程某刑事一審刑事判決書
鳳臺縣人民法院
（2024）皖0421刑初286號
2024年07月26日
案件概述
鳳臺縣人民檢察院以鳳檢刑訴[2024]227號起訴書指控被告人程某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年7月12日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實行獨任審判，于2024年7月26日公開開庭審理了本案。鳳臺縣人民檢察院指派檢察員王瑞出庭支持公訴，被告人程某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
鳳臺縣人民檢察院指控：2024年2月5日,被告人程某為辦理網(wǎng)絡貸款,與微信昵稱為“平安惠普一胡詩寒”（身份不明）等人取得聯(lián)系,程某按照客服要求對自己的中國郵政儲蓄銀行卡（6217××××3726）進行包裝轉賬,期間,程某在明知上述銀行卡內轉入錢款系電信網(wǎng)絡詐騙資金的情況下,仍按照客服要求前往柜臺取現(xiàn)32000元,并將其中31800元存入自己的中國工商銀行卡（6215××××4511）后,轉入客服指定的賬戶內。經(jīng)核實,上述取現(xiàn)的32000元中包含被害人周某轉入的電信詐騙資金30000元。
上述中國郵政儲蓄銀行卡（6217××××3726）于2024年2月6日單向流入資金共計43800元,其中包括周某轉入的30000元。
公訴機關指控上述事實向法庭舉出的證據(jù)有：1.銀行交易明細、歸案經(jīng)過、戶籍信息等書證;2.被害人周某的陳述;3.被告人程某的供述及辯解;4.視聽資料等證據(jù)。據(jù)此，公訴機關認為，被告人程某明知是犯罪所得而予以轉移,數(shù)額30000元,其,其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人程某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法可以從輕處罰。被告人程某案發(fā)后能主動投案，并能如實供述犯罪事實，系自首，依法可以從輕處罰。被告人程某案發(fā)后退賠被害人周某損失3萬元，并取得被害人周某的諒解，酌情可以從輕處罰。據(jù)此，公訴機關提請本院依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第一款，第二十五條第一款，第二十七條之規(guī)定，建議對被告人程某判處拘役三個月，適用緩刑，并處罰金。
被告人程某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認罪認罰，同意適用簡易程序，且簽署認罪認罰具結書。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關的指控一致。
另查明：被告人程某于2024年4月2日主動到城關派出所接受調查。案發(fā)后被告人程某賠償被害人周某30000元，并取得被害人周某的諒解。
一審法院認為
本院認為：被告人程某明知是犯罪所得而予以轉移,數(shù)額30000元,其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應依法予以懲處。鳳臺縣人民檢察院指控的事實和罪名成立，本院予以確認。被告人程某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法予以從輕處罰。被告人程某案發(fā)后能主動投案，并能如實供述犯罪事實，系自首，依法予以從輕處罰。被告人程某案發(fā)后賠償被害人周某損失3萬元，并取得被害人周某的諒解，酌情予以從輕處罰。根據(jù)被告人程某的犯罪事實、情節(jié)、性質及對社會的危害程度，經(jīng)社區(qū)評估，判處其緩刑對所在社區(qū)沒有重大不良社會影響。公訴機關的量刑建議適當，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第一款、第三款，第五十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
被告人程某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員張明躍
二〇二四年七月二十六日
法官助理趙丹丹
書記員蘇遷
