案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）冀08刑終54號(hào)
河北省隆化縣人民法院審理河北省隆化縣人民檢察院指控原審被告人竇某某犯合同詐騙罪一案，于2020年12月21日作出（2020）冀0825刑初209號(hào)刑事判決。被告人竇某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭,經(jīng)過(guò)閱卷、訊問(wèn)被告人、聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定,2017年1月，竇某某以其父親竇某的名義在隆化注冊(cè)登記雅潔美容養(yǎng)生會(huì)館。同年7月中旬，竇某某經(jīng)營(yíng)的雅潔美容養(yǎng)生會(huì)館參加了眾核世界（廊坊）電子商務(wù)有限公司推出的“眾核平臺(tái)”消費(fèi)返利活動(dòng)，稱(chēng)每名消費(fèi)者將錢(qián)存入店內(nèi)，除在會(huì)館購(gòu)買(mǎi)美容產(chǎn)品或者接受美容服務(wù)外，還可以注冊(cè)成為“眾核平臺(tái)”的會(huì)員領(lǐng)取紅包返利，一年半的時(shí)間內(nèi)將存入的金額全部返還消費(fèi)者。在竇某某及店員的宣傳下，賈鳳云存入10000元、宮淑賢存入14800元、郝曉平、郝曉燕二人共存入44800元、靳娜存入14800元、王秀麗存入40000元、陳淑平存入5000元、侯曉紅存入14800元、王淑華存入5000元、張彥華存入20000元、蘇玲存入10000元、靜燃燃存入10000元、張
明晶存入16800元、李唯紅存入10000、王向紅存入5000元，合計(jì)人民幣221000元。雅潔美容養(yǎng)生會(huì)館完成了部分美容服務(wù)后停業(yè)關(guān)閉，除未按約定在“眾核平臺(tái)”返還紅包外，尚欠賈鳳云未消費(fèi)余額8720元、宮淑賢未消費(fèi)余額4933元、郝曉平未消費(fèi)余額5200元、王秀麗未消費(fèi)余額40000元、陳淑平未消費(fèi)余額1095元、張明晶未消費(fèi)余額840元、蘇玲未消費(fèi)余額5240元、王淑華未消費(fèi)余額5000元、靜燃燃未消費(fèi)余額2310元、王向紅未消費(fèi)余額5000元，合計(jì)人民幣78338元，并不再繼續(xù)履行。
另查明，2018年5月17日，“眾核平臺(tái)”的法定代表人因涉嫌非法吸收公眾存款被立案。2019年10月12日，被告人竇某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。案發(fā)后，竇某某以現(xiàn)金及產(chǎn)品的形式對(duì)被害人進(jìn)行了賠償，并已取得被害人的諒解。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有以下證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人竇某某的供述，證實(shí)其于2013年或者2014年認(rèn)識(shí)的楊某。2016年，以其父親竇某的身份注冊(cè)了隆化縣雅潔美容養(yǎng)生會(huì)館，手續(xù)都楊某辦的，并在美容院安了一部ＰＯＳ機(jī)，綁定是我的中國(guó)銀行卡，客戶(hù)消費(fèi)的費(fèi)用劃后直接存入我的銀行卡里，客戶(hù)支付的現(xiàn)金除去美容會(huì)館的支出，剩余部分楊某也都存入我的另外一張中國(guó)銀行卡里。2017年7月不知道是誰(shuí)就把我拉近了一個(gè)做美容的群，群里發(fā)招商方案，大概意思就是進(jìn)購(gòu)貨物參加返現(xiàn)金活動(dòng)，但得在他們提供的ＡＰＰ上注冊(cè)一個(gè)號(hào)。這個(gè)ＡＰＰ的名字叫眾核世界，宣傳消費(fèi)額的99%返給消費(fèi)者，其中70%返現(xiàn)金，30%返積分，積分可以在眾核世界網(wǎng)上商城購(gòu)物，每個(gè)消費(fèi)商必須先交1980元定位費(fèi)。我當(dāng)時(shí)覺(jué)得很合適，所以我就參加了。大約過(guò)了一周左右，一個(gè)姓童的男的和我微信聯(lián)系，說(shuō)他是這個(gè)活動(dòng)的執(zhí)行老師，我可以從他那進(jìn)購(gòu)美容產(chǎn)品并參加他的返利活動(dòng)。于是我就給楊某打電話，跟她介紹了關(guān)于這個(gè)消費(fèi)返利活動(dòng)，并且建了一個(gè)微信群，姓童的推銷(xiāo)美容產(chǎn)品，顧客看中了我們就進(jìn)貨，就這樣我安排楊某具體操作
