孟某1刑事一審刑事判決書
蚌埠市淮上區(qū)人民法院
（2024）皖0311刑初171號
2024年08月29日
案件概述
蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院以淮檢刑訴〔2024〕144號起訴書指控被告人孟某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年8月14日受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。蚌埠市淮上區(qū)人民檢察院指派檢察員趙某某出庭支持公訴，被告人孟某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
公訴機關指控，2023年2月13日，被告人孟某1為獲取不法利益，在明知上線實施違法犯罪活動的情況下，仍按照上線要求提供其女朋友崔某的上海浦發(fā)銀行卡（卡號6217********）和手機交予上線使用，且其本人跟隨上線前往西安市長安區(qū)某中國郵政儲蓄銀行ＡＴＭ機處幫助上線取款。經(jīng)核實，該張銀行卡流入被害人朱某、于某某等被詐騙資金合計17500元人民幣，ＡＴＭ機取現(xiàn)17400元人民幣。被告人孟某1非法獲利800元。
2023年3月5日，被告人孟某1被電話通知到案。同日，被告人孟某1退賠被害人朱某損失人民幣5000元。公訴機關提交了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、到案經(jīng)過等證據(jù)證實。
公訴機關認為，被告人孟某1為獲取非法利益，明知是違法所得而向其朋友借銀行卡提供給上線使用，并幫助上線取現(xiàn)的方式予以掩飾、隱瞞，行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人孟某1自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，依法可以從輕處罰。被告人孟某1在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人孟某1退出違法所得，酌情從輕處罰。被告人孟某1已退賠被害人部分損失，酌情從輕處罰。被告人孟某1自愿認罪認罰，建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人孟某1拘役三個月，并處罰金，可以適用緩刑。提請本院依法判處。
被告人孟某1對指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關的指控一致。另查明，2024年8月13日，公安機關扣押被告人孟某1違法所得人民幣800元。
一審法院認為
本院認為，被告人孟某1構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關的指控成立。被告人孟某1自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，愿意接受處罰，可以從輕處罰。被告人孟某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當從輕處罰。被告人孟某1退出違法所得，酌情從輕處罰。被告人孟某1已退賠被害人部分損失，酌情從輕處罰。公訴機關的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第五十二條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人孟某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣二千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。所判罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、扣押在案的被告人孟某1違法所得人民幣八百元，依法予以沒收，由扣押機關上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員嚴啟璋
二〇二四年八月二十九日
書記員趙志杰
