案由 受賄
案號(hào) （2018）黑1202刑初23號(hào)
綏化市北林區(qū)人民檢察院以綏北檢公訴刑訴[2017]334號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某某受賄罪一案，于2018年1月8日向本院提起公訴，本院受理后，依法組成合議庭，于2018年8月8日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。綏化市北林區(qū)人民檢察院指派代理檢察員李雪姝出庭支持公訴，被告人楊某某及辯護(hù)人鞠文英、彭瑜到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
綏化市北林區(qū)人民檢察院起訴指控，2011年至2013年，被告人楊某某在擔(dān)任黑龍江省哈爾濱市金融辦資本運(yùn)營(yíng)處處長(zhǎng)期間，負(fù)責(zé)申報(bào)融資擔(dān)保公司企業(yè)材料的審核并出具輔導(dǎo)意見(jiàn)，出具的輔導(dǎo)意見(jiàn)是省金融辦審核發(fā)放經(jīng)營(yíng)許可證的前置條件。被告人楊某某在融資擔(dān)保公司申報(bào)審核或者增加注冊(cè)資本審核過(guò)程中，主動(dòng)同企業(yè)經(jīng)營(yíng)者接觸，而企業(yè)經(jīng)營(yíng)者為了使公司能夠快速審核通過(guò)以及增資的目的，也有意尋求楊某某的幫助，在此期間，楊某某分三次收取了哈爾濱盛世嘉吉公司趙某1共計(jì)149萬(wàn)元；收取哈爾濱億榮融資擔(dān)保公司李某110萬(wàn)元；收取隆信房地產(chǎn)公司崔某10萬(wàn)元；收取德才融資擔(dān)保公司王某20萬(wàn)元；收取嘉盈融資擔(dān)保公司薛某5萬(wàn)元；收取永利融資擔(dān)保公司趙某48萬(wàn)元；收取啟航融資擔(dān)保公司吳某20萬(wàn)元，楊某某合計(jì)收取人民幣222萬(wàn)元，上述企業(yè)在申報(bào)的過(guò)程中順利的通過(guò)了審核，并獲取了輔導(dǎo)意見(jiàn)。案發(fā)后受賄贓款已被依法扣押。
針對(duì)上述指控，公訴人當(dāng)庭宣讀出示了被告人供述、證人證言等相關(guān)證據(jù)，予以證實(shí)。綏化市北林區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人楊某某作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取或者非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某到案后對(duì)其主要犯罪事實(shí)如實(shí)供述，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提請(qǐng)本院依法審判，并提交了相應(yīng)證據(jù)。
被告人楊某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴指控的犯受賄罪的罪名無(wú)異議，對(duì)事實(shí)部分辯解稱(chēng)其與趙某1的受賄數(shù)額不對(duì)，起訴書(shū)其幫趙某1借款6000萬(wàn)元的利息75萬(wàn)元計(jì)算在內(nèi)，趙某1與其家人有借貸關(guān)系，44萬(wàn)元車(chē)款不應(yīng)計(jì)算在犯罪數(shù)額之內(nèi)。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：趙某1的75萬(wàn)元不應(yīng)認(rèn)定行賄款，因此款系楊某某幫趙某1拆借資金的利息，楊某某與趙某1之間屬換車(chē)行為。楊某某受賄具體金額存疑，楊某某有重大立功表現(xiàn)，可對(duì)其減輕或免除處罰。
