盛某;張某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪二審刑事裁定書
安徽省阜陽市中級人民法院
（2025）皖12刑終440號
2025年11月04日
案件概述
安徽省阜南縣人民法院審理阜南縣人民檢察院指控原審被告人張某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,原審被告人盛某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，于2025年9月30日作出(2025)皖1225刑初406號刑事判決。
上訴人主張
宣判后，原審被告人盛某不服，提出上訴。
本院依法組成合議庭，通過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護(hù)人的意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理。
現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：2021年11月左右,被告人盛某為牟取非法利益,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍拉取張治濤(已死亡)、張某甲提供八張銀行卡,為上家張某乙(已判刑)等人實(shí)施犯罪提供轉(zhuǎn)賬洗錢等幫助。
經(jīng)盛某拉取提供給上家的上述八張涉案銀行卡共計進(jìn)賬資金9829774.60元。
被告人張某甲經(jīng)盛某介紹與上家張某乙認(rèn)識。
2021年11月左右至2022年6月,張某甲為牟取非法利益,明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍提供本人名下銀行卡并拉取田某、潘某等人共計提供九張銀行卡,為上家實(shí)施犯罪提供轉(zhuǎn)賬洗錢幫助。
期間,張某甲明知是犯罪所得,仍按照上家要求,多次提供取現(xiàn)等幫助。
現(xiàn)查明,經(jīng)張某甲提供給上家的上述九張涉案銀行卡共計進(jìn)賬資金7866966.98元,其中多次取現(xiàn)金額共計68234元,張某甲非法獲利8000元。
盛某于2025年3月28日被抓獲歸案,張某甲于2025年4月9日經(jīng)電話通知到案。
2025年8月6日張某甲退出全部違法所得。
盛某、張某甲在羈押期間表現(xiàn)達(dá)到好的標(biāo)準(zhǔn)。
2025年9月28日，張某甲預(yù)先繳納罰金人民幣3000元。
原判依據(jù)受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、前科情況查詢證明、微信賬單、涉案銀行賬戶流水情況說明及銀行交易明細(xì)、重復(fù)戶口注銷說明、安徽省居民死亡醫(yī)學(xué)證明（推斷）書、火化證、接處警情況登記表及照片、羈押表現(xiàn)考核表等書證，相關(guān)證人證言，同案人的供述和辯解、被告人張某甲、盛某的供述和辯解等證據(jù)認(rèn)定上述事實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為,被告人張某甲明知是犯罪所得,向他人提供銀行卡,用于為違法犯罪活動轉(zhuǎn)賬洗錢,配合上家將進(jìn)入涉案銀行卡內(nèi)資金取現(xiàn),幫助他人將犯罪所得予以窩藏、轉(zhuǎn)移,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,情節(jié)嚴(yán)重；被告人盛某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,介紹并勸導(dǎo)他人提供銀行卡為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,對二被告人依法應(yīng)予懲處。
張某甲在緩刑考驗期限內(nèi)被發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有掩飾、隱瞞犯罪所得罪沒有判決,依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑,與原犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪數(shù)罪并罰；張某甲在共同犯罪中起次要作用,系從犯,依法應(yīng)減輕處罰。
盛某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰,在刑罰執(zhí)行完畢五年之內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,系累犯,依法應(yīng)從重處罰；張某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí),具有自首情節(jié),依法可從輕處罰,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可從寬處理；盛某、張某甲羈押期間表現(xiàn)良好,可酌情從輕處罰。
一審法院裁判
依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十五條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條第一款、第三款、第七十七條第一款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第（一）項、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定,判決：一、撤銷湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民法院（2022）湘0102刑初556號刑事判決中對張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年三個月，緩刑二年八個月，并處罰金人民幣二萬五千元中宣告緩刑二年八個月的執(zhí)行部分；二、被告人張某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑一年一個月,并處罰金人民幣三千元,與原犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處有期徒刑二年三個月,并處罰金人民幣二萬五千元,數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑二年十個月,并處罰金人民幣二萬八千元（已繳納完畢）；三、被告人盛某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,判處有期徒刑一年一個月,并處罰金人民幣三千元；四、對被告人張某甲違法所得人民幣八千元（已退出）依法予以追繳,上繳國庫。
盛某上訴稱訊問筆錄與其供述不一致，他只是約張某甲、張治濤、張某乙吃飯，不知道是要做違法的事情，后續(xù)事情他沒有參與，他不構(gòu)成犯罪。
其辯護(hù)人提出：盛某僅僅介紹張治濤、張某甲，該二人的銀行流水與盛某沒有關(guān)聯(lián)，原判認(rèn)定盛某構(gòu)成犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，適用法律錯誤；即便認(rèn)定盛某構(gòu)成犯罪，原判量刑較重。
二審法院查明
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與一審一致，且已經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證、查證屬實(shí)的有關(guān)證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
二審期間，上訴人盛某及其辯護(hù)人均未提出影響本案事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)。
對原判認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
針對上訴人的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，在卷偵查機(jī)關(guān)對盛某的訊問筆錄均經(jīng)盛某核對并簽字捺印，無證據(jù)或線索顯示偵查機(jī)關(guān)對盛某的訊問存在違法情形。
盛某為牟取非法利益，明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍幫助拉取他人提供銀行卡為他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪提供轉(zhuǎn)賬洗錢幫助的犯罪事實(shí)有在卷相互印證的銀行流水、微信賬單等書證，相關(guān)證人證言以及同案人張某乙、張某甲的供述等相互印證的證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
盛某在偵查階段對其犯罪事實(shí)均穩(wěn)定供述，后推翻其此前在偵查階段的供述，辯解對他人違法犯罪事實(shí)不知情且未拉取他人提供銀行卡，與審理查明事實(shí)不符，依法不予采信。
原判綜合考慮盛某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害程度及悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，依法判決，量刑適當(dāng)。
二審法院認(rèn)為
因此，盛某的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見均不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為：上訴人盛某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其提供幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；原審被告人張某甲明知是犯罪所得,向他人提供銀行卡,用于為違法犯罪活動轉(zhuǎn)賬洗錢,配合上家將進(jìn)入涉案銀行卡內(nèi)資金取現(xiàn),幫助他人將犯罪所得予以窩藏、轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,依法應(yīng)對其二人懲處。
原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。
依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長劉媛
審判員余林
審判員周東
二〇二五年十一月三日
法官助理張歡
書記員王世杰
