審理法院： 南京市浦口區(qū)人民法院
案 號： （2015）浦刑初字第558號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領導傳銷活動罪
裁判日期： 2016-01-19
法 官： 陳安
審理程序： 一審
審理經過
南京市浦口區(qū)人民檢察院以寧浦檢訴刑訴［2016］3號起訴書指控被告人孫某、汪某甲、黃某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某犯組織、領導傳銷活動罪，于2015年12月31日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序,組成合議庭，于2016年1月18日公開開庭審理了本案。南京市浦口區(qū)人民檢察院檢察員李寒，被告人孫某、汪某甲、黃某、柳某、程某乙、汪某乙、丁某、被告人程某甲及其辯護人王志國到庭參加訴訟。現已審理終結。
本院查明
經審理查明，2014年3月至2015年5月間，被告人孫某、汪某甲、黃某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某在南京市浦口區(qū)橋北天潤城小區(qū)，從事以“自愿連鎖經營業(yè)”為名、發(fā)展下線，賺取提成的傳銷活動，積極為他人參加傳銷活動組織進行授課、“洗腦”，在自己繳納現金購買份額加入傳銷組織后，又通過自己發(fā)展下線，該組織成員已達30人以上，且層級在三級以上。其中被告人孫某于2014年12月至2015年4月期間擔任汪某甲團隊的直接老總，具體負責管理汪某甲團隊，通過召開總管會等方式履行職責；被告人汪某甲于2014年11月至2015年4月期間擔任團隊的大總管，具體負責整個團隊的日常管理工作；被告人黃某于2014年11月至2015年4月5期間擔任汪某甲團隊的自律總管，具體負責管理整個團隊的自律工作；被告人柳某于2014年10月至2015年4月期間擔任汪某甲團隊的能力總管，具體負責管理團隊的能力提升工作；被告人程某甲于2014年10月至2015年1月期間擔任汪某甲團隊的能力正配，配合能力總管柳某的管理工作，具體負責“正班”培訓工作以提高團隊成員發(fā)展下線能力；被告人程某乙于2014年9月至2015年4月期間擔任汪某甲團隊的能力副配，配合能力總管柳某的管理工作，具體負責“副班”培訓工作以提高團隊成員發(fā)展下線能力；被告人汪某乙于2014年10月至2015年4月期間擔任汪某甲團隊的經晨總管，具體負責組織召開晨會，學習《羊皮卷》和《經管二十條》內容；被告人丁某于2014年11月至2015年4月期間擔任汪某甲團隊以及其他團隊的申購總管，具體負責團隊成員的申購以及新加入成員的審核工作。
被告人汪某甲、黃某、程某乙、汪某乙投案自首后，如實供述了自己的犯罪事實，被告人孫某、柳某、程某甲、丁某被抓獲歸案后如實供述了自己的犯罪事實。
上述事實，被告人孫某、汪某甲、黃某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某在開庭審理過程中無異議，有證人龍某、楊某、林某、蘇某、王某甲、王某乙、陳某的證言，南京公安局浦口分局出具的發(fā)破案經過、抓獲經過、到案經過、臨時羈押證明、組織體系人員名單，被告人孫某、汪某甲、黃某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某的戶籍資料等證據證實。上述證據來源合法有效，內容客觀真實，并已經庭審質證，本院予以采信。
本院認為
本院認為，被告人孫某、汪某甲、黃某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某以牟利為目的，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，組織、領導他人進行傳銷活動，并按一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數量作為計酬或返利依據，騙取財物，擾亂社會經濟秩序，其行為均構成組織、領導傳銷活動罪，應依法懲處。被告人孫某、汪某甲、黃某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某共同實施犯罪行為，系共同犯罪。被告人汪某甲、黃某、程某乙、汪某乙均系自首，依法可以從輕處罰；被告人孫某、柳某、程某甲、丁某均系坦白，依法均可以從輕處罰。南京市浦口區(qū)人民檢察院指控被告人孫某、汪某甲、黃某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某犯組織、領導傳銷活動罪的事實清楚，證據確實充分，定性及適用法律正確，應予支持。關于被告人程某甲的辯護人提出“被告人是屬于初犯、偶犯，一貫表現良好，沒有前科劣跡，被告人如實供述自己的罪行，積極悔罪”的辯護意見，與庭審查明的事實相符，本院予以采信；關于被告人程某甲的辯護人提出“被告人身為傳銷組織的能力正配，級別低，作用小，有減輕處罰情節(jié)”的辯護意見，本院認為，被告人程某甲與本案其他被告人均是傳銷體系的重要一環(huán)，被告人在傳銷體系中級別的高低與所起的作用大小非必然的正相關，被告人程某甲沒有減輕處罰情節(jié)，本院對辯護人該點辯護意見不予采信。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第六十七條第一款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
被告人孫某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年一個月，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的30日，即自2016年1月19日起至2017年1月19日止。罰金限于本判決生效之日起十日內繳納。）
被告人汪某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的10日，即自2016年1月19日起至2016年12月8日止。罰金限于本判決生效之日起十日內繳納。）
被告人黃某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的31日，即自2016年1月19日起至2016年9月17日止。罰金限于本判決生效之日起十日內繳納。）
被告人柳某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的16日，即自2016年1月19日起至2016年10月2日止。罰金限于本判決生效之日起十日內繳納。）
被告人汪某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的31日，即自2016年1月19日起至2016年9月17日止。罰金限于本判決生效之日起十日內繳納。）
被告人丁某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，罰金人民幣七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的35日，即自2016年1月19日起至2016年9月13日止。罰金限于本判決生效之日起十日內繳納。）
被告人程某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月七日，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的2日，即自2015年7月3日起至2016年2月7日止。罰金限于本判決生效之日起十日內繳納。）
被告人程某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七個月，罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，扣除先行羈押的31日，即自2016年1月19日起至2016年7月18日止。罰金限于本判決生效之日起十日內繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向南京市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長陳安
人民陪審員唐明輝
人民陪審員邢克祥
裁判日期
二〇一六年一月十九日
書記員
書記員劉培培
