案由 合同詐騙
案號 （2021）內(nèi)0802刑初257號
巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院以臨檢刑訴（2021）163號起訴書指控被告人郭某某犯合同詐騙罪，于2021年7月9日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法組成合議庭，于2021年11月12日公開開庭審理了本案。巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院指派檢察員李越出庭支持公訴，被告人郭某某及其指定辯護人李榮娟到庭參加訴訟。審理期間，因辯護人提出調(diào)取新的證據(jù)，本院于2021年10月15日決定延期審理一個月。因不可抗拒的原因，本院于2021年10月27日決定中止審理。2021年11月12日本案恢復審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
巴彥淖爾市臨河區(qū)人民檢察院指控：2013年7月29日，內(nèi)蒙古興吉隆泰建安公司陜壩項目部（以下簡稱：興吉隆泰項目部）劉相向巴彥淖爾市圣帛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱：圣帛公司）承攬了杭錦后旗園子渠名都小區(qū)部分樓的工程，其中包含3
號樓工程。2013年9月28日，內(nèi)蒙古宏偉天宮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱：宏偉天宮公司）向新吉隆泰項目部劉相承攬了杭錦后旗園子渠名都小區(qū)3號樓及另外兩棟高層的工程。2014年4月，因杭錦后旗園子渠名都小區(qū)8號樓、9號樓施工手續(xù)未辦理，致使無法開工建設。被告人郭某某經(jīng)楊某介紹，認識了宏偉天宮公司副總經(jīng)理李某、項目經(jīng)理董某，要求承攬3號樓、8號樓、9號樓重工工程，后實際承攬了3號樓重工工程并實施建設。2014年6月8日，被告人郭某某向被害人馮某承諾其承包了名都小區(qū)3號樓、8號樓、9號樓的重工工程，與被害人馮某簽訂《水電工程施工分包合同》，約定將8號樓、9號樓重工工程分包給被害人馮某，并向被害人馮某收取10萬元保證金，被告人郭某某將該筆資金主要用于工程建設各項費用支出。后因8號樓、9號樓存在糾紛導致無法開工，2014年10月，被告人郭某某更換手機號碼后去往外地，至2016年4月20日因為無法與被告人郭某某取得聯(lián)系，被害人馮某向公安機關報案。2016年8月10日，公安機關將被告人郭某某列為網(wǎng)上在逃人員，2020年1月13日，被告人郭某某投案自首。2021年1月30日，被告人郭某某與被害人馮某以他人代為償還方式達成賠償協(xié)議，截止目前，已向被害人馮某歸還5.1萬元，被害人馮某出具諒解書。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀出示了被害人馮某的報案材料及陳述、受理案件登記表、立案決定書、建設工程施工合同、建設工程施工合同意向書、水電工程施工分包合同、勞務分包合同、合作協(xié)議、收條、協(xié)議、?？谛畔ⅰ⒅貜蛻艨谧N證明、情況說明、歸案情況說明、證人趙某、潘某、郭某、李某、董某等人的證言、被告人郭某某的陳述及辯解等證據(jù)。
公訴機關認為，被告人郭某某在履行合同過程中，以非法占有為目的，隱瞞合同實際無法履行的事實，在具有歸還保證金資金能力的情況下，收受對方當事人給付的資金后更換聯(lián)系方式去往外地并隱匿行蹤，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第
二百二十四條第（四）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人郭某某認罪、認罰，可以依法從寬處理。建議判處被告人郭某某有期徒刑三年，緩刑三年。
被告人郭某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的意見是，對起訴書指控的事實及罪名沒有意見。郭某某主動到案并如實供述自己的犯罪事實，屬自首，應當依法從輕或者減輕處罰。郭某某自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。郭某某在案發(fā)后退賠被害人馮某61000元并取得諒解，應當酌情從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2014年4月，郭某某通過宏偉天宮公司副總經(jīng)理李某和項目經(jīng)理董某承攬了由該公司在杭錦后旗名都小區(qū)承建的3號樓的重工工程。郭某某在未與宏偉公司簽訂合同的情況下開始了3號樓的工程建設，并對外稱其還承包了8號、9號兩棟樓的重工工程。2014年6月8日，郭某某向被害人馮某稱其承包了8號、9號樓的重工工程，并與馮某簽訂了《水電工程施工分包合同》，收取了馮某10萬元保證金，將該筆錢用于3號樓的工程建設。后因8號、9號樓的工程未能實際開工，2014年10月，郭某某更換手機號碼后去往外地。直至2016年4月20日馮某因無法與郭某某取得聯(lián)系，向公安機關報案。
另查明，2016年8月10日，郭某某被列為網(wǎng)上在逃人員，2020年1月13日，郭某某投案自首。
又查明，2021年1月30日，郭某某與馮某、任龍達成協(xié)議，由任龍代郭某某退還馮某保證金100000元及利息76000元，已經(jīng)
退還51000元，剩余款項于2021年12月前全部給付。馮某給郭某某出具了諒解書。
再查明，被告人郭某某曾有兩個戶籍。姓名郭某某，身份證號碼1526321966××××××××的戶籍于2014年5月14日被注銷。姓名郭志剛，身份證號碼1528011970××××××××的戶籍于2018年1月12日被注銷。2021年10月22日，姓名郭某某的戶籍被恢復。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的被害人馮某的報案材料及陳述、受理案件登記表、立案決定書、建設工程施工合同、建設工程施工合同意向書、水電工程施工分包合同、勞務分包合同、合作協(xié)議、收條、協(xié)議、?？谛畔?、重復戶口注銷證明、情況說明、歸案情況說明、證人趙某、潘某、郭某、李某、董某等人的證言、被告人郭某某的陳述及辯解等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人郭某某在合同履行過程中，明知合同無法繼續(xù)履行后，未積極退還收取被害人馮某的100000元保證金，也未就收取的保證金如何處理與馮某達成協(xié)議，而是更換聯(lián)系方式后逃匿外地，致使馮某無法與郭某某取得聯(lián)系。因此，郭某某明顯具有非法占有的主觀目的，犯罪數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，事實清楚，證據(jù)確實、充分，公訴機關指控罪名成立，本院予以支持。關于被告人及辯護人提出，郭某某給馮某退還保證金金額是61000元的意見，經(jīng)查，本院對被告人提供的還款10000元的微信截圖的合法性和真實性不予認可，對該項辯護意見本院不予支持。被告人郭某某主動到案并如實供述了自己的犯罪事實，屬自首，決定依法從輕處罰。被告人郭某某自愿認罪、認罰，可以依法從寬處理。鑒于被告人郭某某在案發(fā)后與被害人馮某達成民事賠償協(xié)議，已經(jīng)退賠51000元并取得了諒解，有悔罪表現(xiàn)，酌情從輕處罰。對被告人郭某某適用緩刑不致危害社會，且不會對所在社區(qū)產(chǎn)生重大不良影響，決定適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項、
第六十七條第一款、第四十五條、第四十七條、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人郭某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元。（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二、責令被告人郭某某退賠被害人馮某經(jīng)濟損失49000元，款于判決生效后十日內(nèi)給付。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向巴彥淖爾市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 張 勃
人民陪審員 孔瑞英
人民陪審員 秦小利
二〇二一年十一月十二日
書 記 員 于振菲
