案由 受賄
案號(hào) （2018）京0106刑初1368號(hào)
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院以京豐檢刑訴[2018]11號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯受賄罪，于2018年12月3日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指派檢察員崔欣、趙承出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人李嵩到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院起訴書(shū)指控：
2017年6月至2018年5月間，被告人劉某某利用擔(dān)任北京華源熱力管網(wǎng)有限公司涿州——房山供熱工程輸熱主管線項(xiàng)目總指揮職務(wù)便利，向北京城建道橋建設(shè)集團(tuán)有限公司提出裝修自住房屋的要求，后北京城建道橋建設(shè)集團(tuán)有限公司出資為劉某某位于北京市石景山區(qū)古城大街75號(hào)院1號(hào)樓1單元1103號(hào)的房屋進(jìn)行裝修。經(jīng)鑒定，裝修費(fèi)用共計(jì)人民幣23萬(wàn)余元。
2017年9月下旬的一天，被告人劉某某利用擔(dān)任北京華源熱力管網(wǎng)有限公司涿州——房山供熱工程輸熱主管線項(xiàng)目總指揮職務(wù)之便，為河北廣浩管件有限公司謀取利益，在北京市房山區(qū)京港澳高速竇店環(huán)島附近收受其員工馬某給予的人民幣5萬(wàn)元、螃蟹一箱。
2017年10月3日，被告人劉某某利用擔(dān)任北京華源熱力管網(wǎng)有限公司涿州——房山供熱工程輸熱主管線項(xiàng)目總指揮職務(wù)之便，為河北廣浩管件有限公司謀取利益，在北京市房山區(qū)京港澳高速竇店環(huán)島附近收受其員工馬某給予的人民幣2萬(wàn)元。
針對(duì)指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某的行為已構(gòu)成受賄罪，要求依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條之規(guī)定，予以懲處。
被告人劉某某辯解稱(chēng)：關(guān)于起訴書(shū)指控的第一起犯罪事實(shí)，其在裝修前后均詢(xún)問(wèn)過(guò)裝修費(fèi)用，但因?qū)Ψ轿锤嬷?，所以未支付錢(qián)款；關(guān)于起訴書(shū)指控的第二起犯罪事實(shí)，其并未給馬某及其所在的公司謀取利益。
被告人劉某某的辯護(hù)人認(rèn)為：1、對(duì)起訴書(shū)指控的第一起犯罪事實(shí)，被告人劉某某與靳某在業(yè)務(wù)往來(lái)中有多次接觸，其在施工現(xiàn)場(chǎng)觸景生情狀況下的無(wú)心之言，不能認(rèn)定為索取賄賂的表現(xiàn)形式；對(duì)起訴書(shū)指控的第二起犯罪事實(shí)無(wú)異議。2、被告人能夠真誠(chéng)悔罪，退繳全部違法所得，依法可以從輕處罰。3、被告人在接到單位紀(jì)檢部門(mén)通知后，沒(méi)有逃避等行為，且能如實(shí)供述自己的罪行，系自首。
經(jīng)審理查明：
一、2017年6月至2018年5月間，被告人劉某某利用擔(dān)任北京華源熱力管網(wǎng)有限公司涿州——房山供熱工程輸熱主管線項(xiàng)目總指揮職務(wù)便利，向北京城建道橋建設(shè)集團(tuán)有限公司誠(chéng)泰分公司靳某提出裝修自住房屋的要求，后該公司出資為劉某某位于北京市石景山區(qū)古城大街75號(hào)院1號(hào)樓1單元1103號(hào)的房屋進(jìn)行裝修。經(jīng)鑒定，裝修費(fèi)用共計(jì)人民幣23萬(wàn)余元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人劉某某供述及悔過(guò)書(shū)，證：2017年4月，供熱管網(wǎng)工程開(kāi)工，6月份的時(shí)候其和靳某在一標(biāo)段工地現(xiàn)場(chǎng)查看，并和靳某說(shuō)自己家地面有鼓包開(kāi)裂的情況，靳某說(shuō)其認(rèn)識(shí)一個(gè)不錯(cuò)的設(shè)計(jì)師，可以幫助我們家裝修設(shè)計(jì)。后來(lái)靳某帶著黃某來(lái)其家量房，其和黃某說(shuō)裝修預(yù)算是30萬(wàn)元，裝修和家具各占15萬(wàn)元。
