董某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初266號
2024年04月15日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）223號起訴書指控被告人董某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴，本院于2024年4月8日受理后，依法適用速裁程序，實行獨任審判公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官王智勇出庭支持公訴，被告人董某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
公訴機關指控，2023年12月份，被告人董某1通過ＱＱ認識昵稱“財神爺”（身份不祥），對方稱提供銀行卡幫助轉賬，可以獲得轉賬金額百分之一至百分之二的好處費。董某1為獲取非法收益，在明知對方使用其銀行卡系轉移違法犯罪資金的情況下，按照對方的要求到江蘇沐陽，將自名下郵政銀行卡提供給“財神爺”轉賬并幫助對方取現(xiàn)，其中提供中國郵政銀行卡（尾號2095）收到上線轉入資金46000元后取現(xiàn)45000元，涉及被害人王某部分被騙資金46000元轉入其銀行卡。董某1從中非法獲利1000元，案發(fā)后董某1向公安機關退出非法所得1000元。
公訴機關提交了受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、前科情況查詢證明、董某1支付寶交易流水證明、接受證據(jù)清單、董某1退還違法所得票據(jù)、被害人王某的相關報案材料、人身檢查筆錄、提取筆錄、視聽資料等證據(jù)證實。
公訴機關認為，被告人董某1明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其提供銀行卡支付結算、取現(xiàn)等幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人董某1自愿認罪認罰，建議對其判處拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣三千元。
被告人董某1對起訴書指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用速裁程序，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關指控的一致。
一審法院認為
本院認為，被告人董某1的行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機關指控的罪名成立，予以支持。鑒于被告人在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應當從輕、減輕處罰；其經(jīng)電話通知到案后如實供述其犯罪事實，系自首，依法可從輕處罰；自愿認罪認罰，依法可從寬處罰。公訴機關提出的量刑建議適當，予以采納。根據(jù)被告人的犯罪事實、情節(jié)以及悔罪表現(xiàn)，可對董某1宣告緩刑，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人董某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣三千元（已繳納。）
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二、被告人董某1違法所得人民幣一千元，依法予以追繳（已退繳。）
如不服本判決，可在接收到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴，書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員李斐
二〇二四年四月十五日
書記員呂琳琳