經(jīng)審理查明，起訴指控2011年至2013年，被告人楊某某在擔(dān)任黑龍江省哈爾濱市金融辦資本運(yùn)營(yíng)處處長(zhǎng)期間，負(fù)責(zé)申報(bào)融資擔(dān)保公司企業(yè)材料的審核并出具輔導(dǎo)意見(jiàn)，出具的輔導(dǎo)意見(jiàn)是省金融辦審核發(fā)放經(jīng)營(yíng)許可證的前置條件。被告人楊某某在融資擔(dān)保公司申報(bào)審核或者增加注冊(cè)資本審核過(guò)程中，主動(dòng)同企業(yè)經(jīng)營(yíng)者接觸，而企業(yè)經(jīng)營(yíng)者為了使公司能夠快速審核通過(guò)以及增資的目的，也有意尋求楊某某的幫助，在此期間，楊某某分三次收取了哈爾濱盛世嘉吉公司趙某1共計(jì)149萬(wàn)元；收取哈爾濱億榮融資擔(dān)保公司李某110萬(wàn)元；收取隆信房地產(chǎn)公司崔某10萬(wàn)元；收取德才融資擔(dān)保公司王某20萬(wàn)元；收取嘉盈融資擔(dān)保公司薛某5萬(wàn)元；收取永利融資擔(dān)保公司趙某48萬(wàn)元；收取啟航融資擔(dān)保公司吳某20萬(wàn)元，楊某某合計(jì)收取人民幣222萬(wàn)元，上述企業(yè)在申報(bào)的過(guò)程中順利的通過(guò)了審核，并獲取了輔導(dǎo)意見(jiàn)。2017年7月15日，被告人楊某某經(jīng)偵查犯案，案發(fā)后受賄贓款已被依法扣押。
對(duì)被告人及辯護(hù)人提出的事實(shí)，經(jīng)建議公訴機(jī)關(guān)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為本案原偵查部門(mén)已經(jīng)篆隸，故所要求調(diào)取的事項(xiàng)無(wú)法調(diào)取，未予補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)。經(jīng)綏化市看守所2018年3月26日、綏化市公安局北林分局禁毒大隊(duì)2018年3月22日出具情況說(shuō)明及相關(guān)法律手續(xù)，證言材料證實(shí)經(jīng)被告人楊某某與（魏某另案處理）揭發(fā)對(duì)販毒人員哈爾濱市呼蘭區(qū)居民李某2抓獲歸案，此系列案件被列為省公安廳督辦案件。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.線索登記表、到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)案件的由來(lái)和被告人楊某某到案的經(jīng)過(guò)。
2.戶籍證明，可證實(shí)被告人楊某某已達(dá)到負(fù)刑事責(zé)任的年齡。
3.扣押決定書(shū)及扣押財(cái)物清單、黑龍江省政府非稅收入專(zhuān)用收據(jù)，證實(shí)被告人楊某某受賄贓款已被依法扣押。
4.楊某某任職審批表、履歷表，證實(shí)被告人楊某某原系哈爾濱市政府金融辦發(fā)展規(guī)劃處處長(zhǎng)。
5.盛世嘉吉營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)該公司合法。
6.盛世嘉吉向楊某某借款及支付利息情況，證實(shí)自2011年12月29日哈爾濱盛世嘉吉融資擔(dān)保有限公司以尹某1的名義向楊某某借款9筆，金額540萬(wàn)元，至2015年6月30日共支付利息237筆，金額447.58萬(wàn)元，所有本金至2015年6月30日已全部結(jié)清，并多還回30萬(wàn)元。
7.盛世嘉吉審批手續(xù)、記賬憑證、中國(guó)工商銀行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬匯款、銀行流水，證實(shí)哈爾濱盛世嘉吉融資擔(dān)保有限公司通過(guò)被告人楊某某的幫助下增資6000萬(wàn)元。
8、證人趙某1、趙某2的證言，證實(shí)2011年7、8月份，被告人楊某某在市金融辦審批盛世嘉吉融資擔(dān)保公司過(guò)程中，趙某1分兩次送給被告人楊某某30萬(wàn)元現(xiàn)金，外加價(jià)值44萬(wàn)元的一臺(tái)豐田霸道吉普車(chē)，車(chē)直接落戶在被告人楊某某的妹妹楊致華名下。
9.證人毛某的證言，證實(shí)2012年6月份，趙某1讓其往哈爾濱鑫明宇汽車(chē)貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)賬44萬(wàn)元人民幣用于購(gòu)車(chē)。
10.證人楊致華的證言，證實(shí)2016年6月份，趙某1給被告人楊某某買(mǎi)了一輛豐田霸道吉普車(chē)，并落戶到其名下。
11.證人杜某的證言，證實(shí)被告人楊某某受賄的豐田霸道吉普車(chē)與購(gòu)買(mǎi)群力家園小區(qū)的房子無(wú)關(guān)。
