案由 行賄
案號 （2020）鄂0203刑初98號
湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院以西檢一部刑訴〔2020〕103號起訴書指控被告人易某某犯行賄罪，于2020年8月26日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。湖北省黃石市西塞山區(qū)人民檢察院指派檢察官周某出庭支持公訴，被告人易某某及其辯護人宋華榮、何有志到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結。本案經黃石市中級人民法院批準延期審理三個月。
公訴機關指控：2011年至2018年，被告人易某某在黃石市西塞山區(qū)河口鎮(zhèn)閘口社區(qū)工作期間，為使其違規(guī)開發(fā)建設河口農貿市場、河口小商品市場、閘口社區(qū)辦公用房及附屬還建房、河口新農貿市場等處小產權門面房，獲得時任閘口社區(qū)書記余某6軍的支持和幫助，先后給予余某6軍財務共計價值人民幣69.15萬元，并通過違規(guī)開發(fā)建設115檔小產權門面房，非法獲利人民幣828.5307萬元及自留小產權門面房7檔，致使違法占用土地5075平方米違法建筑面積達15550平方米。
1、2012年5月，被告人易某某為使其違規(guī)開發(fā)建設河口農貿市場及河口小商品市場處小產權門面房，獲得時任閘口社區(qū)書記余某6軍的支持和幫助，在余某6軍以其妻妹李某4買房養(yǎng)老為由向自己索要小產權房的情況下，給予余某6軍2檔小產權門面房（建筑面積約255.68平方米，當時銷售市價50萬元），僅收取余某6軍2萬元人民幣定金。2014年9月，因山南鐵路建設需要，該2檔小產權門面房被拆遷征收，被告人易某某應余某6軍要求，在剩余48萬元房款并未實際支付的情況下，向李某4出具該2檔門面房已結清全款的房屋轉讓協(xié)議，并將協(xié)議簽訂時間提前到2012年1月17日，用于辦理拆遷補償手續(xù)。
2、2012年底，被告人易某某為使其違規(guī)開發(fā)建設河口農貿市場及河口小商品市場處小產權門面房，獲得時任閘口社區(qū)書記余某6軍的支持和幫助，在余某6軍以借款給其弟弟余某1購買運輸車輛為由索要錢財的情況下，給予余某6軍好處費人民幣5萬元。該筆資金從易某某農商行賬戶轉賬到余某6軍農商行賬戶后，余某6軍將該筆資金取現(xiàn)交給余某1。2013年，余某6軍、余某1父親老宅拆遷后，余某1從補償款分配份額中將五萬元歸還給余某6軍，余某6軍在有能力償還的情況下卻未將該款歸還，易某某也未找余某6軍索要。
3、2015年4月底，被告人易某某為使其違規(guī)開發(fā)建設河口新農貿市場處小產權門面房，獲得時任閘口社區(qū)書記余某6軍的支持和幫助，在余某6軍及其妻李某1以借款收息為由向自己變相索要好處費的情況下，易某某從余某6軍、李某1處借款70萬元，并答應按一年20萬元計算借款利息（根據同期貸款年利率6%計算，正常借款利息為3.85萬元）。后某打了一張借款金額為50萬元的借條和二張借款金額為20萬元的借條交給余某6軍、李某1。2016年3月左右，被告人易某某根據余某6軍、李某1要求將70萬元借款一次性歸還并收回借條。2017年2月，易某某找到余某6軍家中將10萬元現(xiàn)金作為利息交給余某6軍、李某1。二人為掩飾余某6軍曾以余某1借款購買車輛為由索要錢財5萬元的事實，提出也將該5萬元計入到借款利息之中，要求易某某按25萬元給二人計算借款利息。易某某被迫答應后重新打印了一張金額為10萬元的借條。后某分別于2017年底、2018年初將一筆7萬元和一筆3萬元現(xiàn)金交給余某6軍、李某1。
案發(fā)后，黃石市西塞山區(qū)監(jiān)察委員會依法凍結被告人易某某違法所得40.107417萬元，被告人易某某主動退繳違法所得440萬元。
為證實上述指控，公訴機關當庭宣讀、出示了書證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據。
公訴機關認為，被告人易某某為獲取不正當利益，給予國家工作人員財物共計69.15萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以行賄罪追究其刑事責任。建議對被告人易某某判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金二十萬元。提請本院依法判處。
