遼寧省鞍山市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）遼03刑終481號
原公訴機關海城市人民檢察院。
海城市人民法院審理海城市人民檢察院指控原審被告人任某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，海城市人民法院于2023年10月16日作出（2023）遼0381刑初548號刑事判決，宣判后，原審被告人任某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，通過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護人的意見，認為案件事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結。
原審判決認定：被告人任某某于2022年8月20日11時40分許，為獲取利益，在中國郵政儲蓄銀行海城市東關支行用本人的中國郵政儲蓄銀行卡出借給王某（另案處理）用于支付結算，并到銀行柜臺提取現(xiàn)金人民幣220,000元后交付給王某。于當日收到王某給的好處費1,300元。經(jīng)偵查，被告人任某某的銀行卡提取現(xiàn)金涉及電信詐騙案件。
上述事實，經(jīng)原審庭審舉證、質證，確認的下列證據(jù)予以證實：1、戶籍證明、案件來源及抓獲經(jīng)過；2、中國郵政儲蓄銀行交易明細；3、陜西省西安市公安局受案登記表、立案決定書、海城市公安局執(zhí)法辦案信息表；4、證人姚某、趙某的證言；5、被告人任某某的供述及辯解等。
原審法院認為，被告人任某某明知系他人犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應予懲處。公訴機關指控的犯罪事實及罪名成立，予以支持。被告人任某某自愿認罪認罰，依法可對其從寬處理。被告人任某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰。辯護人提出被告人適用緩刑的辯護意見，經(jīng)查，被告人任某某不符合緩刑適用的條件，不予采納。對辯護人的其他辯護意見，經(jīng)查證屬實，予以采納。綜上，根據(jù)被告人的犯罪事實、情節(jié)、性質和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，認定被告人任某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣一萬八千元；依法追繳被告人任某某違法所得人民幣一千三百元，上繳國庫。
上訴人任某某的上訴理由是，其自愿認罪認罰，認罪悔罪態(tài)度較好，系初犯、偶犯，符合適用緩刑條件，請求二審法院改判緩刑。
辯護人的辯護意見是本案存在同案不同判情況，海城市人民法院審判與本案事實相同的案件，對另案二被告人均適用緩刑，請求二審法院對上訴人適用緩刑。
經(jīng)二審審理查明，原判認定上訴人任某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪事實清楚，證明上述事實的相關證據(jù)，均經(jīng)原審庭審質證。上述證據(jù)在本院審理期間未發(fā)生變化，本院依法均予確認。同時，上訴人任某某及其辯護人在審理期間均未提供新的證據(jù)。
本院認為，上訴人任某某明知是犯罪所得仍提供其本人銀行卡為他人提供支付結算并將涉案款項予以取現(xiàn)、轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應予懲處。
關于上訴人任某某提出任某某系初犯、偶犯，自愿認罪認罰，認罪悔罪態(tài)度較好，可對其適用緩刑的上訴理由及辯護意見。經(jīng)審，本案上訴人任某某在上游犯罪詐騙行為已經(jīng)實施完畢的情況下，此時涉案資金已經(jīng)處于上游犯罪分子的控制之中，上訴人任某某作為完全刑事責任能力人，對其卡內大額流動、轉移的財產屬性屬于違法犯罪所得具有確定性明知，但仍為王某（另案處理）代為取現(xiàn)，該行為直接導致司法機關失去對涉案財產的監(jiān)控，致使贓款處于失控狀態(tài)，從而妨礙司法機關對贓款的追查，上訴人任某某取現(xiàn)涉及詐騙金額220,000元，情節(jié)嚴重，故原審判決根據(jù)上訴人任某某的犯罪事實、性質和社會危害性結合其具有認罪認罰、從犯等從輕、減輕處罰情節(jié)，在法定刑量刑幅度內對其科處刑罰，依法對其不適用緩刑，并無不當。上訴人任某某及其辯護人的辯護意見無事實和法律依據(jù)，本院不予采納。
關于辯護人提出本案存在同案不同判情況，海城市人民法院審判與本案事實相同的案件，對另案二被告人均適用緩刑，請求二審法院對上訴人適用緩刑的辯護意見。經(jīng)審，辯護人提供的原審法院另案刑事判決書，另案被告人具有自首，主動繳納罰金等法定、酌定從輕處罰情節(jié)，原審法院對另案被告人依法適用緩刑。本案中，上訴人任某某不具有自首、主動繳納罰金從輕情節(jié)，故辯護人提出的辯護意見與本院查明的事實不符，本院不予采納。
綜上，原審判決定罪準確，量刑適當，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（一）項之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 王麗婭
審 判 員 馬海笙
審 判 員 蔡 婧
二〇二三年十二月二十八日
法 官 助 理 高鼎新
書記員（代） 金明佳
