案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）吉0113刑初281號(hào)
長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)人民檢察院以長(zhǎng)九檢二部刑訴（2021）z255號(hào)起訴書(shū)，指控被告人許某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年7月21日向本院提起公訴。2021年10月21日，長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)人民檢察院作出九檢二部刑變?cè)V（2021）z18號(hào)變更起訴決定書(shū)，本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)人民檢察院指派檢察員錢(qián)巖出庭支持公訴，被告人許某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人許某于2020年10月16日，在長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)，在明知他人購(gòu)買銀行卡可能用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)的情況下，為獲取利益，將本人名下工商銀行卡一張、九臺(tái)農(nóng)商行銀行卡一張、農(nóng)業(yè)銀行卡一張、吉林銀行銀行卡一張，共計(jì)四張銀行卡以800元一張的價(jià)格出售給王偉（另案處理），共計(jì)獲利人民幣3200元。經(jīng)查證，被告人許某出售的其名下的卡號(hào)為6212254200001773328的工商銀行卡，卡號(hào)為6231310101011922297的吉林銀行銀行卡被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，其中工商銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助累計(jì)金額人民幣149800元，致使被害人劉長(zhǎng)軍、卞建峰、萬(wàn)方遭受經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣134800元；吉林銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助累計(jì)金額人民幣178380元。綜上，二張銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助金額共計(jì)人民幣328180元。公訴機(jī)關(guān)提供了書(shū)證：受案登記表、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、抓獲經(jīng)過(guò)、辨認(rèn)筆錄、扣押清單、微信截圖、許某開(kāi)卡申請(qǐng)書(shū)、銀行卡明細(xì)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、存款賬戶明細(xì)、借記卡賬戶主檔查詢、工作情況說(shuō)明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)；被害人劉長(zhǎng)軍、萬(wàn)方、卞建峰的陳述；證人王偉的證言；被告人許某的供述等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人許某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議對(duì)許某判處有期徒刑八個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)元。
被告人許某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明，2020年10月，被告人許某在明知他人購(gòu)買銀行卡可能用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)的情況下，為獲取利益，將本人名下工商銀行卡一張、九臺(tái)農(nóng)商行銀行卡一張、農(nóng)業(yè)銀行卡一張、吉林銀行銀行卡一張，共計(jì)四張銀行卡以800元一張的價(jià)格出售給王偉（另案處理），共計(jì)獲利人民幣3200元。經(jīng)查證，被告人許某出售的其名下的卡號(hào)為6212254200001773328的工商銀行卡（補(bǔ)卡后卡號(hào)變更為6212254200003051129），卡號(hào)為6231310101011922297的吉林銀行銀行卡被用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，二張銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助金額累計(jì)人民幣328180元，其中包括被害人劉長(zhǎng)軍被詐騙后匯入許某工商銀行卡內(nèi)人民幣84800元，被害人卞建峰被詐騙后匯入許某工商銀行卡內(nèi)人民幣47500元，被害人萬(wàn)方被詐騙后匯入許某工商銀行卡內(nèi)人民幣2500元。
另查明，被告人許某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的書(shū)證：書(shū)證：受案登記表、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、抓獲經(jīng)過(guò)、辨認(rèn)筆錄、扣押清單、微信截圖、許某開(kāi)卡申請(qǐng)書(shū)、銀行卡明細(xì)、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、存款賬戶明細(xì)、借記卡賬戶主檔查詢、工作情況說(shuō)明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)；被害人劉長(zhǎng)軍、萬(wàn)方、卞建峰的陳述；證人王偉的證言；被告人許某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人許某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人許某到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條；《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人許某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（判決生效后立即繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，刑期即自2021年4月16日起至2021年12月15日止）
二、被告人許某違法所得人民幣三千二百元，依法予以收繳，上繳國(guó)庫(kù)（判決生效后即追繳）。
如不服本判決，可在接到本判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接上訴到吉林省長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院，書(shū)面上訴的，提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 盧 巖
審 判 員 張延龍
人民陪審員 管清軍
二〇二一年十二月二十九日
法官 助理 楊博雯
書(shū) 記 員 張 超
