了，加上了對(duì)方的微信號(hào)。主要通過(guò)支付寶和QQ聊天，想要玩錢(qián)了就聯(lián)系他或者他主動(dòng)跟其聯(lián)系。前段時(shí)間跟他說(shuō)最近沒(méi)怎么贏過(guò)錢(qián)，他說(shuō)快好了，過(guò)了這段時(shí)間就能贏錢(qián)了，也好贏錢(qián)了。其在2019年3月30日凌晨玩“幸運(yùn)飛艇”時(shí)，每筆5萬(wàn)元的投注，但是他說(shuō)都沒(méi)中，其就一直投，直接投進(jìn)去了135萬(wàn)元，他告訴其都沒(méi)中，也就是說(shuō)都輸了。其特別不甘心，想把輸?shù)腻X(qián)贏回來(lái)，積分已經(jīng)輸光了，4月3日下午2點(diǎn)左右又給他轉(zhuǎn)了兩筆5萬(wàn)元，共計(jì)10萬(wàn)元，繼續(xù)押注“幸運(yùn)飛艇”進(jìn)行賭博，結(jié)果把輸?shù)舻?35萬(wàn)元都贏了回來(lái)，就等著他給其打錢(qián)，他遲遲不給。其從QQ上問(wèn)他為什么不給錢(qián)，他就以各種理由推脫，先說(shuō)他叔的胳膊斷了需要去治療，后來(lái)又說(shuō)正在開(kāi)車(chē)往醫(yī)院走，等晚上10點(diǎn)以后回了縣城就給其打錢(qián)。10點(diǎn)以后跟他聯(lián)系時(shí)，他又說(shuō)跟朋友喝酒呢，一直等到4日凌晨1、2點(diǎn)左右，再跟他聯(lián)系時(shí)他就不回話(huà)了，上午8點(diǎn)左右跟他說(shuō)話(huà)，他一直到了9點(diǎn)多才回，說(shuō)不是不給錢(qián)，是因?yàn)殄X(qián)出了點(diǎn)問(wèn)題，等把問(wèn)題解決清了就給錢(qián)，還說(shuō)以前一直都挺好，保證肯定給錢(qián)。其催得急了，他還挺生氣，威脅說(shuō)如果其報(bào)了警，到時(shí)候不僅一分錢(qián)拿不回來(lái)，其還得被警察抓起來(lái)。后來(lái)就不理其了，其考慮再三，認(rèn)為他就是看到其贏了錢(qián)不想給，其就來(lái)報(bào)警了。
在進(jìn)行“幸運(yùn)飛艇”賭博時(shí)，莊家會(huì)要求玩家押注，玩家把押注的錢(qián)通過(guò)銀行卡、支付寶或者微信轉(zhuǎn)到莊家的銀行卡賬戶(hù)上，其主要是通過(guò)銀行卡對(duì)銀行卡轉(zhuǎn)賬。參與“幸運(yùn)飛艇”以來(lái)一直都是輸多贏少，開(kāi)始輸了10來(lái)萬(wàn)元，這次輸了130萬(wàn)元左右，后來(lái)贏了135萬(wàn)元，莊家就不給其了。
判定輸贏都是靠莊家往QQ群里發(fā)送的圖片，根據(jù)圖片上顯示的內(nèi)容來(lái)判斷。莊家發(fā)的圖片就是“幸運(yùn)飛艇”賭博網(wǎng)站的一個(gè)截圖，其所押注的數(shù)字會(huì)直觀的顯示出來(lái)，押錯(cuò)數(shù)字就是輸了，押對(duì)數(shù)字就是贏了。輸了，押注的錢(qián)就給了莊家；贏了，除去莊家抽水的部分，剩下的錢(qián)換成積分增加到其原來(lái)的積分上。現(xiàn)在想了想，其并不知道到底是輸還是贏，全在莊家自己決定。贏的錢(qián)，莊家通過(guò)銀行卡直接轉(zhuǎn)到其銀行賬戶(hù)上。因?yàn)榻o莊家轉(zhuǎn)賬時(shí)，他那邊也會(huì)有記錄，不需要再額外告訴他銀行賬戶(hù)，按照原途徑給其轉(zhuǎn)回就行。莊家按照贏錢(qián)的2%進(jìn)行抽水，如果押注1萬(wàn)元，贏錢(qián)后按照1:10的比例1萬(wàn)元就變成了10萬(wàn)元，莊家抽走10萬(wàn)元的2%，也就是2000元，剩下的98000元就是其所贏到的錢(qián)。在QQ群里進(jìn)行賭博的時(shí)間是每天下午1點(diǎn)到次日凌晨4點(diǎn)，其是2019年春節(jié)前后加入進(jìn)行“幸運(yùn)飛艇”的QQ群的，到其報(bào)警之前已經(jīng)4個(gè)多月的時(shí)間，這個(gè)QQ群在其來(lái)之前就已經(jīng)有了。基本上每天最少有10個(gè)人玩，每天的流水額最少100多萬(wàn)元，最多能達(dá)到大幾百萬(wàn)元。每個(gè)數(shù)字押注也有規(guī)定，最少5分，最大4萬(wàn)分，意思就是最少5元錢(qián)，最多4萬(wàn)元錢(qián)?，F(xiàn)在QQ群已經(jīng)解散了。
莊家是男性，順平縣口音，而且他自稱(chēng)順平縣人。他的ＱＱ號(hào)是76×××24，微信號(hào)是×××，支付寶賬號(hào)是157××××3057，手機(jī)號(hào)是157××××3057。莊家最早給其發(fā)過(guò)一個(gè)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)62×××77，戶(hù)名是任某某3；后來(lái)給他轉(zhuǎn)賬都是轉(zhuǎn)到浦發(fā)銀行卡（62×××63），戶(hù)名是張某1。
其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)是62×××72，中信銀行卡號(hào)是62×××73，華夏銀行卡號(hào)是62×××04，中國(guó)工商銀行卡號(hào)是62×××30；ＱＱ號(hào)是30×××12，微信號(hào)是×××，支付寶賬號(hào)是151××××2000，手機(jī)號(hào)碼是151××××2000。2019年3月30日通過(guò)微信向張某1轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了100000元，張某1的微信備注的是“張先生”，其微信昵稱(chēng)是“！??！”，賬單號(hào)是1000050101201903301909935300717。
向公安機(jī)關(guān)提供其名下的中信銀行、華夏銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄和當(dāng)時(shí)在張某1的“幸運(yùn)飛艇”賭博游戲ＱＱ群內(nèi)通過(guò)手機(jī)截的圖。ＱＱ群昵稱(chēng)是“熊出沒(méi)1403（33）”，不清楚ＱＱ群號(hào)，截圖的內(nèi)容就是其當(dāng)時(shí)在ＱＱ群內(nèi)玩時(shí)剩余的積分，是“恍然如夢(mèng)”的ＱＱ號(hào)發(fā)出的消息，比如顯示其ＱＱ昵稱(chēng)后面的數(shù)字就是當(dāng)時(shí)在“幸運(yùn)飛艇”內(nèi)的積分，積分剩余950000，也就是950000元錢(qián)，說(shuō)的“回50000”意思是要下分，就是50000積分換成50000元錢(qián)。“恍然如夢(mèng)”是ＱＱ群內(nèi)發(fā)中沒(méi)中獎(jiǎng)的ＱＱ號(hào)，不清楚具體是不是張某1他們真人操作的。ＱＱ群截圖中“恍然如夢(mèng)”發(fā)送的數(shù)量“58”是指ＱＱ群內(nèi)有58個(gè)ＱＱ號(hào)，不清楚有多少真人；發(fā)送的累計(jì)“1120486.54”是參與人玩“幸運(yùn)飛艇”賭博游戲積分的總和。ＱＱ群截圖中“恍然如夢(mèng)”發(fā)送春暖花開(kāi)積分39××××0、花開(kāi)花落積分32731、陌陌積分26247、還差積分22700、哈哈哈積分22146、ＱＭｊｉ積分16688、張先生1積分6024、小爸爸積分2519、ＬＴｏｎ積分2000、童年積分376花開(kāi)柳相積分5、大炮積分2、洲積分2、颯爽英姿積分1，張先生1、小爸爸、颯爽英姿這三個(gè)ＱＱ是張某1他們自己，不清楚他們玩不玩，不認(rèn)識(shí)剩下的人。其還有一個(gè)400000的積分沒(méi)有截上圖，ＱＱ群就被解散了，積分一共是1350000分，也就是1350000元錢(qián)。對(duì)方通過(guò)李某的支付寶和張某1的浦發(fā)銀行卡給其轉(zhuǎn)賬。
