案由 合同詐騙
案號 （2021）黔0502刑初698號
貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院以七星檢刑訴（2021）568號起訴書指控被告人肖某犯合同詐騙罪，于2021年10月14日向本院提起公訴。本院于2021年10月14日立案。本院審查后，認為符合法定開庭條件，決定開庭審理，依法組成合議庭公開開庭審理了本案。畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院指派檢察員宗星莉出庭支持公訴，被告人肖某及指定辯護人胡璽到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：2018年被告人肖某加盟貴州飛秒供應(yīng)鏈管理有限公司（壹米滴答飛秒快運）在七星關(guān)區(qū)成立了畢節(jié)市壹米滴答運輸服務(wù)有限公司。2019年，被害人劉某、王某1、張某國想加盟成立貴州飛秒供應(yīng)鏈管理有限公司（壹米滴答飛秒快運）以便在畢節(jié)市金海湖新區(qū)成立分公司，即一個物流二級網(wǎng)點，劉某提議找肖某幫忙申請。2019年6月經(jīng)劉某引薦，四人見面商量加盟事宜，肖某同意申請，但提出需交兩萬元作為加盟費，劉某、張某國等人將兩萬元支付給肖某后，雙方簽訂合同，肖某承諾為三人申請在金海湖新區(qū)成立分公司的經(jīng)營權(quán)，并讓張某國等人先把物流倉庫點、申請工商營業(yè)執(zhí)照、物流的車輛等提前準備好。肖某在收取被害人兩萬元后，并未向貴州飛秒供應(yīng)鏈管理有限公司提交張某國等人的加盟申請，也未將保證金轉(zhuǎn)交公司，而是攜款外逃直至被抓獲歸案。
經(jīng)查明，肖某加盟成立的畢節(jié)市壹米滴答運輸服務(wù)有限公司只是一個物流分站點，在向貴州飛秒供應(yīng)鏈管理有限公司報備申請并繳納保證金后，可在七星關(guān)區(qū)設(shè)立物流二級網(wǎng)點，但無在金海湖設(shè)立物流分流二級網(wǎng)點的權(quán)限。
為了證明上述事實，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了如下證據(jù)：1、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書等；2、戶籍信息；3、信息資料；4、到案經(jīng)過；5、情況說明；6、接受證據(jù)材料清單；7、張某國與肖某簽訂的合同、營業(yè)執(zhí)照副本；8、上海壹米滴答快運有限公司網(wǎng)絡(luò)加盟經(jīng)營合同；9、金海湖區(qū)營業(yè)部經(jīng)營范圍；10、證人張某、羅某、王某2、謝某、曾某、何某等人的證言；11、被害人張某國、劉某、王某1的陳述；12、被告人肖某的供述及辯解；13、辨認筆錄；14、收據(jù)等證據(jù)。
公訴機關(guān)據(jù)此認定被告人肖某的行為已經(jīng)構(gòu)成合同詐騙罪，提請本院依法對肖某定罪量刑。
被告人肖某認可自己獲得被害人的二萬元，但認為是民事上的合同糾紛行為，不認為是犯罪。
指定辯護人提出如下辯護意見：對指控的事實及罪名無異議，肖某雖然辯解不構(gòu)成犯罪，但是已經(jīng)簽署認罪認罰具結(jié)書應(yīng)認可為認罪認罰，可對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年被告人肖某加盟貴州飛秒供應(yīng)鏈管理有限公司（壹米滴答飛秒快運）后，在畢節(jié)市在七星關(guān)區(qū)成立了畢節(jié)市壹米滴答運輸服務(wù)有限公司。在金海湖新區(qū)響水鄉(xiāng)村民被害人劉某的介紹下，肖某與被害人張某國、王某1相識，劉某、王某1、張某國想通過肖某的介紹加盟成立貴州飛秒供應(yīng)鏈管理有限公司（壹米滴答飛秒快運）以便在畢節(jié)市金海湖新區(qū)成立分公司，即一個物流二級網(wǎng)點。劉某提議找肖某幫忙后，于2019年6月的一天經(jīng)劉某引薦，四人見面商量加盟事宜，肖某同意申請，但提出需交兩萬元作為押金，劉某、張某國等人將兩萬元支付給肖某后，雙方簽訂合同，肖某承諾為三人申請在金海湖新區(qū)成立分公司的經(jīng)營權(quán)，并讓張某國等人先把物流倉庫點、申請工商營業(yè)執(zhí)照、物流的車輛等提前準備好。肖某在收取被害人兩萬元后，并未向貴州飛秒供應(yīng)鏈管理有限公司提交張某國等人的加盟申請，也未將保證金轉(zhuǎn)交公司，也沒有將錢退還給張某國等人，而是攜款外逃直至被抓獲歸案。
