案??由 詐騙窩藏、包庇
案??號 （2020）津0114刑初239號
天津市武清區(qū)人民檢察院以津武檢一部刑訴［2020］122號起訴書指控被告人賀某某犯詐騙罪、被告人馬亦菲犯窩藏罪于2020年6月30日向本院提起公訴，建議適用認罪認罰從寬制度。本院于當(dāng)日立案，適用認罪認罰普通程序，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。天津市武清區(qū)人民檢察院指派檢察員劉建新出庭支持公訴，被告人賀某某及其辯護人陳**麗、被告人馬亦菲均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市武清區(qū)人民檢察院指控，被告人賀某某于2020年2月份在天津市武清區(qū)，在新型冠狀肺炎疫情防控期間利用口罩供應(yīng)緊張之機，在明知沒有貨源的情況下，以非法占有為目的，通過微信朋友圈對外發(fā)布虛假的出售口罩信息，以先支付貨款才能發(fā)貨為借口，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取9名被害人錢款共計人民幣682245元，后揮霍：
2020年2月9日至2月18日，被告人賀某某采取上述手段騙取被害人沙某某人民幣25925元；
2020年2月13日，被告人賀某某采取上述手段騙取被害人夏某某人民幣22000元；
2020年2月13日，被告人賀某某采取上述手段騙取被害人劉某某人民幣159000元；
2020年2月15日，被告人賀某某采取上述手段騙取被害人秦某某人民幣22000元；
2020年2月15日、16日，被告人賀某某采取上述手段騙取被害人李某某人民幣147520元；
2020年2月15日至17日，被告人賀某某采取上述手段騙取被害人羅某某人民幣92000元；
2020年2月16日，被告人賀某某采取上述手段騙取被害人王某某人民幣27000元；
2020年2月16日、17日，被告人賀某某采取上述手段騙取被害人崔某某人民幣36800元；
2020年2月19日，被告人賀某某采取上述手段騙取被害人尹某某人民幣150000元；
被告人馬亦菲明知被告人賀某某涉嫌犯罪，為使其逃避刑事追究，仍為其提供小區(qū)出入證、訂外賣等幫助。
被告人賀某某后投案自首，被告人賀某某、馬亦菲到案后均自愿如實供述其罪行。
針對上述事實，公訴機關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)予以證明。公訴機關(guān)認為，被告人賀某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬亦菲明知被告人賀某某涉嫌犯罪，仍幫助其逃匿，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。被告人賀某某犯罪以后自動投案，被告人馬亦菲經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚主動到案，二被告人到案后如實供述自己的罪行，均系自首，依法可從輕處罰；被告人賀某某多次詐騙，可酌情從重處罰。二被告人均認罪認罰，可從寬處理。綜上，建議判處被告人賀某某有期徒刑十年八個月，并處罰金；判處被告人馬亦菲有期徒刑一年，并處罰金。
被告人賀某某、馬亦菲對指控事實、罪名及相關(guān)證據(jù)均無異議，表示自愿認罪認罰。
被告人賀某某的辯護人對指控罪名無異議，發(fā)表了被告人賀某某有自首情節(jié)，系初犯、偶犯，自愿認罪認罰，且犯罪時剛成年，綜上請求對被告人從寬處罰。
經(jīng)審理查明，2020年2月期間，被告人賀某某在天津市武清區(qū)，趁新型冠狀肺炎疫情防控期間口罩供應(yīng)緊張之機，在其沒有貨源的情況下，以非法占有為目的，通過微信朋友圈對外發(fā)布虛假的出售口罩信息，以先支付貨款才能發(fā)貨為借口，利用電信網(wǎng)絡(luò)先后騙取9名被害人錢款共計人民幣682245元，所騙贓款用于賭博及個人揮霍。其中：被告人賀某某分別于2020年2月9日至2月18日騙取被害人沙某人民幣25925元；2020年2月13日騙取被害人夏某人民幣22000元；2020年2月13日騙取被害人劉某人民幣159000元；2020年2月15日騙取被害人秦某人民幣22000元；2020年2月15日、16日騙取被害人李某人民幣147520元；2020年2月15日至17日騙取被害人羅某人民幣92000元；2020年2月16日騙取被害人王某人民幣27000元；2020年2月16日、17日騙取被害人崔某人民幣36800元；2020年2月19日騙取被害人尹某人民幣150000元。
被告人馬亦菲明知被告人賀某某涉嫌犯罪，為使其逃避刑事追究，仍為其提供小區(qū)出入證、訂外賣等幫助。
被告人賀某某后自動投案，被告人馬亦菲經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚后主動到案，二被告人到案后均自愿如實供述其罪行。案發(fā)后，公安機關(guān)從被告人賀某某處扣押vivo手機1部，從被告人馬亦菲處扣押涉案贓款人民幣7000元。
上述事實，二被告人及辯護人在開庭審理中無異議，且有案件來源及到案經(jīng)過、扣押決定書及清單、接受證據(jù)材料清單、手微信聊天記錄機截及轉(zhuǎn)賬照片、辨認筆錄及照片、搜查筆錄及照片、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行流水及微信支付明細、支付寶流水、現(xiàn)場勘驗筆錄及現(xiàn)場圖、被害人陳述、證人證言、情況說明、人口信息、認罪認罰具結(jié)書、二被告人供述等證據(jù)予以證明，足以認定。
本院認為，被告人賀某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)手段向不特定多數(shù)人發(fā)布虛假信息，騙取被害人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人馬亦菲明知被告人賀某某涉嫌犯罪，仍為被告人賀某某提供便利，幫助其逃匿，其行為已構(gòu)成窩藏罪，公訴機關(guān)對二被告人犯罪的指控成立，要求適用法律條款的意見正確，應(yīng)予采納。被告人賀某某犯罪以后自動投案，被告人馬亦菲經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚主動到案，二被告人到案后均能如實供述自己的罪行，系自首，依法可對二被告人從輕處罰。被告人賀某某多次詐騙，且將贓款用于賭博等非法活動，可酌情從重處罰。鑒于本案適用認罪認罰從寬制度，依法可對二被告人從寬處理。對于辯護人發(fā)表的辯護意見，本院在量刑時予以考慮。對公訴人綜合本案情況發(fā)表的量刑意見，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人賀某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年八個月，并處罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2030年11月30日止；罰金自判決生效的第二日起十日內(nèi)繳納）；
被告人馬亦菲犯窩藏罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；在刑罰執(zhí)行期間，被告人應(yīng)當(dāng)在相關(guān)組織接受社區(qū)矯正）；
二、責(zé)令被告人賀某某退賠沙某人民幣25925元；退賠夏某人民幣22000元；退賠劉某人民幣159000元；退賠秦某人民幣22000元；退賠李某人民幣147520元；退賠羅某人民幣92000元；退賠王某人民幣27000元；退賠崔某人民幣36800元；退賠尹某人民幣150000元；
三、公安機關(guān)扣押的作案手機1部，依法予以沒收，涉案贓款人民幣7000元按比例發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長 張樹崑
人民陪審員 王國紅
人民陪審員 梁建元
二〇二〇年九月二十四日
書 記 員 李 陽
