案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0209刑初22號
唐山市曹妃甸區(qū)人民檢察院唐曹檢公訴刑訴[2020]1號起訴書指控被告人孟某某犯詐騙罪，于2020年1月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。唐山市曹妃甸區(qū)人民檢察院指派檢察員李冰出庭支持公訴，被告人孟某某及其辯護人張文星到庭參加了訴訟?，F已審理終結。
唐山市曹妃甸區(qū)人民檢察院指控，1、2019年1月份至4月份期間，被告人孟某某謊稱自己名為李靜，是中鐵三局的會計，并虛構中鐵三局辦公送禮采購的事實，騙取了泰福隆商貿行業(yè)務員李某的信任，先后多次從曹妃甸區(qū)泰福隆商貿行騙走大量高檔煙酒。被告人孟某某將所詐騙的煙酒多次賣給曹妃甸區(qū)唐海鎮(zhèn)的喜賺珠寶商行老板鄭某，非法獲利222610元；另孟某某謊稱煙酒是收禮所得，多次通過朱寧將詐騙的煙酒賣給曹妃甸區(qū)唐海鎮(zhèn)的順意煙酒商行的程鵬，非法獲利188600元。被告人孟某某非法獲利數額達411210元。經唐山市曹妃甸區(qū)發(fā)展和改革局價格認定，被詐騙的煙酒在唐山市曹妃甸區(qū)價格為人民幣715790元。
2、2016年11月份至2016年12月份期間，被告人孟某某以幫助畢某提升信用卡透支額度為由，從畢某手中騙取信用卡三張，其中，中國民生銀行卡一張，交通銀行卡兩張（包括畢某妻子孫某1一張），后用該三張信用卡進行消費，其中民生銀行卡消費7836.48元，畢某交通銀行卡消費5165元，孫東字交通銀行卡消費2045元，致使畢某及其妻子孫某1的三張信用卡全部逾期未還，造成的損失達15046.48元。
被告人孟某某到案后自愿如實供述自己的罪行。
公訴機關認為，被告人孟某某以非法占有為目的，虛構事實，騙取他人財物，共計人民幣730836.48元，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人孟某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控犯罪事實，愿意接受處罰根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對其從寬處理。因此，建議對被告人孟某某判處有期徒刑十年至十一年，并處罰金20萬元至30萬元。孟某某在監(jiān)外執(zhí)行期間再次犯罪，被收監(jiān)羈押，未執(zhí)行刑期及新犯罪判決刑期合并計算。
被告人孟某某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護人張文星做罪輕辯護，主要提出1、因唐山市曹妃甸區(qū)發(fā)展和改革局非法定鑒定機構、鑒定未告知被告人享有申請回避的權利、價格認定結論僅有公章沒有鑒定人的簽名、捺印及資質證明，價格認定結論不能作為定案的依據。2、被告人孟某某自愿認罪認罰有悔罪表現，可以從輕處罰。
經審理查明，1、2019年1月份至4月份期間，被告人孟某某謊稱自己名為李靜，是中鐵三局的會計，并虛構中鐵三局辦公送禮采購的事實，騙取了泰福隆商貿行業(yè)務員李某的信任，先后多次從曹妃甸區(qū)泰福隆商貿行騙走大量高檔煙酒。被告人孟某某將所詐騙的煙酒多次賣給曹妃甸區(qū)唐海鎮(zhèn)的喜賺珠寶商行老板鄭某，非法獲利222610元；另孟某某謊稱煙酒是收禮所得，多次通過朱寧將詐騙的煙酒賣給曹妃甸區(qū)唐海鎮(zhèn)的順意煙酒商行的程鵬，非法獲利188600元。被告人孟某某非法獲利數額達411210元。經唐山市曹妃甸區(qū)發(fā)展和改革局價格認定，被詐騙的煙酒在唐山市曹妃甸區(qū)價格為人民幣715790元。
2、2016年11月份至2016年12月份期間，被告人孟某某以幫助畢某提升信用卡透支額度為由，從畢某手中騙取信用卡三張，其中，中國民生銀行卡一張，交通銀行卡兩張（包括畢某妻子孫某1一張），后用該三張信用卡進行消費，其中民生銀行卡消費7836.48元，畢某交通銀行卡消費5165元，孫東字交通銀行卡消費2045元，致使畢某及其妻子孫某1的三張信用卡全部逾期未還，造成的損失達15046.48元。
被告人孟某某到案后自愿如實供述自己的罪行。
