張某1、翟某2刑事一審刑事判決書
利辛縣人民法院
（2024）皖1623刑初36號(hào)
2024年04月19日
案件概述
利辛縣人民檢察院以利檢刑訴（2024)20號(hào)起訴書指控被告人張某東、翟某翔犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2024年1月22日受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。利辛縣人民檢察院指派檢察員白蘭軍，檢察員助理汝海龍出庭支持公訴，被告人張某東及其辯護(hù)人李利，被告人翟某翔及其辯護(hù)人（利辛縣法律援助中心接本院通知指派的辯護(hù)人）何珍珍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年2月份以來(lái)，被告人張某1在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，為獲取非法利益，伙同陳某在利辛縣××小區(qū)××室，組織人員幫助上家撥打電話，從事話務(wù)引流工作。先后招募康某、張某、黃某、翟某、楊某1、楊某2等人為話務(wù)員，冒充“馬上金融”貸款平臺(tái)客服撥打客戶電話，以幫助客戶貸款為由,讓客戶添加上家指定的支付寶賬號(hào),繼而完成話務(wù)任務(wù),每添加成功一人，上家支付張某1等人40元到50元，再由上家進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。張某1該工作室獲利71205.43元，其中張某1獲利12000元，其余用于發(fā)放工資和其他開支。
2022年2月份以來(lái)，被告人翟某2在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，為獲取非法利益，仍在張某1的工作室從事話務(wù)員工作,后于2022年3月3日開始從事報(bào)單工作，協(xié)助張某1管理該工作室，接收、分發(fā)客戶電話號(hào)碼，轉(zhuǎn)發(fā)審核話務(wù)員撥打電話成績(jī)。翟某2個(gè)人獲利1560元，該工作室于2022年3月3日后獲利共計(jì)21916.87元。
經(jīng)查，該工作室涉及電信詐騙案件4起,謝某、馮某、榮某等4人被騙共計(jì)122486元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示了相關(guān)書證、證人證言、搜查筆錄、扣押筆錄、提取筆錄、被告人供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人張某1、翟某2明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供話務(wù)引流,情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。張某1到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，積極退贓，取得被騙人員諒解，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處張曉東有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金；翟某2系坦白，積極退贓，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處其有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金。
被告人張某1、翟某2對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
張某1辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，張某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭采納公訴機(jī)關(guān)的量刑建議。
翟某2辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，翟某2系從犯，具有坦白情節(jié)，積極退贓，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)翟某2從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年2月至2022年3月11日，被告人張某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法活動(dòng)，為獲取非法利益，仍同“陳某”在利辛縣××小區(qū)××室，組織人員幫助上家撥打電話，為他人實(shí)施詐騙等活動(dòng)進(jìn)行電話引流。張某1等人先后招募康某、翟某、楊某1等人為話務(wù)員，冒充“馬上金融”貸款平臺(tái)客服撥打客戶電話,以幫助客戶貸款為由,讓客戶添加上家指定的支付寶賬號(hào),繼而完成話務(wù)任務(wù),每添加成功一人，上家支付張某1等人40元到50元不等費(fèi)用，再由上家具體進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。張某1該工作室共計(jì)獲利71205.43元，其中張某1個(gè)人獲利12000元，其余用于發(fā)放工資和其他開支。
2022年2月至2022年3月11日，被告人翟某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施違法活動(dòng)，為獲取非法利益,仍在張某1的工作室從事話務(wù)員工作，并于2022年3月3日開始從事報(bào)單、接收、分發(fā)客戶電話號(hào)碼，轉(zhuǎn)發(fā)審核話務(wù)員撥打電話成績(jī)等工作。翟某2個(gè)人獲利1560元，該工作室于2022年3月3日后獲利共計(jì)21916.87元。
經(jīng)查,該工作室涉及電信詐騙案件4起，謝某、馮某、榮某、蔡某4人被騙共計(jì)122486元。
2022年3月11日，利辛縣公安局刑偵大隊(duì)民警在利辛縣××鎮(zhèn)××小區(qū)××棟××室將張某1、翟某2傳喚到案。張某1對(duì)被害人馮某、榮某、謝某、蔡某進(jìn)行了退賠，并取得馮某、榮某、謝某、蔡某的諒解。2024年1月16日，張某1退出其違法獲利12000元，翟某2退出其違法獲利1560元。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的立案決定書、傳喚證、取保候?qū)徥掷m(xù)、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、話術(shù)紙、賬戶流水、戶籍信息、通話記錄、諒解書、轉(zhuǎn)賬記錄、繳款憑證等相關(guān)書證，提取筆錄，被害人馮某、謝某、榮某、蔡某的陳述，證人康某、黃某、翟某、楊某1、楊某2、張某、魏某、陳某等人的證言，被告人張某1、翟某2的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某1、翟某2明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。關(guān)于辯護(hù)人提出翟某2系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，翟某2在實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪過(guò)程中，積極主動(dòng)，作用較大，不予認(rèn)定從犯，故對(duì)此節(jié)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。張某1具有坦白情節(jié)，積極退賠被詐騙人的經(jīng)濟(jì)損失，取得被詐騙人的諒解，主動(dòng)退出個(gè)人違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；翟某2具有坦白情節(jié)，主動(dòng)退出違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；對(duì)二被告人均可從輕處罰，辯護(hù)人與之相同的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、后果及對(duì)社會(huì)的危害程度等情節(jié)，對(duì)張某1、翟某2均依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款、第七十五條、第七十六條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)六千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人翟某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
三、對(duì)被告人張某1、翟某2退出的違法所得，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
四、扣押的財(cái)物由扣押機(jī)關(guān)依法予以處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王妍
審判員陳洪旭
審判員丁言平
二〇二四年四月十九日
法官助理高妮娜
書記員代飛
