案由 幫助信息網絡犯罪活動
案號 （2021）湘0424刑初335號
衡東縣人民檢察院以衡東檢刑訴［2021］124號起訴書指控被告人敖某某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2021年12月21日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，于2021年12月29日公開開庭審理了本案。衡東縣人民檢察院指派檢察員賀美珍出庭支持公訴，被告人敖某某到庭參加訴訟?，F已審理終結。
經審理查明：2021年7月份至8月份，被告人敖某某聽從“十五”的安排先后前往中國建設銀行(623xxxxx)、中國銀行(6217xxxxx)、中國工商銀行(6222xxxxxx）、中國郵政儲蓄銀行(621xxxxxx)辦理了四張銀行卡，后在“十五”的安排下攜帶新辦理的四張銀行卡與自己之前一直使用的中國農業(yè)銀行卡（622xxxxx）中的三張銀行卡搭乘“十五”的小車前往衡東縣農村一戶人家，將三張銀行卡和手機交給“十五”等人“跑分”使用，期間被告人敖某某還幫助其刷臉認證，非法獲利人民幣600元。
同年8月份，被告人敖某某在“十五”的安排下，攜帶中國建設銀行、中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行共四張銀行卡前往衡東縣xx大酒店一間套房內，將上述銀行卡和手機交給“十五”等人“跑分”使用，期間被告人敖某某再次幫助其刷臉認證。次日，被告人敖某某仍然聽從“十五”的安排攜帶本人銀行卡前往恒瑞大酒店同一間套房內進行上述操作，非法獲利人民幣400元。
另查明，被告人敖某某提供的中國郵政儲蓄銀行卡自2021年8月13日至14日流入非法資金15萬余元，其中王X被騙的50000元于8月14日直接轉入該銀行卡內；被告人敖某某提供的中國工商銀行卡自2021年8月13日至14日流入非法資金8萬余元，其中劉X被騙的1670元于8月14日直接轉入該銀行卡內；被告人敖某某提供的中國銀行卡自2021年7月22日至14日流入非法資金16萬余元，其中彭XX被騙的10000元于8月14日直接轉入該銀行卡內；被告人敖某某提供的中國農業(yè)銀行卡于7月22日流入非法資金4萬余元；被告人敖某某提供的中國建設銀行卡于8月14日流入非法資金5萬余元。
2021年9月14日，被告人敖某某主動向XX機關投案。
2021年12月7日，XX機關扣押被告人敖某某涉案用的中國郵政儲蓄銀行卡一張、中國建設銀行卡一張、中國農業(yè)銀行卡一張、中國工商銀行卡一張以及中國銀行卡一張。
在審查起訴階段，被告人敖某某自愿簽署了認罪認罰具結書。
上述事實，被告人敖某某在開庭審理過程中亦無異議，并有經庭審質證確認被告人敖某某的到案經過、戶籍資料、扣押決定書、辦理銀行賬戶（銀行卡）法律責任告知書、銀行卡開戶信息、交易流水及認罪認罰具結書等書證；證人彭XX、劉X、王X的證言；被告人敖某某的供述和辯解；視聽資料等證據在卷證實，足以認定。
本院認為，被告人敖某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，提供銀行卡及手機供他人用于資金支付結算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為構成幫助信息網絡犯罪活動罪。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人敖某某主動到案后并如實供述自己的犯罪事實，系自首，且自愿認罪認罰，依法可以從輕從寬處罰。被告人敖某某因實施幫助信息網絡犯罪活動而獲取的違法所得人民幣一千元，應當繼續(xù)追繳；對被告人敖某某涉案所用的五張銀行卡應依法沒收。公訴機關建議對被告人敖某某犯幫助信息網絡犯罪活動罪判處拘役三個月，并處罰金，不適用緩刑的量刑意見適當，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人敖某某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處拘役三個月，并處罰金人民幣二千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年9月14日至2021年9月17日，又自2021年12月29日起至2022年3月24日止。罰金限本判決生效后五日內繳納，逾期未繳納的，強制繳納。）
二、對被告人敖某某違法所得人民幣一千元繼續(xù)追繳，予以沒收，上繳國庫；對扣押被告人敖某某涉案用的中國郵政儲蓄銀行卡一張、中國建設銀行卡一張、中國農業(yè)銀行卡一張、中國工商銀行卡一張以及中國銀行卡一張，予以沒收，由扣押機關依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向湖南省衡陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 吳旭紅
二〇二一年十二月二十九日
法官助理 劉文密
書 記 員 彭 艷
