案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）浙0782刑初2070號(hào)
義烏市人民檢察院以義檢刑訴［2021］21518號(hào)起訴書指控被告人林某某1、林某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月23日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。義烏市人民檢察院指派檢察員吳仙娥出庭支持公訴，被告人林某某1及其辯護(hù)人馬鳴瑤、被告人林某某2及其辯護(hù)人潘艷宏到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2018年12月至2019年5月期間，陳某1（另案處理）伙同他人利用中國建設(shè)銀行聚合支付賬戶為商戶墊付退貨款服務(wù)，指使柯某等人收集身份信息、營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、建設(shè)銀行商戶二維碼、電話卡支付寶、微信等一整套資料，虛構(gòu)交易事實(shí)，騙取建設(shè)銀行義烏支行財(cái)產(chǎn)，隨后又指使林某、黃某等人通過POS機(jī)或ATM機(jī)套現(xiàn)?？履澄锷奖桓嫒肆帜衬?、林某某2兩人后，兩被告人明知柯某會(huì)將相關(guān)材料用于違法犯罪活動(dòng)，為非法獲利，仍積極到義烏、福州等地辦理營業(yè)執(zhí)照、建設(shè)銀行支付二維碼、建設(shè)銀行銀行卡等材料后交由陳某1，陳某1獲取資料后伙同他人實(shí)施詐騙活動(dòng)。經(jīng)查：2019年5月4日、5日兩日，陳某1等人通過被告人林某某1、林某某2關(guān)聯(lián)的商戶發(fā)起聯(lián)機(jī)退貨交易的方法實(shí)施詐騙，其中通過被告人林某某1帳號(hào)×××騙得款項(xiàng)共計(jì)3273554.53元，通過被告人林某某2帳號(hào)×××騙得款項(xiàng)共計(jì)3311823.77元。
被告人林某某1于2019年5月12日被義烏市公安局抓獲。當(dāng)日下午，義烏公安局在林某某1的協(xié)助下抓獲同案被告人林某某2。從被告人林某某1處扣押OPPOR11白色手機(jī)一只，從被告人林某某2處扣押蘋果6手機(jī)一只。
被告人林某某1、林某某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人林某某1同意公訴機(jī)關(guān)提出的對其判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元的量刑建議；被告人林某某2同意公訴機(jī)關(guān)提出的對其判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元的量刑建議，且均在認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書上簽字具結(jié)。
上述事實(shí)，被告人林某某1、林某某2在庭審過程中亦無異議，且有被害人方某、劉某的陳述，證人黃某、林某、柯某、馮某、陳某1、孫某、陳某2、沈某、楊某、唐某、陳某3的證言，接受證據(jù)材料清單，扣押決定書及清單，調(diào)取證據(jù)通知書及清單，隨案移送清單，搜查筆錄及照片，抓獲經(jīng)過，被告人林某某1、林某某2的供述，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，戶籍資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人林某某1、林某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立，應(yīng)予支持。被告人林某某1、林某某2歸案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。被告人林某某1歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，系立功，依法可以從輕處罰。辯護(hù)人提出被告人林某某1系立功，如實(shí)供述，認(rèn)罪認(rèn)罰，請求從輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見予以采納；提出被告人林某某2系初犯，坦白，認(rèn)罪認(rèn)罰，請求從輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十八條、第六十七條第三款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人林某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、被告人林某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、扣押在案手機(jī)二只，由扣押單位依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省金華市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 高揚(yáng)
二O二一年十二月三十日
書記員 樓舒瑩