4、被告人張某1供述，知道自己被拘留是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)上利用賭博ＡＰＰ“幸運(yùn)飛艇”騙張某錢(qián)的事。在網(wǎng)上利用手機(jī)軟件“幸運(yùn)飛艇”ＡＰＰ進(jìn)行賭博，人們?cè)冢眩讶豪镞M(jìn)行轉(zhuǎn)賬和投注。參與的還有任某某3和劉某2。其負(fù)責(zé)聯(lián)系賭博人，往群里拉人，指揮任某某3和劉某2上下分，任某某3和劉某2負(fù)責(zé)用電腦管理群，控制群內(nèi)人員，查看資金和轉(zhuǎn)賬。進(jìn)行賭博的方式是通過(guò)“幸運(yùn)飛艇”ＡＰＰ，注冊(cè)賬號(hào)用ＱＱ號(hào)登陸，在里面玩“北京賽車(chē)”的游戲，這個(gè)游戲每次有十個(gè)賽車(chē)，編號(hào)0-9，十輛車(chē)賽跑，押哪輛車(chē)先到達(dá)終點(diǎn)，押中賠率是1賠9.8。其上家是一個(gè)盤(pán)口，叫大盤(pán)，其這里也是個(gè)盤(pán)口，叫小盤(pán)。賭博人給其轉(zhuǎn)錢(qián)，其給他們APP內(nèi)上分，一元錢(qián)充一分。賭博人在APP內(nèi)押注，同時(shí)在群內(nèi)發(fā)a、b，a代表押的車(chē)號(hào)，b代表錢(qián)數(shù)。群內(nèi)的機(jī)器人就會(huì)把賭博人的押注情況給大盤(pán)發(fā)送QQ消息，其已經(jīng)在大盤(pán)上充好了錢(qián)，有了分?jǐn)?shù)，再根據(jù)下面的人押注多少把押注情況給大盤(pán)發(fā)過(guò)去。其小盤(pán)根據(jù)下邊賭博人的押注情況在大盤(pán)處進(jìn)行押注，他們?cè)趺囱浩湟簿驮诖蟊P(pán)上怎么押，所以他們贏，其小盤(pán)就贏，他們輸其小盤(pán)就輸錢(qián)。他們退錢(qián)其就找大盤(pán)退錢(qián)再把錢(qián)給他們。其賬號(hào)根據(jù)押注結(jié)果情況變動(dòng)分?jǐn)?shù)。如果客戶(hù)退錢(qián)其就找盤(pán)口退錢(qián)，再把錢(qián)退給賭博人。
正常的話(huà)就把賭博人的錢(qián)都充給大盤(pán)，在ＡＰＰ上給賭博人上分，大盤(pán)也給其小盤(pán)上分，根據(jù)賭博人的押注情況給大盤(pán)押注，賭博人每在平臺(tái)上利用分?jǐn)?shù)參與賭博投注一萬(wàn)元，也就是說(shuō)其在大盤(pán)上押注一萬(wàn)的話(huà)不論輸贏，大盤(pán)給其返回2.2%的利潤(rùn)也就是220元，為了吸引賭博人繼續(xù)賭博，會(huì)把其中的2%（200元）返還給他們；如果認(rèn)為賭博人的錢(qián)中不了獎(jiǎng)的話(huà)，就把這個(gè)人在機(jī)器人上設(shè)置為虛擬用戶(hù)，機(jī)器人不再把這個(gè)賭博人發(fā)送的押注情況發(fā)給大盤(pán)，同樣其也就不把錢(qián)給大盤(pán)打過(guò)去，賭博人贏了，其就出錢(qián)把錢(qián)給賭博人，如果輸了，他押的錢(qián)就都是其的。有時(shí)候賭博人押的比較大，其不敢全吃了，怕賠不起，就用其自己的號(hào)與賭博人押同樣的數(shù)字，但是注碼相應(yīng)的少押1000元左右，如果他輸了其就掙1000元，他贏了其也能賠的起。最終他的錢(qián)數(shù)還是體現(xiàn)在ＡＰＰ內(nèi)的分?jǐn)?shù)上，他最終剩多少分就給他多少錢(qián)，ＡＰＰ上沒(méi)分?jǐn)?shù)了，其也就不用再給他錢(qián)了，他想繼續(xù)玩就找其充錢(qián)再給他上分。但是賭博人肯定是輸多贏少。開(kāi)始人們玩的小沒(méi)怎么掙錢(qián)，自張某開(kāi)始玩大了之后，其從中掙了不少錢(qián)，總共獲利十萬(wàn)元左右。這些錢(qián)除了每天給任某某3、劉某2每人一百五十元和這些人平常的花銷(xiāo)外，剩余的錢(qián)其都在大盤(pán)上賭博輸了。
把賭博人轉(zhuǎn)為虛擬賬號(hào)，第一次是因?yàn)殡娔X網(wǎng)絡(luò)故障，當(dāng)時(shí)打的注碼沒(méi)有發(fā)送到大盤(pán)上，數(shù)字都留在了其小盤(pán)內(nèi)，也沒(méi)有給大盤(pán)打錢(qián)，結(jié)果賭博人沒(méi)有押中，他的這些分?jǐn)?shù)也就留在了其盤(pán)口內(nèi)。其覺(jué)得人們總是輸多贏少，就開(kāi)始讓任某某3和劉某2控制機(jī)器人把賭博人變成虛擬號(hào)，然后在盤(pán)口內(nèi)給他們上不同的分，從中漁利。
2018年4、5月份，經(jīng)過(guò)朋友介紹知道了“北京賽車(chē)”這個(gè)游戲。一開(kāi)始自己玩輸了不少錢(qián)，便想利用這個(gè)軟件掙點(diǎn)錢(qián)，之后就讓任某某3和劉某2從網(wǎng)上找這個(gè)軟件的渠道，找到渠道之后跟客服聯(lián)系，其就下載了一個(gè)“幸運(yùn)飛艇”ＡＰＰ，并且在軟件上注冊(cè)了一個(gè)賬號(hào)，這個(gè)賬號(hào)必須通過(guò)ＱＱ登陸綁定。賭博有2.2%的返利，客服給了其這個(gè)賬號(hào)權(quán)限，讓其當(dāng)一個(gè)盤(pán)口，其拉了一個(gè)ＱＱ群，群里都是通過(guò)其上下分在ＡＰＰ上進(jìn)行賭博的人，其充值500元左右購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)機(jī)器人，把群掛在機(jī)器人上。通過(guò)這個(gè)機(jī)器人輸入賭博人的ＱＱ名稱(chēng)，就可以用口令給賭博人上下分，機(jī)器人根據(jù)賭博人的輸贏情況漲分或者降分。大概是在2018年的夏天，其通過(guò)朋友把張某拉進(jìn)了群，他的ＱＱ昵稱(chēng)叫“燈塔”，開(kāi)始幾十幾百的押，押的次數(shù)也不多，到2019年3月份，下注比較大了，玩的也比較頻繁，張某說(shuō)押注上限8888元太小了，讓其上調(diào)上限，其就申請(qǐng)客服把注碼上限調(diào)到了2萬(wàn)元。