顧某詐騙罪二審刑事判決書
安徽省銅陵市中級人民法院
（2025）皖07刑終67號
2025年12月22日
案件概述
安徽省銅陵市銅官區(qū)人民法院審理銅陵市銅官區(qū)人民檢察院指控原審被告人顧某犯詐騙罪一案，于2025年9月9日作出（2025）皖0705刑初149號刑事判決書。原審被告人顧某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。銅陵市人民檢察院指派檢察員陳遠友出庭履行職務(wù)。上訴人顧某及其辯護人吳群到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認定：被告人顧某曾在銅陵餓了么公司工作,與被害人袁某、黃某某、白某某、左某某系同事關(guān)系。2022年至2024年間,顧某以做“過橋生意”需要資金周轉(zhuǎn)、可以給予高額回報等為由,騙取被害人袁某等人信任向各被害人借款,將借款用于償還自己個人債務(wù),至案發(fā)尚有人民幣(以下幣種同)1981715.85元未償還。具體事實分述如下:
1.2022年1月至2024年6月,顧某以做“過橋生意”為由,許諾高額回報,并且讓袁某貸款給其提供資金進行投資,多次向袁某借新還舊,后顧某將借款用于償還其個人債務(wù),至案發(fā)尚有831415.85元未償還袁某。
2.2022年11月至2024年,顧某以做“過橋生意”為由,許諾高額回報,告訴黃某某其在做“過橋”的生意,并讓黃某某以房產(chǎn)作抵押進行貸款等方式多次給其提供資金進行投資,后顧某將借款用于償還其個人債務(wù),至案發(fā)尚有595300元未償還黃某某。
3.2023年12月,顧某以需要資金開汽車租賃公司為由向被害人左某某借款8萬元,用實際已過戶給黃某某的順風(fēng)家園的房產(chǎn)作抵押,將已作廢的房產(chǎn)證件提供給左某某,騙取左某某信任后,左某某將8萬元通過微信和支付寶轉(zhuǎn)賬給顧某,至案發(fā)尚未償還。
4.2024年2月至3月,顧某以做“過橋生意”為由,許諾高額回報,讓白某某提供資金進行投資,并介紹白某某去貸款,由貸款方直接轉(zhuǎn)賬給顧某24萬元,白某某轉(zhuǎn)賬給顧某25萬元,后顧某將借款用于償還其個人債務(wù)。至案發(fā)尚有475000元未償還。
案發(fā)后,被告人顧某主動到公安機關(guān)投案自首,如實供述自己的犯罪事實。
上述事實，有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的有關(guān)書證、證人王某某、魯某某、張某某、羅某某等人的證言、被害人左某某、袁某、黃某某、白某某的陳述、被告人顧某的供述與辯解、銅陵金健會計師事務(wù)所審計鑒證報告、電子數(shù)據(jù)光盤等證據(jù)證實。
一審法院認為
原判認為：被告人顧某虛構(gòu)事實、隱瞞真相，多次騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，公訴機關(guān)指控的事實清楚、罪名成立。被告人顧某主動投案,如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法從輕處罰；自愿認罪認罰，依法從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：1.被告人顧某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年零五個月，并處罰金人民幣十萬元。2.責(zé)令被告人顧某退賠各被害人損失（詳見清單）。
上訴人主張
上訴人顧某的上訴理由：上訴人具備減輕處罰情節(jié)，原判刑期過重、罰金過重。另，顧某二審?fù)徶挟斖マq解，原判認定顧某的詐騙數(shù)額不清。
辯護人的辯護意見：1.本案顧某初衷不具備非法占有目的，而是為了償還債務(wù)，受害人對顧某的借款清楚，不構(gòu)成詐騙。2.即使構(gòu)成詐騙，顧某具有自首，無違法犯罪記錄前科、另外有查證屬實的31.3萬并非受害人的損失，應(yīng)當予以扣減，請求法庭從輕處罰，降低刑期。
