平陽縣人民檢察院以溫平檢刑訴（2023）212號起訴書指控被告人朱某某犯詐騙罪，于2023年4月3日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。公訴機關指派檢察員張存勇出庭支持公訴，被告人朱某某即便華潤湯穎異到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。p控辯方主張
平陽縣人民檢察院指控，2018年4月至2020年期間，“刀疤”、陸致中、許曉麗（均另案處理）等人在馬來西亞、老撾、柬埔寨、菲律賓等地組建多處以“萬古集團”等命名的詐騙犯罪窩點。該集團內部統(tǒng)一管理、分工明確，分設老板、總監(jiān)、主管、組長、組員、財務、后臺、技術、設備科等不同崗位和部門，互相配合，在境外對我國境內公民實施電信網(wǎng)絡詐騙。該集團詐騙手法如下，先由組員使用抖音、探探等社交軟件虛構事業(yè)成功單身人士身份，再使用上述社交軟件大量添加國內異性為好友，以談男女朋友為掩護，逐步誘導被害人下載由“萬古集團”操控的賭博APP。待被害人下載賭博APP后，先幫助被害人小額獲利并成功取現(xiàn)，以此取得被害人信任，誘導被害人大額充值，后以修改賭博賽果、限制提現(xiàn)等方式騙取被害人大額錢款。其間，組員將詐騙中遇到的重要客戶交由組長以上管理人員跟進督導。p2019年5月1日至同年5月31日，被告人朱某某受朱毅祥（另案處理）糾集，在老撾加入萬古集團擔任組員，實施殺豬盤網(wǎng)絡賭博詐騙。其間，非法獲利5500元。p案發(fā)后，被告人朱某某于2022年4月25日向xx機關投案，自愿退賠違法所得4000元。p一審法院查明
另查明，被告人朱某某沒有實際獲利。p公訴機關認為，被告人朱某某在境外加入詐騙犯罪集團，結伙以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，有其他嚴重情節(jié)，應當以詐騙罪追究其刑事責任，建議判處有期徒刑六個月十五日，并處罰金2000元。p公訴機關提交了被告人朱某某的供述，同案人員李泗濱、沈春茂、余敏、南奧、朱梓政、林民清、張友望、賴連勇、謝樹錢、洪煥日、何順倩、練祖啟、潘超民、徐澤、池麗仙、陳君錠、朱毅祥、黃峰、徐賢良、魏銀海、王秋民、王秋明、溫作巢、陸燦步、陳南鵬、黃道武、潘高飛、朱里財、李忠剛、吳永輝、周云唐、闕定漢、朱邯東、吳凱旦、南楠、朱招丹、盧孔云、池建軍、李貴周、沈勇杰、施克鵬、施克遼、李烜、陳加順、葉清生、曾明芬、羅佳勇、羅建勇、何飛鴻、唐偉濤、何學全、王欽祥、朱曉凱、何秋霞、楊文廣、羅杰、張統(tǒng)、陳光根、吳金權、賴煌杰、周文建、高斌、吳飛云、黃殷超、黃佳斌等人的供述，被害人王某等人的陳述，證人廖某的證言，辨認筆錄，銀行流水明細，手機截圖，扣押決定書，扣押清單，扣押筆錄，公安民警出具的情況說明，出入境記錄，支付寶截圖，行政處罰決定書，刑事判決書，戶籍信息，抓獲經(jīng)過，認罪認罰具結書等證據(jù)證實。p被告人朱某某對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。p經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關的指控一致。p一審法院認為
本院認為，被告人朱某某構成詐騙罪。公訴機關指控罪名成立。被告人朱某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且犯罪后能自首，認罪認罰，并能積極退賠，本院依法予以減輕處罰。公訴機關經(jīng)告知調整后的量刑建議及辯護人的相關辯護意見，本院均予以采納。被告人的退賠，依法予以沒收，上繳國庫。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：p一審裁判結果
一、被告人朱某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六個月十五日，并處罰金人民幣2000元。罰金限判決生效之日起一個月內繳納。p（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年4月21日起至2023年11月4日止。）p二、被告人朱某某退賠的人民幣4000元（扣押于xx機關），予以沒收，上繳國庫。p如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向溫州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。p（此頁無正文）p審判人員
審判員郭朝暉p二○二三年四月二十一日p法官助理蔡臻榮p代書記員楊子
