審理法院：平樂縣人民法院
案號：（2019）桂0330刑初109號
案件類型：刑事
案由：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
裁判日期：2019-10-16
審理經(jīng)過
廣西壯族自治區(qū)平樂縣人民檢察院以平檢刑訴（2019）81號起訴書指控被告人徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，兩次公開開庭審理了本案。平樂縣人民檢察院指派檢察員呂克出庭支持公訴，被告人徐某到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年3月，黃某1叫潘某（另案處理）聯(lián)系他人辦銀行卡給其使用，每天可以獲得240元至300元的報酬，潘某聯(lián)系被告人徐某，徐某辦了兩張銀行卡給蔡某、黃某1（均另案處理），同時蔡某、黃某1要求徐某進(jìn)行刷臉將卡與支付寶捆綁在一起，給其在桂林戴斯酒店進(jìn)行操作非法轉(zhuǎn)賬，徐某到戴斯酒店，明知蔡某、黃某1等人非法轉(zhuǎn)賬還將卡給其使用，共轉(zhuǎn)走18.7萬元，得款1500元。
本院查明
針對上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了戶籍證明等相關(guān)書證、被害人的陳述、被告人徐某及同案人的供述等認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人徐某明知是犯罪所得，通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式幫罪犯轉(zhuǎn)移贓款，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議在有期徒刑六個月至八個月的幅度內(nèi)量刑。提請本院依法判處。
被告人徐某對公訴機(jī)關(guān)的指控?zé)o異議。
經(jīng)審理查明，2019年3月，黃某1（另案處理）叫潘某（另案處理）聯(lián)系他人辦銀行卡給其使用，用卡時給辦卡人每天240元至300元的報酬。潘某聯(lián)系被告人徐某叫其辦卡以獲得報酬。徐某便實(shí)名辦了兩張銀行卡給黃某1、蔡某（另案處理），同時被要求通過刷臉的方式將其辦理的銀行卡與其支付寶進(jìn)行捆綁。后徐某到桂林戴斯酒店，知道銀行卡被用于網(wǎng)上操作非法轉(zhuǎn)賬，仍將卡給蔡某、黃某1等人使用，共得報酬人民幣1500元。經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺數(shù)據(jù)顯示，徐某的卡被用于轉(zhuǎn)賬共計人民幣18.7萬元。
被告人徐某于2019年4月29日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、書證
1.戶籍證明,證實(shí)被告人徐某出生于1980年8月15日，具有完全刑事責(zé)任能力。
2.抓獲經(jīng)過，證實(shí)2019年4月29日，徐某被公安機(jī)關(guān)抓獲。
3.涉案賬戶清單，證實(shí)涉案的徐某名下的銀行卡及支付寶的卡號及賬戶信息。
4.金流圖、公安部電信詐騙案件偵辦平臺數(shù)據(jù)表，證實(shí)徐某的卡被用于轉(zhuǎn)賬的金額為人民幣18.7萬元。
5.搜查筆錄、扣押決定書及清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押了涉案的平板電腦、手機(jī)、銀行卡、U盾等涉案物品。
二、被害人的陳述
1.被害人雷某1的陳述，證實(shí)2019年2月，其在世紀(jì)佳緣網(wǎng)上認(rèn)識了一個叫張啟文的男子。2019年3月該男子通過一個賭博的網(wǎng)絡(luò)平臺騙走了其四十萬四千四百元，對方賬號是62×××74，是農(nóng)業(yè)銀行的賬戶，戶主叫余某。
三、被告人及同案人的供述及辯解
1.被告人徐某的供述，證實(shí)大概是今年農(nóng)歷二月初，一個名叫“阿昊”的年輕人開車搭其去深圳辦的銀行卡，其辦了兩張銀行卡，都是用自己的身份證去辦理的，“阿昊”交代一定要開通網(wǎng)銀。辦完卡后一起回桂林住萊卡酒店，“阿發(fā)”喊了兩個男子到其住的房間，這兩個男子到了房間后就讓其把在深圳辦理的手機(jī)卡和銀行卡給他們，當(dāng)場用手機(jī)注冊支付寶并刷臉綁定支付寶。其去過戴斯酒店三次左右，得了1500元。辦卡的時候其心里就知道他們肯定用卡在做違法的事情了，因?yàn)樗麄兘o300元一天的報酬，還包住賓館，不符合常理。
2.同案人蔣某的供述，證實(shí)黃某1叫其管理辦理銀行卡的人安排他們在酒店住，辦卡的人到桂林后，先由黃某1或潘某帶他們?nèi)マk銀行卡，辦好卡后他們就把人交給其和張某，黃某1和“大圣”要他們其中的人去另外酒店支付寶刷臉了，其與張某就負(fù)責(zé)去房間叫他們其中的人。其管的人有賁某、徐某、王某1、徐某等人，他們說每人每天300元。
3.同案人張某的供述，證實(shí)其與王某2、王某1、陳某、雷某2、賁某、徐某、黃某2等人幫黃某1辦銀行卡并綁定支付寶。一般要刷臉時都去戴斯酒店，其負(fù)責(zé)喊他們搭車過來或者安排潘某接人到戴斯酒店刷臉，黃某1說這些錢是賭博網(wǎng)站上詐騙來的錢，都是黑錢，是要通過辦這些銀行卡綁定支付寶來洗白的。
以上證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，相互間具有關(guān)聯(lián)性，均能相互印證，能客觀的證明本案事實(shí)，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證核實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人徐某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人提供銀行卡轉(zhuǎn)賬，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人徐某犯罪事實(shí)存在，證據(jù)確實(shí)充分，但罪名適用不當(dāng)，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪論處。被告人徐某歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。為嚴(yán)明國法，打擊信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的幫助行為，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，案經(jīng)本院審判委員會討論決定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人徐某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月29日起至2019年10月28日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納）
二、追繳被告人徐某違法所得人民幣1500元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院向桂林市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長覃甜
審判員陳梅
人民陪審員古金蓮
裁判日期
二〇一九年十月十六日
書記員
書記員任利群