這件事。這個(gè)活動(dòng)我們就搞了兩個(gè)月左右，到了2017年8月份就結(jié)束了。期間參加這個(gè)活動(dòng)的有十多人，投了十多萬(wàn)元。眾核世界開(kāi)始還能返點(diǎn)錢(qián)，后眾核世界平臺(tái)的名字就改成了眾德享益了，到了2018年3月，這個(gè)平臺(tái)就不返錢(qián)了。
所有參加眾核世界平臺(tái)活動(dòng)的顧客的錢(qián)都是通過(guò)楊某存到我的銀行卡里了，這些錢(qián)讓我用于支付給姓童的貨款、美容館的工人工資，還有美容會(huì)館的花費(fèi)了。顧客每消費(fèi)1000元的美容產(chǎn)品，我向眾核世界繳費(fèi)200元，所以我每收到顧客1000元就得給眾核世界200元。這個(gè)活動(dòng)大概是在2017年10月份前后推出的，持續(xù)了一個(gè)月左右，據(jù)我所知參加這個(gè)活動(dòng)的大概有五六個(gè)人，楊某還到承德市里參加過(guò)注冊(cè)平臺(tái)的培訓(xùn)。消費(fèi)者很長(zhǎng)一段時(shí)間都登不上平臺(tái)，反饋給楊某。后來(lái)正好供貨商那邊過(guò)來(lái)了一個(gè)老師，老師說(shuō)因?yàn)閲?guó)家管控，眾核這個(gè)平臺(tái)被停了。
我們的美容師給顧客介紹的時(shí)候，沒(méi)有表達(dá)清楚，讓顧客誤解了，實(shí)際上這個(gè)活動(dòng)并不是100%返積分和紅包，有的返有的不返，但顧客就認(rèn)為是我們承諾的只要消費(fèi)就給返錢(qián)，在眾核沒(méi)有返給客戶(hù)的消費(fèi)額70%的紅包的情況下，我都以等價(jià)值的產(chǎn)品送給顧客了。
2、被害人陳述
（1）賈鳳云的陳述，其在雅潔美容養(yǎng)生會(huì)館做美容，2017年7月，雅潔美容養(yǎng)生會(huì)館的楊某和其他美容師向我推薦了“眾核平臺(tái)”的活動(dòng)，說(shuō)這個(gè)活動(dòng)就是把錢(qián)存到店面，在店里享受相應(yīng)價(jià)值的產(chǎn)品和服務(wù)，平臺(tái)給參與者返錢(qián)，一年之后錢(qián)全部返給參與者，相當(dāng)于參與的人白享受服務(wù)。正好我的美容項(xiàng)目里邊的產(chǎn)品沒(méi)有了，就于2017年7月19日在店里購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)699元養(yǎng)生套和一個(gè)2980元眼部護(hù)理套，2017年8月29日又入了10000元。2017年的9月，店里的美容師小潔給我下載軟件。楊某和小潔都介紹說(shuō)這個(gè)平臺(tái)上是按照入錢(qián)金額的70%返現(xiàn)，剩余的30%作為消費(fèi)券存在平臺(tái)上，可以在平臺(tái)的商城購(gòu)物。開(kāi)始的時(shí)候每天能
得十幾二十左右的返現(xiàn)，但是用了幾天之后，平臺(tái)就上不去了。過(guò)了幾天，楊某說(shuō)換平臺(tái)了，在我手機(jī)上重新下載了一個(gè)“眾得享益”。下載這個(gè)平臺(tái)之后，開(kāi)始我還能拆1元錢(qián)，后來(lái)就變成幾毛錢(qián)，最后就是幾分錢(qián)了，到2018年5、6月份的時(shí)候，眾得享益軟件就徹底上不去了。后我聽(tīng)我弟媳宮淑賢說(shuō)店經(jīng)常不開(kāi)門(mén)，我打電話問(wèn)楊某，楊某讓我找竇某某，竇某某讓我再等等。再后來(lái)，給竇某某打電話就不接了。