被告人易某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是：被告人易某某系自首，可以從輕、減輕處罰；被告人易某某系被索賄，不是主動行賄，可以從輕、減輕處罰；被告人易某某及家屬已竭盡所能退還非法所得款440萬元，可從輕處罰；被告人易某某系初犯，此前沒有前科劣跡，可以從輕處罰；被告人認罪認罰，可以從輕處罰。故請求法院采納檢察機關的量刑建議，對被告人判處一年六個月有期徒刑，并適用緩刑。
經審理查明，2011年至2018年，被告人易某某在黃石市西塞山區(qū)河口鎮(zhèn)閘口社區(qū)工作期間，為使其違規(guī)開發(fā)建設河口農貿市場、河口小商品市場、閘口社區(qū)辦公用房及附屬還建房、河口新農貿市場等處小產權門面房，獲得時任閘口社區(qū)書記余某6軍的支持和幫助，先后給予余某6軍財務共計價值人民幣71.25萬元，并通過違規(guī)開發(fā)建設115檔小產權門面房，非法獲利人民幣828.5307萬元及自留小產權門面房7檔。
1、2012年5月，被告人易某某為使其違規(guī)開發(fā)建設河口農貿市場及河口小商品市場處小產權門面房，獲得時任閘口社區(qū)書記余某6軍的支持和幫助，在余某6軍以其妻妹李某4買房養(yǎng)老為由向自己索要小產權房的情況下，給予余某6軍2檔小產權門面房，當時銷售市價50萬元。被告人易某某僅收取余某6軍2萬元定金。2014年9月，因山南鐵路建設需要，該2檔小產權門面房被拆遷征收，被告人易某某應余某6軍要求，在剩余48萬元房款未實際支付的情況下，向李某4出具該2檔門面房已結清全款的房屋轉讓協(xié)議用于辦理拆遷補償手續(xù)，并將協(xié)議簽訂時間提前到2012年1月17日。2014年9月10日，西塞山工業(yè)園區(qū)將該2檔小產權房的征收拆遷款人民幣89.9664萬元轉賬支付到李某4銀行賬戶。
2、2012年底，被告人易某某為使其違規(guī)開發(fā)建設河口農貿市場及河口小商品市場處小產權門面房，獲得時任閘口社區(qū)書記余某6軍的支持和幫助，在余某6軍以借款給其弟弟余某1購買運輸車輛為由索要錢財的情況下，給予余某6軍5萬元。該筆款項從易某某農商行賬戶轉賬到余某6軍農商行賬戶后，余某6軍將該筆款項取現(xiàn)交給余某1。2013年余某6軍、余某1父親老宅拆遷后，余某1從補償款分配份額中將5萬元還給余某6軍，但余某6軍在有能力償還的情況下未將該款項還給易某某。
3、2015年4月底，被告人易某某為使其違規(guī)開發(fā)建設河口新農貿市場處小產權門面房，獲得時任閘口社區(qū)書記余某6軍的支持和幫助，在余某6軍及其妻李某1提出以借款收息為由向自己變相索要好處費的情況下，易某某從余某6軍、李某1處借款70萬元，答應按1年20萬元計算借款利息并出具了借條。2016年3月左右，被告人易某某根據余某6軍、李某1要求將70萬元借款一次性歸還并收回借條。2017年2月，易某某將10萬元現(xiàn)金作為利息交給余某6軍、李某1。二人為掩飾余某6軍曾以余某1借款購買車輛為由索要錢財5萬元的事實，提出也將該5萬元計入到借款利息之中，要求易某某按25萬元計算借款利息，易某某被迫答應。后某分別于2017年底、2018年初將7萬元和3萬元現(xiàn)金交給余某6軍、李某1?？鄢赐阢y行定期存款利率標準計算1.75萬元利息收入，被告人易某某向余某6軍行賄18.25萬元。
另查明，案發(fā)后黃石市西塞山區(qū)監(jiān)察委員會依法凍結被告人易某某違法所40.107417萬元，被告人易某某家屬主動向西塞山區(qū)紀委監(jiān)委退繳違法所得440萬元，被告人易某某家屬已代其向本院退繳違法所得10萬元并繳納罰金20萬元。
