陳某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事其他
桐城市人民法院
（2025）皖0881刑初169號
2025年08月12日
案件概述
桐城市人民檢察院以桐檢刑訴［2025］127號起訴書指控被告人陳婭犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年7月28日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員姚珊出庭支持公訴，被告人陳婭及其辯護人吳楠馨均到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2024年9月24日至26日期間，被告人陳婭因需辦貸款添加劉經(jīng)理（身份不明）QQ號，并在對方以需公證資金為由要求下辦理中國建設(shè)銀行卡、中國郵政儲蓄銀行卡、桐城農(nóng)商銀行卡各一張。后陳婭在明知他人利用其銀行卡從事違法犯罪活動的情況下，仍將上述三張銀行卡提供給他人接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金，并幫助他人在桐城市各銀行網(wǎng)點柜臺多次取現(xiàn)7萬元，且將其中的69900元通過現(xiàn)金存款的方式分批次存入他人指定的賬戶，余款100元因銀行機器無法識別未能轉(zhuǎn)移成功。陳婭提供的銀行卡內(nèi)共接收電詐資金96800元，其中2024年9月26日被害人熊建秋轉(zhuǎn)入陳婭農(nóng)商銀行卡內(nèi)的26800元，因被公安機關(guān)及時發(fā)現(xiàn)，陳婭未能取現(xiàn)轉(zhuǎn)出。
公訴機關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬回單、銀行交易明細、扣押清單等書證；被害人熊建秋、高松等人的陳述；陳婭的供述及視聽資料等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為：被告人陳婭明知他人利用銀行卡從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪，仍提供銀行卡接收涉詐資金并協(xié)助對方取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金96800元，其中未遂26900元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。陳婭認罪認罰，依法可從寬處理。建議對其判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金二千元。提請本院依法判處。
被告人陳婭對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是：對公訴機關(guān)指控的罪名及犯罪事實均無異議，但被告人陳婭具有初犯、從犯、坦白、自愿認罪認罰、部分未遂且已積極預繳罰金的量刑情節(jié)，建議法庭對其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，2024年9月26日，桐城市公安局依法扣押被告人陳婭未轉(zhuǎn)移贓款100元，銀行卡三張。
一審法院認為
本院認為：被告人陳婭構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機關(guān)的指控成立。對辯護人提出被告人陳婭系從犯的辯護意見，經(jīng)查，陳婭利用自己銀行卡幫助上游詐騙人員轉(zhuǎn)移犯罪資金，系獨立的掩飾、隱瞞犯罪所得罪，不構(gòu)成從犯，故對此節(jié)辯護意見不予采納。陳婭轉(zhuǎn)移其中26900元時由于意志以外的原因而未得逞，系未遂，依法可從輕處罰；其經(jīng)傳喚歸案后如實供述主要犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰；其自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。對辯護人提出與上述情節(jié)相關(guān)的辯護意見予以采納。公訴機關(guān)量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人陳婭犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
二、扣押在案的贓款100元由桐城市公安局發(fā)還至被害人高松，三張銀行卡由該局予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級人民法院提出上訴，書面上訴的應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員黎俊秀
二〇二五年八月八日
法官助理鄧義亭
書記員朱文勝
