李某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一審刑事判決書(shū)
宿松縣人民法院
（2025）皖0826刑初221號(hào)
2025年11月10日
案件概述
安徽省宿松縣人民檢察院以宿檢刑訴﹝2025﹞171號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2025年10月23日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2025年11月7日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。安徽省宿松縣人民檢察院指派檢察員吳瓊出庭支持公訴，被告人李某、辯護(hù)人賀水源到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省宿松縣人民檢察院指控：2023年6月，被告人李某經(jīng)朱某（另案處理）介紹，約定為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供銀行卡進(jìn)行充值和轉(zhuǎn)賬服務(wù)，得過(guò)賬金額百分之一的好處費(fèi)。后，李某通過(guò)下載“紙飛機(jī)”APP與昵稱“白馬”的吳某（另案處理）進(jìn)行對(duì)接，出借銀行卡、支付寶等支付方式給對(duì)方使用。
2023年7月至2024年1月期間，李某先后出借自己名下尾號(hào)8412的浦發(fā)銀行、尾號(hào)8239的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、尾號(hào)2676的安徽宿松農(nóng)商銀行、尾號(hào)2888的中國(guó)建設(shè)銀行、尾號(hào)9918的中國(guó)銀行共計(jì)5張銀行卡和1個(gè)微信賬號(hào)（x********）、1個(gè)支付寶賬戶（xxx********）、1個(gè)對(duì)公賬戶、1個(gè)交通銀行數(shù)字人民幣進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)。在此時(shí)間段內(nèi)，李某又使用其堂弟李某甲名下1張銀行卡、李某乙名下5張銀行卡和1個(gè)支付寶賬戶進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，上述涉案賬戶共計(jì)進(jìn)賬金額458萬(wàn)余元，出賬金額476萬(wàn)余元。李某從中非法獲利2.2萬(wàn)元。
2025年5月16日，被告人李某在家中被公安機(jī)關(guān)民警書(shū)面?zhèn)鲉镜桨浮?/p>
案發(fā)后，被告人李某退贓2.2萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交了書(shū)證、證人證言、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為，被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。建議判處被告人李某拘役四個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)二千元。
被告人李某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議，自愿認(rèn)罪。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：李某系坦白；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；退繳違法所得；無(wú)違法犯罪前科，系初犯；建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)和證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，2025年5月16日，被告人李某被宿松縣公安局民警傳喚到案，到案后，李某如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，在公訴機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。經(jīng)宿松縣社區(qū)矯正局評(píng)估，李某具備適用社區(qū)矯正的條件。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，本院予以采納。被告人李某被傳喚到案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，可從輕處罰。被告人李某認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。被告人李某退繳違法所得，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)與審理查明的事實(shí)和法律規(guī)定相符，本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人李某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等，決定對(duì)其予以從輕處罰并依法適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十一條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某退繳的違法所得人民幣二萬(wàn)二千元，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員袁勇奇
二〇二五年十一月七日
法官助理汪娟
書(shū)記員陳沛