之后張某一直玩的比較大，其就關(guān)注他押的數(shù)字，把他變成虛擬玩家，覺(jué)得他押的不準(zhǔn)就不給他全額下注，而是把他下注的80%充到大盤(pán)上，如果他輸了剩下的20%歸其，他贏了其也擔(dān)負(fù)的起，因?yàn)椋粒校杏螒驒C(jī)制就是輸多贏少，所以其一直都在掙錢(qián)。2019年3月底時(shí)候，張某開(kāi)始以5萬(wàn)元為單位充錢(qián)，買(mǎi)五個(gè)賽車(chē)數(shù)字，每個(gè)數(shù)字押2萬(wàn)元，其看準(zhǔn)時(shí)機(jī)從張某的錢(qián)里抽1萬(wàn)元左右少押，也告訴任某某3和劉某2看著該抽的時(shí)候就抽他的。他如果全輸了1萬(wàn)元左右的錢(qián)就歸其，進(jìn)了其盤(pán)口，如果他贏了其就在其盤(pán)口內(nèi)出錢(qián)按照賠率給他。一個(gè)星期的時(shí)間，他輸了有60、70萬(wàn)元，其從中掙了十萬(wàn)元左右。過(guò)了兩天之后，張某又充了10萬(wàn)元說(shuō)要上分，上分之后就開(kāi)始在群里玩，他還是10萬(wàn)元買(mǎi)了5個(gè)數(shù)，因?yàn)椴僮魇д`給他上了4個(gè)數(shù)，每個(gè)數(shù)押2萬(wàn)，少上了一注，其也沒(méi)當(dāng)回事，如果他中不了這2萬(wàn)元?dú)w其。結(jié)果就是沒(méi)有上注的這個(gè)數(shù)中了獎(jiǎng)，其就得給張某18萬(wàn)元，就只能把張某變成虛擬玩家，盼著張某壓輸，就不用給他錢(qián)了。結(jié)果張某贏了這筆之后還一直玩，一直贏，晚上封盤(pán)的時(shí)候他的ＡＰＰ分?jǐn)?shù)可能是135萬(wàn)，其就給不起他錢(qián)了，之后就一直搪塞，后來(lái)為這把賭博群解散了，躲著張某不給他錢(qián)了。
拉的這個(gè)賭博群10個(gè)人左右，有其、任某某3、劉某2、張贊、劉某1、張某、一個(gè)叫寬寬的，一個(gè)叫洲的，其他的記不清了，還有過(guò)散戶(hù)，玩幾天就不玩退群的。這種群因?yàn)榱魉酗L(fēng)險(xiǎn)，每天都會(huì)被封群，封了之后就重新拉群，在2019年4月份解散了再也沒(méi)拉過(guò)群。張某充值總共充值有150萬(wàn)左右，他在盤(pán)口贏過(guò)的錢(qián)給他返還過(guò)80萬(wàn)左右，其從中漁利10萬(wàn)元左右，其他的都在大盤(pán)上輸了。
當(dāng)時(shí)在才良村其家中進(jìn)行操作，轉(zhuǎn)賬的方式一般都是通過(guò)支付寶和銀行卡。出了張某這個(gè)事之后，把操作使用的電腦賣(mài)到了保定市明華電腦城，與這件事有關(guān)的設(shè)備其都處理掉了。
其浦發(fā)銀行的銀行卡卡號(hào)是62×××63，開(kāi)戶(hù)人是其；李某的浦發(fā)銀行銀行卡，卡號(hào)是99×××65，開(kāi)戶(hù)人是李某，一般都是劉某2拿著；還有一張任某某3的卡，卡號(hào)記不清了。上家開(kāi)盤(pán)的盤(pán)口都是給其發(fā)二維碼收款碼，只有幾次發(fā)銀行卡，卡號(hào)也忘了。賭博人把錢(qián)轉(zhuǎn)到其和李某的銀行卡或者支付寶上，其把錢(qián)匯總到李某的銀行卡，通過(guò)李某的支付寶掃上家提供的二維碼付款。使用李某的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，是因?yàn)榻灰撞徽?guī)，老用一張卡的話(huà)容易被封卡。李某是其嬸子，其一直用著李某的浦發(fā)銀行卡。怕張某報(bào)復(fù)和公安機(jī)關(guān)找其，便將微信、ＱＱ、支付寶相關(guān)的群和記錄都刪了。和大盤(pán)、客服聯(lián)系的是任某某3和劉某2。
給任某某3和劉某1轉(zhuǎn)賬是因?yàn)橛袝r(shí)候用任某某3的支付寶和銀行卡進(jìn)行上分，給上家打錢(qián)；以前欠劉某1錢(qián)，那是還給他的錢(qián)?，F(xiàn)場(chǎng)搜出來(lái)的賬本是在網(wǎng)上賭博時(shí)使用的賬本。
之前使用的電腦賣(mài)給了保定市明華電腦城一層一商家。張某最后贏到130萬(wàn)分，一分一元錢(qián)，其賠不起張某之后，便和任某某3就把電腦賣(mài)了。之前操作的這個(gè)“幸運(yùn)飛艇”ＡＰＰ和現(xiàn)在被扣押的電腦上的“幸運(yùn)飛艇”ＡＰＰ是同一個(gè)。這個(gè)ＡＰＰ自帶一個(gè)機(jī)器人，機(jī)器人自動(dòng)將玩家的押注推送到大盤(pán)。大部分的時(shí)候兩三個(gè)人玩，人多的時(shí)候記不清了。每天的流水少的時(shí)候幾百元錢(qián)，多的時(shí)候十萬(wàn)左右。
支付寶交易的上家可能是廣東的，打錢(qián)的賬戶(hù)總是換，有時(shí)候用銀行卡轉(zhuǎn)賬，有時(shí)候用支付寶掃碼，上家使用的賬戶(hù)有個(gè)叫什么卿的，還有一個(gè)叫陳招娣的。
覺(jué)得就是騙了張某兩萬(wàn)元，這些錢(qián)其花了。2019年3月30日、31日、4月1日給劉某3、石某、王某、劉某2、劉某1、楊大朝、王磊、高哲轉(zhuǎn)的都是還的借的這些人的借款。
5、被告人任某某3供述，知道被拘留是因?yàn)?018年7、8月份到2019年3、4月份之間，張某在其和張某1、劉某2經(jīng)營(yíng)的“微單”ＡＰＰ上玩北京賽車(chē)游戲時(shí)將張某游戲內(nèi)的分部分上傳到大盤(pán)。張某1是老板，其和劉某2是打工的。
在2018年5、6月份，張某1問(wèn)其是否上班，每天150元錢(qián)，其和劉某2同時(shí)到張某1家，張某1對(duì)其二人說(shuō)上班天天坐在電腦旁就行了，其二人都同意。張某1在保定明華電腦城購(gòu)買(mǎi)了一部筆記本電腦，就開(kāi)始聯(lián)系賣(mài)“微單”APP的賣(mài)家，購(gòu)買(mǎi)之后其和劉某2加賣(mài)家的微信，對(duì)方在微信上教其二人怎樣在“微單”APP內(nèi)的賭博游戲內(nèi)上、下分，當(dāng)時(shí)系統(tǒng)不穩(wěn)定，需要每個(gè)月購(gòu)買(mǎi)一次，玩的人少的時(shí)候兩三個(gè)，多的時(shí)候四五個(gè)。
“微單”APP內(nèi)的北京賽車(chē)游戲的流程是：張某1從賣(mài)家手中購(gòu)買(mǎi)“微單”之后先綁定一個(gè)QQ，在QQ上建一個(gè)QQ群，把玩家拉倒QQ群內(nèi)，玩家先把錢(qián)給轉(zhuǎn)給張某1，按照玩家轉(zhuǎn)賬的錢(qián)數(shù)轉(zhuǎn)換成積分，一元錢(qián)就是一積分，“北京賽車(chē)”賭博游戲內(nèi)有0到9的數(shù)字，共有10個(gè)車(chē)道，玩家押數(shù)字，大盤(pán)開(kāi)獎(jiǎng)押中后按照1賠9.7的比例給玩家，游戲內(nèi)玩家無(wú)法將錢(qián)轉(zhuǎn)給大盤(pán)上的商家，只能轉(zhuǎn)給張某1，這種賭博游戲是從上午9時(shí)到晚上0點(diǎn)，每五分鐘一局。張某1負(fù)責(zé)聯(lián)系賭博的人，往群內(nèi)拉人，指揮其和劉某2在游戲內(nèi)上下分，其和劉某2幫著參與賭博的人上下分，小額的轉(zhuǎn)賬其和劉某2負(fù)責(zé)，大額的轉(zhuǎn)賬是張某1負(fù)責(zé)。賭博一局是五分鐘，四分三十秒之后就封盤(pán)，玩家就不能下注了，玩家的押注沒(méi)有推送到大盤(pán)上去，就可以用自己的號(hào)給玩家購(gòu)買(mǎi)押注，保證自己不能賠錢(qián)。是張某1教其和劉某2怎樣操作將真實(shí)玩家變成虛擬玩家和少給玩家押注的方法，張某1做主，告訴其和劉某2吃參與賭博人的時(shí)候，就是賭博人下的注不推送到大盤(pán)。大盤(pán)就是“微單”APP實(shí)際操控者的平臺(tái)，就是這樣一種叫法。不把玩家的押注推送到大盤(pán)，把真實(shí)玩家改變成虛擬玩家，玩家感覺(jué)不出來(lái)。
