案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0209刑初22號(hào)
唐山市曹妃甸區(qū)人民檢察院唐曹檢公訴刑訴[2020]1號(hào)起訴書(shū)指控被告人孟某某犯詐騙罪，于2020年1月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。唐山市曹妃甸區(qū)人民檢察院指派檢察員李冰出庭支持公訴，被告人孟某某及其辯護(hù)人張文星到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
唐山市曹妃甸區(qū)人民檢察院指控，1、2019年1月份至4月份期間，被告人孟某某謊稱(chēng)自己名為李靜，是中鐵三局的會(huì)計(jì)，并虛構(gòu)中鐵三局辦公送禮采購(gòu)的事實(shí)，騙取了泰福隆商貿(mào)行業(yè)務(wù)員李某的信任，先后多次從曹妃甸區(qū)泰福隆商貿(mào)行騙走大量高檔煙酒。被告人孟某某將所詐騙的煙酒多次賣(mài)給曹妃甸區(qū)唐海鎮(zhèn)的喜賺珠寶商行老板鄭某，非法獲利222610元；另孟某某謊稱(chēng)煙酒是收禮所得，多次通過(guò)朱寧將詐騙的煙酒賣(mài)給曹妃甸區(qū)唐海鎮(zhèn)的順意煙酒商行的程鵬，非法獲利188600元。被告人孟某某非法獲利數(shù)額達(dá)411210元。經(jīng)唐山市曹妃甸區(qū)發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)定，被詐騙的煙酒在唐山市曹妃甸區(qū)價(jià)格為人民幣715790元。
2、2016年11月份至2016年12月份期間，被告人孟某某以幫助畢某提升信用卡透支額度為由，從畢某手中騙取信用卡三張，其中，中國(guó)民生銀行卡一張，交通銀行卡兩張（包括畢某妻子孫某1一張），后用該三張信用卡進(jìn)行消費(fèi)，其中民生銀行卡消費(fèi)7836.48元，畢某交通銀行卡消費(fèi)5165元，孫東字交通銀行卡消費(fèi)2045元，致使畢某及其妻子孫某1的三張信用卡全部逾期未還，造成的損失達(dá)15046.48元。
被告人孟某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孟某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，共計(jì)人民幣730836.48元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控犯罪事實(shí)，愿意接受處罰根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)其從寬處理。因此，建議對(duì)被告人孟某某判處有期徒刑十年至十一年，并處罰金20萬(wàn)元至30萬(wàn)元。孟某某在監(jiān)外執(zhí)行期間再次犯罪，被收監(jiān)羈押，未執(zhí)行刑期及新犯罪判決刑期合并計(jì)算。
被告人孟某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人張文星做罪輕辯護(hù)，主要提出1、因唐山市曹妃甸區(qū)發(fā)展和改革局非法定鑒定機(jī)構(gòu)、鑒定未告知被告人享有申請(qǐng)回避的權(quán)利、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論僅有公章沒(méi)有鑒定人的簽名、捺印及資質(zhì)證明，價(jià)格認(rèn)定結(jié)論不能作為定案的依據(jù)。2、被告人孟某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰有悔罪表現(xiàn)，可以從輕處罰。
經(jīng)審理查明，1、2019年1月份至4月份期間，被告人孟某某謊稱(chēng)自己名為李靜，是中鐵三局的會(huì)計(jì)，并虛構(gòu)中鐵三局辦公送禮采購(gòu)的事實(shí)，騙取了泰福隆商貿(mào)行業(yè)務(wù)員李某的信任，先后多次從曹妃甸區(qū)泰福隆商貿(mào)行騙走大量高檔煙酒。被告人孟某某將所詐騙的煙酒多次賣(mài)給曹妃甸區(qū)唐海鎮(zhèn)的喜賺珠寶商行老板鄭某，非法獲利222610元；另孟某某謊稱(chēng)煙酒是收禮所得，多次通過(guò)朱寧將詐騙的煙酒賣(mài)給曹妃甸區(qū)唐海鎮(zhèn)的順意煙酒商行的程鵬，非法獲利188600元。被告人孟某某非法獲利數(shù)額達(dá)411210元。經(jīng)唐山市曹妃甸區(qū)發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)定，被詐騙的煙酒在唐山市曹妃甸區(qū)價(jià)格為人民幣715790元。
2、2016年11月份至2016年12月份期間，被告人孟某某以幫助畢某提升信用卡透支額度為由，從畢某手中騙取信用卡三張，其中，中國(guó)民生銀行卡一張，交通銀行卡兩張（包括畢某妻子孫某1一張），后用該三張信用卡進(jìn)行消費(fèi)，其中民生銀行卡消費(fèi)7836.48元，畢某交通銀行卡消費(fèi)5165元，孫東字交通銀行卡消費(fèi)2045元，致使畢某及其妻子孫某1的三張信用卡全部逾期未還，造成的損失達(dá)15046.48元。
被告人孟某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了：
