曹某、逯某某、郭某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一審刑事判決書
安慶市宜秀區(qū)人民法院
（2025）皖0811刑初147號
2025年08月08日
案件概述
安慶市宜秀區(qū)人民檢察院以宜檢刑訴[2025]113號起訴書指控被告人曹某、逯某某、郭某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2025年7月3日受理后，適用簡易程序，依法組成合議庭，2025年7月25日轉(zhuǎn)為普通程序，公開開庭審理了本案。安慶市宜秀區(qū)人民檢察院指派檢察官潘娟娟、
書記員蔡芳出庭支持公訴，被告人曹某及其辯護人余頡，被告人逯某某及其辯護人江妍妍，被告人郭某某及其辯護人王祥均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2024年11月,被告人曹某、逯某某、郭某某等人在明知上線可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下,為獲取高額好處費,仍介紹張某某(另案處理)在上線的安排下，赴上海市注冊上海源柘汽車銷售有限公司，并辦理該公司對公賬戶(賬號為030********),交付給上線使用。經(jīng)審計,2025年1-2月該賬戶被用于收款和轉(zhuǎn)出操作,幫助支付結(jié)算錢款合計人民幣8738093.31元,其中含被害人方某某在安慶市宜秀區(qū)等地被電信詐騙247900元、被害人錢某某被電信詐騙92000元、被害人錢某某被電信詐騙491282.8元、被害人閆某某被電信詐騙24000元,上述合計855182.8元系被詐騙資金。
公訴機關(guān)提交了涉案銀行卡交易明細、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄、起訴書、審計報告等書證，辨認筆錄及照片，證人張某某、張某某、韓某某等證言，被害人方某某、錢某某等人的陳述，同案人張某某的供述和辯解，被告人曹某、逯某某、郭某某的供述和辯解等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為，被告人曹某、逯某某、郭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍介紹他人出借銀行卡提供支付結(jié)算等幫助,涉案金額8738093.31元,情節(jié)嚴(yán)重,三人行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，且系共同犯罪。被告人曹某、逯某某到案后如實供述犯罪事實,系坦白。被告人曹某、逯某某、郭某某自愿認罪認罰，建議對被告人曹某、逯某某分別判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣五千元；對被告人郭某某判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣六千元。提請本院依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款之規(guī)定,予以判處。
被告人曹某第一次庭審對指控的部分事實提出異議，辯解2024年11月，張某某辦的公司沒有貸款成功，是黃總找人辦的賬戶，我讓張某某掛失賬戶，他不聽，還把賬戶郵寄給福建的曹某某。第二次庭審對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議。
辯護人提出如下辯護意見：被告人曹某未直接參與張某某辦理貸款的過程，應(yīng)認定為從犯。曹某對上游犯罪的明知程度較低，主觀過錯較小。曹某多次提醒逯某某注銷公戶，雖未徹底阻斷犯罪鏈條，但客觀上降低了賬戶后續(xù)被濫用的風(fēng)險。曹某系初犯，具有坦白情節(jié)，家庭生活困難，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
被告人逯某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議。
辯護人提出被告人逯某某具有坦白情節(jié)，自愿認罪認罰，系初犯，建議從輕減輕處罰。
被告人郭某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議。