運(yùn)營(yíng)“微單”APP的盈利方式為：正常玩的話(huà)，把參與賭博人的錢(qián)充給大盤(pán)，大盤(pán)根據(jù)賭博人的押注，一萬(wàn)元按照2.2%的比例返點(diǎn)，為了吸引玩家繼續(xù)賭博，將2%的返點(diǎn)返給參與賭博的人。要是不正常的話(huà)，賭博人押注小的，就不將賭博人的錢(qián)充到大盤(pán)上，將玩家變成虛擬玩家，其APP就相當(dāng)于小盤(pán)，推送的機(jī)器人一樣顯示賭博人的押注和積分，賭博人押輸了，錢(qián)就留下了，贏了也能賠得起，賭博都是輸多贏少，參與賭博的人在QQ群內(nèi)看不出來(lái)是真實(shí)玩家還是虛擬玩家；賭博人押大注的時(shí)候，張某1要是說(shuō)吃他的話(huà)，就是不讓其和劉某2把賭博人押的注上傳到大盤(pán)，其和劉某2就用自己的號(hào)往大盤(pán)上押注，押的注比賭博人的押注小，賭博人的押注要是上千的話(huà)，就按照張某1之前給說(shuō)的50%到80%之間下注，賭博人的押注要是上萬(wàn)的話(huà)，就按照之前商量的60%到80%下注，賭博人的押注沒(méi)有押中，錢(qián)就留下了，賭博的人要是贏了，就把沒(méi)有下注的錢(qián)按照比例賠付給賭博的人。
2018年8、9月份，張某1拉張某進(jìn)了ＱＱ群，剛開(kāi)始張某押注小，幾十元錢(qián)到幾百元錢(qián)，持續(xù)了兩個(gè)月，在此期間，張某下幾百元注的時(shí)候，就開(kāi)始吃他的注，張某1根據(jù)經(jīng)驗(yàn)看大盤(pán)的走勢(shì)，看著張某不可能押中的時(shí)候，在大盤(pán)封盤(pán)之前，就坐莊將張某變成虛擬玩家，吃了張某的注，不往大盤(pán)上推送，下局再將張某變成真實(shí)玩家，張某玩的都是真實(shí)的，其三人可以改變玩家的真假，但也不能每把都這樣操作，后來(lái)張某就不玩了。過(guò)完年張某又開(kāi)始玩，押注挺大，有的時(shí)候押注上千分，有的時(shí)候押注上萬(wàn)分，玩了四五天，輸錢(qián)不少，張某1想吃張某的時(shí)候，就告訴其二人吃他，按照之前說(shuō)的操作，下注上千的把押注的50%到80%，押注上萬(wàn)的把押注的60%到80%推送到大盤(pán)，要是張某押中了，大盤(pán)賠其，其再把沒(méi)有推送的押注按比例賠付張某，要是沒(méi)押中，沒(méi)有下注的錢(qián)就留下了。最后一天中午的時(shí)候，張某第一次就上了十萬(wàn)分，下了不同的五個(gè)數(shù)，每注都得一萬(wàn)多，由于筆記本網(wǎng)絡(luò)卡頓就將張某的四個(gè)數(shù)字推送到了大盤(pán)上去，有一個(gè)數(shù)字沒(méi)有推送到大盤(pán)上，張某1讓購(gòu)買(mǎi)一下，其沒(méi)有那么多積分，沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)成功，張某1也沒(méi)有說(shuō)什么，結(jié)果沒(méi)有推送的數(shù)字正好押中了，張某的積分變成了十五萬(wàn)左右，張某1讓把張某變成虛擬玩家，不讓上傳大盤(pán)，張某還繼續(xù)玩，這時(shí)張某1說(shuō)吃他兩把，等吃到剩下幾萬(wàn)分的時(shí)候，再給他改為正常，其和劉某2就操作了，沒(méi)有想到張某沒(méi)有輸越押越贏，贏到了一百三十萬(wàn)分左右，期間張某下過(guò)兩次分，一次下了三十萬(wàn)分，一次下了二十萬(wàn)分，都是張某1通過(guò)李某和張某1浦發(fā)銀行的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給張某。張某贏到一百三十萬(wàn)分的時(shí)候，大盤(pán)封盤(pán)了，張某1讓把電腦關(guān)機(jī)，剩下的錢(qián)轉(zhuǎn)沒(méi)轉(zhuǎn)就不清楚了，后來(lái)張某1讓其和劉某2把電腦賣(mài)了，轉(zhuǎn)賬用的手機(jī)在張某1手里，其就去了遼寧撫順打工。2020年3、4月份的一天，張某1給其打電話(huà)說(shuō)ＡＰＰ無(wú)法運(yùn)行了，讓其到劉某2家看看，其看是ＱＱ號(hào)被封了，大盤(pán)的網(wǎng)絡(luò)也不好，換了一個(gè)新ＱＱ、重新連接了一下網(wǎng)絡(luò)，這時(shí)才知道，張某1和劉某2還運(yùn)營(yíng)著“微單”ＡＰＰ。
使用的是李某的微信和支付寶，是實(shí)名登記的，都是用手機(jī)號(hào)登錄，手機(jī)號(hào)是157××××3057，ＱＱ號(hào)不固定，ＱＱ號(hào)容易被封，一般都是在賣(mài)平臺(tái)的人和微信上購(gòu)買(mǎi)，用李某的微信購(gòu)買(mǎi)，微信紅包和轉(zhuǎn)賬支付。電腦和手機(jī)是張某1在明華電腦城購(gòu)買(mǎi)的，出事之后電腦在明華電腦城賣(mài)了，是張某1讓其和劉某2賣(mài)的，手機(jī)應(yīng)該在張某1手中。
張某總共在“微單”ＡＰＰ上了六七十萬(wàn)的積分，下了五六十萬(wàn)的積分，贏了二三十萬(wàn)，具體以浦發(fā)銀行卡流水及微信和支付寶交易明細(xì)為準(zhǔn)。從張某幾十元的下注到幾百元的下注開(kāi)始吃他，什么時(shí)候吃都是張某1做主，不是把把吃他的押注。運(yùn)營(yíng)這個(gè)“微單”ＡＰＰ，剛開(kāi)始在劉某2家，后來(lái)在張某1家。運(yùn)營(yíng)“微單”ＡＰＰ大概盈利十萬(wàn)到二十萬(wàn)之間。
張某把錢(qián)轉(zhuǎn)給張某1，張某1用的是一張浦發(fā)銀行的銀行卡，還使用李某的支付寶和一張浦發(fā)銀行卡，別的沒(méi)有使用過(guò)。張某1在張某出事當(dāng)天一共上了10萬(wàn)分。過(guò)張某1的浦發(fā)銀行卡和支付寶都是他自己在使用。他的支付寶是15×××77。李某的支付寶、浦發(fā)銀行卡也是張某1在使用，李某的支付寶是157××××3507或者是157××××3057，之前的昵稱(chēng)叫“光頭強(qiáng)”。不知道“北京賽車(chē)”的上家是誰(shuí)，上家網(wǎng)名叫“天天”。這個(gè)“北京賽車(chē)”軟件一直使用一個(gè)機(jī)器人。不認(rèn)識(shí)石某、劉某2、王磊，和劉某3、王某、劉某1、楊大朝、高哲是一個(gè)村的。