其曾經(jīng)提過(guò)要簽裝修合同，但一標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理告知其裝修費(fèi)先不用考慮，先把房子裝好再說(shuō)，后來(lái)就沒(méi)再提過(guò)錢(qián)的事情，其也沒(méi)有付過(guò)這個(gè)裝修工程款。道橋公司應(yīng)該是為感謝其涿州至房山供熱管網(wǎng)建設(shè)工程中的照顧，為其支付了裝修款。
2、證人靳某證言，證：2017年3月至9月，其是涿房大線項(xiàng)目一標(biāo)段項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理，2017年9月至2018年4月，未工作。劉某某系涿房大線熱力工程總指揮，合同的甲方。2017年7月，劉某某打電話問(wèn)其是否認(rèn)識(shí)室內(nèi)裝修的設(shè)計(jì)人員，自己家的房屋要裝修，其答復(fù)說(shuō)認(rèn)識(shí)。后其通過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)安某聯(lián)系了設(shè)計(jì)師黃某，并帶著黃某到劉某某家中進(jìn)行實(shí)地測(cè)量。量房之后，其當(dāng)著劉某某和黃某的面說(shuō)裝修的事情他倆直接聯(lián)系即可，裝修的費(fèi)用由項(xiàng)目部出，黃某可以到項(xiàng)目部結(jié)算，劉某某表示同意。
3、證人安某證言，證：2007年底至今，其在北京城建道橋建設(shè)集團(tuán)有限公司工作，分別任職項(xiàng)目經(jīng)理、公司副經(jīng)理、分公司經(jīng)理兼任集團(tuán)副總。2017年6月份的一天，靳某打電話向其匯報(bào)說(shuō)劉某某問(wèn)我們能否給他裝修房子，其答復(fù)只要對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展有利就行，并把搞裝修的黃某推薦給了靳某。涿房大線項(xiàng)目部辦公室改造的活就是黃某做的，其和黃某說(shuō)給劉某某裝修的費(fèi)用從這個(gè)項(xiàng)目出。其公司支付的劉某某家的裝修費(fèi)用約30萬(wàn)元，是從涿房大線項(xiàng)目上走的賬，主要是轉(zhuǎn)賬，極少數(shù)現(xiàn)金，具體由李某操作。
4、證人黃某證言，證：其系北京燚明裝修工程有限公司法人。2017年5月份左右，靳某和其聯(lián)系說(shuō)有一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)的家庭要裝修，這個(gè)活讓其干。之后，其到領(lǐng)導(dǎo)位于石景山的房子測(cè)量，通過(guò)談話其能判斷出劉某某應(yīng)該是安某、靳某這邊的甲方負(fù)責(zé)人，給劉某某家裝修的錢(qián)應(yīng)該是安某這邊出。因?yàn)楫?dāng)時(shí)其還給涿房大線項(xiàng)目部干別的工程，安某說(shuō)給領(lǐng)導(dǎo)裝修的費(fèi)用就加在給項(xiàng)目部的施工工程里面一起結(jié)算，還交待要把裝修的活給劉某某那邊干好，之后其將裝修工作交給了楊昌春。
劉某某家的裝修費(fèi)是30萬(wàn)元，打入其農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，其給安某公司打了收條。
后附古城大街私宅裝修項(xiàng)目工程結(jié)算書(shū)、概預(yù)算書(shū)、收據(jù)、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬回單。
5、證人李某證言，證：其是北京城建道橋建設(shè)集團(tuán)有限公司誠(chéng)泰分公司的會(huì)計(jì)，按照安某的要求，其把30萬(wàn)元裝修費(fèi)揉在涿房大線工程項(xiàng)目里，等結(jié)算時(shí)一起做賬。2018年春節(jié)前，其通過(guò)自己的農(nóng)行網(wǎng)銀給黃某轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元，這些錢(qián)也是從公司給的錢(qián)里倒出來(lái)的，用于支付黃某在外面做的活兒。
后附網(wǎng)上銀行電子回單、收據(jù)。
6、證人王某（劉某某之妻）證言，證：2017年7月份，劉某某跟其說(shuō)有個(gè)朋友可以幫助設(shè)計(jì)裝修，且裝修的費(fèi)用不用自家出，之后靳某和黃某去測(cè)量過(guò)其家房屋，黃某和其商量過(guò)家庭裝修風(fēng)格等，后來(lái)是黃某帶來(lái)的楊工負(fù)責(zé)的施工。
