劉某、傅某刑事一審刑事判決書
天長市人民法院
（2024）皖1181刑初196號
2024年07月12日
案件概述
天長市人民檢察院以天檢刑訴（2024）190號起訴書指控被告人劉某某、傅某某犯非法吸收公眾存款罪，向本院提起公訴。本院于2024年6月24日受理后，依法組成合議庭公開開庭審理了本案。天長市人民檢察院指派檢察員鄭蘭先出庭支持公訴，被告人劉某某、傅某某，辯護人王玉萍、朱良鴻到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
天長市人民檢察院指控：
2007年，何某（已判決）成立安徽國臻堂生物科技股份有限公司，主要從事石斛產(chǎn)品種植、加工、銷售等。2019年9月，何某、陸某1（已判決）經(jīng)共同商議，成立安徽樂通電子商務有限公司（以下簡稱“樂通公司”），并于同年11月開發(fā)出樂通商城ＡＰＰ，以前期1＋2，后期2＋3營銷模式上線運營。用戶登陸微信小程序或者下載樂通商城ＡＰＰ，注冊成為會員后可進入商城選購商品，即在爆款區(qū)以零售價購買1（后期2）件商品后，可以獲取在批發(fā)區(qū)低價購買2（后期3）件同等商品的權(quán)利。購買成功后，樂通公司會將購買的1（后期2）件商品發(fā)貨給客戶，同時將客戶在批發(fā)區(qū)購買的低價商品替客戶在平臺進行寄售，寄售周期為35-40天。寄售成功后，貨款會在客戶平臺的余額處顯示，客戶可以選擇繼續(xù)購買或者提現(xiàn)至本人綁定的銀行卡。表面上看，客戶不僅能免費獲取商品，還能在短期內(nèi)賺取本金10%左右的收益。采取上述方法，何某等人以該電子商城為依托，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準，通過口口相傳、組織參觀、設(shè)置推薦傭金等方式進行公開宣傳，以高額回報為誘餌，通過寄存代售方式變相向社會不特定公眾吸收資金。
被告人劉某某與傅某某系夫妻關(guān)系。2019年9月前后，經(jīng)樂通商城營銷人員陸某1、陸某2（已判決）等人宣傳介紹，劉某某使用其本人及傅某某等人的身份信息在樂通商城ＡＰＰ進行投資。2020年上半年，傅某某使用其本人及周乃紅等人身份信息賬號在樂通商城ＡＰＰ進行投資。為謀取發(fā)展下線的傭金，二人除自己投資外，還通過口口相傳等方式，介紹他人在樂通商城ＡＰＰ上注冊投資。2020年8月前后，為獲取更多的傭金，劉某某、傅某某先后在安徽省天長市××路××市場、江蘇省盱眙市××鎮(zhèn)××商城××室，通過擺放石斛產(chǎn)品、陪同參觀石斛基地、建立微信群、開推介會、口口宣傳等多種形式向社會公眾宣傳、介紹樂通商城寄存代售的銷售模式，廣泛發(fā)展會員。
經(jīng)審計，被告人劉某某、傅某某及其下級人員和其他報案人員共516人，扣除二人及本人控制賬戶后參與人數(shù)共504人，投資金額合計1234萬元，購買商品金額合計6557.39萬元，扣除收貨商品后最終損失185.22萬元。
案發(fā)后，被告人劉某某、傅某某經(jīng)公安民警電話通知主動到案接受調(diào)查，并如實供述了自己的犯罪事實。
為證實上述指控事實，公訴機關(guān)出示了受案登記表、戶籍信息、審計報告、價格認定結(jié)論書，證人陸某1、陸某2等人的證言，被告人劉某某、傅某某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人劉某某、傅某某參與何某、陸某1、陸某2等人，未經(jīng)主管部門批準，以樂通商城為依托，通過寄存代售的方式，變相向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序。應當以非法吸收公眾存款罪追究被告人劉某某、傅某某的刑事責任。在共同犯罪中，被告人劉某某、傅某某起次要作用，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人傅某某認罪認罰。建議判處被告人傅某某有期徒刑二年，并處罰金。
被告人劉某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名均沒有異議，并當庭表示自愿認罪認罰。
被告人傅某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結(jié)。
辯護人王玉萍提出的辯護意見是：被告人劉某某有自首情節(jié)，系從犯，當庭自愿認罪認罰，取得部分集資參與人的諒解，初犯。建議對其從輕處罰，適用緩刑。
辯護人朱良鴻提出的辯護意見是：被告人傅某某有自首情節(jié)，系從犯，自愿認罪認罰，取得部分集資參與人的諒解，初犯，主觀惡性較小，家庭困難。建議對其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