6、被告人劉某2供述，知道被拘留是因?yàn)楦鴱埬?上班弄“北京賽車(chē)”的賭博軟件?！氨本┵愜?chē)”賭博軟件是張某1購(gòu)買(mǎi)的，租金每月三百元到五百元。不清楚上家是誰(shuí)，微信名為ＱＷ1212。操作“北京賽車(chē)”賭博軟件的地點(diǎn)在順平縣，之前在張某1家里，后來(lái)在其家里在筆記本電腦上操作。還有任某某3參與運(yùn)營(yíng)。是張某1組織的，其和任某某3給張某1打工，兩個(gè)人分白班和夜班上班。張某1購(gòu)買(mǎi)的電腦，從網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買(mǎi)了“北京賽車(chē)”的軟件，安裝在電腦上，上線提供注冊(cè)的軟件賬號(hào)和密碼，還需注冊(cè)一個(gè)盤(pán)口的賬號(hào)和密碼，有這兩個(gè)密碼才能正常登錄，其和任某某3按照張某1的指示給玩家上下分?！氨本┵愜?chē)”還有“幸運(yùn)飛艇”、“幸運(yùn)澳洲十”，共三種玩法。賬號(hào)的大盤(pán)密碼ＱＷ1212，記不住賬號(hào)，軟件的賬號(hào)密碼都是跟微信名稱(chēng)為ＱＷ1212的人聯(lián)系，對(duì)方給其提供。
從淘寶上購(gòu)買(mǎi)了一部分等級(jí)低的ＱＱ號(hào)，組建ＱＱ群，建好群后將玩家拉進(jìn)群內(nèi)，這個(gè)ＱＱ群在“北京賽車(chē)”軟件上可直接登陸，可以直接在ＱＱ群發(fā)布押注信息參與“北京賽車(chē)”的押注，最小可以押2元，最大可以押20000元，每5分鐘開(kāi)賽一次，玩家的錢(qián)打給張某1，張某1指示其跟任某某3上分，一分是一元錢(qián)，共有十輛車(chē)十個(gè)跑道，玩家以上分的形式押十輛車(chē)的名次來(lái)賭錢(qián)。有五六個(gè)人參與賭博，有張某、“洲”、“愛(ài)你永遠(yuǎn)”、“李?lèi)偂?、“劉星”、張?和其。這個(gè)群原來(lái)叫“王者歸來(lái)”，ＱＱ群經(jīng)常被封號(hào)，就得經(jīng)常換群，現(xiàn)在直接創(chuàng)建的群聊沒(méi)有名字。
“北京賽車(chē)”是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)游戲軟件，連接QQ群，在QQ群內(nèi)發(fā)布中獎(jiǎng)信息，張某1聯(lián)系的上家做代理，上分押賽車(chē)數(shù)字，有兩個(gè)盤(pán)口，一個(gè)是大盤(pán)口，上家負(fù)責(zé)輸贏，另一個(gè)是自己模擬的小盤(pán)口，玩家通過(guò)張某1充值到大盤(pán)口的錢(qián)掙的是流水錢(qián)，每10000元錢(qián)返給玩家170元或者210元，掙30元。小盤(pán)口押的錢(qián)，小盤(pán)負(fù)責(zé)輸贏，玩家下得分多的時(shí)候張某1不讓下分，對(duì)方一直在小盤(pán)口里面玩，輸多贏少，最后輸完分了也就算完了，在小盤(pán)口玩的玩家以為給張某1的錢(qián)充到大盤(pán)了，實(shí)際是張某1把錢(qián)拿了。大概掙了流水差價(jià)10萬(wàn)多元。進(jìn)入小盤(pán)玩家不知道，玩家的分有時(shí)候不上到大盤(pán)，在大盤(pán)玩贏少輸多，如果對(duì)方輸了這個(gè)錢(qián)就留下了。
張某下注比較大，都是1萬(wàn)，其他人都是鬧著玩，幾十或者幾百的下注。張某從2018年5月就在“北京賽車(chē)”ＱＱ群了，開(kāi)始的時(shí)候押幾百塊錢(qián)，每天輸贏不超過(guò)1000元，過(guò)了幾個(gè)月之后開(kāi)始用兩個(gè)ＱＱ號(hào)玩，一個(gè)ＱＱ號(hào)壓5輛車(chē)，另一個(gè)ＱＱ號(hào)壓另外5輛車(chē)，這樣肯定一個(gè)ＱＱ號(hào)贏，一個(gè)ＱＱ號(hào)輸，根據(jù)賠率1：9.9，每次能把100000元變成99000元，根據(jù)大盤(pán)的返點(diǎn)，100000元流水可以給張某返點(diǎn)2000元，張某還輸一個(gè)50000元，返點(diǎn)給張某5000元，這樣一把大盤(pán)就輸6000元，這樣玩了兩個(gè)月掙了大概360000元，后來(lái)上家通知不允許一下購(gòu)買(mǎi)十輛車(chē)了，最多買(mǎi)9輛車(chē)。張某用同樣的方式一次購(gòu)買(mǎi)9輛車(chē)，又掙了300000元左右，后來(lái)輸了兩次就不玩了，用這樣的方式張某掙了大盤(pán)大概400000元左右。過(guò)了幾個(gè)月張某又開(kāi)始玩，開(kāi)始押5輛車(chē)，每輛車(chē)10000元，剛開(kāi)始一直輸錢(qián)，張某開(kāi)始50000元一次的上分，大概上了有300000元的分，都充進(jìn)大盤(pán)里了，全部輸給了大盤(pán)。第二天張某1讓給張某上了50000元的分，張某將這50000分全輸完了，繼續(xù)使用前一天返點(diǎn)的19000分繼續(xù)玩，張某1沒(méi)有向大盤(pán)充19000元的現(xiàn)金，要是張某輸了這個(gè)錢(qián)就是張某1的，張某沒(méi)有發(fā)現(xiàn)在小盤(pán)玩的，群里能夠繼續(xù)開(kāi)獎(jiǎng)，其沒(méi)看張某的輸贏，也沒(méi)有再給張某從電腦上操作上過(guò)分，下午的2點(diǎn)多的時(shí)候再看小盤(pán)，張某已經(jīng)贏到了50多萬(wàn)元，其給張某1說(shuō)大盤(pán)里沒(méi)有給張某充錢(qián)，大盤(pán)一直在響。張某1說(shuō)等張某下分的時(shí)候別同意，誰(shuí)也沒(méi)想到當(dāng)天張某在小盤(pán)里一直贏，張某一直從微信上聯(lián)系讓其下分，其一直不接張某的微信語(yǔ)音電話(huà)，后來(lái)張某1讓其和任某某3將張某拉黑了。第二天的時(shí)候張某1讓任某某3領(lǐng)著其到保定一個(gè)商場(chǎng)里將那臺(tái)筆記本電腦賣(mài)了，之后大概過(guò)了兩個(gè)月，張某1又買(mǎi)了臺(tái)電腦放到其家里，也沒(méi)什么人玩了。剛開(kāi)始都給張某傳到大盤(pán)了，第二天中午玩的時(shí)候，張某上了10萬(wàn)分，加上之前的流水錢(qián)，一共12萬(wàn)分，張某一直押，張某1操作大盤(pán)上分的時(shí)候沒(méi)趕上，自動(dòng)轉(zhuǎn)到小盤(pán)了，張某不知道，開(kāi)獎(jiǎng)張某贏了20萬(wàn)分，張某1說(shuō)這下虧大了，讓張某在小盤(pán)輸完了再上到大盤(pán)，之后張某一直贏，張某1沒(méi)有往大盤(pán)上分，張某一直贏到100多萬(wàn)，之后張某1不讓其跟張某聯(lián)系了，微信拉黑了，ＱＱ群也解散了。當(dāng)時(shí)用的ＱＱ群叫“歡樂(lè)谷”或者“熊出沒(méi)”和“王者歸來(lái)”，ＱＱ群內(nèi)的機(jī)器人是自動(dòng)的，發(fā)布開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果和流水，大盤(pán)和小盤(pán)也是一個(gè)機(jī)器人發(fā)布。ＱＱ群內(nèi)有網(wǎng)名叫“恍然如夢(mèng)”的ＱＱ是任某某3的，任某某3的ＱＱ當(dāng)?shù)臋C(jī)器人。張某當(dāng)時(shí)用的ＱＱ號(hào)不是叫“燈塔”就是一串?dāng)?shù)字，說(shuō)不清“1，，，，8”是誰(shuí)?！皬埾壬?”是張某1的ＱＱ號(hào)，“小爸爸”、“還差”、“陌陌”、“哈哈哈”是張某1買(mǎi)的小號(hào)，掛機(jī)器人用。網(wǎng)名“ＬＴｏｎ”是其ＱＱ號(hào)，掛過(guò)機(jī)器人。