7、施工合同，證：發(fā)包人北京華源熱力管網(wǎng)有限公司，承包人為北京城建道橋建設(shè)集團(tuán)有限公司，工程名稱(chēng)為涿州——房山供熱工程輸熱主干線項(xiàng)目主路段1標(biāo)段施工招標(biāo)。
8、中共北京城建道橋建設(shè)集團(tuán)有限公司委員會(huì)關(guān)于誠(chéng)泰分公司相關(guān)情況的說(shuō)明，證：2012年6月4日，經(jīng)研究決定組建成立“北京城建道橋建設(shè)集團(tuán)有限公司誠(chéng)泰分公司”，聘請(qǐng)安某為負(fù)責(zé)人，且誠(chéng)泰分公司作為公司內(nèi)部的管理型分公司，不具有法人資格，為非獨(dú)立核算單位。
9、豐臺(tái)區(qū)價(jià)格認(rèn)定中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)，證：經(jīng)對(duì)北京市石景山區(qū)古城大街75號(hào)院1號(hào)樓1單元1103號(hào)的房屋裝修費(fèi)用進(jìn)行鑒定，價(jià)值共計(jì)人民幣237155元。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，合法有效，本院予以確認(rèn)。
二、2017年9月下旬的一天，被告人劉某某利用擔(dān)任北京華源熱力管網(wǎng)有限公司涿州——房山供熱工程輸熱主管線項(xiàng)目總指揮職務(wù)之便，為河北廣浩管件有限公司謀取利益，在北京市房山區(qū)京港澳高速竇店環(huán)島附近收受其員工馬某給予的人民幣5萬(wàn)元、螃蟹一箱。
2017年10月3日，被告人劉某某利用擔(dān)任北京華源熱力管網(wǎng)有限公司涿州——房山供熱工程輸熱主管線項(xiàng)目總指揮職務(wù)之便，為河北廣浩管件有限公司謀取利益，在北京市房山區(qū)京港澳高速竇店環(huán)島附近收受其員工馬某給予的人民幣2萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人劉某某供述及親筆供詞，證：2017年9月下旬，因?yàn)楣芗截浀膯?wèn)題其向河北廣浩公司催貨，并告知該公司如果因管件供應(yīng)的原因影響施工進(jìn)度，將按合同進(jìn)行處罰。當(dāng)天下午接到該公司馬某的電話，約其到竇店環(huán)島附近見(jiàn)面。見(jiàn)面后馬某的司機(jī)搬了一箱螃蟹放在其后備箱中，箱子上還有個(gè)布紡袋子，其知道袋子里裝的是錢(qián)。其向馬某表示會(huì)在合同允許的范圍內(nèi)加快進(jìn)度款的結(jié)算。回家后，其查看了袋子里的錢(qián)款，共5萬(wàn)元。
2017年9月底左右，因施工需要，要增加8個(gè)彎頭，上級(jí)要求10月15日前完成。9月底，馬某給其打電話希望能把彎頭的項(xiàng)目給他們做。2017年十一期間，馬某約其到京港澳高速竇店出口見(jiàn)面，見(jiàn)面后給了一個(gè)牛皮紙信封，其知道這是錢(qián)，之后數(shù)了一下一共2萬(wàn)元。
2、證人馬某證言，證：其是河北廣浩管件有限公司的業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)華源熱力涿州——房山供熱工程輸熱主管線項(xiàng)目管件的投標(biāo)、供貨、催款等工作。其先后三次向劉某某行賄，每次五萬(wàn)元，共計(jì)十五萬(wàn)元。第一次向劉某某送錢(qián)是在2017年8月31日，在京港澳高速進(jìn)京方向竇店出口環(huán)島旁的空地上，在他車(chē)上給的，一共給了劉某某五萬(wàn)元和一箱大蝦。第二次給錢(qián)是在2017年9月23日，也是在竇店出口環(huán)島附近，給了他五萬(wàn)元現(xiàn)金和一箱螃蟹。第三次是2017年10月3日，在竇店出口下高速的位置，在劉某某的車(chē)上給了他一個(gè)牛皮紙袋子，里面裝了五萬(wàn)元現(xiàn)金和一盒茶葉。
3、河北廣浩管件有限公司出具的證明，證：馬某系該公司業(yè)務(wù)員，從2017年起負(fù)責(zé)北京華源熱力管網(wǎng)有限公司涿房大線項(xiàng)目至今。
