案??由 集資詐騙
案??號(hào) （2021）皖16刑終38號(hào)
亳州市譙城區(qū)人民法院審理亳州市譙城區(qū)人民檢察院指控原審被告人周某犯集資詐騙罪一案，于2020年11月4日作出（2020）皖1602刑初585號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人周某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判依據(jù)書證、鑒定意見、證人證言、被告人供述等證據(jù)認(rèn)定：2003年8月18日,唐亞南伙同鄧書杰(均已判刑)等人注冊(cè)成立亳州市譙城區(qū)萬(wàn)物春科技開發(fā)有限責(zé)任公司。2005年4月1日公司名稱變更為安徽省萬(wàn)物春科技開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱萬(wàn)物春公司)。
萬(wàn)物春公司成立后,自2004年上半年開始,唐亞南、鄧書杰、被告人周某等人明知沒有履行合同能力,以聯(lián)合養(yǎng)殖梅花鹿為名,以高額返利為誘餌,鼓動(dòng)群眾參與集資,許諾以每900元為一單,簽訂聯(lián)養(yǎng)合同,分為半年期和一年期兩種模式:半年期利息為20%,到期后連本帶息付清:一年期利息45%,每月返還一次。經(jīng)安徽金陽(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),萬(wàn)物春公司集資數(shù)額達(dá)9.73億元,返還群眾集資款額7.14億元,下欠集資金額2.59億元,參與集資群眾人數(shù)近五萬(wàn)余人次。
2004年5月份,被告人周某進(jìn)入萬(wàn)物春公司工作,先后任辦公室主任、財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理等職務(wù)。在此期間,周某參與唐亞南、鄧書杰等人商定以聯(lián)合養(yǎng)殖梅花鹿為名向群眾進(jìn)行集資,周某任主管會(huì)計(jì)期間,負(fù)責(zé)收取集資款、開具投資合同書、返款及公司財(cái)務(wù)審核等業(yè)務(wù)。
2004年10月,周某去市場(chǎng)部開展集資業(yè)務(wù)。2004年底,萬(wàn)物春公司設(shè)立內(nèi)地市場(chǎng)部和外地市場(chǎng)部,分別開展亳州市譙城區(qū)內(nèi)、外地市場(chǎng)集資業(yè)務(wù)，周某任外地市場(chǎng)四部經(jīng)理負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)淮北、靈璧、壽縣及河南永城、柘城、山東濟(jì)寧、鄒城、寧陽(yáng)等外地集資市場(chǎng)的開發(fā)和管理,直至2006年6、7月離開萬(wàn)物春公司。
經(jīng)安徽金陽(yáng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì):2004年8月,周某從萬(wàn)物春公司領(lǐng)取獎(jiǎng)金35000元;2004年10月至2006年7月周某開展非法集資業(yè)務(wù)13562單,每單900元,金額合計(jì)12205800元、獲取業(yè)務(wù)費(fèi)合計(jì)546880元。
原判據(jù)此認(rèn)為，被告人周某伙同他人以非法占有為目的，在明知萬(wàn)物春公司沒有償還能力的情況下，使用詐騙的方法參與非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。在共同犯罪過(guò)程中，被告人周某起輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。遂依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二十五條、第二十七條、第六十四條之規(guī)定，認(rèn)定被告人周某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元；違法所得581880元予以追繳，集資款12205800元責(zé)令退賠被害人。
周某上訴提出，其對(duì)于萬(wàn)物春公司募集的資金沒有非法占有的目的，原判認(rèn)定其犯集資詐騙罪不當(dāng)，其行為符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪對(duì)其定罪量刑；原判認(rèn)定其非法所得546880元中有代他人領(lǐng)取的業(yè)務(wù)費(fèi)，該部分應(yīng)予扣除；其已將所集資款交于萬(wàn)物春公司，原判責(zé)令其退賠被害人12205800元沒有依據(jù)。辯護(hù)人提出與此相同的辯護(hù)意見。
經(jīng)審理查明，認(rèn)定上訴人周某犯集資詐騙罪的證據(jù)，一審法院在判決書中已列舉，相關(guān)證據(jù)業(yè)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證。本院審理期間，上訴人、辯護(hù)人未提出影響本案事實(shí)的新證據(jù)。本院經(jīng)依法全面審查，對(duì)一審判決所列證據(jù)和認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人周某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。周某參與萬(wàn)物春公司非法集資方案的制定，作為該公司的主管會(huì)計(jì)，其明知萬(wàn)物春公司沒有歸還能力而大量騙取資金，歸還本息主要是通過(guò)借新還舊來(lái)實(shí)現(xiàn)，為獲取高額的業(yè)務(wù)提成向群眾做虛假宣傳，吸收群眾集資，其行為符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件，對(duì)周某及其辯護(hù)人所提原判認(rèn)定周某犯集資詐騙罪不當(dāng)，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪對(duì)周某定罪量刑的上訴理由和辯護(hù)意見不予采納。原判認(rèn)定周某非法所得546880元中已扣除其代領(lǐng)的業(yè)務(wù)單數(shù)，故對(duì)周某及其辯護(hù)人所提該非法所得包含周某代他人領(lǐng)取的業(yè)務(wù)費(fèi)的上訴理由和辯護(hù)意見不予采納。周某非法集資12205800元，其將該款交至萬(wàn)物春公司后領(lǐng)取業(yè)務(wù)費(fèi)，萬(wàn)物春公司是否返還集資戶集資款及返還多少?zèng)]有查明，原判責(zé)令周某退賠被害人12205800元沒有依據(jù)，對(duì)周某及其辯護(hù)人所提該上訴理由和辯護(hù)意見予以采納。周某系從犯，依法可減輕處罰。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）款、《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持亳州市譙城區(qū)人民法院（2020）皖1602刑初585號(hào)刑事判決的第一項(xiàng)，即“被告人周某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十二萬(wàn)元”；
二、撤銷亳州市譙城區(qū)人民法院（2020）皖1602刑初585號(hào)刑事判決的第二項(xiàng)，即“違法所得581880元予以追繳，集資款12205800元責(zé)令退賠被害人”；
三、對(duì)上訴人周某的違法所得581880元予以追繳。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 趙長(zhǎng)坤
審判員 寧少美
審判員 耿曹力
二〇二一年二月二日
法官助理石矗
書記員武夢(mèng)迪
