肖某、秦某等刑事一審刑事判決書(shū)
淮北市杜集區(qū)人民法院
（2024）皖0602刑初234號(hào)
2024年09月06日
案件概述
淮北市杜集區(qū)人民檢察院以杜檢刑訴［2024］222號(hào)起訴書(shū)指控被告人肖某等犯詐騙罪，于2024年8月9日向本院提起公訴。本院于2024年8月12日立案受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案?；幢笔卸偶瘏^(qū)人民檢察院指派檢察員段蓓蓓出庭支持公訴，被告人肖敏及其辯護(hù)人徐聰，被告人秦彩霞，被告人宋兆軒及其辯護(hù)人劉文諭，被告人趙斌、葉美玲、劉佳璐、張?jiān)?、鄒秀平到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
淮北市杜集區(qū)人民檢察院指控：
2022年6月張凱（另案處理）通過(guò)微信群聊了解到虛假商城，所謂虛假商城代付詐騙就是通過(guò)先期制作好的微信小程序，在小程序中上架各類(lèi)商品用于下單，但實(shí)際上不存在配送及發(fā)貨，之后聊手通過(guò)交友軟件引流男用戶至微信，在與男用戶聊天的過(guò)程中以各種理由讓男用戶代付款，付款成功后統(tǒng)一發(fā)送到張凱處，張凱核查小程序后臺(tái)收款情況后，通過(guò)支付賬號(hào)按照一定比例進(jìn)行分配獲利。
被告人肖敏于2023年6月通過(guò)微信群聊內(nèi)張凱發(fā)送的廣告了解到外賣(mài)代付，后被告人肖敏先期使用張凱等人名下的微信外賣(mài)小程序?qū)嵤┰p騙，張凱按照男用戶代付款金額的85%至90%不等的比例向其分配獲利。之后肖敏使用其自己的身份信息注冊(cè)微信外賣(mài)小程序，在聊手詐騙成功后，肖敏將微信小程序后臺(tái)詐騙錢(qián)款提現(xiàn)后向代理、聊手分配獲利。張凱共計(jì)向其轉(zhuǎn)賬42518元，折算詐騙金額為47242.2元；鄭小昌共計(jì)向其轉(zhuǎn)賬11501元，折算詐騙金額為13530.58元；其個(gè)人名下的小程序共收取涉案資金160891元，涉嫌詐騙金額共計(jì)為221663.78元。
被告人秦彩霞實(shí)施詐騙期間使用張凱名下的微信小程序?qū)嵤┰p騙，并招募被告人鄒秀平等人充當(dāng)聊手從事外賣(mài)代付詐騙，張凱按照80%至90%向秦彩霞結(jié)算好處費(fèi)，其在向招募的聊手結(jié)算時(shí)抽取5%好處費(fèi)，秦彩霞按照80%給鄒秀平結(jié)算好處費(fèi)。期間秦彩霞共收取張凱微信轉(zhuǎn)賬396442.46元，折算詐騙金額為440491.62元。
被告人宋兆軒在詐騙期間使用張凱、林自恒、肖敏、董澤芳等人名下微信外賣(mài)小程序，上家按照一定比例分配，其從中抽取5%至10%的好處費(fèi)，宋兆軒收取張凱轉(zhuǎn)賬22095元，收取林自恒轉(zhuǎn)賬45192.7元，收取肖敏轉(zhuǎn)賬3671元，收取趙斌轉(zhuǎn)賬8029元，收取董澤芳轉(zhuǎn)賬14185.72元，共計(jì)93173.42元，折算詐騙金額為103526.02元。
被告人趙斌為張凱招募的代理，與被告人劉佳璐介紹幾人互相認(rèn)識(shí)共同從事外賣(mài)代付詐騙。張凱按照80%左右向趙斌結(jié)算好處費(fèi)，趙斌從中抽取5%好處，其收取張凱轉(zhuǎn)賬82325.9元，折算詐騙金額為102907.37元。
被告人劉佳璐共收取張凱轉(zhuǎn)賬6048元、收取宋兆軒轉(zhuǎn)賬2250.4元、收取趙斌轉(zhuǎn)賬9850.04元，共計(jì)收取18148.44元，折算詐騙金額為21523.13元。
被告人葉美玲在實(shí)施詐騙過(guò)程中，肖敏按照70%或80%向葉美玲結(jié)算好處費(fèi)，葉美玲共收取肖敏轉(zhuǎn)賬32459.5元，折算詐騙金額為40574.37元。
被告人張?jiān)圃趯?shí)施詐騙過(guò)程中，肖敏按照60%向張?jiān)平Y(jié)算好處費(fèi)，張?jiān)乒彩杖⌒っ艮D(zhuǎn)賬3718元，折算詐騙金額為6196.6元。
被告人鄒秀平在實(shí)施詐騙過(guò)程中，共收取張凱轉(zhuǎn)賬2943元，收取秦彩霞轉(zhuǎn)賬2097.52元，共計(jì)5040.52元，折算詐騙金額為5891.9元。
肖敏2024年4月9日退繳違法所得50000元；秦彩霞2024年4月10日退繳違法所得60000元；宋兆軒2024年4月10日退繳違法所得23000元；趙斌2024年4月12日退繳違法所得4040元；葉美玲2024年4月15日退繳違法所得32459.5元；劉佳璐2024年4月9日退繳違法所得2000元；鄒秀平2024年4月12日退繳違法所得4825.52元；張?jiān)?0**年4月9日退繳違法所得3243.5元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了書(shū)證，被害人陳述，證人證言，被告人供述和辯解，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人肖某等以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人錢(qián)財(cái)，八被告人應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。