安徽省國臻堂生物科技股份有限公司成立于2007年2月8日，經(jīng)營范圍包括石斛育種、種植、加工、購銷等，法定代表人和實際控制人均系何某（已判刑）。2019年9月，何某、陸某1（已判刑）經(jīng)共同商議，成立安徽樂通電子商務有限公司（以下簡稱“樂通公司”）開展石斛系列產(chǎn)品線上營銷業(yè)務，并于同年11月開發(fā)出樂通商城ＡＰＰ，先后采用“1＋2”模式和“2＋3”模式線上運營。用戶登陸微信小程序或者下載樂通商城ＡＰＰ，注冊成為會員后可進入商城選購商品，即在爆款區(qū)以零售價購買1（后期2）件商品后，可以獲取在批發(fā)區(qū)低價購買2（后期3）件同等商品的權(quán)利。購買成功后，樂通公司會將購買的1（后期2）件商品發(fā)貨給客戶，同時將客戶在批發(fā)區(qū)購買的低價商品替客戶在平臺上以零售價進行寄售，寄售周期為35-40天。寄售成功后，貨款會在客戶平臺的余額處顯示，客戶可以選擇繼續(xù)購買或者提現(xiàn)至本人綁定的銀行卡。采取上述方法，何某等人以該電子商城為依托，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準，通過口口相傳、組織參觀、設(shè)置推薦傭金等方式進行公開宣傳，以高額回報為誘餌，通過寄存代售方式變相向社會不特定公眾吸收資金。
被告人劉某某、傅某某系夫妻關(guān)系。2019年9月前后，經(jīng)樂通商城營銷人員陸某1、陸某2（已判刑）等人宣傳介紹，劉某某使用其本人及他人的身份信息在樂通商城ＡＰＰ進行投資。2020年上半年，傅某某使用其本人及他人的身份信息賬號在樂通商城ＡＰＰ進行投資。為謀取發(fā)展下線的傭金，二人除自己投資外，還通過口口相傳等方式，介紹他人在樂通商城ＡＰＰ上注冊投資。2020年8月前后至2022年8月期間，劉某某、傅某某先后在安徽省天長市××路××市場、江蘇省盱眙縣××鎮(zhèn)××商城××室，通過擺放石斛產(chǎn)品、陪同參觀石斛基地、建立微信群、開推介會、口口宣傳等多種形式向社會公眾宣傳、介紹樂通商城寄存代售的銷售模式，廣泛發(fā)展會員。
經(jīng)審計，被告人劉某某、傅某某及其下級人員和其他報案人員共516人，扣除劉某某、傅某某及其控制賬戶后參與人數(shù)共504人，投資金額合計1234萬元，購買商品金額合計6557.39萬元，扣除收貨商品后最終損失185.22萬元。
案發(fā)后，被告人劉某某、傅某某經(jīng)公安民警電話通知主動到案接受調(diào)查，并如實供述了自己的犯罪事實。案發(fā)后，部分集資參與人出具書面意見，對劉某某、傅某某的行為表示諒解，請求司法機關(guān)對其從輕處理。
上述事實，被告人劉某某、傅某某在開庭審理過程中亦無異議，并有集資參與人劉文翠、朱懷春、周永進、吳紅、李訓峰、趙長榮、吳昌芬、馬志芳、翁建香、陳學高、劉文香、于金龍、李訓山、張輝等人的陳述，證人陸某2、陸某1、何某、趙某等人的證言，工商登記檔案，刑事判決書，樂通商城市場代理人發(fā)展會員情況，樂通商城會員投資清明明細表，專項審計報告，價格認定結(jié)論書，受案登記表、立案決定書，諒解書，被告人劉某某、服傅某某的供述與辯解等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人劉某某、傅某某參與他人未經(jīng)有關(guān)部門批準，以樂通電子商城為依托，通過寄存、代售方式變相向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機關(guān)指控罪名成立，依法予以支持。
在共同犯罪中，被告人劉某某、傅某某起次要或輔助作用，系從犯，依法均可減輕處罰。被告人劉某某、傅某某經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案，視為自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，依法均可從輕處罰。案發(fā)后，部分集資參與人對被告人劉某某、傅某某出具書面諒解意見，可酌情對被告人劉某某、傅某某從輕處罰。被告人劉某某當庭表示自愿認罪認罰；被告人傅某某自愿認罪認罰，依法均可從寬處理。被告人劉某某確有悔罪表現(xiàn)，對其適用緩刑沒有再犯罪的危險，且對所居住的社區(qū)無重大不良影響，可以適用緩刑。對辯護人提出的相關(guān)辯護意見，本院予以采納。公訴機關(guān)量刑建議適當，本院予以支持。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、被告人傅某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
三、追繳被告人劉某某、傅某某的違法所得，按比例發(fā)還相關(guān)集資參與人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省滁州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長周家亮
人民陪審員任玥
人民陪審員何開松
二〇二四年七月十二日
書記員趙鑫