辯護人提出被告人郭某某自愿認罪認罰，犯罪的主觀惡性較小，系初犯、偶犯，家庭生活困難，請求對其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2024年11月,被告人曹某、逯某某、郭某某等人在明知上線可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下,為獲取高額好處費,仍介紹張某某(另案處理)在上線的安排下，赴上海市注冊上海源柘汽車銷售有限公司，并辦理該公司對公賬戶(賬號為030********),交付給上線使用。經(jīng)審計,2025年1-2月該賬戶被用于收款和轉(zhuǎn)出操作,幫助支付結(jié)算錢款合計人民幣8738093.31元,其中含被害人方某某在安慶市宜秀區(qū)等地被電信詐騙247900元、被害人錢某某被電信詐騙92000元、被害人錢某某被電信詐騙491282.8元、被害人閆某某被電信詐騙24000元,上述合計855182.8元系被詐騙資金。
另查明，2025年2月20日，被告人郭某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知后主動到案。2025年2月21日、2月24日，公安機關(guān)分別將被告人逯某某、曹某抓獲。偵查階段，公安機關(guān)分別從被告人逯某某、郭某某處查扣手機一部。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并經(jīng)查證屬實的下列證據(jù)予以證實：
（一）被告人的供述和辯解
1、曹某的供述和辯解，交代：其微信昵稱：“℃”。2024年10月，逯某某介紹張某某給我做貸款，逯某某把張某某的征信報告、身份證、戶口本等材料發(fā)給我。我拉了一個微信群，里面有逯某某、我、小葉、黃總。逯某某把張某某的材料發(fā)到群里，黃總說可以做資產(chǎn)包，就是把樓房、車子等過戶給客戶，帶客戶去銀行貸款，張某某可以貸款5000萬元，然后給我們?nèi)珊锰庂M，不需要張某某歸還貸款。之后，黃總安排小冷和小泉接待張某某。11月，張某某去了深圳。12月25日，黃總通知我和逯某某到深圳，說貸款馬上下來了。我和逯某某在賓館住了二十多天，但一直沒有見到黃總。我們在深圳時，張某某在上海辦了營業(yè)執(zhí)照、開了公司的公戶。逯某某、郭某某、我和張某某也建了一個微信群，張某某在群里講了在上海的事，講了曹某某跟他說把公戶寄出去，張某某問能不能寄到對方要求的福建。逯某某說可以寄，我說福建跑分的人多，最后張某某將公戶、U盾寄出去了。我知道張某某把自己的公戶郵寄給對方，對方可能用客戶辦理的公戶來洗錢、跑分。我跟逯某某說過做貸款業(yè)務(wù)有可能被跑分。
2、逯某某的供述和辯解，交代：我是做不良資產(chǎn)抵押貸款，就是需要客戶配合辦理銀行卡、公戶、辦理營業(yè)執(zhí)照等，將辦理好的銀行卡、公戶等提供給別人來刷流水，這種業(yè)務(wù)很可能被別人跑分。2024年10月，郭某某聯(lián)系我辦貸款，我跟他說管吃管住，介紹一個客戶成功辦理貸款給他幾萬元錢，做貸款業(yè)務(wù)很可能會被跑分、洗錢，如果貸款成功，這個貸款可以不還，成為失信人員。過了幾天，郭某某就介紹張某某給我辦貸款，通過微信將身份證、戶口本、結(jié)婚證、征信報告發(fā)給我。我將這些材料給了曹某，曹某說先去成都，已經(jīng)跟那邊聯(lián)系好了，每天管吃管住。我聽曹某說，先讓客戶辦營業(yè)執(zhí)照，然后去開公戶，用公戶刷流水，把客戶包裝成大老板再去辦貸款。曹某說張某某可以貸款1000萬元，我跟張某某也這么說的。張某某是在村里干活，家庭條件不好，我覺得他貸不到這么多錢。曹某跟我說對方可以刷流水，有跑分和洗錢的風(fēng)險。10月13日，郭某某陪張某某夫妻去辦理貸款。郭某某跟我說他們又到了石家莊、朔州幾個地方，最后都沒有辦下來。我就給曹某打電話，曹某說去深圳。我就讓郭某某他們先回來。曹某說深圳那邊的人說需要張某某夫妻先離婚，再辦理貸款。我就通知了張某某先辦理離婚。過了十天，張某某夫妻去了深圳，路費都是曹某聯(lián)系的人支付的。他們在深圳待了一個多月，又去了上海，開了一個公戶。我知道后就通知郭某某去了上海，跟張某某對接。過了幾天，對方讓張某某把公戶銀行卡等材料寄到福建漳州，張某某告訴我之后，我問了曹某能不能寄過去。曹某說可以寄過去，我就告訴了郭某某和張某某，讓他們配合對方把東西寄過去。于是他們將上海的公戶U盾、公章、手機卡、營業(yè)執(zhí)照等寄給對方。之后，曹某跟我說讓客戶回來在家等貸款。后來張某某就被抓了。