張某玩的時(shí)候，張某1一直電話(huà)跟其和任某某3聯(lián)系，偶爾去一下，其和任某某3換著上班，第二天下午的時(shí)候張某一直聯(lián)系下分，張某1讓其出去了給張某發(fā)個(gè)外邊的視頻，讓張某相信其不在家，當(dāng)時(shí)任某某3也在。解散ＱＱ群是因?yàn)閺埬?把張某的積分移到小盤(pán)了，都沒(méi)上大盤(pán)，上家不賠，就給不起張某錢(qián)了，當(dāng)時(shí)其看的時(shí)候是40多萬(wàn)，后來(lái)張某1說(shuō)是100多萬(wàn)分。
其從2018年5月份跟著張某1干活開(kāi)始，到2019年4月份的時(shí)候，玩的人比較多的時(shí)候，每個(gè)月流水錢(qián)大概能掙20000元，2019年4月，張某不玩了之后基本就不掙錢(qián)了，流水錢(qián)大概掙了20萬(wàn)元左右。說(shuō)不清楚小盤(pán)掙了多少，錢(qián)都在張某1那里。張某1之前說(shuō)工資按每天150元結(jié)算，但是沒(méi)有給，平常沒(méi)錢(qián)了跟張某1要個(gè)零花錢(qián)，過(guò)年的時(shí)候給個(gè)1000元的紅包，平常三個(gè)人吃飯和零花花了一部分，其他錢(qián)都在張某1那。上家微信叫“ＱＷ”或者“天天2號(hào)”、“天天一號(hào)”，張某1用＊＊芬的支付寶給上家轉(zhuǎn)錢(qián)，掃碼支付或者用張某1的浦發(fā)銀行卡轉(zhuǎn)賬，都是張某1操作，每次最多上5萬(wàn)，大部分時(shí)候是掃碼，不能掃碼的時(shí)候才轉(zhuǎn)賬。其微信號(hào)是×××，昵稱(chēng)是“暖ｂ1ｂ1”，支付寶賬號(hào)是156××××2333，可能還使用李某的支付寶、微信和銀行卡，是張某1或任某某3使用。其不認(rèn)識(shí)李某。都是張某1給上家轉(zhuǎn)錢(qián)，不是用銀行卡就是支付寶，具體使用哪張卡不清楚，都是張某1自己操作，用的什么“芬”的賬號(hào)，之前支付寶賬號(hào)叫光頭強(qiáng)。
7、證人李某證言，張某1是其丈夫的侄子，用其身份證辦理過(guò)一張157××××3057的手機(jī)卡，浦發(fā)銀行賬號(hào)為62×××62的銀行卡是張某1辦理并使用的。這張銀行卡是2018年的時(shí)候，張某1說(shuō)要在順平經(jīng)營(yíng)沙子生意，需要其辦一張銀行卡，拉著其到保定浦發(fā)銀行辦理了一張銀行卡，其從來(lái)沒(méi)有使用過(guò)，只知道是張某1用來(lái)做生意用，2019年夏天，又讓其去保定浦發(fā)銀行把卡銷(xiāo)了戶(hù)。
其不會(huì)使用支付寶，不知道157××××3057手機(jī)號(hào)開(kāi)通了支付寶。偵查人員刷臉登錄其157××××3057支付寶賬號(hào)，提取了相關(guān)證據(jù)。
8、證人郭某證言，曾經(jīng)使用過(guò)185××××6143手機(jī)號(hào)碼，在飯店打工的時(shí)候手機(jī)丟失了。不知道支付寶是干什么的，沒(méi)有使用過(guò)賬號(hào)為62×××27的郵儲(chǔ)銀行卡，賬號(hào)為62×××75的廣東省農(nóng)村信用社的銀行卡及賬號(hào)為62×××80的中國(guó)民生的銀行卡。幾年前在大街上給別人登記過(guò)信息，別人給其獎(jiǎng)品。
9、證人劉某1證言，跟張某1是同村朋友關(guān)系。張某1之前買(mǎi)賣(mài)腸衣，給順安遠(yuǎn)大公司上過(guò)料。不認(rèn)識(shí)張某。和張某1有經(jīng)濟(jì)上的往來(lái)，張某1經(jīng)常向其借錢(qián)，借給張某1現(xiàn)金100000元左右，轉(zhuǎn)賬20來(lái)萬(wàn)，有的時(shí)候還信用卡，也是向其借錢(qián)。通過(guò)農(nóng)行卡或者是建行卡轉(zhuǎn)賬，農(nóng)行卡卡號(hào)是62×××77，建行卡卡號(hào)記不住。張某1通過(guò)轉(zhuǎn)賬還錢(qián)。2019年4月1日張某1給其農(nóng)行卡轉(zhuǎn)了50000元，4月2日張某1通過(guò)李某的支付寶向其農(nóng)行卡轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元，分四次轉(zhuǎn)的，每次5萬(wàn)元。李某是張某1的嬸子，李某的支付寶是張某1在用。這些錢(qián)是張某1還的之前的欠款。
10、證人王某證言，與張某1是一個(gè)村的，張某1去年經(jīng)常向其借錢(qián)。有時(shí)候還讓其媳婦劉某2給張某1轉(zhuǎn)賬，借了沒(méi)多長(zhǎng)時(shí)間就還了。通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬，其用工商銀行卡，其媳婦使用的銀行卡卡號(hào)是62×××37。張某1的一張銀行卡是浦發(fā)銀行的，卡號(hào)是62×××63，另一張是興業(yè)銀行的，卡號(hào)是62×××11。張某1的浦發(fā)銀行卡2019年4月5日給其轉(zhuǎn)的100000元是還的以前的借款。張某1之前借了其320000元，張某1讓其媳婦把錢(qián)轉(zhuǎn)到了任某某3的銀行卡上。張某1還錢(qián)，有的時(shí)候給其工商銀行卡轉(zhuǎn)賬，有的時(shí)候給其媳婦劉某2轉(zhuǎn)賬，借錢(qián)到時(shí)間還不了的時(shí)候，每天還5500元，打入其媳婦劉某2銀行卡。
11、證人劉某2證言，張某1和其丈夫王某都是才良村的。張某1借過(guò)其丈夫王某的錢(qián)，王某讓其給張某1轉(zhuǎn)過(guò)錢(qián)，張某1還錢(qián)時(shí)，也把錢(qián)轉(zhuǎn)到其銀行卡內(nèi)。其有兩張銀行卡跟張某1有經(jīng)濟(jì)來(lái)往，一張是農(nóng)業(yè)銀行的，卡號(hào)是62×××71，一張是郵政儲(chǔ)蓄銀行的，卡號(hào)是62×××62，都是其自己在使用。
在2019年2、3月份開(kāi)始跟張某1有經(jīng)濟(jì)來(lái)往的，張某1借了王某320000元，讓其給張某1轉(zhuǎn)賬，張某1讓其把錢(qián)轉(zhuǎn)到了任某某3的銀行卡上，張某1在還錢(qián)的時(shí)候給其名下的這兩張卡都轉(zhuǎn)過(guò)錢(qián)，跟其丈夫王某說(shuō)好之后，張某1每天都往其農(nóng)業(yè)銀行卡還5500元，還了多少以轉(zhuǎn)賬記錄為準(zhǔn)。
