安徽省蚌埠市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書
(2023)皖03刑終614號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)安徽省懷遠(yuǎn)縣人民檢察院。
安徽省懷遠(yuǎn)縣人民法院審理安徽省懷遠(yuǎn)縣人民檢察院指控原審被告人劉某、曹某杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年10月18日作出（2023）皖0321刑初655號(hào)刑事判決。劉某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議，公開開庭審理了本案。蚌埠市人民檢察院指派檢察員郭杰出庭履行職務(wù)，上訴人劉某及辯護(hù)人張?jiān)婆嘤莞傻酵⒓釉V訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2023年1月中旬，被告人劉某明知是為網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)跑分洗錢的情況下，仍向上線“阿豐”（另案處理）提供自己名下的中國銀行卡（卡號(hào)6217********）、中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6230********）并取款118590元，其中已查實(shí)被詐騙資金88600元。被告人劉某另介紹被告人曹某杰提供銀行卡轉(zhuǎn)移非法資金并陪同取款。被告人曹某杰明知是為網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)洗錢的情況下，仍提供名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6228********）并取款70000元，其中已查實(shí)被詐騙資金60000元。案發(fā)后，被告人劉某、曹某杰向懷遠(yuǎn)地區(qū)被害人楊某分別賠償30000元、50000元，取得其諒解。
上述事實(shí)有證人楊某、羅某、周某、孫某、李某、余某、王某證言、銀行流水、情況說明、辨認(rèn)筆錄、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、諒解書、被告人劉某、曹某杰供述等證據(jù)證實(shí)。
原判認(rèn)為，被告人劉某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，被告人曹某杰明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人劉某、曹某杰在共同犯罪中起次要作用，系從犯，有法定從輕、減輕處罰情節(jié)；到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，代為退賠被害人部分損失并取得諒解，有法定和酌定從輕處罰情節(jié)。綜合以上量刑情節(jié)，決定對(duì)被告人劉某減輕處罰，對(duì)被告人曹某杰從輕處罰并適用緩刑。對(duì)被告人劉某的行為，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，予以判處；對(duì)被告人曹某杰的行為，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，予以判處。綜上所述，判決：一、被告人劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬二千元。二、被告人曹某杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬二千元（已繳納，上繳國庫）。
劉某上訴及辯護(hù)人辯護(hù)稱：劉某在幫助“阿豐”轉(zhuǎn)錢時(shí)并不知道所轉(zhuǎn)的錢是違法犯罪的錢，劉某系被朋友欺騙出借銀行卡；綜合本案的案件性質(zhì)、劉某案涉犯罪行為的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度、社會(huì)危害性及劉某家人患病等情況，請(qǐng)求對(duì)劉某從輕處罰并適用緩刑。
二審查明的事實(shí)、證據(jù)與一審一致，本院依法予以確認(rèn)。
本案證據(jù)均經(jīng)原審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，原判已作為定案依據(jù)，本院予以確認(rèn)。
針對(duì)上訴人的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見，根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)，本院綜合評(píng)判如下：
經(jīng)查，劉某的供述證實(shí)，其向“阿豐”出借銀行卡時(shí)問“阿豐”取的是什么錢時(shí)，“阿豐”明確告知是網(wǎng)絡(luò)賭博之類的錢。同案犯曹某杰的供述證實(shí)，其向劉某出借銀行卡時(shí)問劉某取的是什么錢時(shí)，劉某明確告知是網(wǎng)絡(luò)賭博的錢，其問劉某為什么不用自己的卡，劉某說他取的太多了，怕給自己惹麻煩，畢竟網(wǎng)絡(luò)賭博也是不合法的錢。曹某杰的供述與劉某的供述相互印證，足以證實(shí)劉某明知所取錢款系違法犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移。原判已充分考慮劉某系從犯，具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，代為退賠被害人部分損失并取得諒解，并依法對(duì)其減輕處罰，量刑并無不當(dāng)。上訴人的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見不能成立，本院不予支持。
本院認(rèn)為：上訴人劉某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，原審被告人曹某杰明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，依法應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長(zhǎng) 石克鏈
審判員 朱懷甫
審判員 秦 玉
二〇二三年十二月二十七日
書記員 邵春玲