經(jīng)查實，肖某加盟成立的畢節(jié)市壹米滴答運輸服務(wù)有限公司只是一個物流分站點，雖有權(quán)在其經(jīng)營范圍內(nèi)設(shè)立物流二級網(wǎng)點，但二級網(wǎng)點的成立必須到貴州飛秒供應(yīng)鏈管理有限公司報備申請和繳納保證金后，可在七星關(guān)區(qū)設(shè)立物流二級網(wǎng)點，但無在金海湖設(shè)立物流分流二級網(wǎng)點的權(quán)限。
認定上述事實的證據(jù)有下列經(jīng)庭審舉證質(zhì)證的證據(jù)證實：1、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書等；2、戶籍信息；3、信息資料；4、到案經(jīng)過；5、情況說明；6、接受證據(jù)材料清單；7、張某國與肖某簽訂的合同、營業(yè)執(zhí)照副本；8、上海壹米滴答快運有限公司網(wǎng)絡(luò)加盟經(jīng)營合同；9、金海湖區(qū)營業(yè)部經(jīng)營范圍；10、證人張某、羅某、王某2、謝某、曾某、何某等人的證言；11、被害人張某國、劉某、王某1的陳述；12、被告人肖某的供述及辯解；13、辨認筆錄；14、收據(jù)等證據(jù)。
上述證據(jù)取證程序合法，內(nèi)容客觀真實，相互印證，形成了完整的證據(jù)鏈條，能證明本案的事實，本院予以確認。
對于被告人肖某認為是民事糾紛，不構(gòu)成犯罪的辯解，經(jīng)查，肖某與張某國簽訂合同以后，張某國支付給肖某擔保性質(zhì)的押金二萬元，收到款項后，肖某并未給張某國等人申報備案，也未向貴州飛秒供應(yīng)鏈管理有限公司提交張某國等人的加盟申請，也未將保證金轉(zhuǎn)交公司，也沒有將錢退還給張某國等人，而是攜款逃匿，直至被抓獲歸案。肖某的行為符合合同詐騙罪的特征，對于其辯解，不予采納。
本院認為，被告人肖某以非法占有為目的，在簽訂合同后被害人支付其擔保金二萬元后，肖某逃匿，犯罪金額屬數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機關(guān)指控肖某犯合同詐騙的事實及罪名成立，予以支持。肖某到案后如實供述自己的犯罪事實，雖辯解其只是民事糾紛行為，但不影響其認罪態(tài)度，可認為認罪態(tài)度較好，可對其從輕處罰，對于辯護人所提上述相關(guān)辯護意見，予以采納。對于辯護人所提其他辯護意見，與查明的事實不符，不予采納。據(jù)此，根據(jù)被告人肖某的犯罪事實、性質(zhì)和情節(jié)，及社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第六十四條、第六十一條、第六十二條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人肖某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元。
（被告人肖某的刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人肖某的刑期自2021年7月13日起至2022年2月12日止；罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人肖某違法所得人民幣二萬元，責令退賠被害人張某國。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向貴州省畢節(jié)市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 鄧書軍
人民陪審員 李興菊
人民陪審員 成文娟
二〇二一年十二月二日
書 記 員 張 欣