4、河北廣浩管件有限公司提供的涿州——房山供熱工程輸熱主干線項(xiàng)目管件采購(gòu)合同（1標(biāo)）、（2標(biāo)）及補(bǔ)充協(xié)議，證：甲方為北京華源熱力管網(wǎng)有限公司，乙方為河北廣浩管件有限公司，1標(biāo)的暫估總價(jià)為5479856元，2標(biāo)的暫估總價(jià)為5791686元，二份合同的簽訂日期均為2017年6月3日；因施工過(guò)程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更，致使管件規(guī)格、數(shù)量發(fā)生變化，后于2017年10月31日簽訂1標(biāo)的補(bǔ)充協(xié)議，在原合同總價(jià)的基礎(chǔ)上減少902246元，同日簽訂2標(biāo)的補(bǔ)充協(xié)議，在原合同總價(jià)的基礎(chǔ)上增加2866037元。
5、中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡客戶(hù)交易明細(xì)清單，證：戶(hù)名劉某某、尾號(hào)1979的中國(guó)建設(shè)銀行卡的交易情況。
6、短信記錄，證：經(jīng)對(duì)被告人劉某某手機(jī)取證分析，從中提取到該手機(jī)與尾號(hào)5131、備注名稱(chēng)為馬總、廣浩的短信聊天記錄，其中2017年9月8日，該手機(jī)接收到尾號(hào)5131的短信息，內(nèi)容為“劉總你好，前幾天你和小魏說(shuō)的那幾個(gè)彎頭就給咱們自己做吧，別給其他人做了，算老哥我欠你個(gè)人情，今晚上你不忙了咱倆通個(gè)電話，拜托了?！?017年9月11日，該手機(jī)向尾號(hào)5131發(fā)送短信息顯示“馬總，管件已經(jīng)下達(dá)訂單，八只一米四的、二只一米二的，共十只。”
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，合法有效，本院予以確認(rèn)。
庭審過(guò)程中，公訴人另向法庭出示了如下證據(jù)：
1、北京能源集團(tuán)有限公司出具的證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，證：北京華源熱力管網(wǎng)有限公司是一家國(guó)有企業(yè)，系北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司。京能集團(tuán)為國(guó)有獨(dú)資公司，上級(jí)主管部門(mén)為北京市國(guó)資委。
2、中共北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司紀(jì)律檢查委員會(huì)提供的干部任免審批表、干部人事檔案專(zhuān)項(xiàng)審核認(rèn)定表、華源熱力公司總經(jīng)理辦公室會(huì)議紀(jì)要、關(guān)于成立涿州至房山熱力管網(wǎng)建設(shè)工程指揮部的通知，證：被告人劉某某出生日期為1968年4月，2014年10月至今為北京華源熱力管網(wǎng)有限公司工會(huì)主席；2016年11月10日成立涿州至房山熱力管網(wǎng)建設(shè)工程指揮部，劉某某系指揮部總指揮，負(fù)責(zé)整個(gè)工程的指揮、協(xié)調(diào)、整體工作開(kāi)展和工作安排。
3、證人劉某（劉某某之弟）手寫(xiě)證明，證：被告人劉某某的實(shí)際出生日期為1968年4月20日。
4、北京市豐臺(tái)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)扣押財(cái)物、文件清單，證：扣押被告人劉某某持有的人民幣10萬(wàn)元、手機(jī)二部；扣押王某上交的人民幣20萬(wàn)元；扣押馬某持有的華為牌手機(jī)一部。
5、北京市豐臺(tái)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)出具的問(wèn)題線索交辦書(shū)、立案決定書(shū)、留置決定書(shū)及到案經(jīng)過(guò)，證：馬某向監(jiān)察委實(shí)名舉報(bào)劉某某受賄15萬(wàn)元的事實(shí)，并提供了相關(guān)的錄像和微信聊天記錄等證據(jù)材料。2018年5月10日，豐臺(tái)區(qū)監(jiān)察委決定對(duì)劉某某受賄問(wèn)題立案調(diào)查。同日，調(diào)查人員到北京華源熱力管網(wǎng)有限公司上級(jí)單位北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司，當(dāng)面通知?jiǎng)⒛衬车奖O(jiān)察委接受調(diào)查，并當(dāng)場(chǎng)將劉某某帶回。經(jīng)訊問(wèn)，劉某某供認(rèn)利用職務(wù)之便，收受馬某賄賂款的事實(shí)。