（2）宮淑賢的陳述，證實(shí)2017年8月，我嫂子賈鳳云接到鳳凰城養(yǎng)生會(huì)館的電話，說(shuō)養(yǎng)生會(huì)館搞活動(dòng)，交699元返70%,剩余的30%給產(chǎn)品。我和我嫂子賈鳳云覺(jué)得合適，就交了699元。又過(guò)了幾天，我去養(yǎng)生會(huì)館做美容，一個(gè)叫芳芳向我推薦，“水晶娃娃”的美容項(xiàng)目也在搞活動(dòng)，動(dòng)員我入14800元購(gòu)買(mǎi)，楊某也說(shuō)她們不返錢(qián)了，我們給您返錢(qián)，當(dāng)時(shí)我理解是會(huì)館不返錢(qián)了楊某個(gè)人給我返錢(qián)，我就同意了，入完錢(qián)后，芳芳又在我手機(jī)上下載了一個(gè)叫“眾核享益”的平臺(tái)，說(shuō)從這上面返錢(qián)。下載“眾核享益”的平合后，我就按照芳芳說(shuō)的天天登陸，只登陸上兩三次，每次就返幾分錢(qián)。后養(yǎng)生會(huì)館小杰又向我推薦了一套“基因抗衰除皺”的產(chǎn)品，19800元一套,我也沒(méi)看到產(chǎn)品，基本上是一個(gè)月一次做一次，共做了三次。2018年8月，我們?nèi)氲腻X(qián)到一年了，他們答應(yīng)的返還的70%也沒(méi)返。我和我嫂子賈鳳云去景泰底商鳳凰城養(yǎng)生會(huì)館找她們，當(dāng)時(shí)就楊某自己在會(huì)館，她讓我們?nèi)フ摇案]總”，并給了我們“竇總”的手機(jī)號(hào)，我給“竇總”打電話，她不承認(rèn)返錢(qián)的事。第二天，我就和郝曉平去景泰底商鳳凰誠(chéng)養(yǎng)生會(huì)館，那就關(guān)門(mén)了。
（3）郝曉燕的陳述，證實(shí)2017年8月，我在鳳凰城美容會(huì)館美容時(shí)，楊某、潘芳芳、王靜、小杰說(shuō)“基因抗衰”這個(gè)項(xiàng)目投資多少錢(qián)返多少錢(qián)，我當(dāng)時(shí)覺(jué)得挺劃算。2017年8月31日，我姐就幫我投了“基因抗衰”這個(gè)項(xiàng)目，總計(jì)19800元。我讓楊某給我們簽合同，但她說(shuō)等老板竇
智杰來(lái)了再簽合同。有一次竇某某來(lái)鳳凰城美容會(huì)館了，我找她簽合同，她承諾從2017年8月31日起，半年之內(nèi)返完這些錢(qián)，如果平臺(tái)不返，她就親自返。2017年9月的一天，我去做護(hù)理時(shí)，王靜用我的手機(jī)注冊(cè)了眾得享益平臺(tái)，說(shuō)這個(gè)平臺(tái)每天會(huì)返還幾塊，我總共領(lǐng)到了200元，這個(gè)平臺(tái)就關(guān)閉了。后我去鳳凰城美容會(huì)館找楊某問(wèn)情況，楊某以各種理由推脫，我們找竇某某，她也不給我滿(mǎn)意答復(fù)。
（4）郝曉平的陳述，證實(shí)2017年7月的一天，我和我妹妹郝曉燕在鳳凰城養(yǎng)生會(huì)館做美容，美容師潘芳芳和楊某就跟我說(shuō)，交錢(qián)做護(hù)理，錢(qián)能通過(guò)眾得享益平臺(tái)返回去，六個(gè)月全部返回，平臺(tái)不返，老板竇某某給返。2017年8月中旬，楊某和潘芳芳向我推薦了19800的基因抗衰美容項(xiàng)目，我動(dòng)心了，交給楊某2000元現(xiàn)金，給我和我妹妹郝曉燕每人辦一份。2017年8月31日，我和我的妹妹郝曉燕一同去的會(huì)館，劃卡消費(fèi)39800元，又拿出5000元現(xiàn)金交給楊某。楊某收到上述資金以后，我督促楊某和我簽約，楊某說(shuō)讓我和竇某某簽。后潘芳芳給我下載的“眾得享益”軟件，這個(gè)平臺(tái)每天能返兩三元錢(qián)，最多一天返六元錢(qián)，返了十多天就不返了。過(guò)了幾天，平臺(tái)又開(kāi)了，但返了十多天就再也沒(méi)返過(guò)錢(qián)。
