案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）蘇0703刑初203號(hào)
連云港市連云區(qū)人民檢察院以連云檢刑訴〔2021〕Z154號(hào)起訴書指控被告人楊某某1、楊某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年9月30日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。江蘇省連云港市連云區(qū)人民檢察院檢察員張楊、檢察官助理梁小海出庭支持公訴，被告人楊某某1、楊某某2到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2021年5月、6月，被告人楊某某1、楊某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將其個(gè)人辦理的銀行卡出售給他人，為他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供資金217××××3668支付結(jié)算等幫助。其中，被6217××××5261（卡號(hào)62179XXXXXX2161）、中國銀行借記卡（卡號(hào)6216XXXXXXXX5830）被他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，資金支付結(jié)算金額合計(jì)355208.8元；經(jīng)被告人楊某某1介紹后，被告人楊某某2出售的中國建設(shè)銀行銀聯(lián)復(fù)合龍卡通（卡號(hào)6217XXXXXXX3668）、中國銀行借記卡（卡號(hào)6217XXXXXXXXX5261）被他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，資金支付結(jié)算金額合計(jì)937952元人民幣。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某某1、楊某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人楊某某1、楊某某2是共同犯罪。被告人楊某某1有犯罪前科，可酌情從重處罰。被告人楊某某1、楊某某2犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，均可以從輕或者減輕處罰。被告人楊某某1、楊某某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均依法可以從寬處理。根據(jù)二被告人所具有的犯罪情節(jié)，公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人楊某某1判處有期徒刑七個(gè)月，對(duì)被告人楊某某2判處有期徒刑六個(gè)月，可適用緩刑。
被告人楊某某1對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)為自己具有自首情節(jié)，不是累犯，希望對(duì)其從輕處罰，判處緩刑。被告人楊某某2對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議。
經(jīng)審理查明，2021年5月、6月，被告人楊某某1在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博時(shí)，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)上有人收購銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博資金結(jié)算轉(zhuǎn)賬，遂將其個(gè)人辦理的銀行卡出售給他人，為他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供資金支付結(jié)算等幫助。其中，被告人楊某某1出售被他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，資金支付結(jié)算金額合計(jì)355208.8元。后被告人楊某某1向被告人楊某某1介紹該獲利方法，被告人楊某某2明知他人收購銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍向他人出售自己辦理的的中國建設(shè)銀行銀聯(lián)復(fù)合龍卡通（卡號(hào)6217XXXX3668）、中國銀行借記卡（卡號(hào)6217XXXXX5261），被他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，資金支付結(jié)算金額合計(jì)937952元人民
被告人楊某某1出售銀行卡及介紹他人賣卡非法獲利6100元，被告人楊某某2出售銀行卡非法獲利5500。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并已認(rèn)證的戶籍證明、前科劣跡查詢，發(fā)破案經(jīng)過及到案經(jīng)過、情況說明，江蘇省連云港市海州區(qū)人民法院（2015）海少刑初字第00044號(hào)刑事判決書、刑滿釋放證明書，被告人楊某某1、楊某某2涉案銀行卡開戶信息、流水情況，涉案銀行卡凍結(jié)情況，被害人華X蘭、靳X秀、李X、米X輝、羅X平、劉X洪、陳X、肖X、任X、王X、李X芝、王X真、林X、邱X琴、劉X、王X玲、張X、洪X盈的陳述筆錄及相關(guān)案件受立案復(fù)印件材料，扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，情況說明、楊某某1農(nóng)業(yè)銀行流水，上網(wǎng)追逃情況說明，證人江X清微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄，證人江X佳、江X偉，被告人楊某某1、楊某某2的供述，辨認(rèn)筆錄視聽資料、電子數(shù)據(jù)（監(jiān)控視頻光盤一張），電子數(shù)據(jù)提取筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人楊某某1、楊某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某某1、楊某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，本院依法予以支持。被告人楊某某2在楊某某1的介紹下實(shí)施犯罪，構(gòu)成共同犯罪。被告人楊某某1有犯罪前科，量刑時(shí)酌情從重處罰。被告人楊某某1、楊某某2犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，量刑時(shí)依法從輕處罰。兩被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，本院依法予以采納。根據(jù)被告人楊某某2的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)，依法可以適用緩刑。根據(jù)法律規(guī)定，對(duì)于犯罪違法所得依法應(yīng)予沒收。對(duì)被告人楊某某1的違法所得6100元、楊某某2的違法所得5500元依法予以追繳、沒收。
依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第六十四條，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第一、三款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即刑期自2021年6月24日起至2022年1月23日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人楊某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
三、追繳被告人楊某某1違法所得6100元、楊某某2違法所得5500元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省連云港市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 錢興紅
審 判 員 王 鴻
人民陪審員 龔保本
二〇二一年十月二十二日
書 記 員 徐茹茹
