案??由 詐騙
案??號 （2020）津0104刑初105號
天津市南開區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴〔2020〕42號起訴書指控被告人鄒某某犯詐騙罪，于2020年1月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭進行審理。天津市南開區(qū)人民檢察院指派檢察員張馳出庭支持公訴，被害人李某，被告人鄒某某及其辯護人張慶新到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控，2017年3月16日至2018年1月10日間，被告人鄒某某因無力償還所欠高額債務，先后編造其為解決當時工作單位約翰克蘭有限公司原老總及原財務總監(jiān)開公司稅務問題出事需要保證金一事和其工作單位約翰克蘭有限公司原財務總監(jiān)為還賬出售河西區(qū)梅江房子過戶不合法出問題一事，讓其父親鄒某、母親馬某（均另案處理）向他人借款，鄒某和馬某即以鄒某某編造的事由到天津市南開區(qū)金冠里2號樓1門1801號的被害人李某家中，陸續(xù)向李某借款總計人民幣125萬元，鄒某夫婦將錢款交付給被告人鄒某某，后被告人鄒某某無力償還欠款。經(jīng)被害人李某多次向鄒某及鄒某某一家催要，至案發(fā)前被告人鄒某某無力償還。被告人鄒某某將所獲贓款全部用于歸還欠款及消費。
公訴機關認為，被告人鄒某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應以詐騙罪追究刑事責任。鑒于鄒某某自愿認罪認罰，建議對其判處有期徒刑十年至十二年，并處罰金。
被害人李某要求追究鄒某、馬某犯詐騙罪的刑事責任。
被告人鄒某某對于公訴機關指控事實、罪名無異議并自愿認罪認罰。
辯護人提出的辯護意見是，被告人鄒某某為給其母親治病而陷入到高利貸惡性循環(huán)之中，其到沈陽是為躲避部分人員的威脅而非逃避還款責任。建議法庭對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2017年3月16日至2018年1月10日間，被告人鄒某某因無力償還所欠高額債務，先后編造其原工作單位約翰克蘭公司原總經(jīng)理、原財務總監(jiān)因開辦公司出現(xiàn)稅務問題需要保證金及原財務總監(jiān)為還賬出售梅江房產(chǎn)時出現(xiàn)過戶手續(xù)不合法需花錢解決的虛假事實，讓其父母鄒某、馬某（均另案處理）向他人借款，鄒某和馬某以鄒某某編造的事由到天津市南開區(qū)金冠里2號樓1門1801號李某家中，陸續(xù)向李某借款總計人民幣125萬元，并按約定每月支付借款額的1%作為利息，鄒某夫婦將所借錢款交付給鄒某某，鄒某某將所獲贓款全部用于歸案欠款、消費。經(jīng)李某多次向鄒某及鄒某某一家催要，鄒某某無力償還。案經(jīng)偵查，鄒某某于2019年6月20日在沈陽市被公安機關抓獲歸案。鄒某累計向李某支付利息共計人民幣13.542萬元，李某實際損失111.458萬元。
上述事實，有經(jīng)法庭質證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1.案件來源、抓獲經(jīng)過及在逃人員登記／撤銷表證明：2018年10月15日李某到公安機關報案稱，鄒某、馬某于2017年3月16日至2018年1月10日間多次向其借款共計125萬元，后鄒某、馬某不知去向。公安機關于同年11月13日立案偵查，并在李某的配合下將鄒某、馬某帶至所內(nèi)審查。經(jīng)上網(wǎng)通緝，2019年6月20日，鄒某某在沈陽市被抓獲歸案。
2.欠條證明：2017年3月16日向李某借款11萬元（利息已付兩個月），3月19日向李某借款1.3萬元（利息已付400元），6月8日向李某借款1萬元（利息已付），6月22日向李某借款9萬元（利息1個月已付），6月29日和7月1日向李某借款1.5萬元（利息已付），7月4日向李某借款16.2萬元（利息已付1個月），7月11日向李某借款10萬元，7月20日向李某借款10萬元，7月27日向玉清借款0.98萬元，7月28日向李某借款4.02萬元（利息已付1個月），7月30日向李某借款1萬元（利息已付1個月），9月15日向李某借款10萬元（利息已付1個月），9月18日收到李某10萬元（利息已付1個月），11月8日向李某借款10萬元（利息已付一個月），11月10日向李某借款10萬元（利息付1個月），11月18日向李某借款10萬元（利息已付1個月），12月30日向李某借款6萬元（利息已付），2018年1月2日向李某借款1萬元，1月10日向李某借款2萬元（利息已付）；2018年1月15日鄒某給李某寫下欠1250000元的欠條，半年以內(nèi)還清，署名“王某”為擔保人；署名為“王某”于2018年9月30日書寫的材料記載“欠李某1250000元本金未還，自2018年7月15日起至今利息未還，月息百分之一”。
3.鄒某某名下招商銀行（尾號0338）交易明細及活期存現(xiàn)憑證證明：鄒某于9月14日存入10萬元、9月18日存入10萬元、11月8日存入10萬元、11月10日存入10萬元、11月18日存入9.7萬元，共計存入49.7萬元；鄒某某于2017年9月22日存入10萬元、7月28日存入2.4萬元、2018年1月14日存入4萬元，共計16.4萬元。
4.鄒某某名下建設銀行、中國銀行、平安銀行、郵政儲蓄銀行、交通銀行賬戶交易明細證明：賬戶內(nèi)錢款交易、轉賬及消費情況。
5.鄒某、馬某名下銀行賬戶交易明細證明：賬戶內(nèi)的資金往來情況。