2017年10月18日，竇某某來(lái)會(huì)館了，我和我妹妹郝曉燕一同去了會(huì)館，跟她說(shuō)簽約的事，她說(shuō)怎么承諾的怎么兌現(xiàn)，合同她不簽。2018年9月，距我們交費(fèi)的時(shí)間已經(jīng)一年多了，那個(gè)平臺(tái)還是無(wú)法登錄，我和我妹妹郝曉燕一起去會(huì)館找的楊某，她讓我們找竇某某，竇某某以各種理由推脫不見(jiàn)面。
當(dāng)時(shí)楊某承諾的是無(wú)效全額退款，半年后能夠全額返還我們所交納的美容費(fèi)，要是楊某不這樣承諾，我是絕對(duì)不會(huì)花這么多錢(qián)去美容的。
（5）靳娜的陳述，證實(shí)2017年8月，我在鳳凰城養(yǎng)生會(huì)館做美容時(shí)，服務(wù)員小靜向我推薦一套叫“水晶娃娃”的
項(xiàng)目，交14800元人民幣，在“眾核平臺(tái)”上返錢(qián)，一年后從“眾核平臺(tái)”上返還14800元的70%,剩下的30%在會(huì)館里消費(fèi)做美容10次，店長(zhǎng)楊某也過(guò)來(lái)勸我說(shuō)，如果“眾核平臺(tái)”不給返錢(qián)，就由鳳凰城養(yǎng)生會(huì)館給我返錢(qián)，我覺(jué)得挺合適的就答應(yīng)了。小靜在我手機(jī)上下載并注冊(cè)了“眾核平臺(tái)”ＡＰＰ,當(dāng)時(shí)老板竇某某和店長(zhǎng)楊某她倆還勸我多入點(diǎn)，我沒(méi)入就走了。開(kāi)始我也沒(méi)登錄“眾核平臺(tái)”，后來(lái)幾次做美容時(shí)小靜幫我登陸，也登錄不上，都是以系統(tǒng)維護(hù)和系統(tǒng)升級(jí)為理由推拖。直到夠一年了，也沒(méi)看到返給我的錢(qián)。2018年后半年，我再去做美容的時(shí)候會(huì)館就關(guān)門(mén)了。
（6）王向紅的陳述，證實(shí)2017年我在雅潔美容養(yǎng)生會(huì)館做美容，楊某跟我說(shuō)店里推出了一個(gè)叫“眾核平臺(tái)”的活動(dòng)項(xiàng)目，就是把我在會(huì)館做美容的錢(qián)存入“眾核平臺(tái)”，大概經(jīng)過(guò)一年左右，入進(jìn)去的錢(qián)就能再返給我，其中70%可以提現(xiàn)，剩余的30%平臺(tái)會(huì)給消費(fèi)券，可以在平臺(tái)上進(jìn)行消費(fèi)。楊某說(shuō)她可以把我之前購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品和服務(wù)的5000元放到這個(gè)平臺(tái)里，算是我參加了這個(gè)活動(dòng)，等以后我再購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品和服務(wù)的時(shí)候，再把錢(qián)入到平臺(tái)就行。后楊某下載平臺(tái)的軟件，教我如何操作。那個(gè)軟件用了不幾天，就進(jìn)不去了，楊某又在我的手機(jī)上下載了一個(gè)叫“眾得享益”的軟件。后來(lái)我發(fā)現(xiàn)這個(gè)“眾得享益”軟件經(jīng)常上不去，我就不上了。再后來(lái)我準(zhǔn)備去會(huì)館接著做美容，但聽(tīng)別人說(shuō)這個(gè)雅潔美容養(yǎng)生會(huì)館關(guān)門(mén)了。
（7）王秀麗的陳述，證實(shí)2017年8月，我在隆化縣雅潔美容養(yǎng)生會(huì)館做護(hù)理時(shí)，楊某向我推薦在“眾核平臺(tái)”上入40000元，即可做“基因抗衰”項(xiàng)目，一年后40000元全返，70%返現(xiàn)金，30%返產(chǎn)品，并有協(xié)議。聽(tīng)楊某說(shuō)后，我決定做這個(gè)項(xiàng)目，并于2017年8月31日將40000元現(xiàn)金交給了楊某。交完錢(qián)后，我讓楊某給簽協(xié)議，楊某先說(shuō)讓竇總簽，后來(lái)就一直推脫，也沒(méi)簽。我交了40000元后，一次護(hù)理也沒(méi)做過(guò)，也沒(méi)有返錢(qián)，找楊某，也
給竇某某打過(guò)電話，她們說(shuō)讓耐心等，后來(lái)再打電話也不接了。
