案件概述
杭州市臨安區(qū)人民檢察院以杭臨檢刑訴（2022）157號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某犯詐騙罪，于2022年6月7日向本院提起公訴，因發(fā)現(xiàn)被告人陳某某有遺漏罪行，于2023年3月3日以杭臨檢刑補(bǔ)訴（2023）1號(hào)補(bǔ)充起訴決定書(shū)向本院補(bǔ)充起訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。杭州市臨安區(qū)人民檢察院指派檢察員鄭俊杰出庭支持公訴，被告人陳某某到庭參加訴訟。經(jīng)本院通知，杭州市臨安區(qū)法律援助中心指派浙江滿(mǎn)江紅律師事務(wù)所徐莊媛律師出庭為被告人陳某某擔(dān)任法庭辯護(hù)。審理期間，因被告人陳某某涉嫌犯罪被羈押于甘肅省白銀市白銀區(qū)看守所，本案于2022年6月13日中止審理，2023年2月22日恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
杭州市臨安區(qū)人民檢察院指控，2021年6月至2021年12月，被告人陳某某在負(fù)債累累，沒(méi)有償還能力的情況下，通過(guò)虛構(gòu)幫助被害人代為購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，編造退保需要資金、網(wǎng)店需要沖業(yè)績(jī)等方式，多次從被害人尹某、浩某夫婦處騙取錢(qián)款共計(jì)11萬(wàn)余元。期間，被告人陳某某經(jīng)被害人夫婦催討后歸還了1.9萬(wàn)余元，其余所騙錢(qián)款均被其用于償還其他債務(wù)及揮霍等使用，至案發(fā)，造成被害人尹某、浩某夫婦實(shí)際損失9.7萬(wàn)余元。案發(fā)后，被告人陳某某及其家屬已賠償被害人尹某、浩某夫婦全部損失，并取得諒解。
2020年8月至2022年6月期間，被告人陳某某在沒(méi)有償還能力的情況下，通過(guò)虛構(gòu)保險(xiǎn)公司有優(yōu)惠業(yè)務(wù)、幫助被害人退保費(fèi)、店鋪需要刷流水沖業(yè)績(jī)等方式，從被害人張某、沈某1、楊某、黃某、陳某1、鐘某2鐘某2騙取錢(qián)款共計(jì)21萬(wàn)余元，被用于償還其他債務(wù)及揮霍使用等。案發(fā)后，被告人陳某某及其家屬向被害人退賠18200元。分別是：
1.2020年8月至2021年10月期間，被告人陳某某謊稱(chēng)恒大保險(xiǎn)公司有優(yōu)惠活動(dòng)、幫助退保費(fèi)和自己經(jīng)營(yíng)的便利店需要核銷(xiāo)稅點(diǎn)等，從被害人張某處騙取錢(qián)款共計(jì)30074.25元。案發(fā)后，被告人陳某某退賠被害人張某1500元。
2.2021年3月至12月期間，被告人陳某某謊稱(chēng)自己經(jīng)營(yíng)網(wǎng)店，以網(wǎng)店需要刷流水增加營(yíng)業(yè)額為由，從被害人沈某2沈某2騙取錢(qián)款共計(jì)41000元。
3.2021年9月至11月期間，被告人陳某某謊稱(chēng)能夠幫助被害人楊某退保費(fèi)，以退保需要繳納稅收、解凍保證金等為由，從被害人楊某處騙取錢(qián)款共計(jì)96298元。案發(fā)后，被告人陳某某及其家屬退賠被害人楊某16700元。
4.2022年5月至6月期間，被告人陳某某謊稱(chēng)自己經(jīng)營(yíng)店鋪，以需要刷流水增加營(yíng)業(yè)額為由，從被害人黃某處騙取錢(qián)款28400元。
5.2022年6月期間，被告人陳某某謊稱(chēng)自己經(jīng)營(yíng)店鋪，以需要刷流水增加營(yíng)業(yè)額為由，從被害人陳某1處騙取錢(qián)款9400元。
6.2022年6月期間，被告人陳某某謊稱(chēng)能夠幫助被害人鐘某1退保費(fèi)，以店鋪需要刷流水增加營(yíng)業(yè)額為由，從被害人鐘某2鐘某2騙取錢(qián)款共計(jì)12990元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人陳某某系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人陳某某有期徒刑五年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。公訴機(jī)關(guān)提交了被害人尹某、浩某、張某、沈某3、楊某、黃某、陳某1、鐘某1等人的陳述、證人陳某2、薛某等人的證言、抓獲經(jīng)過(guò)、歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、提取筆錄、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、手機(jī)檢查電子數(shù)據(jù)光盤(pán)、戶(hù)籍證明、扣押、發(fā)還清單、投保及退保清單、保單情況說(shuō)明、受案登記表、立案決定書(shū)、移送案件通知書(shū)、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖、諒解書(shū)、被告人陳某某的供述等證據(jù)證實(shí)。
被告人陳某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議均沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出，陳某某系坦白，主觀(guān)惡性較小，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其從寬處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人陳某某系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處罰。案發(fā)后被告人陳某某退賠部分損失，獲得部分被害人諒解，酌情予以從輕處罰。辯護(hù)人所提坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的意見(jiàn)予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋〉》第一條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日，即自2022年6月10日起至2027年6月9日止，罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人陳某某繼續(xù)退賠被害人其余經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣199962.25元（詳見(jiàn)清單）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省杭州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)甘文婷
審判員趙東東
人民陪審員方麗萍
二〇二三年三月十三日
書(shū)記員童蕾
附1：損失清單
