鄭某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審刑事判決書
舒城縣人民法院
（2025）皖1523刑初261號(hào)
2025年10月30日
案件概述
舒城縣人民檢察院以舒檢刑訴[2025]229號(hào)起訴書指控被告人鄭某昌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴。本院于2025年9月11日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。舒城縣人民檢察院指派檢察員汪修勇出庭支持公訴，檢察官助理程亞婷協(xié)助工作。被告人鄭某昌及其辯護(hù)人賈代兵到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2025年2月,被告人鄭某昌伙同鄭某、王某(均已判決)為獲取非法利益,在明知他人可能涉及違法犯罪的情況下,仍通過“飛機(jī)”加密軟件主動(dòng)聯(lián)系上游犯罪團(tuán)伙,以現(xiàn)金兌換虛擬貨幣方式先后前往安徽省舒城縣、阜陽市、蚌埠市等地幫助轉(zhuǎn)移資金共計(jì)30余萬元。其中,鄭爽負(fù)責(zé)使用“飛機(jī)”加密軟件聯(lián)系上家并接單,王某負(fù)責(zé)開車,鄭某昌負(fù)責(zé)下車直接從被害人手中拿取現(xiàn)金。經(jīng)查,該團(tuán)伙幫助轉(zhuǎn)移的資金中19萬元為涉詐資金,鄭某昌從中獲利3400元。具體犯罪事實(shí)如下:
1.2025年2月10日,被告人鄭某昌與鄭某、王某駕車前往舒城縣河鵬鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府大門附近,采取虛擬幣現(xiàn)金交易的方式從網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人黃某年手中取走現(xiàn)金10萬元。
2.2025年2月10日,被告人鄭某昌與鄭某、王某駕車前往阜陽市穎東區(qū)阜陽市第七人民醫(yī)院附近,采取虛擬幣現(xiàn)金交易的方式從網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人儲(chǔ)某影手中取走現(xiàn)金4萬元。
3.2025年2月13日,被告人鄭某昌與鄭某、王某駕車前往蚌埠市蚌山區(qū)龍湖公園珠城魚坊附近,采取虛擬幣現(xiàn)金交易的方式從網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人陳某玲手中取走現(xiàn)金5萬元。
2025年2月19日,被告人鄭某昌在其住處被上海市公安局魯匯派出所民警抓獲,后如實(shí)供述了自己的犯罪行為。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的證據(jù)有書證，證人證言，被告人的供述和辯解，搜查、辨認(rèn)、扣押筆錄，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鄭某昌明知是犯罪所得資金而幫助轉(zhuǎn)移,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某昌在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定,系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人鄭某昌認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處被告人鄭某昌有期徒刑一年,并處罰金人民幣三千元。
被告人鄭某昌對(duì)起訴書指控的事實(shí)、罪名和量刑建議均沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是:對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄭某昌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的基本事實(shí)和罪名不持異議。被告人具有如下從輕或從寬處罰的量刑情節(jié)：被告人如實(shí)供述構(gòu)成坦白，系從犯，初犯、偶犯，實(shí)際獲利較少，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已退贓，庭前已預(yù)繳了罰金。綜上，建議法庭對(duì)被告人在一年以下量刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2025年2月,被告人鄭某昌伙同鄭某、王某(均已判決)為獲取非法利益,在明知他人可能涉及違法犯罪的情況下,仍通過“飛機(jī)”加密軟件主動(dòng)聯(lián)系上游犯罪團(tuán)伙,以現(xiàn)金兌換虛擬貨幣方式先后前往安徽省舒城縣、阜陽市、蚌埠市等地幫助轉(zhuǎn)移資金共計(jì)30余萬元。其中,鄭某負(fù)責(zé)使用“飛機(jī)”加密軟件聯(lián)系上家并接單,王某負(fù)責(zé)開車,鄭某昌負(fù)責(zé)下車直接從被害人手中拿取現(xiàn)金。經(jīng)查,該團(tuán)伙幫助轉(zhuǎn)移的資金中19萬元為涉詐資金,鄭某昌從中獲利3400元。具體犯罪事實(shí)如下:
1.2025年2月10日,被告人鄭某昌與鄭某、王某駕車前往舒城縣河鵬鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府大門附近,采取虛擬幣現(xiàn)金交易的方式從網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人黃某年手中取走現(xiàn)金10萬元。
2.2025年2月10日,被告人鄭某昌與鄭某、王某駕車前往阜陽市穎東區(qū)阜陽市第七人民醫(yī)院附近,采取虛擬幣現(xiàn)金交易的方式從網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人儲(chǔ)某影手中取走現(xiàn)金4萬元。
3.2025年2月13日,被告人鄭某昌與鄭某、王某駕車前往蚌埠市蚌山區(qū)龍湖公園珠城魚坊附近,采取虛擬幣現(xiàn)金交易的方式從網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人陳某玲手中取走現(xiàn)金5萬元。
2025年2月19日,被告人鄭某昌在其住處被上海市公安局魯匯派出所民警抓獲,后如實(shí)供述了自己的犯罪行為。
另查明，2025年9月22日，被告人鄭某昌向本院退繳違法所得人民幣3400元，預(yù)繳罰金人民幣3000元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證本院予以確認(rèn)的到案經(jīng)過、戶籍信息等書證，證人黃某年、儲(chǔ)某影、陳某玲的證言，被告人鄭某昌的供述和辯解，舒城縣公安局制作的搜查、扣押、辨認(rèn)等筆錄，舒城縣公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鄭某昌明知是犯罪所得資金而幫助轉(zhuǎn)移,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人鄭某昌在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人鄭某昌系抓獲到案,后如實(shí)供述了自已的犯罪行為，構(gòu)成坦白，依法可以從輕處罰。被告人鄭某昌認(rèn)罪認(rèn)罰,可以依法從寬處理。被告人鄭某昌退繳違法所得，酌情從輕處罰。被告人鄭某昌多次實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得的，酌情從重處罰。綜上，根據(jù)被告人鄭某昌的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人鄭某昌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2025年2月20日起至2026年2月19日止。罰金已繳納）。
三、沒收被告人鄭某昌退繳在案的違法所得人民幣三千四百元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向六安市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長魏萌
人民陪審員楊林
人民陪審員韋燕
二〇二五年十月三十日
書記員張楚楚