出庭檢察員意見：1.原判認定上訴人顧某構(gòu)成詐騙罪正確，顧某以非法占有為目的，在自身債務(wù)纏身、資不抵債的情況下捏造虛假的借款事由向多人借款，將借款用于借新還舊，使用去向和借款事由不符，造成多名被害人損失，其行為構(gòu)成詐騙罪。2.另根據(jù)二審檢察人員補充提交的證據(jù)，顧某詐騙金額應(yīng)在一審判決基礎(chǔ)上核減31.3萬元。建議法庭根據(jù)查明的事實和顧某的犯罪性質(zhì)、情節(jié)，依法判處。
二審法院查明
經(jīng)審理查明：顧某曾在銅陵餓了么公司工作，和被害人左某某、袁某、黃某某、白某某系同事關(guān)系。2022年至2024年，顧某以做“過橋生意”、可以獲得高額回報以及開設(shè)汽車租賃公司、需要資金周轉(zhuǎn)為由，騙取被害人信任，向各被害人借款。顧某得款后，將借款用于償還個人債務(wù)，至案發(fā)尚有人民幣(以下幣種同)166.871585萬元未償還。具體事實分述如下:
1.2022年1月至2024年6月，顧某以做“過橋生意”，需要資金周轉(zhuǎn)，并許諾高額利息，多次向袁某借新還舊。騙取袁某信任后，袁某通過貸款獲取資金，使用支付寶、微信向顧某轉(zhuǎn)賬共210.701萬元。顧某得款后用于償還個人債務(wù)，通過支付寶、微信以及銀行卡向袁某歸還127.559415萬元。2023年7月31日，顧某通過楊某某向袁某轉(zhuǎn)賬30萬元，至案發(fā)尚有53.141585萬元未償還。
2.2022年11月至2024年,顧某以做“過橋生意”，需要資金周轉(zhuǎn),并許諾高額利息,多次向黃某某借款。騙取黃某某信任后，黃某某通過貸款獲取資金。顧某得款后用于償還個人債務(wù)，至案發(fā)尚有59.53萬元未償還。
3.2023年12月，顧某以開汽車租賃公司，需要資金周轉(zhuǎn)為由，向左某某借款8萬元。雙方約定：顧某將名下的順風(fēng)家園的房屋抵押給左某某，將持有的房產(chǎn)證交給左某某。在騙取左某某信任后，左某某通過微信和支付寶向顧某轉(zhuǎn)賬8萬元。實際上該房產(chǎn)已在2022年11月22日過戶給了黃某某、張凱。顧某得款后用于償還個人債務(wù)。2024年7月，顧某向左某某還款1.3萬元，至案發(fā)尚有6.7萬元未償還。
4.2024年2月至3月,顧某以做“過橋生意”，需要資金周轉(zhuǎn)為由，向白某某借款，并許諾貸款費用由顧某承擔。騙取白某某信任后，白某某通過向他人借款以及向銀行貸款獲取資金，通過銀行卡以及他人向顧某轉(zhuǎn)賬49萬元。顧某得款后用于償還個人債務(wù)，至案發(fā)尚有47.5萬元未歸還。
上述事實有一審?fù)徟e證、質(zhì)證，本院予以確認的受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、前科查詢、顧某的順風(fēng)家園7棟404室登記信息摘抄、存量房買賣合同復(fù)印件、顧某名下車輛信息、征收補償協(xié)議及顧某的征信報告、顧某名下1張中國農(nóng)業(yè)銀行卡、2張徽商銀行卡2021年6月至2024年8月的交易流水、2022年至2024年顧某與袁某、黃某某、左某某、白某某之間的微信、支付寶資金往來流水、左某某提供的房產(chǎn)證復(fù)印件、抵押合同、袁某提供的貸款合同、白某某提供的抵押合同及其與葉展新、羅某某的借條、轉(zhuǎn)賬流水、微信聊天記錄、顧某在羈押期間表現(xiàn)情況說明等書證、被害人左某某、袁某、黃某某、白某某的陳述、證人王某某、魯某某、張某某、羅某某等人證言、被告人顧某的供述與辯解、銅陵金健會計師事務(wù)所審計鑒證報告、2021年6月至2024年8月期間顧某支付寶、微信、銀行卡交易流水電子數(shù)據(jù)等證據(jù)以及二審期間檢察人員提交并經(jīng)二審?fù)徟e證、質(zhì)證的證人楊某某的證言、楊某某中國建設(shè)銀行交易明細、被害人左某某2025年12月1日的陳述、左某某2024年7月同顧某的微信交易記錄等證據(jù)證實。
二審法院認為
針對上訴人的上訴理由及辯護人的辯護意見、出庭檢察員的意見，本院結(jié)合查明的事實和證據(jù)，綜合評判如下：