12、證人劉某3（順平縣的村主任）證言，張某1是其朋友。其有兩張農(nóng)行卡，一張經(jīng)常用，卡號(hào)是62×××75，另一個(gè)不經(jīng)常用，卡號(hào)是62×××76。62×××75農(nóng)行卡都是其本人在使用。張某1近幾年多次跟其借錢(qián)，其都是通過(guò)卡號(hào)為62×××75農(nóng)行卡或者微信號(hào)×××轉(zhuǎn)賬給張某1。張某1收款的銀行卡賬號(hào)分別是62×××11、62×××63，微信號(hào)是×××，還通過(guò)親戚石川川的農(nóng)行卡給張某1轉(zhuǎn)過(guò)錢(qián)，大概借給張某146萬(wàn)元。張某1卡號(hào)為62×××63的銀行卡給其卡號(hào)為62×××75的銀行卡轉(zhuǎn)過(guò)賬還錢(qián)。張某1在2019年4月1日向其轉(zhuǎn)賬70000元。張某1借錢(qián)的次數(shù)太多，錢(qián)數(shù)也不少，其用錢(qián)的時(shí)候給張某1說(shuō)過(guò)讓他天天還點(diǎn)錢(qián)，剛開(kāi)始說(shuō)的是借10萬(wàn)，讓他一天還1萬(wàn)，張某1說(shuō)太多，后來(lái)商量好張某1給其媳婦的銀行卡里打錢(qián)，經(jīng)常打3500元的就是張某1轉(zhuǎn)的這部分錢(qián)?？梢蕴峁┙杞o張某1的所有轉(zhuǎn)賬記錄。
13、證人石某（劉某3的妻子）證言，張某1經(jīng)常向劉某3借錢(qián)。其農(nóng)行卡的卡號(hào)是62×××12，張某1還錢(qián)的時(shí)候，有時(shí)候打到其這張卡里，每天3500元。
14、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄，證實(shí)對(duì)張某家進(jìn)行了勘驗(yàn)，附現(xiàn)場(chǎng)情況照片8張。
15、提取筆錄，證實(shí)偵查人員2020年7月9日對(duì)張某的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行了提??；6月24日對(duì)李某的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行了提取。
16、扣押決定書(shū)附照片2張，證實(shí)在劉某2處扣押筆記本電腦一臺(tái)。
17、財(cái)付通支付科技有限公司調(diào)取的賬號(hào)信息及2019年3月1日至2019年4月30日交易流水。
18、順平縣公安局城關(guān)中隊(duì)情況說(shuō)明，證實(shí)保定市公安局44號(hào)、45號(hào)、順平396號(hào)、397號(hào)調(diào)取證據(jù)通知書(shū)中的微信主體、支付寶主體和交易明細(xì)來(lái)源于公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)。
19、財(cái)付通支付科技有限公司調(diào)取的微信號(hào)×××的主體信息和2019年3月30日至2019年4月28日的交易明細(xì)，證實(shí)開(kāi)戶(hù)人張某1，身份證號(hào)1306361987××××××××，綁定手機(jī)為159××××3567。
20、自支付寶中國(guó)科技有限公司調(diào)取的支付寶賬號(hào)為15×××77自2019年3月30日至2019年4月8日的交易明細(xì)。
21、自河北信用社調(diào)取的銀行卡號(hào)尾號(hào)2934（石某）、7368（劉某2）、2624（任某某3）、1342（楊大朝）開(kāi)戶(hù)信息及2018年1月至今的交易流水。
22、自中國(guó)建設(shè)銀行調(diào)取的銀行卡號(hào)9370（劉某3）、6195（王磊）開(kāi)戶(hù)信息及2019年3月30日至4月30日交易流水。
23、自中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行調(diào)取的8077、0878（王磊）、7172（張某）開(kāi)戶(hù)信息和交易流水。
24、自中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司調(diào)取的卡號(hào)2771（開(kāi)戶(hù)人劉某2）、卡號(hào)1212（開(kāi)戶(hù)人石某）、卡號(hào)8875（開(kāi)戶(hù)人劉某3）、卡號(hào)6177（開(kāi)戶(hù)人劉某1）、卡號(hào)2177（開(kāi)戶(hù)人任某某3）交易流水。
25、自中信銀行調(diào)取的卡號(hào)為8173的戶(hù)主信息（開(kāi)戶(hù)人張某）的交易流水。
26、自華夏銀行調(diào)取的卡號(hào)為1604的戶(hù)主信息及銀行流水。
27、自浦發(fā)銀行調(diào)取的9063(張某1)的賬戶(hù)信息和2018年1月至今的交易流水。
28、自浦發(fā)銀行調(diào)取的0362（李某）的賬戶(hù)信息和2018年1月至今的交易流水。
29、自中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行調(diào)取的2177戶(hù)主信息和交易流水。
30、自中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行調(diào)取的銀行卡尾號(hào)分別為6074（高賓）、6770（任會(huì)平）、5076（劉某3）、0878（石川川）、4017（吳寶成）、8819（王彥博）、8378（張某1）、6177（劉某1）、2177（任某某3）、2771（劉某2）、1212（石某）、2070的銀行流水。
31、自中國(guó)工商銀行調(diào)取的銀行卡尾號(hào)分別為9937（王某）、9530、3872（周輝）開(kāi)戶(hù)信息和銀行流水。
32、接受證據(jù)清單，證實(shí)接受劉某2農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬、郵政儲(chǔ)蓄銀行轉(zhuǎn)賬、王某工商銀行轉(zhuǎn)賬、張某ＱＱ群截圖照片13張、賬戶(hù)交易明細(xì)5頁(yè)、張某微信轉(zhuǎn)賬記錄1頁(yè)（2019年3月30日轉(zhuǎn)賬給張某110萬(wàn)元）。
33、順平縣公安局城關(guān)中隊(duì)情況說(shuō)明附銀行調(diào)取的流水，證實(shí)2018年7月29日至2019年4月1日張某使用的支付寶（151＊＊＊＊＊2000）向李某支付寶分146次轉(zhuǎn)入1018345元。
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34、北京信諾司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)經(jīng)對(duì)送檢的筆記本電腦中軟件名稱(chēng)為“微單智能投注娛樂(lè)系統(tǒng)”軟件進(jìn)行功能分析，該軟件可以利用QQ群中的群組功能設(shè)立賭局，讓群成員參與賭博，在群內(nèi)設(shè)置機(jī)器人群成員服務(wù)于參賭人員，可以由開(kāi)局者設(shè)置賠率、反水等參數(shù)。并具有多個(gè)主菜單功能。
