案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）蘇0205刑初792號(hào)
無(wú)錫市錫山區(qū)人民檢察院以錫山檢二部刑訴〔2021〕Z575號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月1日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于同月9日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。無(wú)錫市錫山區(qū)人民檢察院指派檢察員高玉才出庭支持公訴，被告人王某某及辯護(hù)人郭杰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
無(wú)錫市錫山區(qū)人民檢察院指控：
2020年11月初，被告人王某某在網(wǎng)上看到他人發(fā)布的收購(gòu)銀行卡信息后，明知他人可能實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍然與對(duì)方約定以人民幣（下同）7000元的價(jià)格將自己名下的1張江蘇銀行卡及綁定的U盾、手機(jī)卡出售給對(duì)方。
經(jīng)核實(shí)，被告人王某某出售的上述銀行卡涉案流水共計(jì)440余萬(wàn)元，查實(shí)詐騙案件4起，涉案金額共計(jì)387878元，具體分述如下：
1.2020年12月，華某在網(wǎng)上被人以投資為由騙取錢(qián)財(cái)。其中，2020年12月13日，華某先后分三筆將30000元、50000元、20000元轉(zhuǎn)入彭某某尾號(hào)為4895的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶后，上述錢(qián)款轉(zhuǎn)入王某某尾號(hào)為5917的江蘇銀行賬戶。
2.2020年12月，劉某1在網(wǎng)上被人以彩票投注為由騙取錢(qián)財(cái)。其中，2020年12月12日，劉某1先后分三筆將50000元、50000元、50000元轉(zhuǎn)入彭某某尾號(hào)為4895的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶后，上述錢(qián)款轉(zhuǎn)入王某某尾號(hào)為5917的江蘇銀行賬戶；2020年12月13日，劉某1將40000元轉(zhuǎn)入彭某某尾號(hào)為4895的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶后，上述錢(qián)款轉(zhuǎn)入王某某尾號(hào)為5917的江蘇銀行賬戶。
3.2020年12月，劉某2在網(wǎng)上被人以投資為由騙取錢(qián)財(cái)。其中，2020年12月13日，劉某2將50000元轉(zhuǎn)入彭某某尾號(hào)為4895的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶后，上述錢(qián)款轉(zhuǎn)入王某某尾號(hào)為5917的江蘇銀行賬戶。
4.2020年11月至12月，蔣某在網(wǎng)上被人以投資為由騙取錢(qián)財(cái)。其中，2020年12月13日，蔣某將47878元轉(zhuǎn)入彭某某尾號(hào)為4895的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶后，上述錢(qián)款轉(zhuǎn)入王某某尾號(hào)為5917的江蘇銀行賬戶。
案發(fā)后，被告人王某某經(jīng)民警電話通知后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人王某某有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
被告人王某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均予以認(rèn)可并簽字具結(jié)。
上述事實(shí)，被告人王某某及辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的公安機(jī)關(guān)出具的《刑事案件偵破經(jīng)過(guò)》，受案登記表，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單，江蘇銀行卡交易明細(xì)，中國(guó)建設(shè)銀行卡交易流水，中國(guó)銀行交易流水明細(xì)清單，銀行卡狀態(tài)查詢記錄單，微信聊天記錄，被害人華某的報(bào)案筆錄，被害人劉某1、劉某2、蔣某的陳述筆錄，被告人王某某的供述筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為,被告人王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡予以結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人王某某自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。根據(jù)被告人王某某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)等，符合適用緩刑的條件，可以宣告緩刑。無(wú)錫市錫山區(qū)人民檢察院起訴指控被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。關(guān)于辯護(hù)人提出“王某某系自首，主觀惡性小，犯罪情節(jié)輕微，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求對(duì)其適用緩刑”的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年(緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算)，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省無(wú)錫市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判員 曹 彪
二〇二一年十二月九日
書(shū)記員 邵新云