建議判處肖敏有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金；判處秦彩霞有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金；判處宋兆軒有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金；判處趙斌有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金；判處葉美玲有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金；判處劉佳璐有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金；判處鄒秀平拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金。
被告人肖敏、秦彩霞、宋兆軒、趙斌、葉美玲、劉佳璐、鄒秀平對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，被告人張?jiān)茖?duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、罪名沒(méi)有異議，并當(dāng)庭陳述自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
肖敏辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)為：對(duì)起訴書(shū)指控被告人肖敏犯詐騙罪定性無(wú)異議，肖敏有以下量刑情節(jié)：1、系坦白；2、積極退贓，并預(yù)交罰金；3、初犯、偶犯，社會(huì)危害性較??；4、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
宋兆軒辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)為：對(duì)起訴書(shū)指控的罪名及事實(shí)無(wú)異議，宋兆軒有以下量刑情節(jié)：1、如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度好；2、偶犯、初犯；3、退全部贓款，并預(yù)交罰金；4、建議適用緩刑，并從寬處理。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年6月張凱（另案處理）通過(guò)微信群聊了解到虛假商城，所謂虛假商城代付詐騙就是通過(guò)先期制作好的微信小程序，在小程序中上架各類(lèi)商品用于下單，但實(shí)際上不存在配送及發(fā)貨，之后聊手通過(guò)交友軟件引流男用戶至微信，在與男用戶聊天的過(guò)程中以各種理由讓男用戶代付款，付款成功后統(tǒng)一發(fā)送到張凱處，張凱核查小程序后臺(tái)收款情況后，通過(guò)支付賬號(hào)按照一定比例進(jìn)行分配獲利。
被告人肖敏于2023年6月通過(guò)微信群聊內(nèi)張凱發(fā)送的廣告了解到外賣(mài)代付，后被告人肖敏先期使用張凱等人名下的微信外賣(mài)小程序?qū)嵤┰p騙，張凱按照男用戶代付款金額的85%至90%不等的比例向其分配獲利。之后肖敏使用其自己的身份信息注冊(cè)微信外賣(mài)小程序，在聊手詐騙成功后，肖敏將微信小程序后臺(tái)詐騙錢(qián)款提現(xiàn)后向代理、聊手分配獲利。張凱共計(jì)向其轉(zhuǎn)賬42518元，折算詐騙金額為47242.2元；鄭小昌共計(jì)向其轉(zhuǎn)賬11501元，折算詐騙金額為13530.58元；其個(gè)人名下的小程序共收取涉案資金160891元，涉嫌詐騙金額共計(jì)為221663.78元。
被告人秦彩霞實(shí)施詐騙期間使用張凱名下的微信小程序?qū)嵤┰p騙，并招募被告人鄒秀平等人充當(dāng)聊手從事外賣(mài)代付詐騙，張凱按照80%至90%向秦彩霞結(jié)算好處費(fèi)，其在向招募的聊手結(jié)算時(shí)抽取5%好處費(fèi)，秦彩霞按照80%給鄒秀平結(jié)算好處費(fèi)。期間秦彩霞共收取張凱微信轉(zhuǎn)賬396442.46元，折算詐騙金額為440491.62元。
被告人宋兆軒在詐騙期間使用張凱、林自恒、肖敏、董澤芳等人名下微信外賣(mài)小程序，上家按照一定比例分配，其從中抽取5%至10%的好處費(fèi)，宋兆軒收取張凱轉(zhuǎn)賬22095元，收取林自恒轉(zhuǎn)賬45192.7元，收取肖敏轉(zhuǎn)賬3671元，收取趙斌轉(zhuǎn)賬8029元，收取董澤芳轉(zhuǎn)賬14185.72元，共計(jì)93173.42元，折算詐騙金額為103526.02元。
被告人趙斌為張凱招募的代理，與被告人劉佳璐介紹幾人互相認(rèn)識(shí)共同從事外賣(mài)代付詐騙。張凱按照80%左右向趙斌結(jié)算好處費(fèi)，趙斌從中抽取5%好處，其收取張凱轉(zhuǎn)賬82325.9元，折算詐騙金額為102907.37元。
被告人劉佳璐共收取張凱轉(zhuǎn)賬6048元、收取宋兆軒轉(zhuǎn)賬2250.4元、收取趙斌轉(zhuǎn)賬9850.04元，共計(jì)收取18148.44元，折算詐騙金額為21523.13元。
