案由 詐騙
案號(hào) （2021）陜05刑初36號(hào)
陜西省渭南市人民檢察院以渭檢刑訴（2021）4號(hào)起訴書指控被告人上官某某犯詐騙罪，于2020年6月11日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。陜西省渭南市人民檢察院指派檢察員王菲出庭支持公訴，被告人上官某某及辯護(hù)人李曉燕到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
渭南市人民檢察院指控，2018年11月中旬徐某某（已判）與張某某（已判）商議二人共同招募同伙，準(zhǔn)備通過開設(shè)虛假博彩網(wǎng)站，誘騙他人投注的方式實(shí)施詐騙。共同出資7萬余元由徐某某負(fù)責(zé)購買作案時(shí)使用的手機(jī)、電腦、電話卡、移動(dòng)WIFI、銀行卡（網(wǎng)銀、綁定手機(jī)號(hào)、支付寶賬號(hào)）、珍愛網(wǎng)賬號(hào)、虛假博彩網(wǎng)站、提供作案車輛、聯(lián)系洗錢團(tuán)伙等相關(guān)作案準(zhǔn)備工作。
2018年12月下旬，被告人上官某某加入該犯罪團(tuán)伙，利用珍愛網(wǎng)認(rèn)識(shí)被害人胥某某（女，44歲，住江蘇省徐州市），二人添加微信好友后，上官某某謊稱自己是一名IT工程師，在一家賭博網(wǎng)站做維護(hù)工作。在日常聊天中，上官某某告訴胥某某自己知道這個(gè)博彩公司的漏洞可以掙錢，這個(gè)漏洞是每天的中午一點(diǎn)到一點(diǎn)半和晚上八點(diǎn)到八點(diǎn)半玩這家公司的單雙游戲，兩邊同時(shí)下注穩(wěn)賺不賠。但是公司不允許內(nèi)部人員投注，讓胥某某代為下注，胥某某在上官某某的指導(dǎo)下進(jìn)入賭博網(wǎng)站后多次投注，在胥某某投注時(shí)徐某某等人在后臺(tái)操作數(shù)據(jù)，保持上官某某賬號(hào)穩(wěn)賺不賠，隨后上官某某慫恿胥某某自己投注，指導(dǎo)胥某某盈利一萬元并成功提現(xiàn)。胥某某對(duì)此事深信不疑陸續(xù)向該網(wǎng)站提供的段某某卡內(nèi)匯入778480元，期間胥某某多次提現(xiàn)共計(jì)603848元，后徐某某等人將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)走后胥某某無法聯(lián)系上官某某且網(wǎng)站內(nèi)176432元無法提現(xiàn)。上官某某該筆分得贓款提成17000元。該案徐某某等人到案后，上官某某投案自首。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了被害人陳述、同案犯供述、辨認(rèn)筆錄及照片、司法會(huì)計(jì)檢驗(yàn)報(bào)告書、戶籍證明、被告人供述等證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人上官某某構(gòu)成詐騙罪。鑒于上官某某系從犯，且有自首情節(jié)、認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑二年九個(gè)月。
被告人上官某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人提出，被告人上官某某系從犯，有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，積極賠償被害人損失并取得諒解，系初犯，同時(shí)其已有兩個(gè)未成年子女需要撫養(yǎng)且當(dāng)前身懷有孕，建議對(duì)上官某某減輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2018年11月中旬，徐某某（已判）與張某某（已判）商議二人共同招募同伙，準(zhǔn)備通過開設(shè)虛假博彩網(wǎng)站，誘騙他人投注的方式實(shí)施詐騙。共同出資7萬余元由徐某某負(fù)責(zé)購買作案時(shí)使用的手機(jī)、電腦、電話卡、移動(dòng)WIFI、銀行卡（網(wǎng)銀、綁定手機(jī)號(hào)、支付寶賬號(hào)）、珍愛網(wǎng)賬號(hào)、虛假博彩網(wǎng)站、提供作案車輛、聯(lián)系洗錢團(tuán)伙等相關(guān)作案準(zhǔn)備工作。2018年12月下旬，被告人上官某某加入該犯罪團(tuán)伙，利用珍愛網(wǎng)認(rèn)識(shí)被害人胥某某（女，44歲，住江蘇省徐州市），二人添加微信好友后，上官某某謊稱自己是一名IT工程師，在澳門一家賭博網(wǎng)站做維護(hù)工作。在日常聊天中，上官某某告訴胥某某自己知道這個(gè)博彩公司的漏洞可以掙錢，這個(gè)漏洞是每天的中午一點(diǎn)到一點(diǎn)半和晚上八點(diǎn)到八點(diǎn)半玩這家公司的單雙游戲，兩邊同時(shí)下注穩(wěn)賺不賠。但是公司不允許內(nèi)部人員投注，讓胥某某代為下注，胥某某在上官某某的指導(dǎo)下進(jìn)入賭博網(wǎng)站后多次投注，在胥某某投注時(shí)徐某某等人在后臺(tái)操作數(shù)據(jù)，保持上官某某賬號(hào)穩(wěn)賺不賠。隨后上官某某慫恿胥某某自己注冊(cè)、自己投注，指導(dǎo)胥某某盈利一萬元并成功提現(xiàn)。胥某某對(duì)此事深信不疑陸續(xù)向該網(wǎng)站提供的段某某卡內(nèi)匯入778480元，期間胥某某多次提現(xiàn)共計(jì)603848元，后徐某某等人將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)走后胥某某無法聯(lián)系上官某某且網(wǎng)站內(nèi)176432元無法提現(xiàn)。上官某某該筆分得贓款提成17000元。2019年9月6日，上官某某向某某機(jī)關(guān)自動(dòng)投案。
