貴州省六盤水市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）黔02刑終290號
原公訴機關(guān)貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民檢察院。
貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民法院審理貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民檢察院指控原審被告人許某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案,于2023年11月29日作出（2023）黔0201刑初475號刑事判決。原審被告人許某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護人意見，認為本案事實清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認定，2022年5月，被告人許某某為謀取利益，從貴州省六盤水市前往湖北省咸寧市，將自己名下2張銀行卡提供給他人接收、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，并提供驗證幫助，獲利人民幣2000元。經(jīng)查，2023年5月5日至同年5月7日，許某某提供給他人使用的銀行卡單向支付結(jié)算資金流入共計人民幣22萬余元，其中已查明涉及詐騙案件被騙資金共計人民幣80261元。許某某經(jīng)民警電話通知到案，如實供述自己的罪行并自愿認罪認罰。
原審法院根據(jù)上述事實及相關(guān)證據(jù)，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條，第二十六條，第二十七條，第四十五條，第四十七條，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十二條，第六十四條，第六十七條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，以被告人許某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣一萬五千元；繼續(xù)追繳違法所得人民幣2000元，予以沒收上繳國庫。
宣判后，原審被告人許某某以“違法所得已退繳，請求從輕處罰”為由，提出上訴；其辯護人提出相同的辯護意見。
經(jīng)審理查明，原審判決認定上訴人許某某有償提供自己的銀行卡供他人轉(zhuǎn)賬，明知是犯罪所得仍在資金轉(zhuǎn)移過程中提供銀行驗證等幫助的犯罪事實清楚。原審法院在一審判決書中列舉了認定本案事實的證據(jù)，所列證據(jù)均經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，查證屬實，對原審判決認定的事實和所列證據(jù)，本院予以確認。本院二審期間，辯護人提交六盤水市公安局鐘山分局月照派出所出具的《情況說明》一份，證明許某軍親屬于2023年7月28日代許某軍向該所退繳違法所得人民幣2000元。
關(guān)于上訴人許某某及其辯護人所提“違法所得已退繳，請求從輕處罰”的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，許某某供述、被害人陳述、證人證言、銀行流水等證據(jù)能相互印證，證實許某某為獲取非法利益向他人有償出借銀行賬戶，明知是犯罪所得仍提供銀行驗證等幫助，其銀行賬戶內(nèi)涉詐金額共9筆總計人民幣80261元，其行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，且情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；原審法院對許某某適用三年以下有期徒刑并處罰金存在法律適用錯誤；許某某親屬已代其退繳違法所得系二審出現(xiàn)的新證據(jù)，原審法院鑒于其具有自首、在共同犯罪中系從犯、自愿認罪認罰等情節(jié)，已綜合考量對其判處有期徒刑一年八個月的量刑恰當(dāng)，本院不再評價。故上述上訴理由和辯護意見不成立，本院不予采納。
本院認為，上訴人許某某向他人有償出借銀行賬戶后，明知是犯罪所得仍提供銀行驗證等幫助的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。原審判決認定的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，定性準(zhǔn)確、量刑適當(dāng)，審判程序合法。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 羅遠進
審 判 員 魏 煒
審 判 員 武曉華
二〇二三年十二月二十七日
法官助理 吳海蘭
書 記 員 黃 煥