被告人葉美玲在實(shí)施詐騙過(guò)程中，肖敏按照70%或80%向葉美玲結(jié)算好處費(fèi)，葉美玲共收取肖敏轉(zhuǎn)賬32459.5元，折算詐騙金額為40574.37元。
被告人張?jiān)圃趯?shí)施詐騙過(guò)程中，肖敏按照60%向張?jiān)平Y(jié)算好處費(fèi)，張?jiān)乒彩杖⌒っ艮D(zhuǎn)賬3718元，折算詐騙金額為6196.6元。
被告人鄒秀平在實(shí)施詐騙過(guò)程中，共收取張凱轉(zhuǎn)賬2943元，收取秦彩霞轉(zhuǎn)賬2097.52元，共計(jì)5040.52元，折算詐騙金額為5891.9元。
肖敏退繳違法所得50000元；秦彩霞退繳違法所得61000元；宋兆軒退繳違法所得90923.02元；趙斌退繳違法所得4040元；葉美玲退繳違法所得32459.5元；劉佳璐退繳違法所得2000元；鄒秀平退繳違法所得5040.52；張?jiān)仆死U違法所得3718元。
另查明，肖敏、張?jiān)朴?024年4月9日被抓獲，秦彩霞、宋兆軒于2024年4月10日被抓獲，趙斌于2024年4月12日被抓獲，葉美玲于2024年4月15日主動(dòng)投案，劉佳璐于2024年4月9日經(jīng)電話通知主動(dòng)投案，鄒秀平于2024年4月12日經(jīng)電話通知主動(dòng)投案。八被告人到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)有商戶主體情況、交易流水情況、淮北市公安局杜集分局到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、前科情況證明、提取筆錄、扣押決定書(shū)、扣押筆錄、清單、接受證據(jù)材料清單、法律文書(shū)等書(shū)證、被害人自述材料、證人證言、被告人供述和辯解、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人肖某等以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人錢(qián)財(cái)，其中肖敏詐騙金額221663.78元，秦彩霞詐騙金額440491.62元，趙斌詐騙金額102907.37元，宋兆軒詐騙金額103526.02元，葉美玲詐騙金額40574.37元，數(shù)額巨大；劉佳璐詐騙金額21523.13元，鄒秀平詐騙金額5891.9元，張?jiān)圃p騙金額6196.6元，數(shù)額較大，八被告人的行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。肖敏、秦彩霞、宋兆軒、趙斌、張?jiān)频桨负笕鐚?shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。葉美玲、劉佳璐、鄒秀平主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕或減輕處罰。宋兆軒、趙斌、葉美玲、劉佳璐、張?jiān)啤⑧u秀平在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，依法可從輕或減輕處罰。肖某等全部或部分退贓，可酌情從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議無(wú)明顯不當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條、第七十二條、第七十三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人肖敏犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人秦彩霞犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
三、被告人宋兆軒犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
四、被告人趙斌犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
五、被告人葉美玲犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
六、被告人劉佳璐犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
七、被告人張?jiān)品冈p騙罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
八、被告人鄒秀平犯詐騙罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
九、被告人肖敏違法所得人民幣175061.5元，被告人秦彩霞違法所得人民幣394344.97元，被告人宋兆軒違法所得人民幣90923.02元，被告人趙斌違法所得人民幣64446.5元，被告人葉美玲違法所得人民幣32459.5元，被告人劉佳璐違法所得人民幣18148.44元，被告人張?jiān)七`法所得人民幣3718元，被告人鄒秀平違法所得人民幣5040.52元，予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省淮北市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)張慶紅
審判員趙凱
人民陪審員潘祥軍
二〇二四年九月六日
法官助理劉子強(qiáng)
書(shū)記員周敬