另查，上官某某向被害人胥某某賠償部分經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證明：
1、案件來源、受案登記表、抓獲經(jīng)過、立案決定書：2020年8月27日8時(shí)50分，被害人胥某某向江蘇省睢寧縣某某局雙溝派出所報(bào)案，稱其通過微信認(rèn)識(shí)一男子，此人稱可以通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)買澳門賭球大小的方式帶其賺錢。其通過對(duì)方提供的鏈接注冊(cè)賬號(hào)，然后向一個(gè)叫段某某（XXXXXXXXXXXXXXX1301）的賬號(hào)打錢，剛開始從此平臺(tái)賺了一萬元左右，又都存進(jìn)去了，在其充值18萬左右后準(zhǔn)備提現(xiàn)，賬號(hào)顯示提現(xiàn)失敗，需要充錢才能繼續(xù)提現(xiàn)，于是發(fā)現(xiàn)被騙。某某機(jī)關(guān)于2020年8月31日決定立案?jìng)刹椤?/p>
2、被害人胥某某陳述，2019年1月初，其通過微信認(rèn)識(shí)一男子，此人稱可以通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)買澳門賭球大小的方式帶其賺錢。其通過對(duì)方提供的鏈接注冊(cè)賬號(hào)，然后向一個(gè)叫段壽紅（XXXXXXXXXXXXXXX1301）的賬號(hào)打錢，剛開始從此平臺(tái)賺了一萬元左右，又都存進(jìn)去了，在其充值18萬左右后準(zhǔn)備提現(xiàn)，賬號(hào)顯示提現(xiàn)失敗，需要充錢才能繼續(xù)提現(xiàn)，于是發(fā)現(xiàn)被騙。她轉(zhuǎn)錢用的是農(nóng)業(yè)銀行卡，卡號(hào)是XXXXXXXXXXXXXXX8617。
3、辨認(rèn)筆錄及照片證明，通過混雜辨認(rèn)，上官某某辨認(rèn)出徐某某、張某某；徐某某、張某某分別辨認(rèn)出上官某某。
4、西北政法大學(xué)司法鑒定中心西法大司鑒中心[2019]司會(huì)檢字第005號(hào)司法會(huì)計(jì)檢驗(yàn)報(bào)告書證明，2018年11月23日至2019年1月8日，受害人向段某某建行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX1301）共轉(zhuǎn)入資金131筆共計(jì)11838162元，受害人提現(xiàn)71筆共計(jì)4538388元，受害人被詐騙資金共計(jì)7299774元，其中被害人胥某某轉(zhuǎn)入8筆共計(jì)778480元，提現(xiàn)15筆共計(jì)603848元，被詐騙174632元。
5、諒解書證明，被害人胥某某收到上官某某對(duì)其補(bǔ)償款5萬元，對(duì)上官某某予以諒解。
6、渭南市中級(jí)人民法院（2021）陜05鑒審32號(hào)法醫(yī)技術(shù)審核意見書證明，上官某某目前早孕，胚胎存活，符合《暫予監(jiān)外執(zhí)行規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定。
7、罪犯徐某某供述，2018年10月份左右，他和張某某一起吃飯的過程中，聊到想一起賺點(diǎn)錢，他就提出說搞詐騙來錢快，張某某同意。之后他倆就開始招人和弄網(wǎng)站、找洗錢公司之類的東西。做網(wǎng)站的人和洗錢團(tuán)伙的聯(lián)系方式是一個(gè)叫阿超的人提供的。作案用的銀行卡是通過一個(gè)叫徐某甲的買的。他們?cè)p騙的手段主要是，在珍愛網(wǎng)上注冊(cè)賬號(hào)，經(jīng)過包裝，自稱某公司企業(yè)的經(jīng)理，大批量的在珍愛網(wǎng)上找人打招呼，有人回復(fù)后就與其聊天，再添加微信繼續(xù)聊天，主要是談感情，時(shí)機(jī)差不多的時(shí)候就給那些人說幫個(gè)忙，讓他們?cè)凇皬V東快樂十分”幫自己代理下注，如果對(duì)方問為什么不自己下的話，就跟對(duì)方說自己是內(nèi)部人員不方便下注，然后給對(duì)方教如何下注能確保贏。連續(xù)幾天后，就慫恿對(duì)方自己注冊(cè)下注賺錢，對(duì)方開始充錢后，他先讓其贏錢而且可以提現(xiàn)，讓其相信真的可以賺錢。等對(duì)方完全相信了，投入的錢越來越多的時(shí)候，他們就在后臺(tái)把錢收掉，對(duì)方就無法提現(xiàn)了。2018年12月份他們開始騙錢，總共參與詐騙的有他、張某某、小黑（陳某某）、廚子（徐某乙）、高個(gè)（王某某）、黑豬（上官某某）、女人（張某甲）、小鬼（陳某甲）等十多個(gè)人，參與詐騙的按照15%拿提成作為報(bào)酬。王某某、上官某某、張某甲都詐騙成功了，被害人的錢都是沖到了段某某的銀行卡上。在揭陽散伙前，他給三個(gè)女的把提成算好，王某某2萬元左右、上官某某3萬元多、張某甲1萬多，總共7萬元多?；匕蚕h后，他讓張某甲把錢給王某某和上官某某，張某甲具體給了二人多錢他不清楚。