（一）關(guān)于顧某是否構(gòu)成詐騙罪的問題。經(jīng)查，在案證據(jù)證實，顧某在自身明顯不具備償還能力的情況下，編造做“過橋生意”、可以獲得高額回報以及開設(shè)汽車租賃公司、需要資金周轉(zhuǎn)等理由，向各被害人借款，后拆東補西，借新還舊，最終導(dǎo)致他人巨額財產(chǎn)損失。顧某主觀上具有非法占有的故意，客觀上實施了欺騙行為，使各被害人產(chǎn)生認識錯誤，后各被害人基于認識錯誤處分財物給顧某，顧某行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成詐騙罪。辯護人該節(jié)辯護意見與事實不符，本院不予采納。
（二）關(guān)于原判認定顧某詐騙數(shù)額是否有誤的問題。經(jīng)查，銅陵金健會計師事務(wù)所根據(jù)顧某銀行卡、微信、支付寶交易流水、被害人袁某、黃某某、左某某、白某某的陳述、證人羅某某的證言以及被告人顧某的供述和辯解等證據(jù)審計顧某的詐騙數(shù)額。審計結(jié)論未反映出顧某通過第三人向被害人還款的情形。根據(jù)證人楊某某的證言及其銀行卡交易賬單中的轉(zhuǎn)款信息，將顧某通過楊某某轉(zhuǎn)給袁某的30萬從被害人袁某的損失中予以扣減，認定顧某詐騙袁某的數(shù)額應(yīng)為53.141585萬元。根據(jù)左某某的陳述以及顧某和左某某的微信交易記錄，2024年7月顧某向左某某轉(zhuǎn)賬1.3萬元，該還款時間發(fā)生在審計的時間范圍之后、本案案發(fā)之前。該1.3萬元應(yīng)從被害人左某某的損失中予以扣減，認定顧某詐騙左某某數(shù)額應(yīng)為6.7萬元。原判認定顧某詐騙袁某、左某某的數(shù)額不當，本院予以糾正。上訴人顧某該節(jié)上訴理由及辯解及辯護人的辯護意見與事實相符，本院予以采納。
（三）關(guān)于顧某是否可以減輕處罰以及原判量刑是否過重的問題。經(jīng)查，顧某經(jīng)民警電話通知，主動到公安機關(guān)投案自首,如實供述自己的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，構(gòu)成自首，可以從輕或減輕處罰。綜合考慮顧某的犯罪數(shù)額、認罪悔罪表現(xiàn)以及案發(fā)后未退贓等情節(jié)，原判對顧某的自首行為予以從輕處罰符合法律規(guī)定，并無不當。上訴人顧某認為可以減輕處罰的上訴理由，本院不予采納。但原判認定顧某詐騙數(shù)額有誤，根據(jù)詐騙數(shù)額變化，本院依法對顧某的量刑適當予以調(diào)整。
本院認為：上訴人顧某虛構(gòu)事實、隱瞞真相，多次騙取他人財物共計166.871585萬，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。原判認定的基本事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，審判程序合法，但詐騙數(shù)額認定有誤，影響量刑。上訴人顧某的上訴理由及其辯護人的辯護意見與查明的事實和法律規(guī)定相符的，予以采納。出庭檢察員意見正確，予以支持。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條、第六十七條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、撤銷安徽省銅陵市銅官區(qū)法院（2025）皖0705刑初149號刑事判決即“1.被告人顧某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年零五個月，并處罰金人民幣十萬元；2.責(zé)令被告人顧某退賠各被害人損失（詳見清單）?！?。
二、上訴人（原審被告人）顧某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年11月4日起至2034年11月3日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、責(zé)令上訴人（原審被告人）顧某退賠被害人袁某損失人民幣五十三萬一千四百一十五元八角五分、被害人黃某某損失人民幣五十九萬五千三百元、被害人左某某損失人民幣六萬七千元、被害人白某某損失人民幣四十七萬五千元。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長管杰
審判員陳晶
審判員吳璨
二〇二五年十二月十八日
法官助理李瑞龍
書記員張越
