鄧某祥掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
巢湖市人民法院
（2024）皖0181刑初427號
2024年10月28日
案件概述
巢湖市人民檢察院以巢檢刑訴〔2024〕402號起訴書指控被告人鄧某祥犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年10月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。巢湖市人民檢察院指派檢察員楊瓊出庭支持公訴，被告人鄧某祥到庭參加訴訟。巢湖市法律援助中心經本院通知指派律師孫杰茜為被告人鄧某祥提供了法律幫助，本案現(xiàn)已審理終結。
一審法院查明
經審理查明：2024年5月30日,被告人鄧某祥明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪活動,仍提供其名下尾號為6194的北京銀行卡,并以取現(xiàn)的方式幫助他人轉移犯罪所得。經查,電信網(wǎng)絡詐騙被害人柳某1被詐騙四萬八千六百元轉入被告人鄧某祥涉案銀行卡賬戶,被告人鄧某祥以取現(xiàn)方式將四萬六千元予以轉移，其違法獲利二千六百元未待取出即被巢湖市公安局凍結。
2024年6月13日,被告人鄧某祥主動至北京市公安局朝陽分局金盞派出所投案。2024年10月28日，被告人鄧某祥預繳罰金人民幣一千元。
上述事實，被告人鄧某祥在開庭審理過程中亦無異議，并有受案登記表、立案決定書、前科查詢證明、戶籍信息、到案經過、銀行卡流水、罰金收據(jù)和證人柳某2證言等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人鄧某祥明知是犯罪所得,仍提供銀行卡并協(xié)助他人以取現(xiàn)的方式予以轉移,其行為顯已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應予科刑。公訴機關指控罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人鄧某祥起次要作用，系從犯，依法應從輕處罰。被告人鄧某祥能自動投案，并能如實供述自己的罪行，系自首，依法可從輕處罰。被告人鄧某祥自愿認罪認罰，可依法從寬處理。被告人鄧某祥經山西省襄汾縣社區(qū)矯正管理局評估具備適用社區(qū)矯正的條件，根據(jù)其犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，依法可對其適用緩刑。公訴機關提出的量刑建議適當，予以采納。被告人鄧某祥違法所得二千六百元未待取出即被巢湖市公安局凍結，應由巢湖市公安局解除凍結后依法發(fā)還被害人柳某1。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人鄧某祥犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納）
二、被凍結的被告人鄧某祥違法所得二千六百元，由巢湖市公安局解除凍結后依法發(fā)還被害人柳某1。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省合肥市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周偉
二〇二四年十月二十八日
書記員程乾瑞
裁判附件
附本案適用的法律條文：
《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
第七十二條第一款對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應當宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險；
（四）宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
第七十三條拘役的緩刑考驗期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個月。
有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產，應當及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