上述事實，有經庭審質證、確認的戶籍證明，到案經過及情況說明，易某某任職及受黨紀政紀處分情況材料，西塞山區(qū)政府西政辦發(fā)（2009）40、43號文件，西塞山工業(yè)園區(qū)西工委（2012）13號、14號文件，改建河口農貿市場、河口農貿小商品市場、閘口社區(qū)辦公樓還建及安置房項目、新建河口農貿市場、鴻泰公司公交停車場等5個項目建設的相關合同、請示報告、批復、會議紀要、閘口村委會（社區(qū)居委會）收款收據等文件資料，黃石市水利局及黃石市河道堤防管理局相關文件資料，黃石市國土資源監(jiān)察支隊國土資源執(zhí)法案件卷宗、黃石市工商行政管理局行政執(zhí)法案件檔案等資料，西塞山區(qū)城管局關于閘口社區(qū)5宗地塊情況說明、黃石市國土資源監(jiān)察支隊關于閘口社區(qū)3宗用地情況說明、黃石市自然資源和規(guī)劃局關于西塞山區(qū)5宗用地情況說明及衛(wèi)片影像資料等，改建河口農貿市場項目等5處開發(fā)建設項目施工設計圖，易某某違規(guī)開發(fā)銷售的小產權房摸底調查登記及購買小產權房的資料，黃石市山南鐵路貨運支線項目建設資料及易某某、李某4、田某4小產權房拆遷補償資料，房屋轉讓協(xié)議，武漢四方文化用品有限公司提供的信紙樣品及情況說明，黃石安信聯(lián)合會計師事務所出具的報告書，余某6軍、易某某、李某1、李某4、馮某、余某7等人的銀行流水交易明細及憑證，查封扣押物品清單及協(xié)助凍結財產通知書，非稅收入一般繳款收據及湖北農村信用社進賬單；證人余某6軍、劉某1、程某、李某2、田某1、石某1、葉某、易某1、陳某、石某2、易某2、易某3、李某3、張開明、劉某2、田某2、余某2、馮某、余某3、易某4、易某5、余某4、田某3、張某1、余某5、蔡某、章某、張某2、易某6、田某4、黃某1、李某4、李某1、徐某1、田某5、汪某、王某1、易某7、易某8、易某9、易某10、田某6、石某3、胡某、張某3、徐某2、黃某2、談某、項某、余某1、曹某、王某2等人的證言；被告人易某某的供述與辯解；同步錄音錄像視頻資料等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人易某某為獲取不正當利益，給予國家工作人員財物共計71.25萬元，其行為已構成行賄罪。公訴機關指控的罪名成立。公訴機關指控被告人易某某以借款付息方式向余某6軍行賄的數額，本院認為應以同期銀行存款利息計算余某6軍合法收入為宜，故對公訴機關指控的行賄數額予以調整，該筆行賄數額應認定為18.25萬元。被告人易某某被采取留置措施后，主動交代監(jiān)察機關未掌握的本人行賄犯罪事實，應認定為自首，且愿意接受處罰，依法可以從輕處罰。案發(fā)后，被告人易某某家屬代其退出大部分違法所得；在本院審理期間，主動繳納罰金，具有悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰。關于辯護人提出被告人易某某系初犯、系自首、不是主動行賄、已退還大部分違法所得且自愿認罪認罰的辯護意見，查明屬實，本院均予以采納。根據被告人易某某犯罪的事實、性質、情節(jié)、社會危害程度及悔罪表現(xiàn)，本院認為宣告緩刑對所居住的社區(qū)沒有重大不良影響，依法對被告人易某某宣告緩刑。公訴機關的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第二款、第七十二條、第七十三條，《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人易某某犯行賄罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金二十萬元。（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
二、被告人易某某已退違法所得四百五十萬元予以追繳，上交國庫；黃石市西塞山區(qū)監(jiān)察委員會凍結被告人易某某違法所得四十萬一千零七十四元一角七分，上交國庫；未退違法所得三百三十八萬四千二百三十二元八角三分繼續(xù)予以追繳，上繳國庫；被告人易某某自留小產權門面房七檔予以追繳，上繳國庫。
三、黃石市西塞山區(qū)監(jiān)察委員會扣押的未隨案移送的涉案物品，由黃石市西塞山區(qū)監(jiān)察委員會依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向湖北省黃石市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 吳 翔
人民陪審員 王陸梅
人民陪審員 湯 霖
二〇二一年二月五日
書 記 員 舒慶瑤