在調(diào)查期間，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)一個(gè)名為裝修的電話多次聯(lián)系劉某某，以此為線索訊問(wèn)劉某某，劉某某一開(kāi)始以自己出錢(qián)裝修為由狡辯，后經(jīng)工作，劉某某供認(rèn)了利用職務(wù)之便，接受項(xiàng)目承包方城建道橋有限公司誠(chéng)泰分公司為其石景山住所裝修的事實(shí)。劉某某對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱，并退贓30萬(wàn)元。2018年5月10日，豐臺(tái)監(jiān)察委對(duì)劉某某采取留置措施。
6、常住人口基本信息，證：被告人劉某某的戶(hù)籍信息，顯示其出生日期為1973年4月20日。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，合法有效，本院予以確認(rèn)。
針對(duì)定罪意見(jiàn)：第一，關(guān)于起訴書(shū)指控的第一起犯罪事實(shí)：（1）在案證據(jù)顯示，被告人劉某某與靳某基于工作關(guān)系認(rèn)識(shí)，平時(shí)主要是業(yè)務(wù)往來(lái)，并無(wú)密切的私人關(guān)系或私交；（2）雙方存在監(jiān)管與被監(jiān)管等與職權(quán)密切相關(guān)的業(yè)務(wù)管理關(guān)系；（3）雙方?jīng)]有就裝修事項(xiàng)簽訂過(guò)具體合同，也未就裝修費(fèi)用的問(wèn)題進(jìn)行過(guò)具體約定；（4）沒(méi)有支付裝修費(fèi)用和要求支付裝修費(fèi)用的實(shí)質(zhì)表現(xiàn)。綜上，足以認(rèn)定該裝修費(fèi)用系被告人劉某某索要的賄賂款，故對(duì)于被告人劉某某及其辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。第二，關(guān)于起訴書(shū)指控的第二起犯罪事實(shí)，被告人劉某某明知馬某有具體請(qǐng)托事項(xiàng)，應(yīng)認(rèn)定為“為他人謀取利益”，故對(duì)被告人劉某某的辯解，本院不予采納。
針對(duì)量刑意見(jiàn)：偵查機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)已詳細(xì)說(shuō)明了被告人劉某某的歸案過(guò)程，故對(duì)辯護(hù)人提出自首的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。關(guān)于辯護(hù)人提出的其他量刑辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌情予以采納。
本院認(rèn)為，被告人劉某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利索取或收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪，依法應(yīng)予懲處并對(duì)其索賄部分從重處罰。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某犯受賄罪的事實(shí)清楚、證據(jù)充分，罪名成立。鑒于被告人劉某某能夠如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，并積極退繳違法所得，故對(duì)其依法予以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條，第六十七條第三款，第五十二條，第六十四條，第六十一條及《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋>》第二條、第十八條、第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2021年11月9日止，罰金已繳納)。
二、被告人劉某某已退繳違法所得人民幣三十萬(wàn)七千一百五十五元，依法予以沒(méi)收。
三、在案扣押手機(jī)三部，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可于接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長(zhǎng) 吳 恬
人民陪審員 曹長(zhǎng)青
人民陪審員 張惠玫
二〇一九年一月十八日
書(shū) 記 員 張建楠
