案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0208刑初316號(hào)
河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū)人民檢察院以豐檢二部刑訴[2020]216號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2020年10月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū)人民檢察院指派檢察員楊麗華出庭支持公訴，被告人劉某某、辯護(hù)人康福臣到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省唐山市豐潤(rùn)區(qū)人民檢察院指控，被告人劉某某因與張某1合伙做廢鋼生意產(chǎn)生欠款。2019年8月底至9月間，被告人劉某某謊稱要與被害人何某合伙買賣廢鋼，被告人劉某某偽造了貨物過磅單，返還了部分款項(xiàng)作為投資盈利，取得了何某信任，騙取何某不斷給付投資款，被告人劉某某得款后并沒有從事買賣廢鋼，而是將該款主要用于歸還張某1的債務(wù)，截至2019年9月7日，共騙取何某853745元尚未能歸還。
公訴機(jī)關(guān)就上述事實(shí)向法庭提交了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某某有期徒刑十年，并處罰金十萬(wàn)元。請(qǐng)依法判處。
被告人劉某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在開庭審理過程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人康福臣提出如下辯護(hù)意見，一、被告人對(duì)被害人何某雖存在詐騙行為，但根據(jù)其主觀意愿來(lái)看應(yīng)有別于常規(guī)的詐騙犯。二、被告人劉某某對(duì)何某雖然采用了欺騙的方式，但客觀上并未非法占有何某的錢款。三、被害人何某的損失完全可以通過民事手段進(jìn)行維權(quán)，本案應(yīng)盡量定性為民事糾紛。四、被告人劉某某自首到案且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯偶犯。五、本案發(fā)生在熟人之間，公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人劉某某的量刑意見過重。
經(jīng)審理查明，被告人劉某某因與張某1合伙做廢鋼生意產(chǎn)生欠款。2019年8月底至9月間，被告人劉某某謊稱要與被害人何某合伙買賣廢鋼，被告人劉某某偽造了貨物過磅單，返還了部分款項(xiàng)作為投資盈利，取得了何某信任，騙取何某不斷給付投資款，被告人劉某某得款后并沒有從事買賣廢鋼，而是將該款主要用于歸還張某1的債務(wù)，截至2019年9月7日，共騙取何某853745元尚未能歸還。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
一、書證:
1.唐山市豐潤(rùn)區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)受案登記表。
2.唐山市豐潤(rùn)區(qū)公安局調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，該局向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行調(diào)取尾號(hào)8560、3279、8978銀行卡的開戶信息及2019年6月1日至今交易明細(xì)及對(duì)手信息。
3.接受證據(jù)材料清單，唐山市豐潤(rùn)區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)三中隊(duì)接受何某提交磅單22張（劉某某提供給何某）。
4.唐山市公安局開平分局稅務(wù)莊派出所出具的抓獲經(jīng)過。
5.接受證據(jù)材料清單，唐山市豐潤(rùn)區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)三中隊(duì)接受宋某提交的過磅單一張。
6.接受證據(jù)材料清單，唐山市豐潤(rùn)區(qū)公安局刑事偵查大隊(duì)三中隊(duì)接受張某1提交的欠條一張。
7.被告人劉某某戶籍證明信。
二、證人張某1、宋某、李某、周某1、劉某1、周某2、周某3、劉某2、張某2、張某3、王某、馬某、盧某、張某4的證言。
三、被害人何某的陳述。
四、被告人劉某某的供述與辯解。
五、辨認(rèn)筆錄
1.被告人劉某某辨認(rèn)筆錄，劉某某辨認(rèn)出何某。
2.證人張某1辨認(rèn)筆錄，張某1辨認(rèn)出被告人劉某某。
3.證人宋某辨認(rèn)筆錄，宋某辨認(rèn)出劉某某。
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采信。對(duì)辯護(hù)人提出的被告人劉某某具有認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰情節(jié)的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采信。為保障公民財(cái)產(chǎn)安全，懲治犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十一條、第六十四條、第五十二條、第五十三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2030年7月8日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、對(duì)被告人劉某某的犯罪所得853745元依法予以追繳，退賠給被害人何某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省唐山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本三份，副本八份。
審 判 長(zhǎng) 郭子靚
審 判 員 宋昭輝
人民陪審員 谷孝紅
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 尹向楠
