王某、徐某某等掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初88號
2024年04月12日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴〔2024〕76號起訴書指控被告人王某、李保成、吳貴均、徐新興犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2024年3月11日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。池州市貴池區(qū)人民檢察院檢察員劉緯綸出庭支持公訴，被告人王某、李保成、吳貴均、徐新興到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2022年10月至11月期間，被告人王某1和被告人李某2明知上線轉(zhuǎn)移非法資金，仍合謀使用李某2名下一張建設(shè)銀行卡（尾號為7791）給他人用于接收非法資金。過程中，上述銀行卡流入資金16萬余元，王某1及李某2配合上線取現(xiàn)、無卡轉(zhuǎn)賬、二維碼存款，將資金轉(zhuǎn)移。經(jīng)查，該張建設(shè)銀行卡關(guān)聯(lián)到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件兩起，被害人余某、魯某被他人詐騙的錢款共計30000元流入該卡后被轉(zhuǎn)移。
2022年10月28日，被告人吳某3明知上線轉(zhuǎn)移非法資金，仍借用親戚王海名下一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號為8275）提供給上線，用于接收、轉(zhuǎn)移非法資金，當(dāng)天該銀行卡流入資金2.2萬元，吳某3幫助取現(xiàn)。2022年10月29日至30日，被告人吳某3和被告人徐某4明知錢款是犯罪所得，仍合謀提供吳某3的妻子王某名下中國銀行卡（尾號為6439）、徐某4名下中國銀行卡（尾號為3614）和徐某4妻子董某名下建設(shè)銀行卡（尾號為6631）各一張為上線用于接收、轉(zhuǎn)移非法資金。現(xiàn)已查實(shí)，王某、徐某4和董某名下銀行賬戶共流入資金4萬余元，徐某4幫助取現(xiàn)，其中王某的中國銀行卡關(guān)聯(lián)到被害人余某電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉及詐騙的錢款共計8800元。
被告人王某1、李某2、吳某3、徐某4到案后能如實(shí)供述自己的罪行，王某1退出違法所得2000元，李某2退出違法所得600元。
一審法院查明
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證認(rèn)證的下列證據(jù)，受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、王海、徐某4、王某、董某名下銀行卡交易流水、前科查詢記錄等書證，證人王某、董某、侯某的證言，被害人余某、魯某的陳述，被告人王某1、李某2、吳某3、徐某4的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄、照片，微信聊天圖片等證據(jù)予以證實(shí)。
指控認(rèn)為，被告人王某1、李某2、吳某3、徐某4明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其均認(rèn)罪認(rèn)罰、系從犯、具有坦白情節(jié)。公訴機(jī)關(guān)量刑建議為，對王某1判處有期徒刑七個月，并處罰金，若積極繳納罰金，則可適用緩刑；對李某2判處有期徒刑六個月，并處罰金，若積極繳納罰金，則可適用緩刑；對吳某3判處拘役四個月，并處罰金，若積極繳納罰金，則可適用緩刑；對徐某4判處拘役三個月，并處罰金，若積極繳納罰金，則可適用緩刑。
被告人王某1、李某2、吳某3、徐某4均對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡易程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，2022年10月29日晚，王某銀行卡流入資金8800元，由徐某4幫助取現(xiàn)，2022年10月30日凌晨，王某銀行卡流入資金13000元，由徐某4取現(xiàn)10000元，吳某3轉(zhuǎn)入自己支付寶賬戶2000元自用，剩余1000元仍凍結(jié)在銀行卡內(nèi)；2022年10月30日，董某銀行賬戶流入資金9188元，徐某4幫助取現(xiàn)9100元，剩余88元留在董某賬戶上；2022年10月30日，徐某4銀行賬戶流入資金11700元，徐某4將其全部取現(xiàn)交給吳某3。
被告人王某1共獲利2600元，被告人李某2共獲利600元，被告人吳某3共獲利4000元，被告人徐某4共獲利1088元。在案件審理期間，王某1退出剩余違法所得600元，吳某3退出違法所得4000元，徐某4退出違法所得1088元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某1、李某2、吳某3、徐某4明知是他人犯罪所得仍幫助提供銀行卡予以接收轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，予以支持。被告人王某1、李某2、吳某3、徐某4與他人共同故意犯罪，均系從犯，均予以從輕處罰；被告人王某1、李某2、吳某3、徐某4均具有坦白情節(jié)，予以從輕處罰；被告人王某1、李某2、吳某3、徐某4均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、被告人李某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣3000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
三、被告人吳某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣5000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
四、被告人徐某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，緩刑九個月，并處罰金人民幣3000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
五、被告人王某1、李某2、吳某3、徐某4退出的違法所得，均予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長陶林
人民陪審員史政良
人民陪審員汪松林
二〇二四年四月十二日
書記員王庭玉