8、罪犯張某某供述，2018年農(nóng)歷十一月左右，他和徐某某一起喝酒時(shí)認(rèn)識(shí)一個(gè)叫超哥的人，期間超哥問他和徐某某要不要一起做詐騙。過了幾天，他和徐某某在汕頭歐丁市場(chǎng)就商量跟著超哥做一下。他負(fù)責(zé)租房子，徐某某負(fù)責(zé)購買手機(jī)、電腦等設(shè)備和網(wǎng)站后臺(tái)操作，他倆都招人。同時(shí)，去和吳總的公司聯(lián)系，那個(gè)公司給了他們一個(gè)網(wǎng)址，就是賭博網(wǎng)站。徐某某剛開始招到徐某乙等四個(gè)人，后來又招來王某某、上官某某等人，一共十五六個(gè)人。他和徐某某就給招來的人每人發(fā)一部之前買好的手機(jī)，手機(jī)上已經(jīng)注冊(cè)登錄好珍愛網(wǎng)APP和微信，并教他們以軟件工程師的身份去找特定的地方人進(jìn)行聊天，教招來的人如何與對(duì)方建立聯(lián)系、取得信任，向?qū)Ψ阶苑Q在澳門給賭博公司做維護(hù)，知道賭博公司的漏洞，但因?yàn)橘€博公司不讓內(nèi)部人員投注，想請(qǐng)對(duì)方幫忙下注賺錢等，慫恿對(duì)方投注充錢。2018年12月到2019年1月初，他們一共作案成功二十起左右，大概賺了700萬左右，其中給了阿超200萬，員工工資按照百分之十五提成，剩下的他和徐某某平分。他拿了170萬，其中40萬他讓他老婆拿去還房貸了，剩下的130萬被他拿到國(guó)外去揮霍了。
9、被告人上官某某供述，2018年12月份，她和王某某、張某甲一起喝茶，商議一起外出打工。后來張某甲就在網(wǎng)上找到了一個(gè)工作，工資待遇是三千到五千，有10%的提成，她和王某某就同意去。過了一周左右，她們就包了一輛私家車去了揭陽，來到揭陽稅務(wù)局后面的小區(qū)。過了幾天，徐某某和張某某把他們所有人叫到一起，給他們每人發(fā)了一部手機(jī)，讓她負(fù)責(zé)江蘇徐州。她按照徐某某教的，在珍愛網(wǎng)找女性聊天、添加微信，自稱是一名男性IT工程師，在澳門一個(gè)賭博公司做網(wǎng)站維護(hù)，知道公司有漏洞，可以掙錢，但是公司不允許內(nèi)部人員參與，讓聊天對(duì)象幫忙投注，然后在慫恿他們自己建立賬號(hào)，投注。他在珍愛網(wǎng)上一共找了十來個(gè)江蘇的女性聊天，但只有一個(gè)好像叫胥某某的往里面充了錢，具體多少錢不清楚。后來她回到安溪縣后，張某甲給了她一萬七千塊錢。
上述證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人上官某某伙同罪犯徐某某、張某某等以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò)上構(gòu)建虛假賭博平臺(tái)，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)及罪名成立。在共同犯罪中，被告人上官某某起次要作用，系從犯。被告人上官某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首。辯護(hù)人所提被告人上官某某系從犯，有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極賠償被害人損失并取得諒解，建議對(duì)上官某某減輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，亦予以采納。鑒于被告人系懷孕的婦女，犯罪情節(jié)較輕，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，同時(shí)其居住地司法行政部門出具的調(diào)查評(píng)估意見書證明上官某某具備社區(qū)矯正的條件，依法對(duì)其適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下:
被告人上官某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年九個(gè)月，緩刑三年，并處罰金三萬元（已繳納）。（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算）。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或直接向陜西省高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本三份。
審判長(zhǎng)張東亮
審判員馬樊莉
審判員趙勇
二〇二一年九月九日
法 官 助 理 賀康樂
書記員楊一凡
