案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0207刑初105號(hào)
唐山市豐南區(qū)人民檢察院以唐豐檢二部刑訴［2020］39號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某1犯詐騙罪，于2020年4月16日向本院提起公訴。本院于同日立案。2020年6月28日，因不能抗拒的原因，本案中止審理。2020年12月11日，不能抗拒的原因消失，本案恢復(fù)審理。2020年12月11日，唐山市豐南區(qū)人民檢察院以唐豐檢二部刑變?cè)V［2020］5號(hào)變更起訴決定書(shū)變更起訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。唐山市豐南區(qū)人民檢察院指派檢察員王向征出庭支持公訴，被告人王某1及其辯護(hù)人李春悅到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
唐山市豐南區(qū)人民檢察院指控，2019年10月，被告人王某1在明知他人可能實(shí)施違法犯罪行為的情況下，將自己持有的三張銀行卡（卡號(hào)分別為農(nóng)業(yè)銀行62×××75、中信銀行62×××86、民生銀行62×××31）和兩張手機(jī)卡（卡號(hào)分別為17×××96、17×××96）出售給犯罪嫌疑人付某（另案處理）、姚某（在逃）和吳某某（另案處理）。致使付某等三人利用上述手機(jī)卡和微信作為聯(lián)系方式，冒用貨主、大車司機(jī)的身份將丁某在豐南區(qū)小集鎮(zhèn)從天津?qū)氎嬗嗁?gòu)的價(jià)值141669元的廢鋼轉(zhuǎn)賣給他人，并用被告人王某1出售的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)收取詐騙所得款144277元。
2019年12月9日被告人王某1自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并自愿如實(shí)供述了自己的罪行，次日被刑事拘留。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了公安機(jī)關(guān)出具的關(guān)于被告人到案情況的證明材料、交易明細(xì)、微信截圖、證人陳某、袁某、朱某、王某2、付某、吳某的證言、被害人丁某的陳述、被告人王某1的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄及照片、聊天記錄和取款錄像視頻資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某1明知他人可能用于掩飾、轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍出售自己的銀行卡和手機(jī)卡供他人使用，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；其具有自首情節(jié)，可以減輕處罰，建議判處有期徒刑一年二個(gè)月，罰金人民幣10000元。
被告人王某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人主要辯護(hù)稱，被告人王某1具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年10月，被告人王某1明知他人購(gòu)買銀行卡用于犯罪活動(dòng)，仍將其名下62×××75中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、62×××86中信銀行卡、62×××31民生銀行卡和號(hào)碼為17×××96、17×××96的二張手機(jī)卡出售給他人，致使他人于2019年10月28日利用上述手機(jī)卡，騙取丁某價(jià)值人民幣141669元的廢鋼，并用王某1出售的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡62×××75收取轉(zhuǎn)賣所騙取的廢鋼銷售款人民幣144277元。被告人王某1非法獲利人民幣600元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證的公安機(jī)關(guān)出具的關(guān)于被告人到案情況的證明材料、交易明細(xì)、微信截圖、證人陳某、袁某、朱某、王某2、付某、吳某的證言、被害人丁某的陳述、被告人王某1的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄及照片、聊天記錄和取款錄像視頻資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某1明知他人可能用于掩飾、轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍出售自己的銀行卡供他人使用，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人王某1具有犯罪前科，可酌情從重處罰，但其主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)認(rèn)定具有自首情節(jié)，并愿意接受處罰，依法可減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的調(diào)整量刑建議適當(dāng)。辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。對(duì)被告人王某1的違法所得應(yīng)追繳并沒(méi)收。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，罰金人民幣10000元（罰金自判決生效后第二日起三十日內(nèi)履行）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2021年2月8日止）。
二、追繳被告人王某1違法所得人民幣600元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省唐山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，
應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 董愛(ài)敏
人民陪審員 么靜芝
人民陪審員 付旺余
二〇二〇年十二月二十八日
書(shū) 記 員 王淑萍