（8）陳淑平的陳述，證實(shí)2017年8月30日，我在鳳凰城做護(hù)理時(shí)，美容師小潔向我推薦“眾核平臺(tái)”，交多少返多少，70%返現(xiàn)金，30%發(fā)放電子卷可在“眾核平臺(tái)”上購(gòu)物，我當(dāng)時(shí)就充了5000元，小潔給我下載了“眾核平臺(tái)”APP，讓我沒(méi)事就打開(kāi)這個(gè)軟件瀏覽一下。過(guò)了一個(gè)月左右，返給我1.2元錢(qián)就再?zèng)]返，后軟件就打不開(kāi)了。2018年春天，我再去鳳凰城，就關(guān)門(mén)了。
（9）侯曉紅的陳述，證實(shí)2017年7月16日，我在鳳凰城養(yǎng)生館做理療時(shí)，美容師王靜向我推薦“眾核平臺(tái)”，交多少返多少，一年全部返清。開(kāi)始我不相信，老板竇某某也給我承諾，如平臺(tái)不返，她給我返，老板這么說(shuō)，我就相信了，并充了14800元，王靜給我下的APP，并教我怎么操作，平臺(tái)返了我200多元后，就再也打不開(kāi)了。
（10）通話記錄光盤(pán)（辦案人電話詢(xún)問(wèn)王淑華、張彥華、蘇玲、靜燃燃的通話記錄）、辦案說(shuō)明、靜燃燃出具的說(shuō)明，證實(shí)王淑華在竇某某處存款5000元，張彥華存款20699元、蘇玲存款10699元、靜燃燃存款10699元。
3、證人證言
（1）楊某的證言，證實(shí)其在竇某某的隆化縣雅潔美容院養(yǎng)生會(huì)館工作，隆化縣雅潔美容院養(yǎng)生會(huì)館是在工商部門(mén)注冊(cè)的名，登記的負(fù)責(zé)人叫竇某，是竇某某的父親，店內(nèi)牌匾叫鳳凰城美容養(yǎng)生會(huì)館。2017年7月中旬，竇某某通知我去承德雙橋區(qū)君漾國(guó)際酒店參加培訓(xùn)，除了我們隆化縣雅潔養(yǎng)生會(huì)館的人，還有竇某某在灤平開(kāi)的美容院以及在市里的三家店的工作人員。竇某某主持開(kāi)始培訓(xùn)會(huì)，并介紹了給我們上課的童老師和“眾核平臺(tái)”。竇某某說(shuō)讓童老師給我們做培訓(xùn)的目的是讓我們回到店里推廣活動(dòng)。童老師介紹眾核世界公司時(shí)說(shuō)是個(gè)金融公司，公司實(shí)力很大，公司給美容院搞活動(dòng)除了投資返利之外，在網(wǎng)上還有購(gòu)物平臺(tái)，投資
成為會(huì)員后就有資格到眾核世界網(wǎng)上的購(gòu)物平臺(tái)選購(gòu)物品。投資人投資到眾核世界的資金，眾核世界會(huì)把錢(qián)投資到股票等其他行業(yè)中，公司能盡快的讓投資人的錢(qián)賺的更快，然后再把利潤(rùn)返還投資人。顧客在我們美容店里消費(fèi)就能參加“眾核平臺(tái)”的返利活動(dòng)，顧客在美容店里消費(fèi)了1萬(wàn)元后，竇某某按1萬(wàn)元的20%向他們公司繳納手續(xù)費(fèi)，顧客在平臺(tái)上注冊(cè)成功之后，平臺(tái)會(huì)每天以紅包的形式向顧客返利，大概在一年半的時(shí)間內(nèi)就能把全部的消費(fèi)返還給顧客，其中70%返現(xiàn)金，30%返消費(fèi)券。同時(shí)投資人還能在美容院享受同等價(jià)值的美容服務(wù)，相當(dāng)于投資后免費(fèi)做美容服務(wù)。童老師授課完畢，竇某某就讓各個(gè)店面的美容師通過(guò)電話或當(dāng)面的方式向顧客推薦這個(gè)活動(dòng)，最好顧客把一年的美容花銷(xiāo)都一次性交了，參加眾核世界公司的活動(dòng)。我們按竇某某的要求，根據(jù)培訓(xùn)會(huì)的授課內(nèi)容進(jìn)行推廣，消費(fèi)最低限額是699元，能享受產(chǎn)品、服務(wù)，還能夠參加“眾核平臺(tái)”的紅包返錢(qián)。經(jīng)我們推薦愿意參加“眾核平臺(tái)”的顧客，我們都會(huì)建議顧客多入錢(qián)到店里。
