于某刑事一審刑事判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初413號
2024年06月19日
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）364號起訴書指控被告人于某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年6月12日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官冷曙艷出庭支持公訴，被告人于某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2023年12月30日，被告人于某通過網(wǎng)上兼職群，加“飛飛”（身份不祥）為好友，對方許諾使用其銀行卡轉(zhuǎn)賬，日結(jié)2000元，于某為獲取非法利益，在明知對方使用其銀行卡轉(zhuǎn)違法資金的情況下，仍提供自己名下交通銀行卡給對方使用，并提供刷臉驗證幫助，其中提供的交通銀行卡（尾號0108）收到轉(zhuǎn)入資金人民幣320417.6元后轉(zhuǎn)出，涉及被害人何某、史路鵬部分被騙資金69776元轉(zhuǎn)入其銀行卡后轉(zhuǎn)出，于某從中非法獲利2513元。案發(fā)后于某主動退還被害人何某20000元，取得諒解。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人于某明知他人利用網(wǎng)絡(luò)等實施犯罪而提供幫助，為其提供銀行卡支付結(jié)算、刷臉驗證等幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人于某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對其判處拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣三千元。
公訴機關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍資料、前科情況查詢證明、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、羈押證明、于某銀行流水及情況說明、報案材料、諒解書、證人何某的證言、被告人于某的供述和辯解、視聽資料等證據(jù)。
被告人于某對起訴書指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用速裁程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)指控的一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人于某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控罪名成立，予以支持。被告人在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人主動到案后如實供述其犯罪事實，系自首，依法可從輕處罰；被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理；被告人退賠部分被害人部分損失并取得諒解，酌情從輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第四十二條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人于某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣三千元（已繳納）；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、被告人的違法所得人民幣2513元（已繳納），依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省阜陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員王靜文
二〇二四年六月十九日
書記員殷欣