12.證人任某的證言，證實(shí)2011年12月29日至2015年6月30日，其只負(fù)責(zé)黑龍江盛世嘉吉融資擔(dān)保公司向尹某1個(gè)人借款的本金和利息的結(jié)算工作，2014年2月28日趙某1讓其從個(gè)人名下的銀行卡中付給尹某175萬(wàn)元。尹某1共計(jì)向黑龍江盛世嘉吉融資擔(dān)保公司投放了9筆款，共計(jì)540萬(wàn)元，從2011年到2015年間給付利息447.58萬(wàn)元。
13.證人趙某3的證言，證實(shí)2014年2月份，趙某1讓其代辦黑龍江盛世嘉吉融資擔(dān)保公司增資驗(yàn)資，驗(yàn)資款6000萬(wàn)。
14.證人尹某1的證言，證實(shí)被告人楊某某讓其幫助收錢(qián)，然后做理財(cái)，具體數(shù)額記不清了。
15.證人王某的證言，證實(shí)其送給被告人楊某某20萬(wàn)元，幫助德才融資擔(dān)保公司增資到2個(gè)億。
16.證人薛某的證言，證實(shí)其送給被告人楊某某5萬(wàn)元，幫助嘉盈融資擔(dān)保公司出具輔導(dǎo)意見(jiàn)。
17.證人崔某的證言，證實(shí)被告人楊某某讓其母親尹某1收取隆信房地產(chǎn)公司崔某10萬(wàn)元，幫其出具輔導(dǎo)意見(jiàn)。
18.證人李某1、渠某的證言，證實(shí)被告人楊某某讓其母親尹某1收取哈爾濱億榮融資擔(dān)保公司李某110萬(wàn)元，幫其出具輔導(dǎo)意見(jiàn)。
19.證人趙某4的證言，證實(shí)被告人楊某某收取永利融資擔(dān)保公司趙某43萬(wàn)元現(xiàn)金，通過(guò)其母親尹某1收取5萬(wàn)元現(xiàn)金。幫助永利公司快速通過(guò)審核。
20.證人吳某的證言，證實(shí)其通過(guò)李某1送給被告人楊某某20萬(wàn)元，幫助啟航融資擔(dān)保公司公司出具輔導(dǎo)意見(jiàn)。
21.被告人楊某某的供述與辯解，能夠與檢察機(jī)關(guān)起訴指控的事實(shí)相一致。
22.視聽(tīng)資料，證實(shí)審訊過(guò)程合法。
23.綏化市看守所、綏化市公安局北林分局禁毒大隊(duì)及相關(guān)法律手續(xù)，證言材料，證實(shí)楊某某揭發(fā)他人涉嫌毒品犯罪的事實(shí)。
以上證據(jù)系公安機(jī)關(guān)依法定程序收集，經(jīng)法庭核實(shí)，庭審質(zhì)證，真實(shí)合法，予以采信。
本院認(rèn)為，被告人楊某某作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取或者非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)夠成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)起訴指控的罪名成立，予以確認(rèn)。但對(duì)被告人楊某某及辯護(hù)人所提出的關(guān)于趙某1的75萬(wàn)元利息款及44萬(wàn)元車(chē)款問(wèn)題，被告人提出該車(chē)輛屬互相抵償關(guān)系。經(jīng)建議檢察機(jī)關(guān)補(bǔ)查，偵查機(jī)關(guān)未能提供相關(guān)證據(jù)證實(shí)，但被告人楊某某收取車(chē)輛和75萬(wàn)元的事實(shí)存在，應(yīng)認(rèn)定犯罪數(shù)額具體情節(jié)，可在量刑時(shí)予以考慮。被告人楊某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，贓款全部收繳，可依法從輕處罰。被告人楊某某揭發(fā)檢舉他人犯罪查證屬實(shí)，有立功表現(xiàn)，可從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第六十八條、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條規(guī)定，判決如下：
被告人楊某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金200,000.00元。
（刑期自本判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日抵刑期一日。即自2017年7月15日起至2020年7月14日止。）
如不服本判決，可在接到本判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向綏化市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 崔有為
人民陪審員 霍 烽
人民陪審員 趙會(huì)玲
二〇一九年五月二十九日
書(shū) 記 員 薛 珊