后竇某某還讓我把有意向參加“眾核平臺(tái)”的顧客約到店里，她帶人來(lái)店做服務(wù)的同時(shí)也把童老師帶過(guò)來(lái)了，她一邊做服務(wù)，一邊向顧客推薦“眾核平臺(tái)’。童老師在店介紹了“眾核平臺(tái)”以及這個(gè)平臺(tái)所在公司，不推銷(xiāo)任何產(chǎn)品、服務(wù)。竇某某當(dāng)天促成了郝曉平、郝曉燕、李唯紅、侯曉紅這也些人參加這個(gè)活動(dòng)。
這次活動(dòng)顧客總數(shù)有十多個(gè)人，交了20多萬(wàn)元，其中靳娜、侯曉紅、郝曉平、郝曉燕、宮淑賢、李唯紅等一半以上的顧客都是竇某某直接介紹“眾核平臺(tái)”的，她們這幾個(gè)人占總投資數(shù)的70%，剩下的顧客投資款大多是699元或者幾千元的。顧客在店里刷POS機(jī)或者掃微信二維碼的話，錢(qián)就直接到竇某某的銀行卡，顧客交納現(xiàn)金，我都存到竇某某的中國(guó)銀行卡里。
4、書(shū)證
（1）接受證據(jù)清單及面診顧客信息表、銀聯(lián)POS簽購(gòu)單，證實(shí)郝曉平用銀行卡轉(zhuǎn)賬隆化縣雅潔美容養(yǎng)生會(huì)館37800元。
（2）接受證據(jù)清單及銀行卡復(fù)印件、手寫(xiě)便條，證實(shí)賈鳳云總計(jì)在隆化縣雅潔美容養(yǎng)生會(huì)館支出13679元。
（3）接受證據(jù)清單及手寫(xiě)便條，證實(shí)宮淑賢總計(jì)在隆化縣雅潔美容養(yǎng)生會(huì)館支出15499元。
（4）接受證據(jù)清單及收據(jù)，證實(shí)王秀麗2016年9月29日在鳳凰城養(yǎng)生會(huì)館（隆化縣雅潔美容養(yǎng)生會(huì)館）存入20000元，2017年8月31日“眾核平臺(tái)”活動(dòng)存入40000元，未消費(fèi)。
（5）接受證據(jù)清單及會(huì)員消費(fèi)記錄、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)陳淑平在隆化縣雅潔美容養(yǎng)生會(huì)館存入5000元，未消費(fèi)余額1095元；侯曉紅銀行轉(zhuǎn)賬隆化縣雅潔美容養(yǎng)生會(huì)館12800元。
（6）調(diào)取證據(jù)清單及檔案記錄，證實(shí)被害人在隆化縣雅潔美容養(yǎng)生會(huì)館參加返利活動(dòng)的情況，其中陳淑平存入5000元，未消費(fèi)余額1095元；蘇玲存入10000元，未消費(fèi)余額5240元；張?zhí)m、趙麗娟、丁向云分別存入699元，全部消費(fèi)完畢；靜燃燃存入10000元，未消費(fèi)余額2310元；賈鳳云存入10000元，未消費(fèi)余額8720元；張明晶存入16800元，未消費(fèi)余額840元；宮淑賢存入14800元，未消費(fèi)余額4933元；侯曉紅存入14800元，全部消費(fèi)完畢；靳娜存入14800元，全部消費(fèi)完畢；郝曉平存入44800元，未消費(fèi)余額5200元；王淑華5000元，未消費(fèi)余額5000元；李唯紅存入10000元。
（7）接受證據(jù)清單及營(yíng)業(yè)執(zhí)照、微信支付二維碼、銀行ＰＯＳ機(jī)簽購(gòu)單、中國(guó)銀行自動(dòng)柜員機(jī)客戶(hù)通知書(shū)，證實(shí)被害人通過(guò)銀行卡在隆化縣雅潔美容養(yǎng)生會(huì)館支出情況（賈鳳云10×××××元、靜燃燃10000元、李唯紅10000元、靳娜14800元、張明晶16800元）及楊某向竇某某銀行卡存款的
情況。
（8）中國(guó)銀行交易明細(xì)，證實(shí)竇某某向眾核世界電子商務(wù)有限公司轉(zhuǎn)賬251201.60元。
（9）接受證據(jù)清單及說(shuō)明、收條、手機(jī)信息截圖、光盤(pán)，證實(shí)靜燃燃、張明晶、蘇玲、張艷華、王秀麗收到被告人竇某某同等價(jià)值的化妝品。
（10）諒解書(shū)，證實(shí)王秀麗、陳淑平、郝曉燕、侯曉紅、賈鳳云、宮淑賢、郝曉平、張彥華、王向紅、靳娜對(duì)被告人的犯罪行為表示諒解。
（11）企業(yè)信用信息公示報(bào)告，證實(shí)眾核世界（廊坊）電子商務(wù)有限公司的企業(yè)信息情況。