6.民事訴訟材料、不動產(chǎn)登記簿查詢證明：鄒某某、王某、鄒某于2017年9月間向楊某借款，后因未還款而被起訴，名下的房產(chǎn)被依法查封。
7.約翰克蘭科技（天津）有限公司出具的證明：鄒某某曾是該公司員工，2018年4月23日離職，該公司自2010年無秦姓、曲姓財務部及以上相關領導，財務總監(jiān)秦某、銷售總監(jiān)曲某某均于2009年離職。
8.被害人李某陳述證明：其與鄒某、馬某都居住在王頂?shù)探鸸诶?號樓，2017年3月16日，鄒某和馬某以他們女兒鄒某某的老板被拘留需要保釋為由向其借款20萬元，承認每個月給百分之一的利息，其借給鄒某現(xiàn)金11萬元，鄒某給了2200元作為兩個月的利息；3月19日向田德祥借款1.3萬元并給了他400元利息，5月份其還給了田德祥1.3萬元；6月8日，鄒某又以他女兒老板的主管會計被拘留需要保釋為由向其借款1萬元，鄒某給了100元利息；6月22日、6月29日和7月1日，他們還是以鄒某某和鄒某某老板需要保釋金為由向其借款9萬元、1萬元和5000元，當時按月息為百分之一給其利息；2017年7月4日，鄒某、馬某以低價購買鄒某某老板房產(chǎn)為由向其借款100萬元，其出借現(xiàn)金16.2萬元，此后他們又以買房子的事先后向其借款，7月11日借款10萬元、7月20日借款10萬元、7月27日借款9800元，7月28日借款4.02萬元、7月30日借款1萬元、9月15日借款10萬元、9月18日借款10萬元、12月30日借款6萬元，鄒某都給打下借條。2018年1月2日鄒某、馬某以需送禮和請客為由向其借款1萬元、1月10日向其借款2萬元。2017年12月份時，其向鄒某、馬某催要錢款，他們講賣金冠里的房子還錢，但是一直沒有實現(xiàn)。2018年1月15日其與鄒某、馬某在鄒某某、王磊家里見面，王磊寫了一張鄒某欠款125萬元的欠條并當保證人，但是一直沒有還錢，9月30日其到梅江戒毒所找到保證人王磊，王磊又給其寫了一張條并保證在10月10日前還款，但是一直也沒還錢。他們按月給其利息。
9.證人楊某證言證明：鄒某某于2017年9月中旬，鄒某某以她母親治病向其借款，鄒某某和她愛人用金廈里的房子作抵押向其借款114萬元。后來鄒某某又用其父母金冠里的房產(chǎn)做抵押向其借款170萬元，鄒某某父母在借款協(xié)議上簽字，鄒某某和她父母到房管局辦理的抵押手續(xù)。后來其將不還錢的鄒某某起訴到和平法院。
10.涉案人員鄒某供述證明：其女兒鄒某某以她公司的原老總和財務總監(jiān)干公司出事兒、鄒某某也牽扯其中，需要保證金為由讓其與馬某幫助借錢，鄒某某還以購買原財務總監(jiān)梅江房子出事兒需要交罰款為由讓其借款。自2017年2、3月份起，其以上述理由陸續(xù)向李某借款共計現(xiàn)金125萬元，并將所借錢款都給了鄒某某。向李某借款都打下收條，其與馬某每個月都向李某支付百分之一的利息，一直付到2018年7、8月份。到了2018年11月份，其聯(lián)系不到鄒某某了。
涉案人員馬某供述與鄒某供述基本一致，證實與鄒某一起向李某借款125萬元，每月向李某支付百分之一的利息。
11.被告人鄒某某的供述與辯解證明：2017年2、3月，其為了償還借的高利貸、房貸和信用卡欠款，編造了還金廈里房貸、自己信用卡欠款和其工作單位原老總、財務總監(jiān)因稅務出問題、賣河西區(qū)房子過戶手續(xù)出問題的理由，騙其父母陸續(xù)向李某借款。2018年，其父母給李某寫了一張欠款125萬元的欠條，其愛人王磊當保證人擔保125萬元欠款，其父母給其100萬元左右。其將其父母借來的錢用于還房貸、信用卡欠款、償還高利貸債務。
本院認為，被告人鄒某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取公私財物，其行為構成詐騙罪，且屬于數(shù)額特別巨大，應判處十年以上有期徒刑、無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。公訴機關對被告人鄒某某構成詐騙罪的指控成立，所提量刑建議適當。關于被害人李某實際損失數(shù)額的認定，經(jīng)查，被害人李某陳述、鄒某證言及借條等證據(jù)能夠證實，鄒某每次向被害人李某借款后按照借款額的1%支付利息，在2018年1月15日形成125萬元總借條后，以該數(shù)額作為利息計算基數(shù)，并按該基數(shù)的1%支付利息至同年6月份，雖然雙方均無書證證實明確的還息數(shù)額，但根據(jù)借條記載的借款金額、借款時間、利息計算方式，鄒某向被害人李某給付利息數(shù)額認定為人民幣13.542萬元，被害人李某實際損失數(shù)額認定為111.458萬元。關于被害人李某所提追究鄒某、馬某刑事責任的意見，因該二人不是本院審理的涉案被告人，故不予評判。關于辯護人所提辯護意見，本院不予采納。鑒于被告人鄒某某具有自愿認罪認罰、如實供述所犯罪行的量刑情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄒某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2019年6月20日起至2030年6月19日止；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、責令被告人鄒某某于判決生效后十日內(nèi)退賠被害人李某人民幣111.458萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 張 磊
人民陪審員 張淑敏
人民陪審員 于玲美
二〇二〇年十二月七日
書 記 員 馬 越