35、保定市中鑫司法會(huì)計(jì)鑒定中心鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)對(duì)張某被詐騙案中，由張某中信銀行、工商銀行、華夏銀行、農(nóng)業(yè)銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)入張某1浦發(fā)銀行、微信、支付寶的1820000元的資金去向進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定，涉案資金為1820000元，轉(zhuǎn)回張某銀行、支付寶賬戶(hù)408800元；通過(guò)李某支付寶賬戶(hù)轉(zhuǎn)給戶(hù)名郭某的支付寶賬戶(hù)770000元。
36、戶(hù)籍證明信，證實(shí)被告人、證人等身份信息。
37、黨員信息核查，證實(shí)張某1、任某某3、劉某2不是中國(guó)共產(chǎn)黨黨員。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)來(lái)源合法，客觀真實(shí)，同本案待證事實(shí)具有關(guān)聯(lián)性，應(yīng)予認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某1以營(yíng)利為目的，利用網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。被告人劉某2、任某某3受張某1雇傭，明知張某1開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)營(yíng)利，仍為其提供幫助，系共同犯罪，應(yīng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控三被告人犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的罪名成立，應(yīng)予支持。
對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控三被告人犯詐騙罪，總結(jié)控辯雙方的意見(jiàn)，結(jié)合全案證據(jù)，綜合評(píng)判如下：
1、從犯罪構(gòu)成分析：詐騙是指虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，并作出行為人所希望的財(cái)產(chǎn)處分，本案不符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成。首先，本案中張某1主觀上是以營(yíng)利為目的組織賭博獲利，是代理投注，掙取平臺(tái)反水，還是自己坐莊對(duì)賭，只是張某1在組織賭博過(guò)程中采取的不同方式，在案證據(jù)可以證實(shí)，張某1并不具備設(shè)置賠率、控制開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果的權(quán)限；其次，張某并非基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)處分財(cái)產(chǎn)，其加入ＱＱ群的目的是參賭，自愿向張某1支付賭資，無(wú)論張某1如何操作，只要張某1按照設(shè)定的賭博規(guī)則進(jìn)行賠付，張某便無(wú)異議；張某1不存在將張某的錢(qián)財(cái)據(jù)為己有的主觀故意，本案中，張某1在經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)的同時(shí)，自己也以“賭客”的身份進(jìn)行“對(duì)賭”，導(dǎo)致其坐莊的小盤(pán)最終無(wú)力向張某賠付，形成與張某之間的賭債糾紛。
2、從犯罪對(duì)象分析。張某出于參與賭博的目的，其款項(xiàng)一旦打入張某1提供的賬戶(hù)，無(wú)論張某1進(jìn)行代理投注，還是自己坐莊對(duì)賭，都改變不了張某打入張某1提供的賬戶(hù)的全部款項(xiàng)變成賭資這一客觀事實(shí)。如果認(rèn)定張某1未轉(zhuǎn)入“大盤(pán)”進(jìn)行投注的數(shù)額為詐騙犯罪數(shù)額，張某的身份即由“賭客”變成了“受害人”，還需責(zé)令張某1進(jìn)行返還，這樣處理無(wú)疑保護(hù)了賭博參與人的非法利益,與立法精神、目的相悖。
綜上，本案以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪定罪處罰，足以評(píng)價(jià)三被告人的全部行為，且不至于導(dǎo)致背離法律規(guī)定的不利后果。辯護(hù)人關(guān)于各被告人的行為不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)，理?yè)?jù)充分，應(yīng)予采納。
扣押在案的被告人犯罪使用的筆記本電腦及犯罪所得，依法應(yīng)予沒(méi)收。
被告人劉某2、任某某3受張某1雇傭，在QQ群內(nèi)負(fù)責(zé)按照張某1指示為賭客上下分，僅僅掙取張某1支付的報(bào)酬，并未參與分配犯罪所得，系起輔助作用的從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；任某某3參與時(shí)間比劉某2短，量刑應(yīng)有所區(qū)分。三被告人雖不認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)對(duì)于詐騙罪的指控，但對(duì)指控的事實(shí)無(wú)異議，認(rèn)罪態(tài)度較好，可酌情從輕處罰。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第五十二條、第五十三條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某1犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2024年3月13日止。）
二、被告人劉某2犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2022年5月13日止。）
三、被告人任某某3犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2022年3月13日止。）
四、張某1犯罪所得20萬(wàn)元、筆記本電腦一臺(tái)，依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向保定市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 齊震虎
審 判 員 張新科
人民陪審員 李 紅
二〇二〇年十二月二十四日
書(shū) 記 員 王 瑩
