案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0116刑初768號(hào)
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津?yàn)I檢一部刑訴〔2020〕316號(hào)起訴書(shū)指控被告人梁某某犯詐騙罪，于2020年6月22日向本院提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。本院于2020年6月23日立案受理，同年8月6日決定將本案轉(zhuǎn)為普通程序，并依法組成合議庭，于同年9月24日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察員尹洪英出庭支持公訴，被告人梁某某及其指定辯護(hù)人田野、被害人宮某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市濱海新區(qū)人民檢察院指控，2018年5月，被害人官某某因從事工程急需辦理銀行承兌匯票套現(xiàn)用于資金周轉(zhuǎn)，通過(guò)中間人王某某介紹結(jié)識(shí)了被告人梁某某，被告人梁某某謊稱(chēng)能夠辦理銀行承兌匯票，并以交納保證金為由騙取被害人宮某某共計(jì)人民幣60萬(wàn)元。被告人梁某某收取錢(qián)款后用于歸還個(gè)人債務(wù)。
2019年12月26日，被告人梁某某被公安機(jī)關(guān)從浙江省金華監(jiān)獄押解回津到案。
公訴機(jī)關(guān)就起訴指控的上述事實(shí)向法庭出示了書(shū)證、被害人陳述、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人梁某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人梁某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人梁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人梁某某存在判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪之情形，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。建議對(duì)被告人梁某某以詐騙罪判處有期徒刑十年，并處罰金；數(shù)罪并罰后合并執(zhí)行有期徒刑十年至十三年，并處罰金。故提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人梁某某在庭審中，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和犯罪事實(shí)均無(wú)異議，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪。
被告人梁某某的指定辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人主觀惡性不大，事后認(rèn)罪態(tài)度良好，到案后能夠如實(shí)供述所犯罪行，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并具有積極退賠的主觀意愿。綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年5月，被害人宮某因從事工程急需辦理銀行承兌匯票套現(xiàn)用于資金周轉(zhuǎn)，通過(guò)中間人王某介紹結(jié)識(shí)了被告人梁某某，梁某某謊稱(chēng)能夠辦理銀行承兌匯票，并以交納保證金為由騙取宮某共計(jì)人民幣60萬(wàn)元。被告人梁某某收取錢(qián)款后用于歸還個(gè)人債務(wù)。
被害人宮某于2019年3月5日?qǐng)?bào)案，公安機(jī)關(guān)于同年3月7日立案?jìng)刹椤?018年9月被告人梁某某因犯變?cè)旖鹑谄弊C罪被判刑，2019年12月26日被公安機(jī)關(guān)從浙江省金華監(jiān)獄解回。
上述事實(shí)，有案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)，被害人宮某陳述，證人王某、劉某1、楊某、劉某2證言，被告人梁某某供述和辯解，辨認(rèn)筆錄，被害人宮某、被告人梁某某及案外人聶金花名下銀行卡交易明細(xì)，山西金潤(rùn)通達(dá)煤炭運(yùn)銷(xiāo)有限公司的企業(yè)登記材料及在華夏銀行山西太原水西門(mén)支行辦理貸款授信或承兌匯票的申請(qǐng)材料，公安機(jī)關(guān)天地Ｅ搜旅館住宿登記情況，罪犯解回再審?fù)ㄖ獣?shū)、犯人移交名冊(cè)，收條，刑事判決書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，情況說(shuō)明，戶(hù)籍證明等證據(jù)證實(shí)。以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)的來(lái)源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，本院予以認(rèn)證。
本院認(rèn)為，被告人梁某某以非法占有為目的，詐騙被害人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)當(dāng)依法予以懲處。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指控梁某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。
被告人梁某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，具備坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，依法可以從寬處理。被告人梁某某在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，應(yīng)與原判刑罰實(shí)行數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議適當(dāng)，予以采納。辯護(hù)人所提被告人系坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。
綜上，結(jié)合被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十九條第一款及第三款、第七十條、第六十一條、第五十三條第一款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人梁某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；與前罪變?cè)旖鹑谄弊C罪判處的有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣三十五萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2030年8月28日止。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二、責(zé)令被告人梁某某退賠被害人宮某人民幣60萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第三中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 李 濤
人民陪審員 張秀敏
人民陪審員 王 馨
二〇二〇年九月二十八日
書(shū) 記 員 王**芳
