審理法院：大連長興島經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院
案號：（2020）遼0292刑初50號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網絡犯罪活動罪
裁判日期：2020-07-23
審理經過
大連長興島經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院以大長檢公訴刑訴〔2020〕41號起訴書指控被告人劉某1犯幫助信息網絡犯罪活動罪一案，于2020年7月13日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。大連長興島經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察員那治新出庭支持公訴，被告人劉某1及其辯護人曲波到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
大連長興島經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院指控，2019年5月中旬，被告人劉某1利用開辦銀行卡、支付寶、微信等方式幫助其哥哥劉湖州網絡詐騙資金進行轉賬結算，隨后被告人劉某1辦理了自己名下的11張銀行卡郵寄給劉湖州使用。2019年8月，被告人劉某1幫助劉湖州提供其朋友翟某名下8張銀行卡進行網絡詐騙進行資金轉賬結算。被告人劉某1明知他人使用其提供的銀行卡通過網絡進行非法轉賬仍將銀行卡交由他人使用，被害人王某、石某、徐某等15人被詐騙的錢款直接或者通過銀行卡間接轉賬到劉某1、翟某名下的銀行卡中，其辦理的銀行卡被用于非法轉賬人民幣1,879,510元，被告人劉某1非法獲利人民幣3萬余元。
公訴機關為支持其指控，當庭宣讀、出示并質證了如下證據：手機3部，銀行卡7張、受案登記表、案件來源、到案經過、違法犯罪嫌疑人情況查詢記錄、入所健康檢查表、戶籍信息、接受證據材料清單、財付通賬單流水支付交易明細、中國儲蓄銀行流水、招商銀行流水、劉某1微信截圖、扣押決定書、扣押清單、協(xié)助查詢財產通知書、銀行流水、存取款業(yè)務影像資料、華泰柏瑞基金開戶確認書、交易對賬單、協(xié)助凍結財產通知書、臨時羈押證明書，劉某1、翟某涉案銀行卡流水明細，公安部平臺接報案登記表、支付寶賬戶調取情況、情況說明；證人翟某證言；翟某辨認筆錄；電子證據檢查工作記錄四份、搜查筆錄、搜查證、光盤10張；被害人王某陳述及被告人劉某1供述及辯解等。
公訴機關認為，被告人劉某1明知他人利用信息網絡實施犯罪為其犯罪提供支付結算等幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提請本院依法判處。建議判處被告人劉某1有期徒刑一年至二年，并處罰金人民幣二萬元。
一審答辯情況
被告人劉某1對指控的犯罪事實、罪名、證據及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議，并自愿認罪悔罪，愿意接受處罰。
辯護人提出的辯護意見是被告人劉某1到案后如實供述自己的犯罪事實，無前科劣跡，系初犯、偶犯，認罪悔罪態(tài)度較好，請求從輕處罰。
本院查明
經審理查明的事實、證據與公訴機關指控的一致。
另查明，被告人劉某1為劉湖州提供的自己名下的11張銀行卡，分別為招商銀行卡號62×××75的銀行卡、中國建設銀行卡號62×××13的銀行卡、平安銀行卡號62×××15的銀行卡、華夏銀行卡號62×××89的銀行卡、中國民生銀行卡號62×××13的銀行卡、上海浦東發(fā)展銀行卡號62×××28的銀行卡、中國光大銀行卡號62×××48的銀行卡、中國工商銀行卡號62×××11的銀行卡、興業(yè)銀行卡號62×××38的銀行卡、中國銀行卡號62×××56的銀行卡、交通銀行卡號62×××26的銀行卡；被告人劉某1為劉湖州提供的翟某名下的8張銀行卡，分別為中國農業(yè)銀行卡號62×××76的銀行卡、興業(yè)銀行卡號62×××78的銀行卡、上海浦東發(fā)展銀行卡號62×××41的銀行卡、晉中銀行卡號62×××57的銀行卡、平安銀行卡號62×××04的銀行卡、交通銀行卡號62×××03的銀行卡、中國工商銀行卡號25×××96的銀行卡、中國銀行卡號62×××13的銀行卡。
本院認為
本院認為，被告人劉某1明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其提供支付結算幫助，其行為侵犯了國家對正常信息網絡環(huán)境的管理秩序，構成幫助信息網絡犯罪活動罪，應予以刑罰處罰。公訴機關指控被告人劉某1犯幫助信息網絡犯罪活動罪事實清楚，證據確實、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人劉某1到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依法予以從輕處罰；被告人劉某1對指控的犯罪事實、罪名和證據均無異議，自愿認罪悔罪，態(tài)度較好，愿意接受處罰，依法從寬處罰；被告人劉某1無前科劣跡，系初犯、偶犯，酌定從輕處罰；被告人劉某1積極主動預繳罰金，酌定從輕處罰。公訴機關的量刑建議適當，本院予以采納。關于辯護人提出的被告人劉某1到案后如實供述自己的犯罪事實，無前科劣跡，系初犯、偶犯，認罪悔罪態(tài)度較好，請求從輕處罰的辯護意見，本院量刑時予以考慮。
綜上，考慮被告人劉某1犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)、認罪悔罪表現(xiàn)和對于社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人劉某1犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元（已預繳）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2020年9月27日止。）
二、追繳被告人劉某1違法所得人民幣三萬元，公安機關依法凍結的銀行賬戶內的余額，作為違法所得予以追繳，并上繳國庫，不足部分繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向遼寧省大連市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員何云波
裁判日期
二〇二〇年七月二十三日
書記員
書記員薦坤
