案??由 詐騙
案??號 （2020）津0104刑初251號
天津市南開區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴〔2020〕221號起訴書指控被告人張某犯詐騙罪，于2020年4月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。天津市南開區(qū)人民檢察院指派檢察員李璐、馮潔出庭支持公訴，被告人張某及辯護人張偉、李曉伶到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控，2018年3月14日,被告人張某受張宏偉（另案處理）指使,伙同王國威（另案處理）、李文釗（另案處理）在天津市武清區(qū)市場和質量監(jiān)督管理局注冊成立天津旺宏昇企業(yè)管理咨詢有限公司,實際經營地為天津市南開區(qū)衛(wèi)津路新都大廈1號樓907室。自2018年5月17日至2018年8月30日期間,被告人張某在天津市南開區(qū)××路××大廈××號××室,使用“劉曉光”的虛假身份,以能夠辦理“國外派遣勞務”為由,向多名被害人許某,以天津旺宏昇企業(yè)管理咨詢有限公司的名義誘使被害人與其簽訂《國外派遣勞務合同》,騙取被害人1萬到5萬不等的簽證費、中介費等費用,被害人通過刷ＰＯＳ機、銀行轉賬、現(xiàn)金支付等方式向天津旺宏昇企業(yè)管理咨詢有限公司給付錢款,經查,錢款分別進入張某、張宏偉、王國威控制的銀行賬戶中。截止起訴前,被告人張某分別與山東省、山西省、河北省等10余個省市的百余名被害人簽訂《國外派遣服務合同》,詐騙金額共計410余萬元。截止2019年10月17日,公安機關凍結張某賬號為6228××××0673的中國農業(yè)銀行賬戶錢款123446.81元。2019年4月28日,被告人張某被公安機關抓獲歸案。
針對起訴書指控的事實，公訴機關當庭出示了證人證言、被害人陳述、被告人的供述及相關書證等證據(jù)。公訴機關認為，被告人張某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應以詐騙罪追究其刑事責任，建議對其判處有期徒刑十二年至十五年，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人張某對起訴書指控的詐騙金額有異議，對其他指控犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，其辯護人提出的辯護意見是：1．張某系從犯；2．張某歸案后積極供述犯罪，并主動交代其他犯罪人員，存在坦白情節(jié)并認罪認罰；3.張某認罪態(tài)度較好，供述一致；4.張某對詐騙金額所提異議屬其認知問題，不影響其認罪態(tài)度；5.張某主動表示希望退賠，認罪悔罪；6.張某系初犯、偶犯。綜上，請求法庭對被告人張某從輕處罰。
經審理查明，2018年3月14日,被告人張某伙同他人，在天津市武清區(qū)市場和質量監(jiān)督管理局注冊成立天津旺宏昇企業(yè)管理咨詢有限公司,由李文釗（另案處理）擔任法定代表人、執(zhí)行董事兼經理，被告人張某擔任監(jiān)事，實際經營地為天津市南開區(qū)衛(wèi)津路新都大廈1號樓907室。2018年5月17日至2018年8月30日期間,被告人張某在天津市南開區(qū)××路××大廈××號××室內,使用“劉曉光”的虛假身份,以能夠辦理“國外派遣勞務”為由,向多名被害人許某,以天津旺宏昇企業(yè)管理咨詢有限公司的名義誘使被害人簽訂《國外派遣勞務合同》,騙取被害人邢某、康某、曹某、朱某等110名被害人共計人民幣3867690元。經查,被害人通過刷ＰＯＳ機、銀行轉賬、現(xiàn)金支付等方式給付錢款,錢款分別進入被告人張某及同案犯控制的銀行賬戶中。截止2019年10月17日,公安機關凍結被告人張某名下中國農業(yè)銀行賬戶內錢款123446.81元。2019年4月28日,被告人張某被公安機關抓獲歸案，并扣押被告人張某蘋果牌手機2部。庭審中，被告人張某當庭認罪認罰。
上述事實，被告人張某在開庭審理過程中亦無異議，并有公安機關出具的案件來源、抓獲經過、情況說明，天津旺宏昇企業(yè)管理咨詢有限公司企業(yè)檔案信息，《國外派遣勞務合同》，收據(jù)、銀行歷史交易明細、支付寶交易明細，微信聊天記錄截圖，刑事判決書，勘驗、檢查筆錄，電子數(shù)據(jù)，同案犯張宏偉、王國威、李文釗的供述，證人孟某、張某1、劉某1宇、劉某2、劉某1、薛某、夏某、武某、閆某、張某2、張某3、張某4等人的證言，辨認筆錄，被害人邢某、康某、曹某、朱某等人的陳述，涉案人員身份戶籍證明材料，被告人張某供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人張某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相之手段騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已構成詐騙罪，應依法追究其刑事責任。公訴機關指控被告人張某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持，并對量刑建議予以采納。關于辯護人所提被告人張某系從犯的辯護意見，依據(jù)不足，本院不予采納；辯護人所提其他辯護意見，本院酌情考慮。被告人張某歸案后能夠如實供述，且當庭認罪認罰，可以依法從輕、從寬處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第五十五條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個月，剝奪政治權利二年，并處罰金人民幣十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2031年10月27日止；罰金于判決生效后十日內繳納。）
二、責令被告人張某退賠違法所得，返還各被害人。（詳見發(fā)還清單）
三、在案凍結的被告人張某名下銀行賬戶存款及案繳蘋果牌手機2部經依法處置后，均并入本判決第二項執(zhí)行。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 范凌云
人民陪審員 李東澤
人民陪審員 張文浩
二〇二〇年十月十四日
書 記 員 王 凱
