王某刑事一審刑事判決書
安慶市迎江區(qū)人民法院
（2024）皖0802刑初64號(hào)
2024年04月23日
案件概述
安慶市迎江區(qū)人民檢察院以迎檢刑訴［2024]52號(hào)起訴書指控被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年4月8日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年4月23日公開開庭審理了本案。安慶市迎江區(qū)人民檢察院指派檢察員孫君玲出庭支持公訴，被告人王某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安慶市迎江區(qū)人民檢察院指控：2023年3月17日，被告人王某1明知王某、胡某（另處）進(jìn)行“跑分”（通過銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪資金進(jìn)行非法轉(zhuǎn)移）的資金系犯罪所得，仍在安慶市迎江區(qū)××小區(qū)××棟××室內(nèi)提供其本人名下卡號(hào)為6217********的中國(guó)銀行社?？?、銀行卡號(hào)為6215********的中國(guó)建設(shè)銀行卡給王某使用，卡號(hào)為6217********的中國(guó)銀行社?？ń邮召Y金1059955元、轉(zhuǎn)出資金1059955；銀行卡號(hào)為6215********的中國(guó)建設(shè)銀行接收資金1114480.54元、轉(zhuǎn)出資金1052542.66元。通過國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)對(duì)被告人流轉(zhuǎn)款項(xiàng)來源追查，發(fā)現(xiàn)王某1名下6215××××6509的中國(guó)建設(shè)銀行卡流水中586691元系關(guān)聯(lián)電信詐騙案的涉案贓款。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押王某1違法所得人民幣10300元、榮耀手機(jī)1部。
公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了接處警情況登記表、受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢證明、銀行流水、涉電信詐騙案件材料（報(bào)案材料）、接收證據(jù)清單、微信聊天記錄、ＱＱ聊天記錄截圖及轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄等書證，證人王某、胡某的證言，詐騙案被害人鄭某、張某等人的陳述；被告人王某1的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍伙同他人為其犯罪提供資金支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某1歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。其積極退贓，可酌情從輕處罰。建議判處被告人王某1有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人王某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名、量刑建議均無異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人王某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍伙同他人為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪且系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人王某1歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；其在案發(fā)后已退出全部違法所得，可酌情從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)被告人上述具體犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議無明顯不當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元（已繳納一萬元）；
（被告人的緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。剩余罰金人民幣一萬元限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、公安機(jī)關(guān)扣押在案的被告人王某1退繳的違法所得人民幣10300元，由扣押機(jī)關(guān)依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)；扣押在案的榮耀手機(jī)一部，依法發(fā)還被告人王某1，由扣押機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判員張健
二〇二四年四月二十三日
法官助理葉晨
書記員汪妍
