馬某明、楊某雷刑事一審刑事判決書(shū)
渦陽(yáng)縣人民法院
（2025）皖1621刑初311號(hào)
2025年08月13日
案件概述
安徽省渦陽(yáng)縣人民檢察院以渦檢刑訴〔2025〕205號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某雷、馬某明犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2025年5月21日向本院提起公訴。
本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。
控辯方主張
渦陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察官許志鵬出庭支持公訴，被告人馬某明及其辯護(hù)人陳律出庭參加審理。
在審理期間，楊某雷于2025年5月30日死亡，本院裁定對(duì)楊某雷終止審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
安徽省渦陽(yáng)縣人民檢察院指控：2024年9月至10月初,被告人楊某雷、馬某明明知接受轉(zhuǎn)移款項(xiàng)為違法犯罪所得,為牟取非法利益仍然幫助犯罪分子掩飾違法犯罪所得,其中被告人楊某雷在“卡扎菲”授意下幫助犯罪分子掩飾、隱瞞違法所得既遂21.7613萬(wàn)元,未遂3.5萬(wàn)元共計(jì)25.2613萬(wàn)元,非法獲利5000余元,被告人馬某明分別于2024年9月29日9時(shí)許、10時(shí)許、9月30日幫助犯罪分子掩飾、隱瞞違法所得2.38萬(wàn)元、3萬(wàn)元、5萬(wàn)元共計(jì)10.38萬(wàn)元,非法獲利600元。
后被告人馬某明主動(dòng)退贓4萬(wàn)元,并取得被害人諒解。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并宣讀了戶籍信息、歸案經(jīng)過(guò)、諒解書(shū)、收條等書(shū)證、現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄及圖片，證人證言、被害人陳述，被告人供述，視聽(tīng)資料電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人馬某明明知接受、轉(zhuǎn)移的款項(xiàng)為違法犯罪所得,為牟取非法利益仍然為犯罪分子提供掩飾、隱瞞幫助,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。
被告人馬某明自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處馬某明拘役六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金。
被告人馬某明對(duì)指控的罪名、犯罪事實(shí)及量刑建議均沒(méi)有異議，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
馬某明辯護(hù)人提出被告人馬某明自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有自首、從犯情節(jié)，已征得被害人諒解，請(qǐng)求對(duì)被告人從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2024年9月至10月初,被告人馬某明明知接受轉(zhuǎn)移款項(xiàng)為違法犯罪所得,為牟取非法利益仍然幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款,被告人馬某明分別于2024年9月29日9時(shí)許、10時(shí)許、9月30日幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款2.38萬(wàn)元、3萬(wàn)元、5萬(wàn)元共計(jì)10.38萬(wàn)元,非法獲利600元。
另查明，案發(fā)后，馬某明主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)；馬某明主動(dòng)退贓4萬(wàn)元,其行為取得胡某的諒解。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的戶籍信息、情況說(shuō)明、諒解書(shū)、收條等書(shū)證，現(xiàn)場(chǎng)檢查、辨認(rèn)筆錄及照片，證人胡某、彭某、秦某、王某等人的證言，被告人馬某明的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人馬某明明知接受、轉(zhuǎn)移的款項(xiàng)為違法犯罪所得,為牟取非法利益仍然為犯罪分子提供掩飾、隱瞞幫助，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。
在共同犯罪中馬某明起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)對(duì)其從輕處罰。
鑒于被告人馬某明具有自首情節(jié)，已征得被害人諒解，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、可依法對(duì)其從輕處罰。
對(duì)辯護(hù)人所提與之相同的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。
根據(jù)馬某明犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人馬某明犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役六個(gè)月，宣告緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算，罰金已繳納）
二、對(duì)被告人馬某明的違法所得人民幣六百元（已繳納），上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省亳州市中級(jí)人民法院提出上訴。
書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)李春杰
審判員張衛(wèi)群
人民陪審員高靜
二〇二五年八月十三日
書(shū)記員尤賽賽