3、郭某某的供述和辯解，交代：其微信昵稱“郭少”。逯某某跟我說給他介紹客戶辦貸款，貸款不用還，成功了會給我?guī)兹f元好處費。我當(dāng)時感覺這個貸款有問題，還問了逯某某會不會犯法，他說沒問題。2024年10月，我跟張某某提出給他辦貸款，說這個貸款不用還。我?guī)埬衬掣帜衬骋娒?，之后讓張某某把征信報告、身份證、銀行卡、結(jié)婚證、戶口本發(fā)到微信群。這個微信群里有我、逯某某、王總（微信昵稱：“等來年花開”）、張某某。微信群還發(fā)了一段張某某走路的視頻，主要是看張某某有沒有殘疾。10月13日，逯某某讓我陪著張某某去成都辦貸款，逯某某說到了成都有人跟我們對接。我就跟張某某夫妻去了成都，住了十天，有人到賓館來給張某某拍走路的視頻。我加了一個成都的人微信，這個人給了我現(xiàn)金，買了飛機票，讓我們坐飛機去石家莊辦貸款。10月23日，我跟張某某夫妻去了石家莊，住了二三天。成都的人跟我說還要去朔州辦貸款，我們又去了朔州。在朔州待了半個月，貸款沒有辦下來。逯某某讓我們回來，我們就回家了。過了半個月，逯某某安排張某某夫妻去了深圳。年前半個月時，逯某某說張某某夫妻在上海，貸款快辦下來了，讓我去上?？匆幌沦J款的事。我去上海找到張某某，當(dāng)時張某某的公戶、銀行卡在他自己手里。張某某說“巔峰時刻”（就是曹某某）跟他說把公戶材料寄到福建，我就問逯某某和老曹，老曹說可以寄，張某某就把銀行卡寄出去了，我們就回家了。逯某某說需要銀行卡過流水才能辦貸款，我知道銀行卡過的流水是違法犯罪的錢。
（二）被害人陳述
1、方某某的陳述，證實：2024年11月，其在火山短視頻APP上認識一個網(wǎng)友，在這個網(wǎng)友介紹下進行投資，一共投資了33余萬元。其中247900元是自2025年1月22日開始至2月13日分六筆通過我的中國銀行尾號4335的賬戶轉(zhuǎn)賬到上海源拓汽車銷售有限公司的上海銀行尾號5364的賬戶，發(fā)現(xiàn)被騙后報警。
2、錢某某的陳述，證實：2025年1月3日，其經(jīng)網(wǎng)友介紹下載了HJ軟件，注冊了賬號，之后向賬號里轉(zhuǎn)賬，在里面炒期貨。自2025年2月3日至2月11日，我通過中信銀行賬戶向上海源拓汽車銷售有限公司的對公賬戶（上海銀行尾號5364）轉(zhuǎn)賬四次共計92000元，發(fā)現(xiàn)被騙后報警。
3、錢某某的陳述，證實：2024年7月14日，其在網(wǎng)上結(jié)識一個男友。2025年1月12日左右，對方教我下載HJ軟件，在對方的指引下我先后九次向指定的賬戶轉(zhuǎn)賬充值共計857921.8元。其中2025年1月25日通過工商銀行向上海源拓汽車銷售有限公司（上海銀行尾號5364）轉(zhuǎn)賬190000元，2025年1月26日通過工商銀行向上海源拓汽車銷售有限公司（上海銀行尾號5364）轉(zhuǎn)賬100284元，2025年2月7日通過工商銀行向上海源拓汽車銷售有限公司（上海銀行尾號5364）轉(zhuǎn)賬101274元，2025年2月12日通過工商銀行向上海源拓汽車銷售有限公司（上海銀行尾號5364）轉(zhuǎn)賬99724.8元，發(fā)現(xiàn)被騙后報警。
4、閆某某的陳述，證實：2024年10月，經(jīng)網(wǎng)友推薦下載了HJ軟件，2025年1月25日通過農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)給上海源拓汽車銷售有限公司上海銀行尾號5364賬戶24000元，發(fā)現(xiàn)被騙后報警。
（三）證人證言
1、張某某的證言，證實：其是張某某的父親，2025年春節(jié)前，郭某某找張某某說，有個活干不干，管吃管住，一天一百五十元。張某某同意了。10月份，張某某還去了外地。
2、張某某的證言，證實：其是山西省聞喜縣X組的隊長，張某某的家庭經(jīng)濟條件不好，靠種地維持家庭生活。
3、張某某的證言，證實：2024年11月，郭某某找到我說有個掙錢的路子，問我征信好不好，好的話可以辦理對公賬戶，可以使用對公賬戶給別人用來收黑錢，可以給我好處費。我同意了，把我的材料交給了郭某某。郭某某帶著兩個聞喜縣的中介，一個叫小胖，一個叫王總。對方幫我聯(lián)系深圳的中介，其中一個叫小冷、一個叫小泉。2024年12月15日，我到了深圳，小冷給我辦理一個車貸，用我的身份證注冊了上海源拓汽車銷售有限公司。2025年1月，對方安排一個叫小涼的人陪我去了上海，在對方的安排下在上海銀行辦理了上海源拓汽車銷售有限公司對公賬戶。之后小冷就讓我把對公賬戶、U盾、公司材料郵寄給對方。當(dāng)時郭某某也來上海找我，和我住一個賓館。我就問郭某某能不能寄給對方，郭某某說沒事，可以郵寄，我就寄過去了。我回家后公安就來找我了。我去派出所之前跟郭某某他們見了面，郭某某拿我的手機把我們的聊天記錄都刪除了。
（四）書證
1、戶籍證明，證實：三名被告人的基本身份信息。
2、抓獲經(jīng)過，證實：被告人的到案情況。