（12）廊坊市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局立案決定書(shū)、簡(jiǎn)要案情材料，證實(shí)眾核世界的法定代表人涉嫌犯罪在逃。
（13）案件線索移送函，證實(shí)案件來(lái)源情況。
（14）到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)2019年10月12日竇某某主動(dòng)到隆化縣公安局投案。
（15）被告人戶(hù)籍證明，證實(shí)竇某某于1974年5月25日出生，犯罪時(shí)的年齡已達(dá)到應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任年齡。
二、辯護(hù)人當(dāng)庭出示的證據(jù)
辯護(hù)人當(dāng)庭出示了被告人竇某某的轉(zhuǎn)賬記錄（王向紅5000元、陳淑平5000元、賈鳳云12×××××元、宮淑賢10850元、郝曉平40000元、王秀麗28000元、靳娜10700元、侯曉紅12800元）、收貨收條（李唯紅、郝曉燕、郝曉平、蘇玲、張彥華、王秀麗、張明晶、陳淑平）及視頻光盤(pán)一張（郝曉燕、郝曉平、宮淑賢拿產(chǎn)品錄像）、移送函，證實(shí)被告人返還被害人現(xiàn)金及貨物的情況。
原判認(rèn)為，被告人竇某某在履行合同過(guò)程中，隱瞞不具有履行合同的能力，不按約定履行合同，在履行部分合同后，拒絕履行合同的剩余部分，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物78338元，數(shù)額較大，非法占有目的明顯，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，指控被告人竇某某詐騙他人財(cái)物
282878元的證據(jù)不足，不予支持。辯護(hù)人提出的被告人的行為不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，與本案查明的事實(shí)不符，不予采納。案發(fā)后，被告人主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首；被告人已與被害人達(dá)成和解協(xié)議，賠償了被害人全部經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)被告人可從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條的規(guī)定，判決：被告人竇某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
被告人竇某某的主要上訴理由：一、一審判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。1、上訴人主觀上沒(méi)有非法占有他人財(cái)物的目的，客觀上沒(méi)有任何隱瞞事實(shí)真相的行為。上訴人偶然機(jī)會(huì)接觸了眾核公司，輕信了它們的宣傳，覺(jué)得顧客在其美容店內(nèi)消費(fèi)同等金額的美容項(xiàng)目，不光可以獲得消費(fèi)金額等值的產(chǎn)品和服務(wù)，還可以獲得眾核平臺(tái)99%的返現(xiàn)，自己雖然需要向眾核平臺(tái)交納顧客消費(fèi)金額的20%的費(fèi)用，自認(rèn)為是值得的，因此上訴人決定把眾核平臺(tái)的返現(xiàn)行為作為顧客在其店內(nèi)消費(fèi)的贈(zèng)品給予顧客，沒(méi)有任何非法犯罪的故意。上訴人與本案的被害人之間是正當(dāng)?shù)姆?wù)與被服務(wù)的關(guān)系，對(duì)顧客負(fù)有返現(xiàn)義務(wù)的是眾核公司。上訴人在參與消費(fèi)返現(xiàn)促銷(xiāo)活動(dòng)中，沒(méi)有向顧客隱瞞任何事實(shí)，并且向顧客承諾如果眾核平臺(tái)不給返現(xiàn)，由上訴人給予返現(xiàn)或消費(fèi)，由此證明上訴人主觀上沒(méi)有非法占有他人財(cái)物的故意。眾核公司在失約后，上訴人已經(jīng)履行了返還70%的承諾，沒(méi)有任何詐騙行為。