1、案件來(lái)源、受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、證明、房屋租貨合同、接受證據(jù)清單、發(fā)貨單、扣押、發(fā)還物品清單、戶籍證明、刑事判決書(shū)、解除社區(qū)矯正證明書(shū)、暫予監(jiān)外執(zhí)行決定書(shū)、孟某某、朱寧、程鵬、鄭某銀行卡交易流水明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、情況說(shuō)明等書(shū)證;
證人孫某2、鄭某、孫某1等人的證言;
被害人李某、馬某、畢某的陳述;
被告人孟某某的供述與辯解;
價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū);
辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄、提取筆錄、搜查筆錄;
7、視聽(tīng)資料。
本院認(rèn)為，被告人孟某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，分別為人民幣15046.48元、人民幣715790元，分別構(gòu)成數(shù)額較大、數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人孟某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以對(duì)其從寬處理。公安機(jī)關(guān)扣押的部分煙酒價(jià)值24900元已經(jīng)發(fā)還給被害人，責(zé)令孟某某退賠時(shí)應(yīng)當(dāng)予以扣除。被告人孟某某詐騙畢某、孫某115046.48元發(fā)生在2016年11月至12月間，應(yīng)屬于本院2018年2月2日作出（2017）冀0209刑初296號(hào)判決的漏罪，由于該犯罪發(fā)生時(shí)，被告人孟某某在原判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢之日起五年之內(nèi)，應(yīng)認(rèn)定為累犯，對(duì)該漏罪單獨(dú)量刑后，按照《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條的規(guī)定，對(duì)其數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行的刑罰。被告人孟某某實(shí)施詐騙泰福隆商貿(mào)行煙酒時(shí)（2017）冀0209刑初296號(hào)判決尚未執(zhí)行完畢，屬于在刑罰執(zhí)行完畢前再犯新罪，應(yīng)對(duì)所犯新罪作出判決，再與原判與漏罪所判決決定執(zhí)行之刑罰按照《中華人民共和國(guó)刑法》第七十一條之規(guī)定數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行的刑罰。辯護(hù)人關(guān)于孟某某認(rèn)罪認(rèn)罰可以從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納；辯護(hù)人關(guān)于價(jià)格認(rèn)定結(jié)論不能作為定案的依據(jù)的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，唐山市曹妃甸區(qū)發(fā)展和改革局為適格鑒定機(jī)構(gòu)，鑒定程序合法，鑒定人與本案當(dāng)事人沒(méi)有利害關(guān)系，故該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條、第六十五條、第六十九條、第七十條、第七十一條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人孟某某犯詐騙罪（漏罪），判處有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金人民幣10000元，與2018年2月2日因犯詐騙罪被本院判處有期徒刑一年，罰金人民幣10000元合并執(zhí)行有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元?？鄢呀?jīng)執(zhí)行有期徒刑2018年2月17日至2019年1月10日（再犯罪之日），剩余刑期有期徒刑七個(gè)月零六天。被告人孟某某犯詐騙罪（新罪），判處有期徒刑十年零五個(gè)月，并處罰金人民幣200000元，與上述合并執(zhí)行剩余有期徒刑七個(gè)月零六天，并處罰金人民幣20000元，合并執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金人民幣220000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2030年5月14日止，罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人孟某某退賠泰福隆商貿(mào)行馬某690890元；責(zé)令被告人孟某某退賠畢某、孫某115046.48元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省唐山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長(zhǎng) 張風(fēng)志
審 判 員 李印賀
審 判 員 董子奇
二〇二〇年十一月十一日
法官助理 馬國(guó)強(qiáng)
書(shū) 記 員 石 甜