上述事實，公訴機關當庭宣讀、出示了：
1、案件來源、受案登記表、抓獲經過、證明、房屋租貨合同、接受證據清單、發(fā)貨單、扣押、發(fā)還物品清單、戶籍證明、刑事判決書、解除社區(qū)矯正證明書、暫予監(jiān)外執(zhí)行決定書、孟某某、朱寧、程鵬、鄭某銀行卡交易流水明細、微信轉賬記錄截圖、情況說明等書證;
證人孫某2、鄭某、孫某1等人的證言;
被害人李某、馬某、畢某的陳述;
被告人孟某某的供述與辯解;
價格認定結論書;
辨認筆錄、指認現場筆錄、提取筆錄、搜查筆錄;
7、視聽資料。
本院認為，被告人孟某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，分別為人民幣15046.48元、人民幣715790元，分別構成數額較大、數額特別巨大，其行為構成詐騙罪，公訴機關指控的罪名成立。被告人孟某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控犯罪事實，愿意接受處罰，可以對其從寬處理。公安機關扣押的部分煙酒價值24900元已經發(fā)還給被害人，責令孟某某退賠時應當予以扣除。被告人孟某某詐騙畢某、孫某115046.48元發(fā)生在2016年11月至12月間，應屬于本院2018年2月2日作出（2017）冀0209刑初296號判決的漏罪，由于該犯罪發(fā)生時，被告人孟某某在原判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢之日起五年之內，應認定為累犯，對該漏罪單獨量刑后，按照《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定，對其數罪并罰，決定執(zhí)行的刑罰。被告人孟某某實施詐騙泰福隆商貿行煙酒時（2017）冀0209刑初296號判決尚未執(zhí)行完畢，屬于在刑罰執(zhí)行完畢前再犯新罪，應對所犯新罪作出判決，再與原判與漏罪所判決決定執(zhí)行之刑罰按照《中華人民共和國刑法》第七十一條之規(guī)定數罪并罰，決定執(zhí)行的刑罰。辯護人關于孟某某認罪認罰可以從輕處罰的辯護意見予以采納；辯護人關于價格認定結論不能作為定案的依據的辯護意見，經查，唐山市曹妃甸區(qū)發(fā)展和改革局為適格鑒定機構，鑒定程序合法，鑒定人與本案當事人沒有利害關系，故該辯護意見不予采納。公訴機關的量刑建議適當，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條、第六十五條、第六十九條、第七十條、第七十一條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人孟某某犯詐騙罪（漏罪），判處有期徒刑一年零四個月，并處罰金人民幣10000元，與2018年2月2日因犯詐騙罪被本院判處有期徒刑一年，罰金人民幣10000元合并執(zhí)行有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣20000元?？鄢呀泩?zhí)行有期徒刑2018年2月17日至2019年1月10日（再犯罪之日），剩余刑期有期徒刑七個月零六天。被告人孟某某犯詐騙罪（新罪），判處有期徒刑十年零五個月，并處罰金人民幣200000元，與上述合并執(zhí)行剩余有期徒刑七個月零六天，并處罰金人民幣20000元，合并執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金人民幣220000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2030年5月14日止，罰金于本判決生效之日起十日內繳納）。
二、責令被告人孟某某退賠泰福隆商貿行馬某690890元；責令被告人孟某某退賠畢某、孫某115046.48元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向河北省唐山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長 張風志
審 判 員 李印賀
審 判 員 董子奇
二〇二〇年十一月十一日
法官助理 馬國強
書 記 員 石 甜