2、上訴人沒(méi)有拒絕履行合同的行為，一審判決將未消費(fèi)金額認(rèn)定為詐騙金額錯(cuò)誤。上訴人的美容店對(duì)已交費(fèi)顧客隨時(shí)提供服務(wù)，沒(méi)有任何逃避美容合同義務(wù)的行為。后來(lái)美容店關(guān)店也是工商局給關(guān)停的，而且關(guān)停后美容店也一直在和顧客協(xié)商解決雙方的糾紛問(wèn)題，并未逃避。3、王向紅的5000元和眾核活動(dòng)無(wú)關(guān)，而且已經(jīng)消費(fèi)完畢；郝曉平在店內(nèi)的金額已經(jīng)消費(fèi)完畢，原判認(rèn)定王向紅未消費(fèi)金額5000元、郝曉平未
消費(fèi)金額5200元錯(cuò)誤。二、原判適用法律錯(cuò)誤。本案僅是履行合同過(guò)程中出現(xiàn)的民事糾紛，不存在合同詐騙犯罪行為。請(qǐng)求二審法院查明事實(shí)，依法宣告上訴人無(wú)罪。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)與上訴人的上訴理由一致，并支持上訴人的主張。
二審審理查明的事實(shí)與原判認(rèn)定事實(shí)一致。原審在判決書(shū)中列舉了認(rèn)定本案犯罪事實(shí)的相關(guān)證據(jù)，所有證據(jù)已在一審?fù)徶谐鍪静①|(zhì)證，具有證據(jù)效力。本院經(jīng)依法全面審查，對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)及證據(jù)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人竇某某把“眾核平臺(tái)”的消費(fèi)返利活動(dòng)作為其美容養(yǎng)生會(huì)館的促銷(xiāo)手段，向消費(fèi)者推廣宣傳，收取消費(fèi)者的預(yù)付款項(xiàng)，并向消費(fèi)者承諾如“眾核平臺(tái)”不能返利，由上訴人給予返現(xiàn)。在履行美容養(yǎng)生合同過(guò)程中，不按約定履行義務(wù)，部分履行合同后，拒絕履行合同剩余部分，具有非法占有他人財(cái)物的主觀故意，騙取被害人財(cái)物78338元，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，原判定性正確。上訴人竇某某在被害人報(bào)案前及公某以返產(chǎn)品及現(xiàn)金方式賠償了被害人經(jīng)濟(jì)損失，且部分賠償額超出被害人的實(shí)際損失，有悔罪表現(xiàn)，已取得被害人的諒解，犯罪情節(jié)較輕。上訴人主動(dòng)投案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首。根據(jù)本案事實(shí)、情節(jié)、上訴人的犯罪動(dòng)機(jī)和悔罪程度，參考檢察機(jī)關(guān)的書(shū)面量刑建議，對(duì)上訴人竇某某單處罰金不致再危害社會(huì)，可以依法對(duì)上訴人竇某某單處罰金。上訴人竇某某的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予支持，對(duì)其宣告無(wú)罪的請(qǐng)求給予駁回。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、第二百四十四條、第三十四條，《最高人民法院＜關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定＞》第四條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷(xiāo)河北省隆化縣人民法院（2020）冀0825刑初209號(hào)刑事判決。
二、上訴人（原審被告人）竇某某犯合同詐騙罪，單處罰金人民幣一萬(wàn)元。（已繳納）
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 叢云峰審判員孟路遙審判員趙輝
二〇二一年三月一日
法官助理 李 維 紅
書(shū) 記 員 郭 禹 蒙
