案件概述
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2023〕135號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2023年2月22日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院檢察員丁成，被告人劉某某及其辯護(hù)人趙秀華到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2020年3月至7月，李兵與郭兵等人（均已判決）經(jīng)營上海XX有限公司，先后在本區(qū)XX鎮(zhèn)XX路XX號(hào)XX棟XX室、XX鎮(zhèn)XX路XX號(hào)XX棟XX室成立半壺一部、半壺二部辦公點(diǎn)，代理“BITMEX”、“XMEX”等虛擬幣合約交易平臺(tái)，招募并安排人員充當(dāng)資深行情分析師角色，招募并安排劉某某等人偽裝成虛擬幣玩家，通過互聯(lián)網(wǎng)與沈某、王少峰、張某、陶某、周某等44名被害人結(jié)識(shí)后，采用發(fā)送虛擬幣合約交易策略、虛假盈利圖等方式營造跟隨其操作能夠盈利的假象，獲取被害人信任，誘使被害人至上述平臺(tái)投資交易，以收取高額手續(xù)費(fèi)、誘導(dǎo)被害人通過高杠桿、頻繁交易等方式，造成被害人損失共計(jì)人民幣655萬余元。其中，被告人劉某某擔(dān)任業(yè)務(wù)組組長，參與詐騙金額共計(jì)人民幣26萬余元。
2022年10王某1月27日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，被告人劉某某在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人沈某、王某1、張某、陶某、周某的陳述、金某、充某、出入金記錄、后臺(tái)數(shù)據(jù)，證人楊某、曹某、王某2、江某的證言，刑事判決書，身份信息、網(wǎng)上對(duì)比，工作情況、抓獲經(jīng)過，被告人的以往供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法減輕處罰。被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，且認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕從寬處罰。被告人劉某某退出了部分違法所得，可酌情從輕處罰。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十四條，第五十二條及第五十三條第一款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年10月27日起至2024年8月26日止；罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
二、退繳在案的違法所得，予以發(fā)還；不足部分，繼續(xù)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王文燕
審判員周軼
人民陪審員黃介琦
書記員呂秋黎
二〇二三年三月二十四日