3、拘留證、逮捕證、刑事判決書等，證實：張某某因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪已經(jīng)刑事判決，王明釗因因犯詐騙罪已經(jīng)刑事判決。
4、扣押決定書及清單，證實：公安機關(guān)從被告人逯某某、郭某某處分別查扣手機一部。
5、提取筆錄及照片，證實：公安機關(guān)從被告人逯某某手機微信中提取到逯某某與運城老曹（即曹某）在2024年8月；與其他中介在2024年9月、11月微信聊天記錄多次談及“跑分、洗錢”等內(nèi)容。
6、微信聊天記錄，證實：逯某某、郭某某、張某某、曹某所在的微信群聊天內(nèi)容，2025年1月16日，逯某某@郭某某，同意張某某說的“小冷”讓其郵寄銀行卡及U盾、電話卡，詢問張某某其妻子宋惠絨開戶事項。
7、開戶材料、營業(yè)執(zhí)照，證實：方某某尾號4185中國建設(shè)銀行卡在安慶南翔支行開戶信息，尾號4335中國銀行卡在池州大渡口支行開戶信息。張某某注冊的上海源柘汽車銷售有限公司營業(yè)執(zhí)照、工商注冊號碼以及涉案對公賬戶030********于2025年1月14日在上海銀行楊浦支行開戶信息。
8、銀行交易流水，調(diào)取自國家反詐平臺，證實：2025年1月21日至2月14日，上海源柘汽車銷售有限公司轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出資金流水。
9、審計報告，證實：經(jīng)上海同大會計師事務(wù)所審計，2025年1月21日至2025年2月14日期間，上海源柘汽車銷售有限公司上海楊浦支行03006115364賬戶收入金額共計8738093.31元，支出金額共計8493751.1元。
10、情況說明，證實：公安機關(guān)在國反平臺查詢上海源柘汽車銷售有限公司對公賬戶(030********),關(guān)聯(lián)出多個涉詐案件,受害人分別為錢某某、錢某某,并在該平臺下載關(guān)聯(lián)案件的受、立案文書,受害人筆錄材料、涉案賬戶資金流水和開戶基本信息等。
11、接處警情況登記表、受案登記表，證實：被害人錢某某、錢某某、閆某某被詐騙案件已經(jīng)所在地公安機關(guān)刑事立案。
（五）辨認筆錄及照片，證實：被告人曹某從若干照片中辨認出逯某某，被告人郭某某從若干照片中辨認出逯某某、張某某、王明釗即王總，被告人逯某某從若干照片中辨認出曹某，證人張某某辨認出郭某某，證人張某某從若干照片中辨認出郭某某、逯某某即小胖。
一審法院認為
本院認為,被告人曹某、逯某某、郭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍為他人提供支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，且系共同犯罪。三名被告人在共同犯罪過程中所起作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯，對被告人曹某辯護人所提此節(jié)辯護意見不予采納。被告人曹某及其辯護人所提曹某讓張某某掛失賬戶的辯解意見，與在案證據(jù)不符，不予采信。被告人曹某、逯某某歸案后如實供述犯罪事實，具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰；三名被告人均自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定,判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人曹某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2025年7月25日至2026年2月21日止；罰金限于本判決確定之日起三日內(nèi)繳納。）
二、被告人逯某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2025年2月21日至2025年9月20日止；罰金限于本判決確定之日起三日內(nèi)繳納。）
三、被告人郭某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2025年2月20日至2025年9月19日止；罰金限于本判決確定之日起三日內(nèi)繳納。）
四、查扣在案的手機二部，由暫扣機關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長何燕
人民陪審員張泉
人民陪審員楊燕波
二〇二五年八月八日
書記員儲冰晶
