案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0202刑初142號
唐山市路南區(qū)人民檢察院以唐南檢一部刑訴〔2020〕117號起訴書指控被告人邱某某犯詐騙罪，于2020年11月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。唐山市路南區(qū)人民檢察院指派檢察官韓曉松、檢察官助理?xiàng)铌柍鐾ブС止V，被告人邱某某及其辯護(hù)人趙倩均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
唐山市路南區(qū)人民檢察院指控，2020年2月初，在新型冠狀病毒肺炎疫情期間，被告人邱某某在微信朋友圈發(fā)布出售口罩的虛假信息，被害人鄭某為購買口罩，于2020年2月13日至2020年2月23日，在唐山市路南區(qū)家中通過微信、支付寶等方式多次向被告人邱某某轉(zhuǎn)賬，金額共計(jì)人民幣26.86萬元；被害人劉某為購買口罩，于2020年2月14日至2020年2月19日，在唐山市路南區(qū)家中通過微信、支付寶、銀行卡多次向被告人邱某某轉(zhuǎn)賬，金額共計(jì)人民幣99.6949萬元。在被告人邱某某收被害人鄭某、劉某錢款過程中，其委托菜鳥驛站快遞人員給被害人鄭某、劉某指定收貨人郵寄紙巾、皮筋等物品。詐騙行為敗露后，被告人邱某某返還被害人劉某91.948萬元并潛逃。
被告人邱某某詐騙被害人劉某、鄭某錢款金額共計(jì)34.6069萬元，全部用于個人花銷。
被告人邱某某2020年9月25日簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人邱某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請本院依法判處。
被告人邱某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)與罪名均無異議，并當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控被告人邱某某犯詐騙罪的事實(shí)和罪名均無異議，在量刑方面提出如下辯護(hù)意見：第一，被告人邱某某歸案后在第一次接受公安機(jī)關(guān)偵查人員的詢問時，就如實(shí)交代了全部案件事實(shí)，屬于坦白，建議從輕處罰；第二，被告人邱某某系初犯、偶犯，無犯罪前科，建議從輕處罰；第三，被告人邱某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且當(dāng)庭表示認(rèn)罪，建議從輕處罰；第四，被告人邱某某系癌癥患者，需要長期接受治療，建議合議庭酌情考慮。
經(jīng)審理查明，2020年2月初，在新型冠狀病毒肺炎疫情期間，被告人邱某某在微信朋友圈發(fā)布出售口罩的虛假信息，被害人鄭某為購買口罩，于2020年2月13日至2020年2月23日，在唐山市路南區(qū)家中通過微信、支付寶多次向被告人邱某某轉(zhuǎn)賬，金額共計(jì)人民幣268600元。
被害人劉某為購買口罩，于2020年2月14日至2020年2月19日，在唐山市路南區(qū)家中通過微信、支付寶、銀行卡多次向被告人邱某某轉(zhuǎn)賬，金額共計(jì)人民幣996949元。
在被告人邱某某收被害人鄭某、劉某錢款過程中，其委托菜鳥驛站快遞人員給被害人鄭某、劉某指定收貨人郵寄紙巾、皮筋等物品。
另查明，在收取錢款過程中，因口罩定多、部分發(fā)貨等原因，被告人邱某某通過微信退還劉某人民幣830元、通過支付寶退還劉某人民幣268650元。詐騙行為敗露后，被告人邱某某退還被害人劉某人民幣65萬元并潛逃。綜上，被告人邱某某詐騙被害人劉某人民幣77469元、詐騙被害人鄭某人民幣268600元，共計(jì)人民幣346069元。被告人邱某某將詐騙款項(xiàng)用于網(wǎng)絡(luò)賭博、償還債務(wù)。
再查明，2020年6月27日，被告人邱某某丈夫胡亞平主動退贓人民幣1萬元。2020年9月25日，被告人邱某某自愿簽訂認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
上述事實(shí)，被告人邱某某在開庭審理過程中亦無異議，并有華為手機(jī)1部、銀行卡15張等物證、案件來源、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易明細(xì)、戶籍證明、在逃人員登記表等書證、被害人鄭某、劉某的陳述、被告人邱某某供述與辯解、證人吳某、田某、尚某、高某等人證言、高某、劉某、鄭某對邱某某的辨認(rèn)筆錄、安玲艷、于杰、李陽拆開快遞包裹的錄像、被告人邱某某支付寶的電子數(shù)據(jù)光盤等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人邱某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予處罰。被告人邱某某在案發(fā)前退賠劉某人民幣91.948萬元，本院在認(rèn)定詐騙數(shù)額時已予以扣除，但在量刑時酌情從重處罰；被告人邱某某詐騙錢款用于網(wǎng)絡(luò)平臺賭博，酌情從重處罰；被告人邱某某在審查起訴階段自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，且當(dāng)庭表示認(rèn)罪，依法對其從寬處罰；被告人邱某某家屬代替其退贓，在量刑時酌情考慮。唐山市路南區(qū)人民檢察院指控被告人邱某某犯詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。對于辯護(hù)人提出的被告人邱某某歸案后在第一次接受詢問時，如實(shí)交代全部案件事實(shí)，屬于坦白，建議從輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查，銀行流水、微信、支付寶賬單等證據(jù)，能夠證實(shí)被告人邱某某收到錢款后未用于購買口罩，結(jié)合被告人邱某某供述稱不存在賣口罩的上家，綜上可以證實(shí)被告人邱某某到案的第一時間未如實(shí)供述，不構(gòu)成坦白，對該辯護(hù)意見，本院不予采納；對于辯護(hù)人提出的被告人邱某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、當(dāng)庭認(rèn)罪、無犯罪前科，建議從輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查，有理據(jù)，對該辯護(hù)意見，本院予以采納；對于辯護(hù)人提出的被告人邱某某系初犯、偶犯，建議從輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人邱某某在2020年2月13日至2月23日期間，多次詐騙被害人鄭某、劉某，并通過微信、支付寶、銀行卡等收取詐騙款，故對該辯護(hù)意見，本院不予采納；對于辯護(hù)人提出的被告人邱某某系癌癥患者，需要長期接受治療，本院在量刑時酌情予以考慮。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人邱某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣200000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年6月25日起至2026年12月24日止，罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、扣押在案的違法犯罪所得人民幣1萬元，按照比例返還被害人鄭某、劉某；繼續(xù)追繳被告人邱某某剩余違法犯罪所得人民幣33.6069萬元，分別按比例返還被害人鄭某、劉某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省唐山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 王 燁
人民陪審員 韋欣秀
人民陪審員 高 妤
二〇二〇年十二月十八日
書 記 員 于靜雅
